洽洽食品股份有限公司

（上接78版）

本次交易在本年度不会对公司的经营成果产生重大影响。本次交易将以公司货币资金进行受让，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020年1月1日至今，公司与华泰集团尚未有发生过其他关联交易。2020年4月8日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会预计与华泰集团及其关联方发生不超过30,000万元的采购和销售业务。

九、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易已经得到独立董事的事前认可，独立董事认为：（一）公司受让其他合伙人对蔚然基金的出资份额的关联交易事项表决程序合法，审议本议案时，关联董事回避表决，本次交易事项的审议和披露程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等法律法规的相关规定；（二）本次受让蔚然基金的持有份额不会影响公司正常的生产经营活动，未损害公司股东尤其是中小投资者的利益。公司受让行为涉及的关联交易，是公司基于更有效的对投资项目进行管理，服务整体战略规划，受让蔚然基金持有份额按照评估值为基础进行估值，符合全体股东的利益；（三）本次交易不会影响上市公司的独立性，交易完成后不会产生日常关联交易，也不存在同业竞争的情况。（四）因此，我们一致同意此次受让蔚然基金份额行为涉及的关联交易事项。

十、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；

（二）公司第四届监事会第二十二次会议决议；

（三）公司独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

（四）合伙协议之补充协议、财产转让协议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-026

洽洽食品股份有限公司

关于签署投资合作协议并设立

全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：投资项目尚需通过立项备案、环境影响审批等程序，相关项目投资所涉建设周期等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）与安徽滁州经济技术开发区管理委员会签订了《安徽滁州经济技术开发区管理委员会与洽洽食品股份有限公司签订之投资协议书》（以下简称“投资协议书”）。2020 年4月8日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的议案》，同意公司以注册资金人民币2,000万元在安徽滁州经济技术开发区设立全资子公司-滁州洽洽食品有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门核定的为准），并授权公司总经理及经营班子办理本次投资设立全资子公司的相关事宜及文件签署。

2、对外投资的审批情况

公司第四届董事会第二十七次会议与第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、对外投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：滁州洽洽食品有限责任公司；

2、注册地址：安徽滁州经济技术开发区；

3、注册资本：人民币2000万元，公司出资 100%；

4、法定代表人：陈海涛；

5、资金来源：自筹资金；

6、经营范围：炒货食品及坚果制品；农副产品（粮、棉、油等国家限制经营的除外）的收购、生产及销售；食品添加剂的生产和销售；

注：上述设立子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商行政管理部门最

终核定的内容为准。

三、对外投资协议的主要内容

1、协议主体

甲方：安徽滁州经济技术开发区管理委员会（以下简称“甲方”）

乙方：洽洽食品股份有限公司（以下简称“乙方”）

2、协议主要内容

（1）乙方在安徽滁州经济技术开发区注册成立具有独立法人资格的全资子公司（以下简称“项目公司”），并由该项目公司负责实施年产10万吨坚果休闲食品项目；

（2）项目性质：新建，项目内容主要包括坚果休闲食品生产加工等；

（3）投资规模：项目计划总投资约人民币6亿元；

（4）项目用地：项目用地位于滁州经济技术开发区，用地面积约200亩；

（5）关于土地出让：甲方按国家规定采取公开出让的方式安排项目意向用地，项目公司积极报名参与项目用地使用权的竞买。若乙方参加竞买并成功取得该宗土地使用权后，按实际成交价签订《国有建设用地使用权挂牌出让成交书》及《国有建设用地使用权出让合同》；

（6）关于建设进度：开工之日起2年内项目建设整体竣工。如由于甲方或不可抗力因素影响项目建设进度的，上述工期可相应顺延；

（7）关于基础设施及配套：甲方确保乙方在项目工程建设时所需的水、电、天然气、供热、道路、通讯、污水管道等基础设施的公用线路抵达乙方项目用地范围边际，在乙方项目竣工时确保其他公共设施抵达乙方项目用地范围边际；

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资项目是为了落实推进公司掌握关键保鲜技术，聚焦瓜子坚果业务发展，立志成为全球领先坚果休闲食品企业战略规划，以期提升产品研发、生产、产业升级及技术创新，进一步扩大产能规模，逐步优化公司资产配置，不断提升公司综合竞争实力和可持续发展能力。

2、可能存在的风险

（1）考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次对外投资设立子公司存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影响，项目公司的经营及资金管理均在公司可控范围内。

（2）本次对外投资项目的投资金额较大，可能对公司现金流造成一定影响，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏，确保项目顺利实施。同时，公司将在当地成立子公司专门运营该项目，并加强对项目公司的资金管理和投资风险管理，在项目推进过程中加强与专业机构的合作，对项目进行充分评估和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

3、本次投资对公司的影响

本次投资符合公司的战略方向，不会导致公司的主营业务发生重大变化，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述对外投资事项，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

3、《安徽滁州经济技术开发区管理委员会与洽洽食品股份有限公司签订之投资协议书》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-027

洽洽食品股份有限公司

关于优先使用剩余募集资金及历年

募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2020年4月8日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》,具体内容如下：

（一）投资目的：为进一步提高公司在西南地区炒货、坚果产品的供应能力，巩固公司在西南市场份额的地位，提高自身品牌的影响力，满足未来市场需求；

（二）投资主体：公司；子公司重庆洽洽食品有限公司具体实施；

（三）投资额度：项目总投资额度为35,723.6万元；

（四）资金来源：优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目，不足部分将由公司自筹资金解决；

（五）前期超募资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文核准，公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股5,000.00 万股，每股发行价为人民币 40.00 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除发行费用 11,160.00 万元，实际募集资金净额为人民币 188,840.00 万元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司已于 2011 年 2 月 24 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2011]3442 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

1、根据 2011 年 3 月 16 日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资金中的 19,000.00 万元人民币提前偿还银行贷款、使用超募资金中的 31,064.20 万元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，根据 2014 年 4 月 9 日第二届董事会第二十一次会议决议，使用超募资金中的 3,980.00 万元人民币追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目；

2、 根据 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资金中的 5,000.00 万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司、 使用超募资金中的 16,892.00 万元人民币投资新疆原料基地建设项目；

3、根据 2012 年 5 月 24 日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金中的 2,036.59 万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目；

4、 根据 2013 年 4 月 8 日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资金中的 8,541.26 万元人民币改造公司总部生产基地项目；

5、根据 2013 年 8 月 19 日第二届董事会第十八次会议决议：使用超募资金中的 9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60% 股权，经公司2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议，公司对江苏洽康项目的业绩对赌部分及经营团队进行调整，将股权转让款调整为8,600.00万元；

6、根据2016年7月18日第三届董事会第二十次会议决议：使用超募资金21,518.85 万元收购合肥华泰集团股份有限公司持有的合肥华康资产管理有限公司的 100%股权，使用超募资金14,607.15万元投资建设电商物流中心（洽洽工业园）项目，使用超募资金20,081.36万元投资建设坚果分厂（洽洽工业园）项目；

7、根据2017年3月30日第三届董事会第二十六次会议决议：使用超募资金1,500万美元投资设立美国子公司、使用超募资金1,000万美元投资设立泰国子公司。根据2017年5月26日第四届董事会第三次会议决议，使用超募资金共计750万美元追加投资建设泰国子公司；

8、根据2017年5月26日第四届董事会第三次会议决议，使用超募资金共计750万美元追加投资建设泰国子公司；

9、根据2018年4月9日第四届董事会第十次会议决议，使用超募资金共计1,150万美元追加投资建设泰国子公司。

截止2019年12月31日，募集资金余额合计为50,183.70万元。

（六）审批程序

公司于2020年4月8日召开第四届董事会第二十七次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》，同意实施本项目，并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交股东大会审议。

二、拟对外投资的基本情况

1、项目名称：重庆洽洽食品二期工业园项目；

2、建设地点：本项目拟建于重庆市荣昌区板桥工业园区；

2、项目建设内容：本项目建成后形成年产18000吨香瓜子、3000吨原香瓜子、9000吨山核桃/焦糖瓜子、3000吨坚果类的生产规模。项目投资明细如下，

■

3、资金来源：优先使用公司超募资金及募集资金历年利息收入，不足部分公司自筹；

4、经济效益：达产年新增营业收入10亿元，新增利税总额2亿元，税后财务内部收益率为20.5%，静态投资回收期6.7年（含建设期2年），经济效益较好。

三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

重庆洽洽食品有限公司为公司布局面向西南及周边地区的生产基地，原有的生产规模已不能满足该区域的需求量，为了满足日进增长的需求量和进一步优化公司在西南及周边地区的生产和销售布局，提高公司主导产品的生产能力，降低公司产品的生产和销售成本，提高公司的竞争优势，公司决定在重庆荣昌区板桥工业园区拟建重庆洽洽食品二期工业园项目。

（二）本次对外投资的风险

本次投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出的慎重决策，但项目实施过程存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司长期以来对项目实施已经形成了有效的管理模式，公司将强化管理力度，保证对实施工程项目实施有效的管控。

（三）本次对外投资对公司的影响

本次对外投资金额为人民币35,723.6万元，优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设，不足部分将由公司自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

四、独立董事意见

公司独立董事在认真审阅相关资料，经讨论后发表独立意见如下：公司在保

证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，优先使用剩余募集资金及募集资金历年利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目，有利于提高公司在当地及周边区域的产能，满足日益增加的消费需求，减小供应半径，贯彻落实掌握关键保鲜技术，夯实公司的业绩增长点，有助于提高募集资金使用效率，符合公司的长远发展规划。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司将募集资金及募集资金历年利息收入用于投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的行为经过公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此我们同意公司使用优先使用剩余募集资金及募集资金历年利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目。

五、监事会意见

在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司优先使用剩余募集资金及募集资金历年利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目，有利于优化产能布局，夯实公司的业绩增长点，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远发展规划。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、保荐机构意见

洽洽食品拟使用剩余募集资金优先投资“重庆洽洽食品二期工业园项目”，新项目的投入有利于满足日益增长的客户需求量和进一步优化公司在西南地区及周边地区的生产和销售布局，提高公司市场竞争力。

上述事项均已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了截至目前的必要的法律程序，相关事项还将经股东大会决议通过才可实施。上述事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品上述募集资金的处理和安排。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；

（二）公司第四届监事会第二十二次会议决议；

（三）独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

（四）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-028

洽洽食品股份有限公司

关于终止使用募集资金成立

美国子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年4月8日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2019年12月31日止，公司累计直接投入募集资金项目金额176,506.81万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000.00万元、2012年度公司使用募集资金32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元、2014年度公司使用募集资金16,187.20万元、2015年度公司使用募集资金6,637.05万元、2016年度公司使用募集资金25,304.30万元、2017年度公司使用募集资金6,933.29万元、2018年度公司使用募集资金3,593.23万元、2019年度公司使用募集资金20,836.15万元。募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金176,506.81万元，加上2018年江苏洽康股权转让收回9,000.00万元，募集资金余额为21,333.19万元，募集资金专用账户利息净收入28,850.51万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2019年12月31日余额合计为50,183.70万元（公司使用超募资金中的9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司60%股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为8,600.00万元，因存于共管账户的1,000万元股权款共管的其他方涉及个人诉讼事项，公司为保证募集资金的完整性，已于2016年3月2日以自有资金1000万元存入募集资金账户）。

二、拟变更募集资金投资项目概述

公司于2017年3月30日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过《关 于设立控股子公司的议案》，拟使用超募资金 1,500 万美元在美国设全资子公司。通过在美国设立子公司，能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场最新的信息，增强公司的国际竞争力，及时获取海外市场关于坚果等上游种植资源、国外休闲食品等信息和资源，并适时进行战略投资，增强公司国际竞争力，促进公司快速、可持续发展。

由于设立美国子公司的目的主要为获取海外坚果上游原料资料，对接海外的优秀休闲食品企业，为公司的发展和增长创造了更多的机遇和有利条件，公司一直在寻找合适的上游资源以便于对接海外的优质资源，并按照整体推进情况推动子公司的成立工作，截止目前，该笔资金尚未开展实质使用，暂存于总部超募资金账户，本次募投项目终止不涉及募集资金专户的注销。

三、终止原因及对公司的影响

鉴于使用超募资金投资设立美国子公司项目已不具可行性和实施的必要性，为提高募集资金使用效率，公司拟终止使用超募资金投资设立美国子公司的项目，剩余募集资金将在履行必要的决策程序后，优先投入新增超募资金投资项目，合规使用：

1、公司已经通过超募资金投资设立了泰国子公司，泰国子公司已经能够覆盖海外市场的整体业务需求情况；

2、受多种因素影响，区域市场环境发生变化，综合比较设立子公司的比较优势已经不再具备；

3、基于上述情形后，为提高募集资金使用效率，公司拟终止使用募集资金投成立美国子公司的项目。

终止该项对外投资不会对公司生产经营产生不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。公司将尽快寻找合适的投资项目或其他资金使用用途，待确定具体的投资项目或使用用途后，再提交董事会或股东大会审议。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会意见

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

因该项目的内外环境和经济可行性已经发生变化，终止该募投项目的实施，符合公司所面临市场的实际情况，更符合公司和全体股东的利益。

从内容和程序上，此次终止部分募投项目的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定。

此次终止的募投项目没有损害公司股东特别是中小股东的利益，我们同意公司终止超募资金投资设立全资子公司募投项目的实施。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》，公司监事会成员一致认为：本次终止实施使用募集资金成立美国子公司的事宜，充分考虑了公司募投项目的市场状况，符合公司生产经营的实际情况，且符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定的要求，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意公司终止使用募集资金成立美国子公司的事项

（四）保荐机构意见

公司终止使用募集资金成立美国子公司事项，该项目的结余资金将继续存放公司募集资金专用账户中，经合规审批程序后用于公司其他募集资金项目，该事项有利于公司提高募集资金使用效率。上述事项均已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了截至目前的必要的法律程序，相关事项还将经股东大会决议通过才可实施。上述事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品上述募集资金的处理和安排。

五、备查文件

（一）洽洽食品股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；

（二）洽洽食品股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议；

（三）独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

（四）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-029

洽洽食品股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2020年4月8日召开，会议决定于 2020 年 5月 12日（星期二）召开公司2019年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一） 股东大会届次：本次股东大会为公司2019年年度股东大会。

（二） 会议召集人：公司董事会；2020年4月8日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

（三） 会议召开的合法、合规性 ：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四） 本次年度股东大会的召开时间：

现场会议时间：2020年5月12日（星期二）上午 10:00；

网络投票时间：2020年 5月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年5月12 日上午 9:30一11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020年5月 12 日9:15-15:00 期间的任意时间。

（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2020年5月6日（星期三）

(七) 本次股东大会出席对象：

1、截至 2020年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八） 现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307号公司五楼会议室；

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及摘要的议案》；

（二）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

（四）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

（五）审议《关于公司2019年度利润分配的预案》；

（六）审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（七）审议《关于2020年日常关联交易预计的议案》；

（八）审议《关于续聘2020年审计机构的议案》；

（九）审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

（十）审议《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》；

（十一）审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

（十二）审议《关于2020年度对子公司提供担保的议案》；

（十三）审议《关于董事会换届选举的议案》；

非独立董事选举：

（1）选举陈先保先生为公司第五届董事会董事；

（2）选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事；

（3）选举陈奇女士为公司第五届董事会董事；

（4）选举陈俊先生为公司第五届董事会董事；

独立董事选举：

（5）选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事；

（6）选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事；

（7）选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事；

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行，非独立董事4名，独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（十四）审议《关于公司监事会选举的议案》；

（1）选举宋玉环女士为公司第五届监事会监事；

（2）选举张婷婷女士为公司第五届监事会监事。

以上股东代表监事采用累积投票的方式选举，非职工监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（十五）审议《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》；

（十六）审议《关于修改公司章程的议案》；

（十七）审议《关于受让蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》；

与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（十八）《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》。

（十九）《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》；

其中，议案 5、议案16为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案经公司第四届董事会第二十七次会议与第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容刊登在2020年4月9日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。审议事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、议案编码

■

四、出席会议登记办法

（一）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（三）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；

（四）登记地点：公司证券投资部；

（五）登记时间：2020年5月7日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

（一）联系方式：

联系电话：0551-62227008 传真号码：0551-62586500-7040

联系人：陈俊

通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

邮政编码：230601

邮箱：yaow@qiaqiafood.com

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；

（二）公司第四届监事会第二十二次会议决议；

（三）授权委托书。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序：

1、投票代码：362557

2、投票简称：洽洽投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览

■

各议案股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事（议案13，候选人4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给4位董事候选人，也可以在4位董事候选人中任意 分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案13，候选人3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（议案 14，有 2 位监事候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月12日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内进行互联网投票系统投票。

附件二：授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2020年5月12日召开的洽洽食品股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2020年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-030

洽洽食品股份有限公司

关于选举第五届监事会职工监事的

公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将届满，公司于2020年4月8日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举徐俊女士（简历见本公告附件）为公司第五届监事会职工监事。

徐俊女士将与经股东大会选举产生的二名非职工监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司职工代表大会

二○二〇年四月八日

附件：

徐俊女士，1974 年 12 月生，大学本科学历。2001 年 8 月至 2014 年 7月先后任洽洽食品股份有限公司财务部会计、财务主任、财务经理，2014 年 7月至 2018 年 3 月担任安徽华元金融集团股份有限公司财务总监，现任公司审计总部总经理、职工监事。

徐俊女士在公司担任审计总部总经理、职工监事职务，除此之外，徐俊女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日，徐俊女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，徐俊女士不属于失信被执行人。

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-031

洽洽食品股份有限公司

关于举行2019年度业绩网上

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司将于2020年4月15日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举行公司2019年度业绩网上说明会。

本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次网上说明会的人员：董事长、总经理陈先保先生，董事、副总经理、董事会秘书陈俊先生，财务总监李小璐女士、销售事业部总经理徐涛先生，独立董事周学民先生，保荐代表人王钢先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日