阳光城集团股份有限公司
2020年第五次临时股东大会
决议公告
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2020-066
阳光城集团股份有限公司
2020年第五次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；
3、经公司2018年第二十一次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至本次股权登记日，公司总股本为4,092,755,515股，其中公司已回购的股份数量为24,300,509股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为4,068,455,006股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2020年4月13日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2020年4月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2020年4月7日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共9人，代表股份801,427,537股，占公司有效表决权股份总数的19.6986%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共5人（均是委托代理人或公司董秘出席表决），代表股份752,230,119股，占公司有效表决权股份总数的18.4893%；参加网络投票的股东及股东代理人共4人，代表股份49,197,418股，占公司有效表决权股份总数的1.2092%。
出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
（一）审议通过《关于公司为子公司榆林恒昌伟业房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意797,729,494股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.5386％；反对3,698,043股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.4614％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意61,271,531股，占出席会议中小股东所持股份的94.3080％；反对3,698,043股，占出席会议中小股东所持股份的5.6920％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
（二）审议通过《关于公司拟以部分供应链资产进行资产管理的议案》。
总表决情况为：同意799,923,063股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.8123％；反对1,504,274股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.1877％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意63,465,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.6843％；反对1,504,274股，占出席会议中小股东所持股份的2.3154％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所；
（二）律师姓名：齐伟、陈伟；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
（二）北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十四日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2020-067
阳光城集团股份有限公司2019年度
第一期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证阳光城集团股份有限公司2019年度第一期短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：阳光城集团股份有限公司
2.债券名称：阳光城集团股份有限公司2019年度第一期短期融资券
3.债券简称：19阳光城CP001
4.债券代码：041900167
5.发行总额：人民币9亿元
6.债券期限: 365日
7.本计息期债券利率：6.5%
8.还本付息方式：到期一次还本付息
9.到期兑付日：2020年4月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：阳光城集团股份有限公司
联系人： 徐皎
联系电话： 021-80328043
2.主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：吴萍萍
联系方式：0591-87892905
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕 陈龚荣
联系方式：021-23198708 021-23198682
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○二○年四月十四日
