江苏东方盛虹股份有限公司
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1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2020年度子公司之间相互提供担保的议案》。为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司合并报表范围内控股子公司（以下简称“子公司”）的经营需要，结合2019年度担保实施情况，预计2020年度子公司之间相互提供担保额度合计95.00亿元人民币。
根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号一交易和关联交易》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，本次交易为上市公司控股子公司对外担保，且担保对象为上市公司合并报表范围内控股子公司，不需要提交公司股东大会审议。
2、本次交易涉及的子公司：江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）、江苏中鲈科技发展股份有限公司（以下简称“中鲈科技”）、苏州盛虹纤维有限公司（以下简称“盛虹纤维”）、江苏港虹纤维有限公司（以下简称“港虹纤维”）、苏州苏震生物工程有限公司（以下简称“苏震生物”）、江苏盛虹石化产业发展有限公司（以下简称“产业发展”）、江苏虹港石化有限公司（以下简称“虹港石化”）、盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）、江苏盛泽东方恒创能源有限公司（以下简称“恒创能源”）。具体内容如下：
单位：亿元
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（1）上述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。在担保额度内，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂。
（2）上述担保额度含等值外币，包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式。
二、担保方与被担保方基本情况
（一）江苏国望高科纤维有限公司
1、注册地址：江苏省苏州市吴江区平望镇梅堰工业集中区
2、法定代表人：张叶兴
3、注册资本： 489563.481万元整
4、成立日期：2008年09月03日
5、经营范围：差别化化学纤维（PTT、CDP、超细旦涤纶低弹丝）的研发、生产，本公司自产产品的销售，危险化学品经营（按危险化学品经营许可证证书编号：苏（苏）危化经字（吴江）000172所列范围经营），从事相关产品的收购出口业务；仓储服务；化工产品及原料（不含危险化学品和易制毒品）销售；从事机器设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；水煤浆供热。差别化化学纤维生产（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构: 公司持有其100%股权
7、与本公司的关系：系本公司的一级子公司
8、是否失信被执行人：否
9、按单体报表为基础的主要财务指标：
截止2019年12月31日，国望高科经审计的总资产1,383,727.16万元，净资产840,733.38万元，2019年度实现营业收入1,164,064.23万元，利润总额159,244.63万元，净利润147,918.52万元。
10、重大诉讼、仲裁等或有事项：无
（二）江苏中鲈科技发展股份有限公司
1、注册地址：苏州市吴江平望镇梅堰高新技术开发区
2、法定代表人：张叶兴
3、注册资本：35000万元整
4、成立日期：2007年07月16日
5、经营范围：生产销售：聚酯切片、短纤维、差别化化学纤维；差别化化学纤维的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构:国望高科持有其100%股权
7、与本公司的关系：系本公司的二级子公司
8、是否失信被执行人：否
9、按单体报表为基础的主要财务指标：
截止2019年12月31日，中鲈科技经审计的总资产122,512.14万元，净资产51,146.46万元,2019年度实现营业收入186,830.71万元，利润总额3,131.18万元，净利润2,925.50万元。
10、重大诉讼、仲裁等或有事项：无
（三）苏州盛虹纤维有限公司
1、注册地址：苏州市吴江区盛泽镇坝里村西二环路西侧
2、法定代表人：张叶兴
3、注册资本：150000万元整
4、成立日期：2017年05月02日
5、经营范围：差别化化学纤维的研发、生产、销售；化工产品及原料（不含危险化学品和易制毒品）销售；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构:国望高科持有其100%股权
7、与本公司的关系：系本公司的二级子公司
8、是否失信被执行人：否
9、按单体报表为基础的主要财务指标：
截止2019年12月31日，盛虹纤维经审计的总资产321,571.99万元，净资产223,681.81万元，2019年度实现营业收入615,138.97万元，利润总额48,415.33万元，净利润41,714.59万元。
10、重大诉讼、仲裁等或有事项：无
（四）江苏港虹纤维有限公司
1、注册地址：苏州市吴江区平望镇梅堰工业集中区
2、法定代表人：张叶兴
3、注册资本：25100万美元
4、成立日期：2014年03月20日
5、经营范围：差别化化学纤维的生产，本公司自产产品的销售，从事相关产品的收购出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、股权结构:国望高科控制其100%股权
7、与本公司的关系：系本公司的二级子公司
8、是否失信被执行人：否
9、按单体报表为基础的主要财务指标：
截止2019年12月31日，港虹纤维经审计的总资产318,084.58万元，净资产134,274.89万元，2019年度实现营业收入154,871.03万元，利润总额3,312.75万元，净利润3,446.06万元。
10、重大诉讼、仲裁等或有事项：无
（五）苏州苏震生物工程有限公司
1、注册地址：吴江区震泽镇318国道旁
2、法定代表人：张叶兴
3、注册资本：30000万元人民币
4、成立日期：2011年08月16日
5、经营范围：生物质差别化化学纤维[中间产品：1，3-丙二醇（PDO）]研发、生产、加工、销售；化工产品（不含危险品）、化纤原料销售；相关技术和设备的研发、转让及咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
6、股权结构:国望高科持有其100%股权
7、与本公司的关系：系本公司的二级子公司
8、是否失信被执行人：否
9、按单体报表为基础，主要财务指标：
截止2019年12月31日，苏震生物经审计的总资产47,517.75万元，净资产22,626.44万元，2019年度实现营业收入35,593.23万元，利润总额3,282.96万元，净利润4,092.40万元。
10、重大诉讼、仲裁等或有事项：无
（六）江苏盛虹石化产业发展有限公司
1、注册地址：苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号
2、法定代表人：缪汉根
3、注册资本：1000000万元整
4、成立日期：2019年02月25日
5、经营范围：石化产品（不含危险化学品）、化纤原料销售；石化产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构:公司持有其100%股权
7、与本公司的关系：系本公司的一级子公司
8、是否失信被执行人：否
9、按单体报表为基础的主要财务指标：
截止2019年12月31日，石化产业经审计的总资产763,942.58万元，净资产471,106.26万元，2019年度实现营业收入387,640.41万元，利润总额-6,393.74万元，净利润-6,393.74万元。
10、重大诉讼、仲裁等或有事项：无
（七）江苏虹港石化有限公司
1、注册地址：连云港市徐圩新区港前大道西、陬山三路北
2、法定代表人：梁朝科
3、注册资本：300000万元整
4、成立日期：2011年03月11日
5、经营范围：甲醇生产；甲醇、1，4二甲苯、乙酸[含量〉80%]销售（不得储存，经营品种涉及其他行政许可的，应按规定履相关手续）（不含其他易制爆化学品、剧毒化学品、一类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危化品）（不含剧毒化学品、易制爆化学品、一类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危化品；租赁仓储）（以上品种不得代存代储）；石油化工科技研发；化纤原料（不含危化品）销售；精对苯二甲酸的生产、销售、仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构:石化产业持有其100%股权
7、与本公司的关系：系本公司的二级子公司
8、是否失信被执行人：否
9、按单体报表为基础的主要财务指标：
截止2019年12月31日，虹港石化经审计的总资产640,764.07万元，净资产192,275.80万元，2019年度实现营业收入775,473.91万元，利润总额20,507.09万元，净利润16,013.56万元。
10、重大诉讼、仲裁等或有事项：无
（八）盛虹炼化（连云港）有限公司
1、注册地址：连云港市徐圩新区港前大道江苏虹港石化有限公司7号楼205室
2、法定代表人：于会泳
3、注册资本：1300000万元整
4、成立日期：2014年07月23日
5、经营范围：石油及化工产品销售；石油及化工产品、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；化工原料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、股权结构:石化产业持有其80.92%股权
7、与本公司的关系：系本公司的二级子公司
8、是否失信被执行人：否
9、按单体报表为基础的主要财务指标：
截止2019年12月31日，盛虹炼化经审计的总资产821,060.83万元，净资产673,278.38万元，2019年度实现营业收入0.00万元，利润总额-2,160.58万元，净利润-2,160.58万元。
10、重大诉讼、仲裁等或有事项：无
（九）江苏盛泽东方恒创能源有限公司
1、注册地址：吴江区盛泽镇市场路北侧
2、法定代表人：倪根元
3、注册资本：20500万元整
4、成立日期：2016年08月24日
5、经营范围：煤炭批发零售；天然气输送、销售；售电业务；合同能源管理；综合节能技术开发、技术服务、技术咨询；能源项目的投资；新能源技术研发、咨询、转让；充电设施业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构:公司持有其100%股权
7、与本公司的关系：系本公司的一级子公司
8、是否失信被执行人：否
9、按单体报表为基础的主要财务指标：
截止2019年12月31日，恒创能源经审计的总资产7,421.18万元，净资产5,902.80万元；2019年度实现营业收入36,316.61万元，利润总额351.96万元，净利润263.84万元。
10、重大诉讼、仲裁等或有事项：无
三、担保协议的主要内容
2020年度担保协议具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。
四、董事会意见
1、本次交易为公司合并报表范围内控股子公司之间相互提供担保，有助于子公司拓展业务，获取低成本资金，降低财务费用，符合公司整体利益。
2、公司董事会对本次交易涉及子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为其经营状况良好，具备偿还能力，本次担保风险可控。
3、本次交易无反担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，子公司之间互相担保的最高余额合计17.84亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的12.73% ；公司及子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保；公司为子公司提供担保额度合计35.00亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的24.97%，无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
六、备查文件
1、八届四次董事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2020年4月9日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2020-044
江苏东方盛虹股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。本次股东大会是公司 2019 年度股东大会。
2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2020年4月7日召开第八届董事会第四次会议，会议决定于2020年4月30日（星期四）召开公司 2019 年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2020年4月30日（星期四）下午 14：00 开始。
（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月30日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月30日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。
5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日：2020年4月24日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于2020年4月24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
会议议案七为关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决，以上股东也不得接受其他股东委托对该议案进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案名称：
1、《公司2019年度董事会工作报告》；
2、《公司2019年度监事会工作报告》；
3、《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告》；
4、《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
5、《公司2019年年度报告全文及摘要》；
6、《关于聘任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
7、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）披露情况：
议案的具体内容已同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
（三）特别强调事项：
议案七为关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决。
三、提案编码
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四、会议登记方法
1、登记手续：
(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
(3)异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2020年4月27日（星期一），上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512一63573480，传真号码：0512一63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。
公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，邮政编码：215228。
6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、八届四次董事会决议；
2、八届四次监事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2020年4月9日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年4月30日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月30日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
江苏东方盛虹股份有限公司
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛虹股份有限公司2019 年度股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
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委托人姓名或名称(签章)： 受托人姓名（签名）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账户卡号码： 委托日期：2020年 月 日
注：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。
