宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2020-005
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次董事会应到董事10名，实到董事10名。
●本次董事会共一项议案，经审议获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会通知于2020年4月10日以电子邮件方式送达，会议材料于2020年4月10日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2020年4月13日上午10:00以通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事10名，实到董事10名。
（五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的关于控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司计提资产减值准备的议案（详见：临2020-006号公告）进行了认真审议，表决情况如下：
该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二O二O年四月十四日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2020-006
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于控股子公司宁夏华辉活性炭
股份有限公司计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于2020年4月13 日分别召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司计提资产减值准备的议案》。宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称：宁夏华辉）2019年度计提固定资产减值准备9,644,837.76元、计提存货跌价准备9,606,835.97元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司资产运营授权管理办法》的有关规定，公司本次计提资产减值准备事项，属公司董事会审议事项，无需提交公司股东大会审议。
一、本次计提资产减值准备的说明
（一）计提固定资产减值准备的说明
宁夏华辉积极响应当地政府及环保部门对活性炭行业环境治理的新要求，自2019年度下半年开始对部分生产设施进行环保技术改造与升级，新建烟气脱硫脱硝、挥发性有机物及粉尘集中回收处理装置、新建活化炉封闭式厂房等，对于设施陈旧、无改造价值的宁夏华辉二厂逐步实施整体关停。为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，计提固定资产减值准备9,644,837.76元，具体情况如下：
单位：元
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（二）计提存货跌价准备的说明
宁夏华辉关停二厂以及对部分生产设施进行环保技术改造与升级，致使2019年度主要生产设备开动率严重不足、产量下降、收入减少、成本上升，同时2019年度活性炭产品库存半成品、产成品出现存货成本高于其变现净值的情形。为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，计提存货跌价准备9,606,835.97元，具体情况如下：
单位：元
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二、本次计提资产减值准备对公司的影响
宁夏华辉2019年度计提固定资产减值准备9,644,837.76元、计提存货跌价准备9,606,835.97元，上述计提减产准备合计19,251,673.73元，将减少公司2019年度利润19,251,673.73元，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准。
三、相关审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法规要求，符合《企业会计 准则》的相关规定，体现了谨慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二Ｏ年四月十四日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2020-007
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本公司全体监事出席了本次监事会。
● 本次监事会共一项议案，经审议获得通过。
一、监事会会议召开情况
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2020年4月10日以电子邮件方式通知了公司各位监事，会议于2020年4月13日上午 11：00在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由监事会主席韩存在先生主持，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对提交本次会议的关于控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司计提资产减值准备的议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的说明
1、计提固定资产减值准备的说明
宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称：宁夏华辉）积极响应当地政府及环保部门对活性炭行业环境治理的新要求，自2019年度下半年开始对部分生产设施进行环保技术改造与升级，新建烟气脱硫脱硝、挥发性有机物及粉尘集中回收处理装置、新建活化炉封闭式厂房等，对于设施陈旧、无改造价值的宁夏华辉二厂逐步实施整体关停。为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，计提固定资产减值准备9,644,837.76元，具体情况如下：
单位：元
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2、计提存货跌价准备的说明
宁夏华辉关停二厂以及对部分生产设施进行环保技术改造与升级，致使2019年度主要生产设备开动率严重不足、产量下降、收入减少、成本上升，同时2019年度活性炭产品库存半成品、产成品出现存货成本高于其变现净值的情形。为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，计提存货跌价准备9,606,835.97元，具体情况如下：
单位：元
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（二）本次计提资产减值准备对公司的影响
宁夏华辉2019年度计提固定资产减值准备9,644,837.76元、计提存货跌价准备9,606,835.97元，上述计提减产准备合计19,251,673.73元，将减少公司2019年度利润19,251,673.73元。
（三）监事会审核意见
公司本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法规要求，符合《企业会计 准则》的相关规定，体现了谨慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
该项议案表决结果为：同意3票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
监 事 会
二O二O年四月十四日
