华数传媒控股股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2020-012

华数传媒控股股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2020年3月27日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2020年4月2日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席10名，独立董事董安生先生因身体原因未出席本次会议。会议由公司董事乔小燕女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于提名鲍林强先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意提名鲍林强先生成为公司第十届董事会董事候选人，其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司同时披露的《关于董事长辞职及更换董事的公告》（公告编号：2020-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

鲍林强先生简历如下：

鲍林强，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，高级经济师，南京大学管理学博士。曾任杭州日报报业集团经管办主任，浙江风行传媒有限公司董事、总经理，浙江风盛传媒股份有限公司董事长，浙江都市快报传媒有限公司董事、总经理，都市快报社副社长，浙江华媒控股股份有限公司（华媒控股：000607）总经理、执行董事、副董事长，杭州日报报业集团党委委员、副总经理等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、副总经理，华数传媒控股股份有限公司党委书记，兼任浙江省智慧城市促进会副会长。

鲍林强先生为本公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、副总经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过45亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品，有效期限为自董事会决议通过之日起一年，在有效期内可在此资金额度内滚动使用。

详见公司同时披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2020-015）。

（三）审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-016）。

三、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于十届六次董事会相关事项的独立意见；

3、独立董事关于公司董事长辞职的独立意见；

4、湘财证券股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020年4月2日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2020-013

华数传媒控股股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2020年3月27日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2020年4月2日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席陈晓文女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率、增加收益，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，同时监事会将进行定期监督。

三、备查文件

第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2020年4月2日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2020-014

华数传媒控股股份有限公司

关于董事长辞职及更换董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长兼法定代表人陆政品先生的书面辞职报告。陆政品先生因工作安排申请辞去公司第十届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会专业委员会相应职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，陆政品先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。陆政品先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。

陆政品先生在担任公司董事长期间，坚持创新、勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。任职期间，面对激烈的市场竞争，陆政品先生在战略规划、产业布局、制度建设、团队稳定方面做出了积极贡献，公司保持了营业收入与净利润的双增长，实现了稳健、可持续发展，并为未来进一步扩张奠定了坚实基础。在此，公司董事会对陆政品先生为公司发展所作的突出贡献表示衷心感谢！

根据公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司推荐，公司第十届董事会第六次会议审议通过提名鲍林强先生为第十届董事会董事候选人（简历详见附件），董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。鲍林强先生作为第十届董事会董事候选人还须提交公司2020年第二次临时股东大会选举。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020年4月2日

附件：

鲍林强先生简历如下：

鲍林强，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，高级经济师，南京大学管理学博士。曾任杭州日报报业集团经管办主任，浙江风行传媒有限公司董事、总经理，浙江风盛传媒股份有限公司董事长，浙江都市快报传媒有限公司董事、总经理，都市快报社副社长，浙江华媒控股股份有限公司（华媒控股：000607）总经理、执行董事、副董事长，杭州日报报业集团党委委员、副总经理等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、副总经理，华数传媒控股股份有限公司党委书记，兼任浙江省智慧城市促进会副会长。

鲍林强先生为本公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、副总经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2020-015

华数传媒控股股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月2日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过45亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品，有效期限为自董事会决议通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，华数传媒控股股份有限公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行286,671,000股A股股票，募集资金总额为人民币653,609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账。

根据公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金将全部用于以下项目：

单位：万元

■

二、募集资金的使用情况

截至2019年12月31日，此次非公开发行募集资金已累计投入使用218,757.15万元，具体如下：

单位：万元

■

注：以上数据未经审计。

三、前期使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

前期公司九届三十二次董事会审议通过了公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过45亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品，有效期限为自董事会决议通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。具体内容详见本公司发布于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。具体公司购买理财产品的进展情况请详见公司发布于巨潮资讯网的《关于将暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2019-009、2019-029、2019-056、2020-009）。截至目前，公司利用闲置募集资金购买的到期理财产品均已兑本付息。

四、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

根据目前募集资金投资项目实施进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，为提高募集资金使用效率，实现公司及股东利益最大化，在不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下，公司及全资子公司拟使用额度不超过45亿元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。使用暂时闲置募集资金投资的理财产品不得质押，且产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

1、理财产品品种：为控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为银行保本型理财产品，收益分配采用现金分配方式，投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行。

使用闲置募集资金购买理财产品是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。

2、投资额度：公司及全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品累计金额不超过45亿元，在上述额度内，资金可以循环使用。

3、决议有效期：自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同期限组合购买银行理财产品。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规及公司内部规定的要求。

4、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司管理层行使相关决策权、签署相关合同文件并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体事宜。为控制资金风险，限购买募集资金专户所开立银行的理财产品，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

5、信息披露：公司依照相关法律、法规、规范性文件及公司内部规定要求,根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

五、公司使用闲置募集资金购买理财产品的内控制度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件要求进行闲置募集资金购买理财产品操作。公司已制定了《募集资金管理规则》等制度规范公司使用闲置募集资金进行现金管理投资产品的行为。

六、投资风险分析及风险控制

尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，该投资可能会因市场波动受到影响。针对可能存在的风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买银行保本型理财产品。拟采取措施主要如下：

1、公司利用募集资金进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买保本型理财产品，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。理财产品不得质押，理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

七、公司董事会审议情况

2020年4月2日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用额度不超过45亿元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

八、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的内容、程序等符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品。

2、监事会意见

2020年4月2日，公司第十届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。公司监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率、增加收益，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，同时监事会将进行定期监督。

3、保荐机构意见

保荐机构发表的核查意见：

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事宜已经由公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。

2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资购买保本理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，湘财证券对华数传媒及全资子公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事宜无异议。

九、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于十届六次董事会相关事项的独立意见；

3、第十届监事会第五次会议决议；

4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020年4月2日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2020-016

华数传媒控股股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》，定于2020年4月20日召开2020年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会；

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年4月20日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月20日（星期一）9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2020年4月20日（星期一）9:15～15:00；

5、召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209；

6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

7、股权登记日：2020年4月13日（星期一）；

8、会议出席对象：

（1）于股权登记日2020年4月13日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

审议《关于选举鲍林强先生为公司第十届董事会董事的议案》。

上述议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《第十届董事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2020-012）以及《关于董事长辞职及更换董事的公告》（公告编号：2020-014）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

（4）授权委托书格式详见附件二。

2、登记时间：2020年4月14日、15日9:00-17:30。

3、登记地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：张晨、洪方磊

电 话：0571-28327789

传 真：0571-28327791

电子邮箱：000156@wasu.com

2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

七、备查文件

第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020年4月2日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360156 投票简称：华数投票

2、意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、计票规则

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月20日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2020年4月20日9:15～15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2020年4月20日召开的2020年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。