国睿科技股份有限公司
(上接137版)
（3）调整本次募集配套资金发行股份锁定期
调整前：
本次募集配套资金所发行股份锁定期为自新增股份上市之日起12个月。
调整后：
本次募集配套资金所发行股份锁定期为自新增股份上市之日起6个月。
对本议案，徐斌、廖荣超、高朋作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2020年4月7日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2020-013
国睿科技股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年2月14日，中国证监会发布了修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》。根据前述相关规定，公司拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案。具体内容如下：
一、本次调整的具体情况
1、调整本次募集配套资金的发行对象数量
调整前：
公司本次募集配套资金面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象发行，最终发行对象将不超过10名。
调整后：
公司本次募集配套资金面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象发行，最终发行对象将不超过35名。
2、调整本次募集配套资金的股份发行价格
调整前：
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。本次募集配套资金的股份发行价格亦不低于定价基准日前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产。
若上市公司股票在本次募集配套资金股票发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则相应调整本次募集配套资金的发行价格。
调整后：
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。本次募集配套资金的股份发行价格亦不低于定价基准日前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产。
若上市公司股票在本次募集配套资金股票发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则相应调整本次募集配套资金的发行价格。
3、调整本次募集配套资金发行股份锁定期
调整前：
本次募集配套资金所发行股份锁定期为自新增股份上市之日起12个月。
调整后：
本次募集配套资金所发行股份锁定期为自新增股份上市之日起6个月。
二、本次方案调整履行的程序
2020年4月7日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》，同意对募集配套资金方案进行上述调整。
公司独立董事在本次调整募集配套资金方案提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。
本次调整募集配套资金方案尚需提交公司股东大会逐项审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议。
2、独立董事对公司有关事项的事前认可意见。
3、独立董事对公司相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2020年4月7日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2020-014
国睿科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年4月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年4月28日 14点00 分
召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年4月28日
至2020年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次年度股东大会将听取独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，相关内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、9、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、11、12
应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司、中电科投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他工作人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、 个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；
2、 法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；
3、 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、 除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号公司证券事务部。
（三）登记时间：2020年4月23日8：30一17：00。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理。
2、公司办公地址：南京市江宁经济开发区将军大道39号，邮编：211106，联系电话：025-52787053，025-52787013，传真：025-52787018。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2020年4月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
国睿科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2020-007
国睿科技股份有限公司
2019年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.021元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利润为104,528,510.19元。经第八届董事会第十七次会议审议通过，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司向全体股东每10股分配现金红利0.21元（含税），截止2019年12月31日，公司总股本622,350,719股，以此计算合计拟派发现金红利13,069,365.10元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为31.42%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2019年度利润分配方案符合公司的实际情况和全体股东的利益，同意该方案。
（三）监事会意见
公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、相关风险提示
本次利润分配方案考虑了2019年度盈利情况、公司目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2020年4月7日
