厦门吉比特网络技术股份有限公司

(上接105版)

■

说明1：“运营中心建设项目”仅变更实施主体及实施方式，详见报告正文之“四、变更募投项目的资金使用情况”。

说明2：“厦门吉比特集美园区项目”已于2019年12月完成竣工验收，截至2020年3月31日，“厦门吉比特集美园区项目”节余募集资金122,740,411.09元，项目尚需支付工程尾款及质保金，待募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金后，公司将以自有资金支付尚需支付的工程尾款及质保金。

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2020-017

厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于2020年度预计日常性关联

交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本关联交易事项经厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过。

● 公司2020年度预计日常性关联交易均为公司与联营企业（参股公司）间因业务往来产生的交易，其中，向关联方采购商品、接受劳务有利于丰富公司产品线，增强持续盈利能力。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2020年4月7日，公司第四届董事会第十二次会议召开，公司董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于审议公司2020年度预计日常性关联交易情况的议案》。由于公司董事陈拓琳先生担任预计关联交易对手方厦门千时科技有限公司（（以下简称“千时科技”））董事，公司董事及高级管理人员高岩先生担任预计关联交易对手方厦门飞鼠网络技术有限公司（以下简称“飞鼠网络”）董事且离任厦门淘金互动网络股份有限公司（以下简称“淘金互动”）董事不足12个月，因此陈拓琳先生和高岩先生需对本议案回避表决。

2、公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：

公司已将2020年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司2020年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于审议公司2020年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

3、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下独立意见：

我们认为，公司2020年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议2020年度预计日常性关联交易情况的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等规定。我们同意公司2020年度预计日常性关联交易事项。

4、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见：

公司2020年度预计日常性关联性交易是因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于审议公司2020年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

（二）2019年度日常性关联交易执行情况

公司2019年度发生日常关联交易金额合计为人民币31,587,280.27元，未超过已经审批的2019年度日常关联交易总额。

公司2019年度各类别关联交易金额详见下表：

单位：人民币元

■

说明：

1、上表中飞鼠网络2019年实际发生关联交易金额为负数，主要系发生销售退回；

2、上表中公司关联方系根据《股票上市规则》和《关联交易实施指引》相关规定所形成的关联方。根据《企业会计准则》相关规定，厦门青瓷数码技术有限公司、厦门勇仕网络技术股份有限公司、成都数字狗科技有限公司等为公司联营企业，但未符合上海证券交易所关于关联关系的规定，公司与该等联营企业的交易情况详见审计报告。

（三）2020年度日常性关联交易预计情况

公司根据2019年度日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计2020年度日常性关联交易金额为人民币18,980,800.00元，具体情况详见下表：

单位：人民币元

■

说明：

1、根据《股票上市规则》10.1.6第二款的规定，2020年6月26日起公司董事、高级管理人员高岩先生离任淘金互动董事满12个月，2020年6月26日起淘金互动不再属于公司关联方，故上表中淘金互动2020年预计关联交易金额系2020年1月1日至2020年6月25日的预计关联交易金额；

2、上表中关联交易主要根据公司目前运营的游戏情况进行预计。公司的关联方范围可能受到公司及子公司对外投资情况、将董事及高级管理人员等委派到参股公司担任董事职务的影响，关联交易金额可能受到后续新游戏代理运营情况等其他因素的影响。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司2020年度预计日常性关联交易相关关联方情况如下：

1、厦门淘金互动网络股份有限公司，成立于2013年6月26日，注册资本为人民币1,000.00万元，住所为厦门市湖里区台湾街257号天地花园C幢9层B单元，法定代表人为徐安平。经营范围为互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；软件开发；动画、漫画设计、制作；数字内容服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至目前，公司间接持有淘金互动30.00%股权。因公司董事、高级管理人员高岩先生离任淘金互动董事不足12个月，根据《股票上市规则》10.1.6第二款的规定，2020年6月26日（离任满12个月之日）前淘金互动为公司的关联方。

2、厦门飞鼠网络技术有限公司，成立于2015年6月17日，注册资本为人民币14.2857万元，住所为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通中心605单元之一F区，法定代表人为李宇坤。经营范围为其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至目前，公司间接持有飞鼠网络30.00%股权。因公司董事、高级管理人员高岩先生同时担任飞鼠网络董事，根据《股票上市规则》10.1.3第三款的规定，飞鼠网络为公司的关联方。

3、厦门千时科技有限公司，成立于2015年1月29日，注册资本为人民币773.4291万元，住所为厦门市湖里区江头台湾街291号之二B栋526室，法定代表人为傅旭天。经营范围为软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；图书、报刊零售；电子出版物零售；集成电路设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项）；动画、漫画设计、制作；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；数据处理和存储服务；数字内容服务；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；钟表、眼镜零售；箱、包零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；文具用品零售；其他文化用品零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；互联网销售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布。截至目前，公司间接持有千时科技11.73%股权。因公司董事陈拓琳先生同时担任千时科技董事，根据《股票上市规则》10.1.3第三款的规定，千时科技为公司的关联方。

（二）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，具有一定的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

■

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2020年度预计日常性关联交易均为公司与联营企业（参股公司）间因业务往来产生的交易，其中，向关联方采购商品、接受劳务有利于丰富公司产品线，增强持续盈利能力。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、上网公告附件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会第十二次会议相关事项的书面意见》。

六、报备文件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2020年4月9日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2020-017

厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于2020年度预计日常性

关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本关联交易事项经厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过。

● 公司2020年度预计日常性关联交易均为公司与联营企业（参股公司）间因业务往来产生的交易，其中，向关联方采购商品、接受劳务有利于丰富公司产品线，增强持续盈利能力。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2020年4月7日，公司第四届董事会第十二次会议召开，公司董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于审议公司2020年度预计日常性关联交易情况的议案》。由于公司董事陈拓琳先生担任预计关联交易对手方厦门千时科技有限公司（（以下简称“千时科技”））董事，公司董事及高级管理人员高岩先生担任预计关联交易对手方厦门飞鼠网络技术有限公司（以下简称“飞鼠网络”）董事且离任厦门淘金互动网络股份有限公司（以下简称“淘金互动”）董事不足12个月，因此陈拓琳先生和高岩先生需对本议案回避表决。

2、公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：

公司已将2020年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司2020年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于审议公司2020年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

3、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下独立意见：

我们认为，公司2020年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议2020年度预计日常性关联交易情况的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等规定。我们同意公司2020年度预计日常性关联交易事项。

4、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见：

公司2020年度预计日常性关联性交易是因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于审议公司2020年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

（二）2019年度日常性关联交易执行情况

公司2019年度发生日常关联交易金额合计为人民币31,587,280.27元，未超过已经审批的2019年度日常关联交易总额。

公司2019年度各类别关联交易金额详见下表：

单位：人民币元

■

说明：

1、上表中飞鼠网络2019年实际发生关联交易金额为负数，主要系发生销售退回；

2、上表中公司关联方系根据《股票上市规则》和《关联交易实施指引》相关规定所形成的关联方。根据《企业会计准则》相关规定，厦门青瓷数码技术有限公司、厦门勇仕网络技术股份有限公司、成都数字狗科技有限公司等为公司联营企业，但未符合上海证券交易所关于关联关系的规定，公司与该等联营企业的交易情况详见审计报告。

（三）2020年度日常性关联交易预计情况

公司根据2019年度日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计2020年度日常性关联交易金额为人民币18,980,800.00元，具体情况详见下表：

单位：人民币元

■

说明：

1、根据《股票上市规则》10.1.6第二款的规定，2020年6月26日起公司董事、高级管理人员高岩先生离任淘金互动董事满12个月，2020年6月26日起淘金互动不再属于公司关联方，故上表中淘金互动2020年预计关联交易金额系2020年1月1日至2020年6月25日的预计关联交易金额；

2、上表中关联交易主要根据公司目前运营的游戏情况进行预计。公司的关联方范围可能受到公司及子公司对外投资情况、将董事及高级管理人员等委派到参股公司担任董事职务的影响，关联交易金额可能受到后续新游戏代理运营情况等其他因素的影响。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司2020年度预计日常性关联交易相关关联方情况如下：

1、厦门淘金互动网络股份有限公司，成立于2013年6月26日，注册资本为人民币1,000.00万元，住所为厦门市湖里区台湾街257号天地花园C幢9层B单元，法定代表人为徐安平。经营范围为互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；软件开发；动画、漫画设计、制作；数字内容服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至目前，公司间接持有淘金互动30.00%股权。因公司董事、高级管理人员高岩先生离任淘金互动董事不足12个月，根据《股票上市规则》10.1.6第二款的规定，2020年6月26日（离任满12个月之日）前淘金互动为公司的关联方。

2、厦门飞鼠网络技术有限公司，成立于2015年6月17日，注册资本为人民币14.2857万元，住所为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通中心605单元之一F区，法定代表人为李宇坤。经营范围为其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至目前，公司间接持有飞鼠网络30.00%股权。因公司董事、高级管理人员高岩先生同时担任飞鼠网络董事，根据《股票上市规则》10.1.3第三款的规定，飞鼠网络为公司的关联方。

3、厦门千时科技有限公司，成立于2015年1月29日，注册资本为人民币773.4291万元，住所为厦门市湖里区江头台湾街291号之二B栋526室，法定代表人为傅旭天。经营范围为软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；图书、报刊零售；电子出版物零售；集成电路设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项）；动画、漫画设计、制作；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；数据处理和存储服务；数字内容服务；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；钟表、眼镜零售；箱、包零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；文具用品零售；其他文化用品零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；互联网销售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布。截至目前，公司间接持有千时科技11.73%股权。因公司董事陈拓琳先生同时担任千时科技董事，根据《股票上市规则》10.1.3第三款的规定，千时科技为公司的关联方。

（二）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，具有一定的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

■

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2020年度预计日常性关联交易均为公司与联营企业（参股公司）间因业务往来产生的交易，其中，向关联方采购商品、接受劳务有利于丰富公司产品线，增强持续盈利能力。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、上网公告附件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会第十二次会议相关事项的书面意见》。

六、报备文件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2020年4月9日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2020-018

厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在该额度内资金可循环投资、滚动使用，使用期限为自股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开。

● 本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2020年4月7日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币25亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用，使用期限为自股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开。现将有关事项说明如下：

一、闲置自有资金进行现金管理概况

（一）投资目的

为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币25亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用。

（三）投资范围和期限

公司及子公司进行现金管理拟投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于银行及券商发行的保本型理财产品及国债逆回购。投资期限为自股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开。

（四）实施方式

公司财务部根据《公司投资理财管理办法》相关要求，对交易各方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于规划自有资金现金管理计划、选择合格的投资产品、签署合同及相关文件。

二、风险及控制措施

（一）风险情况

1、收益风险：尽管保本型理财产品属于低风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财收益受到市场波动的影响；

2、流动性风险：结构性存款类产品在持续期间不可提前支取，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险；

3、政策风险：若国家相关法律法规和政策发生变化，可能影响理财产品投资、赎回的正常进行。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，理财产品的购买期限不超过12个月；

2、公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险；

3、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事经过审慎考虑，发表如下独立意见：

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品。

（二）监事会意见

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司及子公司收益，在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下，使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理。

五、上网公告附件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第四届监事会第十一次会议相关事项的核查意见》。

六、报备文件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2020年4月9日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2020-019

厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开公司第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2020年度审计费用。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于2018年12月18日，注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦A区14楼a单元19室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3、业务规模

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近3年，原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2017〕28号。除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：徐豪俊，中国注册会计师，1990年起从事审计工作，从事证券业务22年，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务，无兼职。

质量控制复核人（拟）：孙银美，中国注册会计师，2008年起从事审计工作，2017年开始从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

本期签字会计师：黄茹萍，中国注册会计师，2008年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计费用

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2019年度审计费用为120万元（含税）。2020年度审计费用相关定价原则未发生变化。

提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2020年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公司续聘2020年度审计机构事项认真审核后发表书面审核意见如下：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立情况及诚信状况等方面能够满足公司2020年度审计工作要求。我们同意将《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

（二）独立董事事前认可意见

公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构事项认真审核后发表事前认可意见如下：公司已就拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构事项事前与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计，满足公司2020年度审计工作要求。

我们同意将《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构事项认真审核后发表独立意见如下：我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况、经营情况及内部控制情况进行审计，满足公司2020年度审计工作要求。公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，其决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形。为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报表及内部控制审计机构。

（四）董事会审议情况

公司于2020年4月7日召开公司第四届董事会第十二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2020年度审计费用并签署相关协议。

三、上网公告附件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会第十二次会议相关事项的书面意见》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可独立意见》；

（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

四、报备文件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2020年4月9日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2020-020

厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于减少注册资本并修改

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于减少公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，因2名激励对象离职，公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》，将离职激励对象已获授未解锁的合计17,673股限制性股票进行回购注销。2020年3月6日，中国证券结算有限责任公司上海分公司完成了上述限制性股票的回购注销工作。回购注销完成后，公司总股本由71,882,225股减少至71,864,552股。

因前述事项，公司需修改《公司章程》，将注册资本由71,882,225元修改为71,864,552元，将公司股份总数由71,882,225股修改为71,864,552股。

董事会同意授权总经理卢竑岩先生或其指定人员办理与本议案有关的市场监督管理局等主管部门审批/备案及其他相关事宜，并签署与前述事宜相关的必要文件。

上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，修订后的《公司章程（草案）》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程（草案）》。

上网公告附件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程（草案）》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2020年4月9日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2020-021

厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金

投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“吉比特”）于2020年4月7日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项，并将节余的募集资金122,740,411.09元（含银行存款利息及购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2975号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,780万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币54.00元/股，募集资金总额为人民币961,200,000.00元，扣除发行费用人民币61,484,400.00元后，募集资金净额为人民币899,715,600.00元。上述资金于2016年12月28日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字〔2016〕第350ZA0093号《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募投项目建设及募集资金使用情况

截至2020年3月31日，公司募投项目已全部建设完成，其中厦门吉比特集美园区项目节余募集资金122,740,411.09元，各募投项目募集资金投入情况如下：

单位：人民币元

■

备注：“投入进度”超过100%系募集资金所产生的银行存款利息或理财收益继续投入项目使用所致。

厦门吉比特集美园区项目已于2019年12月26日完成竣工验收，截至2020年3月31日尚有部分工程尾款、质保金等待结算支付，金额约4,265.00万元（金额为暂估，具体以最终结算金额为准）。募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金后，公司将以自有资金支付尚需支付的工程尾款及质保金。

三、募集资金存储及现金管理情况

经2018年年度股东大会批准，公司使用不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开。截至2020年3月31日，公司募集资金240,411.09元存储于招商银行厦门分行软件园支行募集资金专户（银行账号：592902755910908）；此外，募集资金理财余额为122,500,000.00元。募集资金购买理财产品情况具体如下：

■

鉴于募集资金委托理财产品尚未到期，提请公司股东大会授权上述募集资金继续用于委托理财直至到期。上述理财产品全部到期后，公司将及时安排资金从募集资金专户转出至公司基本账户。

四、募集资金节余的主要原因

公司募集资金节余产生于厦门吉比特集美园区项目，节余原因主要如下：

1、厦门吉比特集美园区项目尚有部分工程尾款、质保金未支付。募投项目结项且节余募集资金永久补充流动资金后，公司将使用自有资金支付该部分工程尾款、质保金。

2、公司从项目建设及使用的实际需要出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，科学审慎地使用募集资金，减少了短期内无需使用的功能所对应的投入。与原项目投资概算相比，厦门吉比特集美园区项目的装修等建设开支有较大节省。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财产品，获得了一定的资金收益。

五、节余募集资金使用计划

鉴于公司募投项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低管理成本，本着股东利益最大化原则，公司拟将节余募集资金122,740,411.09元（含银行存款利息及购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。厦门吉比特集美园区项目尚需支付的工程尾款、质保金等将全部以公司自有资金支付。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金完成后，募集资金专户将不再使用，为规范账户管理，公司将注销全部募集资金专户，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议将相应终止。

六、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，将用于与公司主营业务相关的生产经营，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，并将有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，符合公司长期发展规划。

七、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序及专项意见

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了同意意见。保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并出具了核查意见，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

公司募投项目节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额10%以上，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项须提交公司股东大会审议。

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。综上，我们同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目已建设完成，公司将节余募集资金永久补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司长期发展规划。监事会同意本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构华融证券认为：

1、吉比特首次公开发行股票募投项目已全部建设完成，吉比特本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见。

2、吉比特募投项目节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额10%以上，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，吉比特本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项须提交公司股东大会审议。

3、吉比特本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

综上，华融证券同意吉比特募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

八、上网公告附件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第四届监事会第十一次会议相关事项的核查意见》；

（三）《华融证券股份有限公司关于厦门吉比特网络技术股份有限公司对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

九、报备文件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2020年4月9日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2020-022

厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年4月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月29日 14点00分

召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月29日

至2020年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会将听取独立董事的年度述职报告。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议或第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的相关公告。

本次股东大会会议资料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

（二）特别决议议案：8

（三）对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）参加现场会议的登记办法

1、个人股东应出示本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡）；个人股东委托他人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户信息（如证券账户卡）。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户信息（如证券账户卡）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书。

3、合格境外机构投资者（QFII）或人民币合格境外机构投资者（RQFII）出席会议的，应出具中国证券监督管理委员会颁发的QFII或RQFII业务许可证书复印件、授权委托书、股东账户信息、受托人身份证书复印件。

4、出席现场会议的股东也可采用电子邮件、传真方式登记。

（二）登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室证券部

（三）登记时间：2020年4月24日（9:00-18:00）

六、其他事项

（一）联系人：梁丽莉、林晓娜

联系电话：0592-3213580

联系传真：0592-3213013

联系邮箱：ir@g-bits.com

联系地址：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室

邮政编码：361008

（二）现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户信息（如证券账户卡）、授权委托书等，以便签到入场。

七、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

附件：授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2020年4月9日

附件：授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：____________________股

委托人股东账户号：_____________________

■

委托人签名（盖章）：__________________________________________________

委托人身份证号（营业执照号码）：________________________________________

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；

2、对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。