中富通集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2020-028

中富通集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月30日以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二十四次会议的通知，并于2020年3月31日以现场加通讯的方式召开了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名)，实到9人，本次董事会由陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《内幕信息知情人登记制度》（2020年3月修订版），表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《内幕信息知情人登记制度》（2020年3月修订版）。

2、审议通过《重大信息内部报告制度》（2020年3月修订版），表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《重大信息内部报告制度》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《重大信息内部报告制度》（2020年3月修订版）。

3、审议通过《公司自愿性信息披露的标准》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为保证公平的信息披露原则，针对公司及子公司签订的未达到《创业板信息披露业务备忘录第7号--日常经营重大合同》规定的日常经营销售合同，董事会拟定了自愿性披露标准。公司拟定自愿性披露标准如下：

公司签署日常经营销售合同金额达到3000万元人民币以上，以及金额超过 1000万元人民币但隶属于新开发的业务区域（含境外），或属于新的业务形态，公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第2号一上市公司信息披露公告格式》进行对外披露。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月1日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2020-029

中富通集团股份有限公司

关于项目中标提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国联通采购与招标网于2020年3月27日对中国联合网络通信有限公司（以下简称：中国联通）江西省分公司《2020-2022年度综合代维服务及零星技改工程施工集中招标项目》中选候选人进行了公示，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）为中标候选人，现将相关情况公告如下：

一、公司中标项目的基本情况

1、项目名称：2020-2022年度综合代维服务及零星技改工程施工集中招标项目；

2、项目中标标段及地市：第二标段，吉安、新余；

3、项目中标名次：第一名；

4、项目预算总金额：9,305万元；

5、项目中标金额：3,938万元；

6、项目服务内容：综合代维服务及技改工程，具体包括无线基站、传输线路、接入网、集客业务等；

7、公示网站：http://www.chinaunicombidding.cn/jsp/cnceb/web/info1/detailNotice.jsp?id=4505703300000008154；

8、项目期限：2020年3月1日至2022年4月30日；

9、公示期限：2020年3月27日至2020年3月30日。

二、对公司的影响

项目实施期内，对比公司与中国联通及江西省分公司过往三年的业务情况，按照合同发生每一自然年内的业务量，同时参考公司2019年的利润率，衡量本次中标对公司的影响如下：

1、公司与中国联通及江西省分公司近三年业务情况：

单位：万元

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2、预计合同年限内对公司收入和利润的影响 ：

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3、本次新项目中标有助于公司夯实主营业务，特别是配合中国联通对5G新基建的需求，有利于公司在江西与福建两省综合代维业务实现管理协同与人才复用，并提高资源使用效率。若本次能够中标，将有利于保障公司2020年至2022年的营业收入和盈利来源，但不影响公司经营的独立性。

三、风险提示

1、项目存在因公司代维、技改质量不合格或因整改不到位，而被中国联通考核不合格，导致无法足额结算费用的风险；

2、项目尚处于中标候选人公示期，公司尚未与招标人签署正式合同，合同的签订和合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月1日