宇环数控机床股份有限公司
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-016
2019年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途
（1）主要业务
报告期内，公司所从事的主要业务未发生变化。公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域。
（2）主要产品及其用途
公司产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品。
1）数控磨床
公司数控磨床主要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产品。
数控双端面磨床主要用于对各种外形的金属、非金属薄型精密零件（如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环等）上、下两平行端面同时磨削，主要应用领域为消费电子和汽车工业；数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削；数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削，主要应用领域为汽车工业。
报告期内，公司销售的主要数控磨床为YHDM580B\750A精密数控立式双端面磨床、YHMM7776精密数控立式双端面磨床、YHM450C 数控立式单面磨床等，主要应用于汽车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产品的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。
2）数控研磨抛光机
公司数控研磨抛光机主要分为3D磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机等几大系列产品，主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等各工业领域。
报告期内，公司销售的数控研磨抛光机为YH2M8432C高精度立式双面研磨（抛光）机、YH2M81120数控研磨抛光机、YH2M4130D数控多面抛光机，主要应用于手机玻璃、陶瓷等非金属硬脆性材料制作的薄片零件的双面研磨和抛光。
3）智能装备系列产品
智能装备系列产品主要分为工业机器人及智能化成套装备等，为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案。报告期内，公司智能装备业务主要聚焦于物流输送线、机床产品自动化与机器人/机械手的集成应用领域。
2、经营模式
公司根据行业发展特点与自身经营情况，从采购、生产、销售、定价、收入确认、结算、售后等方面入手，持续加强管理并通过不断检验形成了与公司经营发展阶段相适应的经营模式。
在原材料采购方面，公司建立了较为完善的供应商管理体系和质量检验及成本控制制度。在生产方面，公司将产品分为标准化产品和定制化产品，对于标准化产品一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则，根据销售计划及实际销售情况，编制月度生产计划并下达生产车间组织生产；对于定制化程度较高的产品，公司采取“订单式生产”的生产模式，在样机交付客户，达到客户需求并签订销售合同时，再安排生产部门组织生产。销售方面，公司采取直销模式，利用网络、参加各类专业展会等多种渠道，不断提升公司产品的品牌美誉度和在行业内的影响力，同时通过营销和技术人员与客户进行深入沟通交流，充分挖掘和满足客户需求。
公司各项经营模式是在多年生产发展过程，经过不断总结提升逐步形成的，有效保证了公司经营发展各环节的顺利进行。
3、主要的业绩驱动因素
面对国际贸易摩擦反复升级，全球经济下行压力加大的复杂局面，2019年我国机床工具行业运行总体呈下行趋势，需求结构性变化明显，各细分行业差异明显。整体看行业内规模企业收入、利润、产量、产值等主要经济指标普遍同比下降。据国统局统计数据显示，全行业全年营业收入同比降低2.7%，利润总额同比降低23.8%。对于公司而言，2019年是充满艰辛与挑战的一年，受汽车、3C等主要用户订单下降、市场竞争异常激烈等因素综合影响，2019年，公司实现营业收入7122.73万元，同比下降64.34%，实现净利润395.68万元，同比下降88.48%；其中归属于上市公司普通股股东的净利润为395.68万元，每股收益0.03元，加权平均净资产收益率0.65%。
4、公司所属行业的发展阶段、周期性特点
2019年，全球经济增长放缓，中美经贸摩擦在一定程度上抑制国内固定资产投资动力，我国机床工具产业呈现市场需求总量波动性收缩，需求结构调整升级为主的特征。根据国统局和协会重点联系企业统计数据显示，2019年机床工具行业运行总体呈下行趋势，收入、利润、产量、产值等主要经济指标普遍同比下降，行业运行承受较大压力。随着工业和信息化部5G商用牌照的发放，我国正式进入5G商用元年。随着5G带来的大规模工业应用的普及，未来机床行业将进入到转型升级的关键时刻，整个3C行业也将面临着前所未有的机遇，3C产品正朝着多样化、个性化方向蓬勃发展。
5、公司所处的行业地位
公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案，在精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域处于国内领先地位。公司坚持以技术创新、智能制造为先导，致力于成为数控磨削设备及智能装备产业领域的引领者。
公司现为中国机械工业联合会会员单位、中国机电装备维修与改造技术协会理事长单位、中国机床再制造产业技术创新战略联盟副理事长单位、中国触控协会理事单位、湖南省机床工具工业协会理事长单位、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长单位。公司注重“产学研”合作，与湖南大学、大连理工大学、国家高效磨削工程技术研究中心、超精密加工技术湖南省重点实验室等在磨削技术领域具有领先优势的高校及科研院所均建立了良好的合作关系。
公司拥有湖南省数控精密磨床工程技术研究中心、湖南省企业技术中心、院士专家工作站及难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心四个科研创新平台，具备行业领先的自主研发能力及核心技术研发优势。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
面对国际贸易摩擦反复升级，全球经济下行压力加大的复杂局面，2019年我国机床工具行业运行总体呈下行趋势，需求结构性变化明显，各细分行业差异明显。整体看行业内规模企业收入、利润、产量、产值等主要经济指标普遍同比下降。据国统局统计数据显示，全行业全年营业收入同比降低2.7%，利润总额同比降低23.8%。对于公司而言，2019年是充满艰辛与挑战的一年，受汽车、3C等主要用户订单下降、市场竞争异常激烈等因素综合影响，公司2019年度销售收入和利润指标出现了较大幅度的下滑。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2019年度审计报告，公司2019年度实现营业收入为7,122.73万元，实现归属于上市公司股东的净利润为395.68万元，加权平均净资产收益率0.65%。其中公司数控磨床产品实现营业收入2,399.76万元，数控研磨抛光机产品实现营业收入3,122.71万元，智能成套装备实现营业收入1,104.60万元。
2019年公司主要会计数据如下：
■
（一）加大技术改造和研发力度，夯实公司核心竞争力
2019年，公司技术团队利用省级工程技术研究中心、难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心、省级企业技术中心及院士专家工作站等科研创新平台,加大了传统产品的技术升级以及新产品应用开发。
2019年公司新开发的YHMM7758精密数控立式双端面磨床、YH2M8608A 3D凹面抛光机、YHM7418精密数控立式端面磨床、YHMM7765精密数控立式双端面磨床、YHDM750C精密数控立式双端面磨床成功通过了科技成果鉴定，整体技术达到国际先进水平。同时公司新产品迅速高效转化为市场订单，YHMM7765精密数控立式双端面磨床当年成功推向海外市场，实现了产学研用的高效结合。2019年，公司新立项的活塞环割片机、PCB高速钻孔机、数控多工位磨削抛光机床等新设备也正在紧张的研发试制当中，上述新开发设备预计在2020年交付市场。
公司子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）2019年成功开发出2款全新产品“差速器装配检测包装生产线”和“软包袋装产品分拣码垛生产线”，两款产品均通过了科技成果鉴定，整体技术达到国内领先水平。
2019年，公司通过建立超精密/精密磨削工艺技术实验室，开展磨削加工机理、磨削加工工艺的研究，解决工艺技术难题，为新技术、新产品研发、产品升级改造提供工艺技术依据，促进了关键部件装配质量、产品质量的提升，为提高公司整体核心技术竞争力奠定了坚实基础。
2019年公司成功申请专利43项，申请数量较上年增长95.45%。截至目前公司已累计拥有专利权102项，较上年同期增加10.87%，其中发明专利37项，较上年同期增加37.04%。本年度，公司在行业内率先通过知识产权管理体系的评审并获得认证证书。
（二）巩固国内市场，稳步推进国际市场
2019年，面对市场需求下滑的严峻考验，公司以技术创新响应客户工艺提升，以技术领先促进客户交流良性互动。公司销售团队采取多渠道开拓市场的举措，针对客户工艺需求，重点提升研磨抛光机产品的竞争力，在努力与华南、华东区域的优质客户保持密切沟通的同时，积极适应国内产业转移的趋势，投入大量资源积极开发西南、华北市场。
面对国内订单需求下滑的情况，在巩固国内市场，为后续市场开发奠定基础的同时，公司加大国际市场的投入布局，努力开辟新的销售市场。公司积极参加国际性的行业展览会，并制订了科学的海外市场拓展方案。报告期内，公司根据自身产品技术性能和特点，在印度设立了办事处，以促进印度市场的发展。2019年公司国际业务收入为1,135.46万元，较去年同期实现增长，占全年收入比例15.94%，公司产品在韩国、俄罗斯、印度、越南等国的市场影响力逐步提升。
（三）有序推进募投项目建设，为未来发展蓄积能量
根据市场变化以及公司募集资金投资项目实际进展情况，本年度公司将原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，新增了实施主体公司全资子公司宇环智能。公司在坚持稳步推进、效益优先的前提下调整募投项目的建设进度，以更好的适应近年来市场和技术的变化，实现募投项目经济效益最大化。本年度，宇环数控完成了浏阳厂区4号厂房及附属设施的建设，启动了物流车间的改造；宇环智能积极推进星沙厂区募投项目建设，报告期内其承担的2号厂房已完成建设封顶，该厂房建筑面积近13000平米；同时3号厂房的施工筹备工作已有序开展。
（四）进一步强化内部管控，优化经营管理
公司结合经营管理实际情况，对组织架构进行了优化整合，充分提高了岗位匹配度，整合后的组织架构层级更加清晰、责权范围更加明确。在此基础上，公司进一步完善了涉及订单管理、采购、质量管控、内部控制等多个业务领域的相关流程制度。
本年度，公司立足于长远发展战略，响应国务院《中国制造2025》提出的建设绿色工厂要求，积极构建绿色制造体系。公司内部建立了专项资金，全面开展质量、环境、职业健康、能源管理四大体系建设和认证活动并顺利完成认证审核工作。
（五）加强资金管控，防范经营风险
2019年，随着行业市场需求的放缓和竞争压力的加剧，公司上下游企业的资金往来受到一定程度的影响。公司持续关注和重视经营风险的防范与控制。一方面，完善资金管理系统，统筹公司各单位的资金管理和运用，在降低资金使用成本的同时，提高资金使用效率；另一方面，公司通过加强对应收账款的跟进，提高应收账款周转率，本年度应收账款的回收效果明显，公司全年经营活动现金流净额5,726.69万元，较去年同期增加13,242.35万元。
（六）推进党建团建工作，增强企业凝聚力
党建团建工作是公司取得长足健康稳步发展的重要保障。2019年在公司党支部的指导与带领下，公司党支部、团委、工会、妇联积极开展“建党98周年主题党日活动”，“放歌新时代 礼赞新中国热烈庆祝新中国成立70周年”等党建活动，并与园区法庭支部开展以“共建联合支部,送法进企业”为主题的共建暨法律座谈活动，充分发挥党团员干部在生产经营中的先锋模范带头作用，较好地增强了企业凝聚力。2019年公司党支部荣获浏阳高新区“优秀基层党组织”。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2019年我国机床工具行业国内市场需求减少，公司主要产品数控磨床和研磨抛光机订单不足，公司经营压力加大，虽然自2019年下半年开始公司订单有所回升，但全年营业收入较去年同期下降明显，导致归属于上市公司普通股股东的净利润比上年同期大幅降低。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
详见第十二节 五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计变更
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2019-014
宇环数控机床股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年4月1日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年3月21日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司的生产经营与管理情况。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
《公司2019年度董事会工作报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事向公司董事会分别递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。《2019年度独立董事述职报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》
与会董事认真审议了《公司2019年年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2019年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司目前实际经营情况，从全体股东长远利益考虑，经公司董事会审议，2019年度公司不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，为进一步规范和完善公司治理，公司对章程做了相应修改。本次《公司章程》的修改，有助于公司治理的进一步规范与完善，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，同时综合考虑了公司整体发展的需要，有助于公司治理的进一步规范与完善，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于公司〈2019年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》
《2019年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》。
九、审议通过了《关于公司〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》。
十、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计与内控审计等，聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见》和《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》。
本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》。
十二、审议通过了《关于提请公司召开2019年年度股东大会的议案》
同意公司于2020年4月24日（星期五）在公司二楼大会议室召开宇环数控机床股份有限公司2019年年度股东大会。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
十四、备查文件
（一）公司第三届董事会第九次会议决议
（二）公司独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见
（三）公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见
（四）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》
（五）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》
（六）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
（七）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宇环数控机床股份有限公司2019年度审计报告》（天健审〔2020〕2-193号）
（八）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审〔2020〕2-194号）
（九）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2020〕2-195号）
（十）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宇环数控机床股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2020〕2-196号）
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2020年4月1日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-021
宇环数控机床股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月1日召开了公司第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开2019年年度股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司2019年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2020年4月1日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请公司召开2019年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年4月24日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年4月24日上午9:15，结束时间为2020年4月24日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2020年4月17日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2020年4月17日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：
1、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度财务预算报告的议案
5、关于公司《2019年年度报告》正文及摘要的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于公司2019年度利润分配预案的议案
8、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
特别说明：
1、议案6为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、上述各议案已经于2020年4月1日公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2020年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第九次会议决议公告及相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
■
四、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2020年4月23日（星期四）上午 9:30-11:30；下午13:00-15:00
（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2020年4月23日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2019年度股东大会”字样。
3、登记地点：
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9 号公司证券部。
4、现场会议联系方式：
联系人：易欣、孙勇
电话：0731-83209925-8021
传真：0731-83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
2、宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会股东登记表
附件 3：网络投票的具体操作流程
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2020年 4月1日
附件 1：
宇环数控机床股份有限公司
2019年度股东大会授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2019年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
■
委托人签名（或盖章）：___________________
委托人营业执照/身份证号码：___________________
委托人持股数量： ______________
受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________
委托日期：______________________委托期限：______________________
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；
2、授权委托书需为原件。
附件 2：
宇环数控机床股份有限公司
2019年度股东大会参会股东登记表
■
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362903”，投票简称为“宇环投票”。
2、填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2020年4月24日的交易时间：上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年4月24日上午9:15，结束时间为2020年4月24日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2019-015
宇环数控机床股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议
公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2020年4月1日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2019年3月21日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
《公司2019年度监事会工作报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：《公司2019年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2019年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司目前的实际经营情况，从全体股东长远利益考虑，经公司董事会审议，2019年度公司不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司2019年度利润分配预案是结合公司2019年度实际经营情况和未来经营发展需要做出的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的经营和发展，因此，我们同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
监事会认为：本次《公司章程》的修改，有助于公司治理的进一步规范与完善，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于公司〈2019年度内部控制评价报告〉及《内部控制规则落实自查表》的议案》
监事会认为：公司根据自身经营情况，认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度，形成了较为完整、有效的内部控制体系，保障了公司各项业务正常进行，符合公司现阶段经营管理发展需求。报告期内，未发现公司违反《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司内部控制制度的情形。公司《2019年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》无异议。《2019年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计与内控审计等，聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2019年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。关于公司会计政策变更的内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
十二、备查文件
（一）公司第三届监事会第八次会议决议
（二）监事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的意见
（三）监事会关于公司内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的意见
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 监事会
2020年4月1日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-018
宇环数控机床股份有限公司董事会
关于2019年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，对本公司 2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1692号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。
以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出具的天健验[2017] 2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司2019年度实际使用募集资金2560.10万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为787.77万元；
截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金9264.43万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1780.01万元。募集资金余额为人民币19,783.02万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”），公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益；研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
宇环数控机床股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月一日
附件1
募集资金使用情况对照表
2019年度
编制单位：宇环数控机床股份有限公司 单位：人民币万元
■
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
2019年年度
编制单位：宇环数控机床股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-017
宇环数控机床股份有限公司
2020年度财务预算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月1日召开了第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》，现将具体情况公告如下：
一、预算编制说明
(下转87版)
