江苏中天科技股份有限公司
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2020-021
转债代码：110051 转债简称：中天转债
转股代码：190051 转股简称：中天转股
江苏中天科技股份有限公司
关于第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2020年2月14日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。2020年2月19日，公司披露了《江苏中天科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2020-008）。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，公司在回购股份期间，每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2020年3月31日，公司第二期以集中竞价交易方式回购股份尚未开始。公司第一期以集中竞价交易方式回购股份已于2019年12月13日实施完成，实际回购公司股份49,505,125股，占公司总股本的1.61%，回购最高价格8.56元/股，回购最低价格7.86元/股，回购均价8.31元/股，已支付的总金额为412,235,376.55元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司后续将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月一日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2020-022
转债代码：110051 转债简称：中天转债
转股代码：190051 转股简称：中天转股
江苏中天科技股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截至2020年3月31日，累计共有460,000元“中天转债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为45,120股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0015%。
● 未转股可转债情况：截至2020年3月31日，尚未转股的可转债金额为3,964,660,000元，占“中天转债”发行总量的99.9884%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2019年2月28日向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，每张面值100元，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]41号文同意，公司396,512万元可转换公司债券于2019年3月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中天转债”，债券代码“110051”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“中天转债”自2019年9月6日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为10.29元/股。2019年7月16日，公司2018年年度权益分派事宜实施完毕，“中天转债”的转股价格由10.29元/股调整为10.19元/股。
二、可转债本次转股情况
“中天转债”转股期起止日期为2019年9月6日至2025年2月27日。
“中天转债”自2020年1月1日至2020年3月31日期间，转股的金额为361,000元，因转股形成的股份数量为35,411股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0012%。截至2020年3月31日，累计有460,000元“中天转债”转成公司股票，因转股形成的股份数量为45,120股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0015%。
截至2020年3月31日，尚未转股的“中天转债”金额为人民币3,964,660,000元，占“中天转债”发行总量的比例为99.9884%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
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四、其他
联系部门：江苏中天科技股份有限公司证券部
联系电话：0513-83599505
联系传真：0513-83599504
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月一日
