国投中鲁果汁股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：600962 公司简称：国投中鲁
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润3,597,291.99元，本年度合并报表口径可供分配利润为6,258,576.81元，母公司期末未分配利润为-264,506,181.64元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上证公字〔2013〕1号等有关规定，结合公司生产经营需要，公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该事项尚须提交股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司主营业务为浓缩果蔬汁（浆）的生产和销售，以苹果、梨等果蔬农产品为生产原料，主导产品浓缩苹果汁占公司产品75%以上。公司生产的浓缩果蔬汁（浆）产品是饮料制造行业所需基础配料，属于食品制造原料，广泛应用于食品饮料生产行业。
公司产品80%以上出口外销，主要市场为美国、日本、欧洲、澳大利亚、加拿大、俄罗斯等国家和地区，与世界知名的食品饮料企业建立了长期稳定的贸易伙伴关系。
（二）经营模式
公司业务处于农产品初加工环节，为下游饮料制造行业生产企业提供生产原料，主要业务模式为企业对企业销售产品。
截至2019年底，公司在全球共建有18家分、子公司，其中，生产型企业13家，非生产型企业5家。公司在国内苹果原料主产区陕西、山东、山西、河北、辽宁、云南、江苏等地设有果汁加工厂。公司在美国的销售公司和全球第二大苹果汁产区欧洲的加工产能，是公司在全球主要苹果汁消费区域的两支强有力的经营资源，形成了以重点发挥国内浓缩汁产能为基础，辅以欧洲区产能对冲风险，增加经营协同性，多元化开发国内外市场的经营模式。
公司自创建以来，始终坚持以研发创新驱动企业的发展壮大，积累了丰富的浓缩果蔬汁生产和产品质量管控经验，建立了完善的食品安全和质量管理体系，目前已经形成以浓缩果蔬汁为主，辅以NFC果汁、多品种饮料浓缩液及水果原浆等系列产品结构。
（三）行业情况
中国浓缩苹果汁行业伴随着中国苹果种植业历经了三十多年的发展历程，浓缩苹果汁是我国具有较强国际竞争力的出口农产品品类之一。
2019年，全球经济增速处于近年较低水平，多数发达经济体的增长仍然“乏力”。世界发达经济体是浓缩苹果汁的主要消费国，中国是全球最大的浓缩苹果汁生产国、出口国。作为出口外向型行业，2019年，中国浓缩苹果汁行业面临中美贸易摩擦、国家环保要求趋严、农产品原材料成本波动等经营局势。
未来，伴随着国内居民消费升级、追求健康食品、健康生活的意识愈来愈强劲，浓缩苹果汁作为天然食品原料，在国内市场具有更大发展潜力。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2019年，美国对中国出口的果汁再次提高关税，由10%提高至25%，使公司产品在美国市场竞争力受到影响。加之中国2018榨季原料减产，成本较高，而欧盟2018榨季丰产，且出口美国无关税，成本优势显著，在挤占美国市场份额的同时，也压制了国际市场价格。面对种种不利影响，公司及时调整市场布局，积极开拓美国之外的市场，通过扩产能、促销售、降费用等一系列强有效的措施，减缓了美国加征关税的影响。
2019年，公司实现营业收入133,010.15万元，较去年同期的96,319.06万元增加36,691.09万元，增幅38.09%；营业成本106,426.65万元，较去年同期的71,250.10万元增加35,176.55万元，增幅49.37%。
公司全年实现利润总额2,021.93万元，较去年同期的1,528.83万元增加了493.10万元，增幅32.25%；归属于母公司所有者的净利润359.73万元，较去年同期的532.38万元同比减少172.65万元，降幅32.43%。
2导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
（1）本公司经董事会会议批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
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（2）本公司经董事会会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
变更后会计政策见附注九、五、10金融工具，会计政策变更导致影响如下：
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（3）本公司经董事会会议批准，自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。
会计政策变更对本公司无影响。
（4）本公司经董事会批准，自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。
会计政策变更对本公司无影响。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用√不适用
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2020-002
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2020年3月20日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第六次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式发送到所有董事手中。公司第七届董事会第六次会议于2020年3月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。公司监事会成员及公司相关高管人员列席本次会议。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》
董事会审议通过本议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
董事会审议通过《公司2019年度财务决算报告》，同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2020年度财务预算报告（草案）》
董事会审议通过本议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2019年度利润分配的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润3,597,291.99元，本年度合并报表口径可供分配利润为6,258,576.81元，母公司期末未分配利润为-264,506,181.64元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上证公字[2013]1号等有关规定，结合公司生产经营需要，公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表独立意见。
董事会审议通过本议案，同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》
董事会审议通过，详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2019年年度报告及其摘要。
董事会同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司2019年度企业社会责任报告》
董事会审议通过，详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2019年度社会责任报告。
董事会同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
董事会审议通过，详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2019年度内部控制评价报告。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表独立意见， 董事会同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了保证公司生产及日常经营资金的需要，拓宽融资渠道，董事会同意公司2020年向中国银行、建设银行、工商银行等多家银行申请综合授信额度19.06亿元。公司将根据实际需要适时在各银行开展流动资金贷款、贸易融资、票据贴现及资本项下贷款。
上述贷款授信额度的落实还有待银行的批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于在国投财务有限公司存贷款业务暨日常关联交易的议案》
为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，董事会同意公司及子公司继续在关联方国投财务有限公司办理存、贷款及资金结算业务，年度预计贷款金额不超过5.5亿元，预计日均存款余额不超过1亿元。
详见公司于2020年4月1日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计公告》（公告号：临2020-004）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交易，关联董事李俊喜先生、章廷兵先生、尉大鹏先生、张继明先生回避表决。独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了事先认可意见和独立意见。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《2020年度为子公司贷款提供担保的议案》
董事会同意2020年公司为全资子公司、控股子公司合计7家子企业提供总额人民币4亿元的贷款担保。
详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于预计公司2020年度为子公司贷款提供担保的公告》（公告号：临2020-005）。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表专项说明及独立意见。
上述贷款担保尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》
董事会同意于2020年4月24日（周五）上午10:30在北京市西城区阜外大街2号万通新世界B座21层公司会议室召开2019年年度股东大会。详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告号：临2020-006） 。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
董事会审议通过，同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇二〇年四月一日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2020-003
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2020年3月20日以书面形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第六次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式发送到所有监事手中。公司第七届监事会第六次会议于2020年3月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
监事会审议通过，同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
监事会审议通过《公司2019年度财务决算报告》，同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2020年度财务预算报告（草案）》
监事会审议通过本议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2019年度利润分配的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润3,597,291.99元，本年度合并报表口径可供分配利润为6,258,576.81元，母公司期末未分配利润为-264,506,181.64元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上证公字[2013]1号等有关规定，结合公司生产经营需要，公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
监事会审议通过本议案，同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》
根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会对公司2019年年度报告发表如下书面确认意见：
1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、全体监事保证公司2019年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2019年度报告及其摘要。
监事会同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
监事会审议通过，详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2019年度内部控制评价报告。
监事会同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了保证公司生产及日常经营资金的需要，拓宽融资渠道，监事会同意公司2020年向中国银行、建设银行、工商银行等多家银行申请综合授信额度19.06亿元。公司将根据实际需要适时在各银行开展流动资金贷款、贸易融资、票据贴现及资本项下贷款。
上述贷款授信额度的落实还有待银行的批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于在国投财务有限公司存贷款业务暨日常关联交易的议案》
为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，监事会同意公司及子公司继续在关联方国投财务有限公司办理存、贷款及资金结算业务。
详见公司于2020年4月1日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计公告》（公告号：临2020-004）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《2020年度为子公司贷款提供担保的议案》
监事会同意2020年公司为全资子公司、控股子公司合计7家子企业提供总额人民币4亿元的贷款担保。
详见公司于2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于预计公司2020年度为子公司贷款提供担保的公告》（公告号：临2020-005）。
上述贷款担保尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇二一年四月一日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2020－004
国投中鲁果汁股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公告涉及的关联交易事项需提交公司2019年年度股东大会审议。
● 上述关联交易不会影响上市公司独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020年3月31日，国投中鲁果汁股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于在国投财务公司办理存贷款业务暨日常关联交易的议案》。关联董事李俊喜先生、章廷兵先生、尉大鹏先生、张继明先生回避表决。 上述议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了事先认可意见及独立意见，认为上述关联交易有助于公司拓宽融资渠道，保障公司日常及生产期资金需要，不损害中小股东利益。
上述日常关联交易尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况
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（二）2020年日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方及关联关系
（一）关联方基本情况
1、国投财务有限公司
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（二）关联关系
国家开发投资集团有限公司（下称“国投公司”）直接持有公司 44.57%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》（下称《股票上市规则》）第 10.1.3 条规定，国投公司为公司关联法人。
国投财务有限公司（下称“国投财务”）为国投公司的控股子公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条规定为公司关联法人。
（二）日常关联交易的执行情况
公司关联交易执行情况良好，国投财务的经营、财务状况正常，不存在履约风险。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与国投财务的日常关联交易遵循以下原则：
（一）在关联方财务公司存款
1.关于存款利率。国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；且不低于商业银行向公司及控股子公司提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符合前述外，国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，也应不低于国投财务吸收其他国投公司成员单位同种类存款所确定的平均利率。
2.关于资金结算等业务的收费标准。国投财务在向公司及控股子公司提供其他资金结算业务的收费应符合中国人民银行或中国银监会就该类型服务所规定的收费标准；且应不高于一般商业银行向公司及控股子公司提供同种类型金融服务所收取的手续费及国投财务向其他国投公司成员单位提供同种类金融服务的手续费。
（二）借款类资金往来业务
公司及控股子公司从国投财务取得的借款资金利率不高于其他国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易符合公司生产经营的需要，同时，保证关联交易的公允性，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司的独立性，不会对关联方形成依赖。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○二○年四月一日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2020－005
国投中鲁果汁股份有限公司
关于预计公司2020年度为子公司
贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人的名称及担保金额：向河北国投中鲁果蔬汁有限公司提供人民币8,000万元额度内的贷款担保；向云南国投中鲁果汁有限公司提供人民币6,000万元额度内的贷款担保；向乳山中诚果汁饮料有限公司提供人民币2,500万元额度内的贷款担保；向富平中鲁果蔬汁有限公司提供人民币7,500万元额度内的贷款担保；向山西国投中鲁果汁有限公司提供人民币3,500万元额度内的贷款担保；向辽宁国投中鲁果汁有限公司提供人民币4,500万元额度内的贷款担保；向Appol sp. z o.o.提供人民币8,000万元额度内的贷款担保。
● 公司已为上述被担保人提供的担保余额为0元。
● 本次担保无反担保。
● 截至公告日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2020年，国投中鲁果汁股份有限公司（下称“公司”）根据子公司年度资金需求计划，拟为下属子公司提供银行贷款担保，总额为4亿元。详细如下：
单位：万元
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上述担保计划总额为公司预计提供的年度担保额度。
担保协议主要内容将由公司及被担保企业与贷款方共同协商确定。
本次年度担保预计事项，已经公司第七届董事会第六次会议审议批准。
二、被担保人基本情况
河北国投中鲁果蔬汁有限公司
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截至2019年12月31日，河北国投中鲁资产总额9,452.80万元，负债总额3,612.01万元，净资产总额5,840.78万元，营业收入5,208.40万元，实现净利润74.01万元。
云南国投中鲁果汁有限公司
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截至2019年12月31日，云南国投中鲁资产总额5,103.94万元，负债总额2,295.48万元，净资产总额2,808.46万元，营业收入7,432.29万元，实现净利润105.18万元。
乳山中诚果汁饮料有限公司
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截至2019年12月31日，中诚果汁资产总额1.48亿元，负债总额1.29亿元，净资产总额1,858.12万元，营业收入9,056.74万元，实现净利润63.89万元。
富平中鲁果蔬汁有限公司
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截至2019年12月31日，富平中鲁资产总额9,024.05万元，负债总额2,736.80万元，净资产总额6,287.25万元，营业收入8,139.17万元，实现净利润175.01万元。
山西国投中鲁果汁有限公司
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截至2019年12月31日，山西国投中鲁资产总额2.09亿元，负债总额5,663.73万元，净资产总额1.52亿元，营业收入1.48亿元，实现净利润97.22万元。
辽宁国投中鲁果汁有限公司
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截至2019年12月31日，辽宁公司资产总额4,890.37万元，负债总额2,637.51万元，净资产总额2,252.85万元，营业收入1.16亿元，实现净利润140.34万元。
Appol sp. z o. o.
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截至2019年12月31日，Appol公司资产总额1.26亿元，负债总额8,003.86万元，净资产总额4,599.12万元，营业收入1.25亿元，实现净利润1,049.57万元。
三、董事会意见
本次担保事项为公司年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证协议。公司将根据全资、控股子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司总经理在额度范围内签订相关担保协议。
被担保方的资金需求主要为保障企业运营的资金需求，目的是确保公司生产经营及产品销售的正常进行；被担保方为公司全资子公司或控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。
本次担保，已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表独立意见。
本事项尚需提交2019年年度股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司已对前述被担保人提供的担保余额为0元，且公司无逾期对外担保。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○二○年四月一日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2020-006
国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年4月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月24日 10点 30分
召开地点：北京市西城区阜外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21 层国投中鲁果汁股份有限公司2118会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月24日
至2020年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议批准，于 2020年 4 月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附 件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
（2）登记地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21 层公司董事会办公室。
（3）登记时间：2020年 4 月18 日-19 日(上午9:00-11：30，下午 1：00-5： 00)。
六、其他事项
（1）联系电话：010-88009021、88009026
联系传真：010-88009099
联系人：闫明、金晶
联系地址：北京市西城区阜外大街 2 号万通新世界 B 座 21 层
邮编：100037
（2）根据有关规定、与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2020年4月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
国投中鲁果汁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月24日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
