安正时尚集团股份有限公司
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附件 2 变更募集资金投资项目情况表
编制单位：安正时尚集团股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020-033
安正时尚集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“安正时尚”）于2020年4月2日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，增加投资收益，公司同意以最高不超过 80,000 万元（含 80,000 万元）人民币闲置自有资金购买低风险的理财产品。具体情况公告如下：
一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司闲置自有资金拟购买理财产品的具体方案如下：
1、购买理财产品的目的
本着公司价值最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。
2、购买理财产品的金额
公司使用最高不超过 80,000 万元（含 80,000 万元）人民币闲置自有资金购买理财产品，上述资金在最高额度范围内可滚动使用。
3、投资产品的种类
公司投资产品的种类为符合公司安全性要求、流动性好的理财产品。
4、有效期及购买期限
自公司股东大会审议通过之日起18个月以内有效，单个理财产品的投资期限不超过15个月。
5、购买理财产品的实施
在最高额度范围内公司董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，授权公司财务总监负责办理闲置自有资金购买理财产品相关事宜。
二、购买理财产品的资金来源
公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。
三、购买理财产品对公司的影响
公司坚持规范运作，在符合国家法律法规、确保不影响公司自有资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可以实现自有资金保值增值，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，使公司获得一定的投资收益，为公司股东带来更多的投资回报。
四、购买理财产品的风险控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
1、本次购买理财产品是在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下进行的。有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
全体独立董事同意以公司最高不超过人民币80,000 万元（含 80,000 万元）的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。
六、监事会意见
公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
同意公司以最高不超过 80,000 万元（含 80,000 万元）人民币的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过15个月。
七、备查文件目录
1.公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2.公司第四届监事会第二十次会议决议；
3.公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
董 事 会
2020年 4 月 3 日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020－034
安正时尚集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）于2020年4月2日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2019年度实际经营业绩未达到《〈安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中规定的第三期限制性股票解锁需满足的公司业绩考核条件，故拟将该部分已授予尚未解锁的限制性股票予以回购注销。现对相关内容公告如下：
一、概述
（一）本次限制性股票激励计划授予实施情况
1、2017年7月31日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《〈安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《安正时尚集团股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
2、2017年8月16日，公司召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司实施2017年限制性股票激励计划获得批准。
3、2017年8月25日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会确定首次授予日为2017年8月25日，首次授予限制性股票488.1万股，授予价格12.81元/股，授予对象172人,预留限制性股票122万股。
4、2017年10月9日,公司2017年限制性股票激励计划首次实际授予的402.0642万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
5.2017年12月28日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。经董事会批准，取消离职人员虞琳洁的激励资格，自离职之日起对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格12.81元/股，回购数量19,000股。2018年3月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，并于2018年4月3日在上海证券交易所办理完成注销19,000股的事宜。
6.2018年5月21日，公司实施了2017年度利润分配及公积金转增股本，以方案实施前的公司总股本289,041,642股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利144,520,821元，转增115,616,657股，本次分配后总股本为404,658,299股。
7.2018年3月28日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。经董事会批准，取消离职人员王惠娟等9人的激励资格，自离职之日起对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格8.7929元/股，回购数量199,279股。2018年7月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，并于2018年7月9日在上海证券交易所办理完成注销199,279股的事宜。
8.2018年7月22日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。经董事会批准，取消离职人员陆雅君等8人的激励资格，自离职之日起对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格8.7929元/股，回购数量127,540股。2018年10月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，并于2018年10月19日在上海证券交易所办理完成注销127,540股的事宜。
9.2018年8月28日，公司公告了《关于2017年限制性股票激励计划预留股份失效的公告》，2017年限制性股票激励计划中预留的限制性股票122.0万股（转增前数量）自授予日后已超过12个月未授予完毕，预留股份已经失效。
10.2018年9月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。经董事会批准，取消离职人员薛巍峰等3人的激励资格，自离职之日起对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格8.7929元/股，回购数量44,380股。2018年12月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，并于2018年12月13日在上海证券交易所办理完成注销44,380股的事宜。
11.2018年9月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2017年股权激励计划限制性股票第一期解锁的议案》，确认限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就，并同意根据公司2017年第二次临时股东大会决议授权按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理限制性股票解锁的相关事宜。董事会薪酬与考核委员会同意办理公司2017年股权激励计划授予126名激励对象的限制性股票第一个解锁期1,046,220股解锁相关手续。监事会和独立董事均已发表了意见。
12.2019年2月1日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。经董事会批准，取消离职人员盛琳雅等4人的激励资格，自离职之日起对其已获授但尚未解锁的第二期、第三期限制性股票进行回购注销，回购价格8.7929元/股，回购数量72,688股。2019年3月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，并于2019年3月29日在上海证券交易所办理完成注销72,688股的事宜。
13.2019年4月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。经董事会批准，对离职人员余姗姗等3人及未满足业绩考核条件的公司2017年限制性股票激励计划第二期人员股票进行回购注销，回购价格8.7929元/股，回购数量2,079,056股。2019年7月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，并于2019年7月4日在上海证券交易所办理完成注销2,079,056股的事宜。
14.2019年6月19日，公司实施了2018年度利润分配，公司以396,785,296股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税）。
15.2019年8月15日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。经董事会批准，取消离职人员肖文超等8人的激励资格，自离职之日起对其已获授但尚未解锁的第三期限制性股票进行回购注销，回购价格8.4429元/股，回购数量252,560股。2019年10月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，并于2019年10月21日在上海证券交易所办理完成注销252,560股的事宜。
16.2019年10月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。经董事会批准，取消离职人员王正宇等3人的激励资格，自离职之日起对其已获授但尚未解锁的第三期限制性股票进行回购注销，回购价格为8.4429元/股，回购数为54,880股。2019年12月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，并于2019年12月6日在上海证券交易所办理完成注销54,880股的事宜。
17.2020年1月17日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。经董事会批准，取消离职人员葛国平等3人的激励资格，自离职之日起对其已获授但尚未解锁的第三期限制性股票进行回购注销，回购价格为8.4429元/股，回购数为185,360股。2020年3月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，并于2020年3月23日在上海证券交易所办理完成注销185,360股的事宜。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的依据、数量及价格
（一）回购依据
根据《激励计划》的规定，若公司层面业绩考核未达标，则所有激励对象对应批次原计划解锁的限制性股票由公司回购注销。公司2019年度实现的业绩与《激励计划》中规定的第三期限制性股票解锁需满足的公司业绩考核条件对比如下：
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以上“净利润”指合并报表归属于上市公司股东的净利润，且不考虑股权激励成本影响。
综上，公司2019年度实际业绩未满足《激励计划》规定的第三期解锁业绩考核目标。
（二）回购价格
公司于2017年向激励对象授予限制性股票的授予价格为12.81元/股，根据《激励计划》中的的相关规定，本次回购价格为：授予价格与回购实施前20个交易日均价的孰低者回购注销。经2017年度权益分配及2018年度权益分配进行调整后，公司将以8.4429元/股进行回购注销。
三、预计本次回购后公司股本结构的变动情况
预计本次回购注销限制性股票1,540,336股后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、本次回购注销计划的后续工作安排
公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
六、独立董事意见
经核查，本次回购注销符合《激励计划》的规定，回购依据、回购数量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司按照《激励计划》及相关程序回购注销以上股份。
七、监事会意见
鉴于公司2019年度实业绩未满足公司2017年限制性股票激励计划第三期的相关业绩考核解锁条件，同意对该部分所涉及的全部已获授尚未解锁股份1,540,336股进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意回购注销限制性股票共计1,540,336股。
八、律师法律意见
上海市锦天城律师事务所对公司本次激励计划回购注销相关事项出具的法律意见书认为： 公司本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权；本次回购原因、回购数量和价格符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》和《激励计划》的规定；公司应就本次回购注销持续履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
九、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、上海市锦天城律师事务所关于安正时尚集团股份有限公司回购注销部分限制性股票之法律意见书。
特此公告
安正时尚集团股份有限公司董事会
2020年4月3日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020－035
安正时尚集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下称“公司”或“安正时尚”）于2020年4月2日召开了第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。根据回购议案，公司将以8.4429元/股回购注销部分限制性股票共计1,540,336股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由401,642,556股变更为400,102,220股，公司注册资本也相应减少1,540,336元，由401,642,556元减少为400,102,220元。
现根据《公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定公告如下：公司债权人自接到公司通知书起30日内，未接到通知书者自本公告披露之日（2020年4月3日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号D8楼7楼董事会办公室
2、 申报时间：2020年4月3日-2020年5月17日（9:30-12:30；13:30-17:30；双休日及法定节假日除外）
3、 联系人：杜元佳
4、 电话：0573一87268790
5、 传真：0573一87266026
6、 邮箱：info@anzhenggroup.com
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2020年4月3日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020-036
安正时尚集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》。根据公司经营需要修改了公司章程相关内容。
公司根据经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更。同时，由于公司2019年度实际经营业绩未满足《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关业绩考核条件，根据《激励计划》相关规定，公司对授予的限制性股票第三期已获授尚未解锁股份1,540,336股进行回购注销。根据回购议案，公司将以8.4429元/股回购注销部分限制性股票共计1,540,336股，故公司注册资本将减少1,540,336元。公司总股本将由401,642,556股变更为400,102,220股,公司注册资本将从401,642,556元减少到400,102,220元。公司拟对公司章程进行如下修改：
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除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文刊将登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2020年4月3日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020-037
安正时尚集团股份有限公司
对子公司进行担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海礼尚信息科技有限公司（以下简称“礼尚信息”）及其全资子公司
● 担保额度：本次提供的担保金额为人民币3亿元（含原有担保金额人民币1亿元，实际新增担保人民币2亿元）；截至本公告日，不含本次，公司累计对子公司担保总额为人民币392,633,000元（含等额外币）。
● 本次担保无反担保。
● 公司对外担保未发生逾期。
一、担保情况概述
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“安正时尚”或“公司”）为满足控股子公司礼尚信息经营发展需要，公司于2020年4月2日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为礼尚信息提供总额不超过人民币3亿元的担保。担保期限均为2020年4月3日至2021年9月30日。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
单位名称：上海礼尚信息科技有限公司
注册资本：人民币380.5175万元整
注册地点：上海市青浦区淀湖路10号5幢105室
法定代表人：陈克川
经营范围：信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），云平台服务，品牌管理，供应链管理，贸易经纪与代理，食品销售，广告设计、制作、代理、发布，电脑图文设计，网页设计制作，计算机网络工程（除专项审批），市场营销策划，展览展示服务，商务咨询，会务服务，销售电子产品、音响设备及器材、通讯器材、照相器材、健身器材、皮革制品、装潢材料、家具、化妆品、文化办公用品、日用百货、工艺礼品（象牙及其制品除外）、玩具、汽车用品、宠物用品，从事货物及技术的进出口业务。
礼尚信息相关财务情况见下表：
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礼尚信息股权结构如下表所示：
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公司持有安正儿童用品（上海）有限公司70%股权，系公司控股子公司。
三、担保协议的主要内容
礼尚信息因业务发展实际需要，公司为其提供担保金额为总额不超过人民币3亿元，主要用于礼尚信息向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度人民币2亿元，向招商银行股份有限公司申请综合授信额度人民币1亿元，保证方式为连带责任保证。担保期限均为2020年4月3日至2021年9月30日。
四、董事会意见
公司董事会认为本次担保是考虑礼尚信息日常经营需求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，被担保方为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益，有利于公司的生产经营和长远发展。经董事会审议，同意公司为礼尚信息提供总额不超过人民币3亿元的担保，并授权公司董事长郑安政先生在额度范围内签署或签章担保协议等相关文件。
五、独立董事意见
公司独立董事对该担保相关情况进行了核查，听取有关人员的汇报，并发表如下独立意见：公司为礼尚信息的银行贷款提供担保是为了解决其拓展业务的经营资金需求，经合理预测后确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意此项议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额（不含本次）为公司对外担保总额为人民币392,633,000元（含等额外币），系公司为礼尚信息及其全资子公司提供担保，占公司最近一期（2019年）经审计净资产281,038.48万元的13.97%。公司未发生逾期担保。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2020年4月3日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020-038
安正时尚集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年4月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月23日 14 点 00分
召开地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月23日
至2020年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经通过公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，相关公告已于2020年4月3日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1,2,3,4,5,6,7
3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6,7,11,12,14
4、涉及关联股东回避表决的议案：1,2,3,4,5,6,7
应回避表决的关联股东名称：郑安政、陈克川
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）
（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件1）
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）
2.出席会议登记时间：2020年4月20日上午9:30一11:30 下午：13:00一16:00
3.登记地点：公司董事会办公室（浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号）
4. 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信 函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话
六、其他事项
1. 出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。
2. 联系人：杜元佳 电话：0573-87268790
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2020年4月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安正时尚集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月23日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020－039
安正时尚集团股份有限公司
关于全资子公司完成注销登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，拟对全资子公司北京萱姿睿宜服装服饰有限公司（以下简称“北京萱姿”）进行注销。（内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn），公告编号为2017-021）
近日，公司接到了北京市朝阳区市场监督管理局下发的《注销核准通知书》，对北京萱姿的企业注销登记申请予以核准。至此，公司全资子公司北京萱姿睿宜服装服饰有限公司的工商注销登记手续全部办理完毕。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2020年4月3日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020－040
安正时尚集团股份有限公司
关于上海礼尚信息科技有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》，公司将其持有的上海礼尚信息科技有限公司（以下简称“礼尚信息”）16.50%股权以11,220万元的价格分别转让给长兴启芮股权投资合伙企业（有限合伙）等六方。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2020年3月26日披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。
近日，礼尚信息已完成工商注册登记手续，并取得上海市青浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关注册登记信息如下：
统一社会信用代码：91310118684054447M
名称：上海礼尚信息科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：上海市青浦区淀湖路10号5幢105室
法定代表人：陈克川
注册资本：人民币380.5175万元整
成立日期：2009年01月23日
营业期限：2009年01月23日 至 2029年01月22日
经营范围：信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），云平台服务，品牌管理，供应链管理，贸易经纪与代理，食品销售，广告设计、制作、代理、发布，电脑图文设计，网页设计制作，计算机网络工程（除专项审批），市场营销策划，展览展示服务，商务咨询，会务服务，销售电子产品、音响设备及器材、通讯器材、照相器材、健身器材、皮革制品、装潢材料、家具、化妆品、文化办公用品、日用百货、工艺礼品（象牙及其制品除外）、玩具、汽车用品、宠物用品、润滑油、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2020年4月3日
