东方通信股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信 东信B股

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司净利润为97,126,417.62元，按照母公司当年实现净利润的10％提取法定盈余公积金9,712,641.76元，加上年初未分配利润504,532,364.73元，扣除已分配的2018年度现金红利75,360,003.84元，期末累计可供股东分配的利润为516,586,136.75元。

2019年期末利润分配预案如下：拟以2019年末总股本1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.40元（含税），合计分配50,240,002.56元，剩余未分配利润466,346,134.19元结转以后年度分配。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司从事的主要业务为以专网通信为基础的企业网和信息安全业务、以金融电子为基础的智能自助设备业务和以技术服务为基础的信息通信技术服务与运营业务。

公司主要面向政府部门及企事业单位提供应急通信范畴的专用网络通信设备及整体解决方案；向银行及政府机构、其它服务机构等提供现金和非现金类智能自助终端、软件及相应的维保服务；向电信运营商、通信设备供应商等提供通信产品、软件、技术服务；同时提供电子产品制造及科技园区管理等服务。

2019年，公司坚定发展信息通信产业初心，围绕做大做强“企业网与信息安全、智能自助设备、ICT综合服务”三大产业的战略方向，推进产业转型升级和管理提升：

（一）企业网和信息安全产业：随着国家经济稳步发展，城市规模不断扩大，高速公路、城市轨道交通快速建设，农村城镇化加速推进，人员流动增加；在数字化的世界中，为了享受信息技术的丰富资源及免费、廉价、便捷的产品服务，个人信息消费不断深入，政府及公共安全、交通运输、能源化工和信息安全等行业市场容量呈现稳定增长趋势。城市日常管理、公共安全管理和抢险救灾、反恐处突、企业生产作业等方面对专业无线指挥调度通信的需求在不断增长和提高，同时，无线专网通信的数字化、宽带化、融合化也趋势明显；移动互联网、工业互联网和大数据应用的快速发展对信息安全提出了更高的要求。公司在政府及公共安全部门、交通运输行业、通信运营商等领域与客户关系良好，通过深挖客户需求，不断拓展企业网和信息安全业务的边界。产品主要包括350MHz、370MHz、400MHz、800MHz等频段的PDT/TETRA无线集群通信系列产品和“宽窄融合、公专结合”集群通信解决方案、反电信网络诈骗产品线和互联网风控产品线等，满足用户不断增长的专业通信和信息安全需求。目前，公司在企业网与信息安全方面的产品及解决方案已在政务、公安、应急、轨道交通、军队、港口、机场、电信运营商、快递物流、消费互联网企业等各行业实现大规模商用。

（二）智能自助设备产业：随着电子支付手段的普及应用，银行领域传统单一的现金类设备需求增量呈现萎缩趋势，而与智慧网点改造相关的综合性智能自助设备需求在增长，同时随着自助服务在各行各业的普及应用，新型智能自助设备、软件以及服务等业务打开了新的市场空间。公司智能自助设备产业产品主要包括现金取款机、现金循环机、大额循环机、智能柜员机、便携发卡机、大额票据综合智能柜、回单机、排队叫号机、尾箱智能交接柜员机、远程视频柜员机、智能卡库等金融行业的现金与非现金系列智能自助设备，以及政务、酒店、医院、财务、公安、物流等其它行业的智能自助设备，同时提供平台软件与智慧银行解决方案、智能设备运维服务等。

（三）信息通信技术服务与运营产业：公司作为国内率先从事移动通信技术服务的专业提供商，已成为国内电信运营商和全球通信设备供应商优选的合作伙伴。随着物联网技术的规模应用以及新的通信技术逐步成熟，信息通信技术服务行业仍具有持续的市场发展空间。公司信息通信技术服务主要从事移动通信网络设计、建设、维护、优化服务以及涵盖专业移动通信、物联网监控、智慧园区运营等业务的专业软件开发。公司致力于在专业技术领域满足运营商、通信设备供应商的技术服务需求，同时增强在软件及运营业务上的能力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司各产业具体经营情况如下：

(一)企业网和信息安全产业：

市场拓展方面：轨道交通市场份额快速增长，自主研发的TETRA 800M轨道交通专用无线通信系统成功中标杭州地铁7、8、9、10号线一期工程和金义东市域轨道交通工程等项目。公共安全市场地位持续巩固，地面市场方面，中标内蒙古武警总队、陕西省公安厅、陕西铜川市公安局和广东揭阳市公安局等项目,PDT系统市场地位进一步巩固；地铁公安方面，中标杭州地铁7、8、9、10号线一期工程、宁波轨道交通5号线一期工程、长春地铁3号线、无锡地铁4号线、昆明地铁5号线等10条线，同时签署了杭州地铁7号线公安通信系统集成合同。终端产品销售渐入佳境，报告期内终端合同销量增长较快。新兴市场厚积薄发，中标南宁地铁应急网项目。

产品研发方面：“宽窄融合、公专结合”解决方案不断完善，并在有关省市公安部门交付使用；完成应急通信整体解决方案PDT+的开发；完成370M PDT基站、400M PDT基站和终端的研发，并获型号核准证。

信息安全业务方面：安全业务能力开放平台和增值业务能力开放平台分别入围中国移动集团虚假主叫监控系统和NFV解耦智能网设备两大核心网系统集采，覆盖四个大区14省；防诈业务签订中国联通国际来话诈骗治理系统项目合同，并与联通集团及各省联通市场部门开展合作，创新面向用户应用安全产品，完成从网络安全产品向安全增值服务的延伸。

(二) 智能自助设备产业：

银行市场收获颇大：重点拓展大行市场，中标邮政邮储的CRS和STM；CRS、一体机（壁挂、大额、票据大额三种）、信息发布软件平台及终端和手机银行推广终端入围交行；入围工行CRS产品供应商。积极耕耘股份制银行和农信市场，中标入围华夏银行CRS、民生银行大额一体机。快速抢占农信厅堂智能设备市场，在2019年完成厅堂综合智能柜台招标的省级农信中，公司优势明显。

积极探索跨界产品：积极开拓政府、公安、电力、地铁、酒店等多个新市场，智能政务自助机在舟山、衢州等县市落地；智能财务一体机在成都、重庆、天津实现中标入围；物流取件自助终端累计发货超千台；智能交接柜产品中标广东南海农行；金融乱序制发卡业务在浙江建行社保制卡项目落地、招行及深圳工行卡库项目实现批量发货；公安户政业务在湖南、重庆公安完成试点，在安徽公安项目实现设备试点上线。

技术研发初现成效：自主研发机芯产业化，并迅速推向市场。整机创新方面，推出综合智能柜台系列产品；推出保管型和清点型创新银行尾箱管理产品；融合非现功能的新型CRS和具有智能语音导航功能的CRS实现商用。应用软件方面，智能语音客服平台在邮储银行成功上线，智能语音小秘书产品服务于运营商市场，多渠道接入平台在泰隆银行实现上线应用。自研模块方面，循环现金模块在工行、交行、邮政CRS中得到应用；大额循环现金模块在吉林、湖南、湖北和内蒙等农信客户的综合现金智能柜台中使用；增值税发票接收模块实现商用。智能网点系统集成实现零的突破，参与中行“智慧生活馆”的系统集成工作，负责临沂交行的智能网点建设，形成从软件到终端到信息屏的综合解决方案能力。

服务业务稳定发展：全年设备服务数量达6万台，同时服务管理精细化，控制单台服务成本，保持服务满意度。

（三）信息通信技术服务与运营产业：

CT传统业务稳中有进：通信网优业务继续保持与主流设备厂家紧密合作，平稳实现三年框架合同交付，同时还中标上海联通网络优化等项目；工程、代维、设计业务也实现稳定增长，新拓展中移建设上海分公司、北京电信、设计院、进博会等项目。2019年是国内新一代网络通信技术发展元年，公司在浙江、上海、重庆、贵州等地交付多个项目，并积极储备人才。

IT服务业务不断突破：成功拓展兴业银行IT驻场、重庆地理信息中心IT驻场、重庆市公安局出入境管理局大数据驻场等项目，中标客户8省市的服务器交付框架和3省市的运营商IT交付框架。

ICT集成业务稳步推进：中标内蒙锡盟煤矿视频安防监控系统项目、舟山普陀田园综合体智慧田园项目、进博会新闻中心网络及电信专业系统技术服务项目、北京电信2019年ICT项目一体化支撑服务、上海铁塔总部新大楼智能化项目等。智慧旅游项目开发上，搭建了智慧管理的通用平台，通过接口层可快速对接各子系统；采用开放架构融合百度、高德提供可视化组件，实现了快速运维可视化展示；以手机端的公众号和小程序实现“一部手机游”的智游旅游平台。

内部管理水平持续提升：2019年引入“零缺陷”质量管理理念，进一步提升质量、环境、职业健康、网络安全的（QEHS）整合交付管理模式，打造了全新的内部“QEHS交付管理框架”，提高项目的管理可操作性和部门整体的管控效率。借助综合管理可视化信息平台的应用，进一步完善体系管理的过程分析和目标监控，推行管理信息化、作业标准化、人员专业化，严控高风险，稳定关键人员的“三化一严一稳”综合管控要求。

（四）其他产业：

智能制造产业：在做好公司产业生产服务支持工作的基础上积极谋求新发展，保持与现有大客户的紧密合作，不断优化与客户的业务结构。

科技园区服务：子公司杭州东方通信城有限公司不断夯实租赁板块，调整客户结构，新引进诺基亚、奥思伟尔等客户，园区厂房楼宇保持高出租率。深化“双创平台”建设，拓宽与六和桥孵化器合作范畴，承办多次双创活动。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

一一本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

一一本公司持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

一一本公司持有的部分可供出售债务工具，其在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，本公司在2019年1月1日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他债权投资。

一一本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

一一本公司在日常资金管理中将部分特定客户的应收款项通过无追索权保理进行出售，针对该部分特定客户的应收款项，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本公司在2019年1月1日及以后将该等特定客户的应收款项重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资或其他债权投资。

（2）会计估计变更

无。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计7家，详见年报全文附注九、1。

本报告期合并财务报表范围未发生变化。

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2020-004

东方通信股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议因受疫情影响，于2020年4月3日以通讯表决方式召开。公司9名董事参加了表决；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案或报告：

（一）公司2019年度董事会工作报告

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

该报告需提交公司股东大会审议。

（二）公司2019年度业务报告及2020年业务发展计划

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

（三）公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

该报告需提交公司股东大会审议。

（四）关于董事调整的议案

同意倪首萍女士因年龄原因、杜涛先生因工作变动原因辞去公司董事及董事会下属专业委员会相关委员职务；同意提名梁渝女士、付若琳女士为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2020-006的《关于董事调整的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

该议案需提交公司股东大会审议。

（五）关于2019年度利润分配的预案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2020-008的《2019年度利润分配预案公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

该预案需提交公司股东大会审议。

（六）关于2020年度日常关联交易事项预计的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2020-009的《关于2020年日常关联交易事项预计的公告》。

关联董事周忠国先生、郭端端先生、倪首萍女士、楼水勇先生、李淼先生和杜涛先生回避该项表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。

表决结果：同意票3票（6名关联董事回避） 反对票0票 弃权票0票

（七）关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

（八）关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2019年年度报告》、《东方通信股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

该报告需提交公司股东大会审议。

（九）关于召开公司2019年年度股东大会的议案

公司决定于2020年5月7日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2019年年度股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为2020-010的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○二〇年四月八日

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2020-005

东方通信股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议因受疫情影响，于2020年4月3日以通讯表决方式召开。公司3名监事参加了表决；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案和报告：

（一）公司2019年度监事会工作报告

表决结果：同意票3票 反对0票 弃权0票

该报告需提交公司股东大会审议。

（二）公司2019年度业务报告及2020年业务发展计划

表决结果：同意票3票 反对0票 弃权0票

（三）公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告

表决结果：同意票3票 反对0票 弃权0票

该报告需提交公司股东大会审议。

（四）关于监事调整的议案

同意俞芳红女士因年龄原因辞去公司监事及监事会主席职务；同意提名李彤先生为公司非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2020-007的《关于监事调整的公告》。

表决结果：同意票3票 反对0票 弃权0票

该议案需提交公司股东大会审议。

（五）关于2019年度利润分配的预案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2020-008的《2019年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意票3票 反对0票 弃权0票

该预案需提交公司股东大会审议。

（六）关于2020年度日常关联交易事项预计的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2020-009的《关于2020年日常关联交易事项预计的公告》。

表决结果：同意票3票 反对0票 弃权0票

（七）关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票3票 反对0票 弃权0票

（八）关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2019年年度报告》、《东方通信股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票 反对0票 弃权0票

该报告需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二○二〇年四月八日

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2020-006

东方通信股份有限公司关于董事调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到倪首萍女士、杜涛先生的辞职报告，倪首萍女士因年龄原因、杜涛先生因工作变动原因申请辞去公司董事及董事会下属专业委员会相关委员职务。根据《公司法》的有关规定，倪首萍女士、杜涛先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。辞职生效后，倪首萍女士、杜涛先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会对倪首萍女士、杜涛先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理结构，确保董事会的规范运作，经公司控股股东普天东方通信集团有限公司的推荐，公司董事会提名委员会审议讨论及公司第八届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会同意梁渝女士、付若琳女士（简历附后）担任公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○二〇年四月八日

附：简历

梁渝女士：1971年出生，研究生学历。现任中国普天信息产业集团有限公司党委秘书、党建人力部总经理兼党委办公室主任。曾任中国普天信息产业股份有限公司综合管理部总裁办公室主任、综合管理部副总经理、党群工作部主任、品牌管理部总经理等职务。

付若琳女士：1970年出生，研究生学历。现任中国普天信息产业集团有限公司财务部总经理。曾任中国普天信息产业股份有限公司财务部总经理、普天新能源有限责任公司财务总监等职务。

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2020-007

东方通信股份有限公司关于监事调整的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到俞芳红女士的辞职报告，俞芳红女士因年龄原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，俞芳红女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在补选出的监事就任前，俞芳红女士仍将严格按照相关法律法规履行监事职责。

截至本公告披露日，俞芳红女士持有公司股份1,750股。

公司监事会对俞芳红女士在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理结构，确保监事会的规范运作，经公司第八届监事会第十次会议审议通过，公司监事会同意李彤先生（简历附后）担任公司第八届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二○二〇年四月八日

附：简历

李彤先生：1970年出生，工商管理硕士学位。现任中国普天信息产业集团有限公司董事会秘书、综合管理部总经理兼董事会办公室主任。曾任中国普天信息产业集团公司总经理办公室主任、中国普天信息产业股份有限公司综合事务部总经理、集团党组纪检组副组长等职务。

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2020-008

东方通信股份有限公司

2019年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利人民币0.04元（含税）。B 股现金红利以美元支付。美元与人民币汇率按东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。

● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 2019年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度期末累计可供分配利润为516,586,136.75元。经董事会决议，公司2019年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

（一）公司2019年度利润分配采用现金分红的方式，向股权登记日登记在册的全体股东派发红利，每10股派发人民币0.40元（含税），以批准2019年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数1,256,000,064股为基数，合计分配50,240,002.56元。在批准2019年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

（二）现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以美元向B股股东支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司2019年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。

2019年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月3日召开了第八届董事会第十三次会议，审议并一致通过了《公司2019年度利润分配预案》。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2019年度利润分配预案中的现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展，同意该利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月3日召开了第八届监事会第十次会议，审议并一致通过了《公司2019年度利润分配预案》。并发表意见如下：公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况及生产经营产生重大影响。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○二〇年四月八日

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2020-009

东方通信股份有限公司

关于2020年日常关联交易事项预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 是否对关联方形成较大依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2020年日常关联交易事项预计的议案》，关联董事回避了表决；

2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见，认为：公司2020年关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

（单位：万元）

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

（单位：万元）

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）各关联方基本情况介绍

1、中国普天信息产业股份有限公司

主营业务：通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件的技术开发、生产、销售、服务等等。

注册资本：190,305万元

法定代表人：吕卫平

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号

主要股东：中国普天信息产业集团有限公司

2、普天信息技术有限公司

主营业务：电子、通信产品及相关软件、系统的研究、开发、生产、销售；与上述业务相关的系统集成、投资等等。

注册资本：203,000万元

法定代表人：陶雄强

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：北京市海淀区海淀北二街6号3 、4、5、6、14层

主要股东：中国普天信息产业股份有限公司

3、普天国际贸易有限公司

主营业务：施工总承包；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口等等。

注册资本：5,000万元

法定代表人：苏文宇

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：北京市海淀区海淀北二街6号15层

主要股东：中国普天信息产业集团有限公司

4、普天东方通信集团有限公司

主营业务：通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件等的制造、加工、技术开发、服务、批发、零售；承包：通信设备工程；货物进出口等等。

注册资本：90,000万元

法定代表人：周忠国

企业类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市西湖区文三路398号

主要股东：中国普天信息产业股份有限公司、中国普天信息产业集团有限公司

5、东信和平科技股份有限公司

主营业务：通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡（含移动电话SIM卡、银行卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、终端设备的研发、生产、销售等等。

注册资本：44,648.61万元

法定代表人：张晓川

企业类型：其他股份有限公司(上市)

住所：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号

主要股东：普天东方通信集团有限公司、周忠国、张晓川等

6、杭州东信北邮信息技术有限公司

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：移动智能网及相关的通信软件，信息系统、信息网络技术及设备的集成；工程安装等等。

注册资本：5,000万元

法定代表人：倪首萍

企业类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市西湖区文三路398号

主要股东：普天东方通信集团有限公司、廖建新、北京正方兴通信技术有限公司等

7、杭州东信实业有限公司

主营业务：通信设备、电子计算机及外部设备、电子元器件维修等的制造、技术开发、咨询、服务；批发、零售：办公自动化设备，五金交电，电子元器件，通信设备等等。

注册资本：3,000万元

法定代表人：楼水勇

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：浙江省杭州市西湖区留和路139号

主要股东：普天东方通信集团有限公司

8、普天轨道交通技术（上海）有限公司

主营业务：计算机网络科技、信息科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，轨道交通通信信号系统开发，轨道交通工程机械及部件、轨道交通专用设备、关键系统及部件、计算机软硬件的销售等。

注册资本：10,000万元

法定代表人：黄宁宅

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：上海市徐汇区宜山路700号82幢1楼整层

主要股东：普天东方通信集团有限公司

9、杭州东方通信软件技术有限公司

主营业务：通信和邮政技术及设备管理软件的技术开发、技术服务、销售、维护；计算机信息系统的集成服务等。

注册资本：5,000万元

法定代表人：吴孝义

企业类型：其他有限责任公司

住所：杭州市西湖区文三路398号

主要股东：吴孝义、廖翀云、张望宇等

10、杭州启迪东信孵化器有限公司

主营业务：为孵化企业或项目提供管理和营销策划，投资咨询（除证券、期货）的服务，投资管理。

注册资本：500万元

法定代表人：郑耀

企业类型：其他有限责任公司

住所：杭州市滨江区东信大道66号E座334室

主要股东：启迪教育投资(北京)有限公司、杭州东方通信城有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司等

11、浙江东信昆辰科技股份有限公司

主营业务：计算机软硬件、通信网络终端产品、电子产品的技术开杭州启迪东信孵化器有限公司发、技术服务、技术咨询、成果转让等等。

注册资本：1,000万元

法定代表人：周忠民

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：浙江省杭州市滨江区东信大道66、68、70号研发楼三楼352室

主要股东：周忠民、东方通信股份有限公司、杭州万舒投资合伙企业(有限合伙)等

（二）各关联方最近一个会计年度主要财务数据：

（单位：万元）

■

（三）各关联方关联关系说明

■

三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期与关联方销售货物、提供劳务关联交易中，关联方均具备相应支付能力；前期与关联方接受劳务、提供租赁关联交易中，关联方均具备充分履约能力。

四、关联交易的定价政策和依据

公司2020年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，以公允的市场价格为定价基础。交易价格和付款安排按照签订的合同条款执行，结算方式主要是电汇。

五、关联交易对上市公司的影响

公司2020年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○二〇年四月八日

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信B股 公告编号：2020-010

东方通信股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月7日 14点 00分

召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月7日

至2020年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次年度股东大会还将听取《2019年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已分别经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于2020年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6.00、7.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

（七）采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2020年4月30日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

（二）登记手续：个人股东凭个人身份证原件、证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记。

法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续。

外地股东可凭有关证件以邮件方式由公司进行登记。

（三）登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

（一）本次股东大会现场部分，会期半天。出席会议代表食宿及交通自理；

（二）联系方法：

地址：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室

电话：0571-86676198

邮箱：inquiry@eastcom.com

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

2020年4月8日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东方通信股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■