亿利洁能股份有限公司
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2020-018
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于收购迎宾廊道60%股权和
亿源新能源100%股权
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日披露了《关于收购迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权暨关联交易的公告》（公告编号2020-008），同日收到上海证券交易所《关于亿利洁能股份有限公司资产收购事项的的问询函》（以下简称“《问询函》”），关于公司拟向公司控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）收购张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司（以下简称“迎宾廊道”）60%股权和张家口亿源新能源开发有限公司（以下简称“亿源新能源”）100%股权事项，要求公司核实并补充披露相关事项。
公司已于2020年3月7日对上述《问询函》相关问题进行了回复和补充披露，鉴于迎宾廊道与关联方的其他应收款32.61万元未收回，以及亿源新能源存在股权质押的情形，公司承诺，上述其他应收款项收回和股权质押解除前，本次收购事项不提交公司股东大会审议。相关内容详见公司《关于上海证券交易所〈关于对亿利洁能股份有限公司资产收购事项的问询函〉的回复公告》（公告编号2020-011）。
上述迎宾廊道与关联方的其他应收款32.61万元已于2020年3月中旬收回。2020年4月2日，公司接到相关通知，亿源新能源100%股权质押解除手续也已经办理完毕。故本次收购事项将提交于2020年4月15日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2020年4月3日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2020-019
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2020年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2020年4月15日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：亿利资源集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2020年3月31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有49.16%股份的股东亿利资源集团有限公司，在2020年4月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
亿利洁能股份有限公司拟收购张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司60%股权和张家口亿源新能源开发有限公司100%股权，该事项已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。鉴于张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司与关联方有其他应收款32.61万元未收回,以及张家口亿源新能源开发有限公司存在股权质押的情形，公司承诺，上述其他应收款项收回和股权质押解除前，本次收购事项不提交公司股东大会审议。
张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司与关联方的其他应收款32.61万元已于2020年3月中旬收回。2020年4月2日，公司接到相关通知，亿源新能源100%股权质押解除手续也已经办理完毕。因此，特提请增加《关于收购迎宾廊道60%股权和亿源新能源100%股权暨关联交易的议案》为临时议案，将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年4月15日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区光华路15号（“中国尊”东100米）ELION亿利生态广场一号楼19层
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月15日
至2020年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过、议案2-6已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，议案7已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，相关公告分别详见2020年1月16日、3月14日和2月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案2-6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-7
应回避表决的关联股东名称：亿利资源集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2020年4月3日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
亿利洁能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
