重庆三圣实业股份有限公司

证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2020-10号

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019 年 12 月 31 日公司总股本 432,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司原从事石膏资源综合利用、商品混凝土及外加剂等为主的建材化工业务，取得了区域领先地位。自实施多元化、国际化发展战略以来，通过收购兼并，已初步完成第二产业链医药制造板块的布局，形成了以中间体原料药为基础、以制剂为核心的医药制造业务；同时，紧随 “一带一路”国家战略，投资医药和新型建材项目，对接国内产业链。通过上述运作，公司已形成“建材化工+医药制造”双轮驱动、国内外产业对接协同发展的多元化、国际化优势。随着公司医药板块业务的持续发力及境外投资项目的逐步建成达产，公司将迎来全新发展。

多元化、国际化发展模式，有效分散了公司经营风险。公司建材化工业务与宏观经济周期关联性较大，周期性特征明显，而医药业务与宏观经济周期关联性相对较小，能有效降低宏观经济周期引致的公司经营风险，提高公司经营的安全性。同时，公司可根据国内外的市场情况，通过调节降低产品市场风险，提高公司盈利水平。

公司现有建材化工和医药制造两大业务板块。

建材化工板块主要产品为商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸。其中，商品混凝土、减水剂、膨胀剂为建筑材料产品，广泛应用于工业与民用建筑、高速公路、铁路、桥梁、隧道、机场、水利水电等；硫酸主要用于生产化肥及化工、轻工、纺织、钢铁、减水剂等非化肥用酸企业。得益于公司在建材化工板块的产业链布局、丰富的行业经验及强有力的技术储备，公司在预拌商品混凝土及外加剂领域处于全国领先地位。

医药制造板块主要产品为医药中间体、原料药和制剂产品。医药中间体包括盐酸普鲁卡因、头孢西丁酸中间体、氯霉素中间体、氨曲南中间体、奥利司他中间体等，主要应用于抗生素药、抗丙肝药物索非布韦、糖尿病药物坎格列净、苄星青霉素及头孢西丁、普鲁卡因青霉素及化妆品等，其中氯霉素中间体、盐酸普鲁卡因中间体等产品均占有领先的市场地位。原料药产品有对乙酰氨基酚、盐酸氯哌丁、甲磺酸左氧氟沙星、贝诺酯、盐酸普鲁卡因、盐酸苯海拉明等20余种，制剂产品包括复方氨酚苯海拉明片、盐酸氯哌丁片、克拉霉素缓释片、双氯酚酸钠肠溶片、对乙酰氨基酚片、法莫替丁片等80余种，主要应用于解热镇痛、抗病毒、抗菌、咳嗽、过敏、局部麻醉等方面，其中，法莫替丁、双氯芬酸钠、硝苯地平、对乙酰氨基酚、呋塞米、诺氟沙星等均为国家基药品种，是用于满足基本药品需求的临床常用药物。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

因公司前期关联方资金占用事项处于中国证监会立案调查阶段，2019年4月9日联合评级出具了《关于将重庆三圣实业股份有限公司主体长期信用等级列入信用评级观察名单的公告》，联合评级决定将公司主体长期信用等级列入评级观察名单。观察期间，联合评级将持续关注上述事项的进展，并持续收集相关信息资料，以评估对公司主体长期信用等级及其发行的“17三圣债”的债项信用等级所产生的影响。

2019年6月19日，联合信用评级有限公司出具了《重庆三圣实业股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，评级结果为：本期债券的信用等级为AAA，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“列入评级观察名单”。该评级报告已于2019年6月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

联合信用评级有限公司将在公司2019年度报告披露后两个月内，根据对公司2019年度的跟踪情况对公司的长期信用状况和“17三圣债”进行跟踪评级，届时公司将在巨潮资讯网上披露相关评级报告，请广大投资者留意关注。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，世界经济增速放缓，不稳定、不确定因素较多，中国经济发展的外部环境复杂。与此同时，国内消费增速放缓、投资较为乏力、实体经济发展较为困难。行业企业持续面临主要原料供应紧张、价格上涨而加重的资金负担，市场竞争恶化而导致垫资加大、收款难，不断升级的环保要求造成的成本上涨，经营压力巨大。但受益于多元化、国际化业务模式，主要产品价格调整及医药板块收入比重增加等因素的综合影响，公司克服了巨大困难，保持了主营业务收入的持续增长，实现营业收入3,180,117,049.92元，同比增长10.99%。

公司目前收入主要来源于商品混凝土、混凝土外加剂为主的建材业务。建材行业对建筑行业依赖性较强，与固定资产投资、房地产投资增速关联度较高。报告期内，建材行业环保压力持续增大，公司在稳健经营、控制应收款的基础上，通过优化生产、及时调整产品价格等措施，在建材化工板块实现营业收入2,451,255,588.29元，同比增长7.31%。但因环保督查带来的供给收缩，混凝土地材类原材料供应紧张、价格涨幅较大，导致混凝土生产成本大幅增加，造成板块总体毛利率下降。

得益于百康药业二期项目投产及埃塞俄比亚三圣药业正式规模化生产运营，公司医药制造业务收入增幅明显，实现营业收入697,496,924.05元，同比增长27.04%，且医药制造业务占公司业务比重逐步上升。

受流动性收紧和金融去杠杆冲击的影响，公司融资压力及成本上升明显，加之因融资额度增加利息支出加大的影响，财务费用支出较大；公司对医药制造行业的布局使得公司增大了研发投入；近年来，公司加快发展步伐，实施多元化、国际化发展进行产业布局，加大对外投资力度，导致阶段性费用增长较快，一定程度上影响了公司利润。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

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2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

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2)2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

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3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

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4)2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

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3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

注：1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明变化情况、原因及其影

2、如涉及更换会计师事务所，应当披露是否就相关事项与前任会计师事务所进行了必要的沟通。

3、同时适用境内外会计准则的公司应当对产生差异的情况进行详细说明。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 合并范围增加

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2. 合并范围减少

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证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2020-08号

重庆三圣实业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年4月13日上午9:30在公司1212会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年4月1日发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长潘呈恭先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

二、通过《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

三、通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》

《2019年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

四、通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

公司拟以2019年12月31日公司总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计17,280,000元。本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

五、通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

《2019年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

六、通过《关于重庆春瑞医药化工有限公司未完成业绩承诺的议案》

《关于重庆春瑞医药化工有限公司未完成业绩承诺的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及关联方承诺，关联董事潘呈恭回避表决。

表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

七、通过《关于变更会计政策的议案》

《关于变更会计政策的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

八、 通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

九、通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十、通过《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意2020年度公司及子公司向金融机构申请贷款余额不超过25.8亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务、保证金、公司债券），授信额度在授权期限内可循环使用。在该额度内，公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以金融机构审批为准。

同意提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十一、通过《关于公司为重庆春瑞医药化工有限公司提供担保暨关联交易的议案》

《关于公司为重庆春瑞医药化工有限公司提供担保暨关联交易的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及关联交易，关联董事潘呈恭回避对本议案的表决。

表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十二、通过《关于公司2020年度担保计划的议案》

《关于公司2020年度担保计划的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十三、通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》

《关于公司开展融资租赁业务的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

十四、通过《关于公司聘请2020年度财务审计机构的议案》

《关于公司聘请2020年度财务审计机构的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十五、通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合非公开发行A股股票的条件，具备非公开发行A股股票的资格。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十六、通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

鉴于市场环境及政策法规的变化，结合公司自身实际情况和未来发展规划，公司董事会同意终止公司第三届董事会第二十二次会议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其他相关议案。结合当前证券市场融资政策，综合考虑本次项目投资资金需求、公司财务结构及当前资本市场环境等各方面的因素，公司董事会拟订本次非公开发行A股股票的具体方案，同意公司非公开发行A股股票，并逐项审议通过如下非公开发行A股股票的方案：

16.1 发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

16.2 发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

16.3 发行对象和认购方式

本次非公开发行A股股票的发行对象为符合中国证监会规定的不超过三十五名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。在上述范围内，公司在取得中国证监会关于本次非公开发行A股股票的核准后，将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定具体的发行对象。本次发行的股票全部采用现金方式认购。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

16.4 发行定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行A股股票发行期首日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行A股股票的核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会或其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。

公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

16.5 发行数量

本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次非公开发行前公司总股本43,200万股的30%的发行上限，即不超过12,960万股（含本数）。最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定发行价格，再确定具体发行股票数量。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

16.6 限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行股票上市之日起6个月内不进行转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

16.7 本次非公开发行前的公司滚存利润的安排

在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

16.8 上市地点

公司本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

16.9 本次非公开发行的募集资金金额与用途

本次非公开发行的募集资金总额不超过86,000万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

■

本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

16.10 本次非公开发行决议的有效期限

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月内。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司股东大会审议。

十七、通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

《重庆三圣实业股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十八、通过《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

《重庆三圣实业股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十九、通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

《重庆三圣实业股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

二十、通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

《重庆三圣实业股份有限公司前次募集资金使用报告》及《重庆三圣实业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

二十一、通过《关于审议公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

《重庆三圣实业股份有限公司募集资金使用管理办法（2020年4月）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

二十二、通过《关于公司股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案》

《重庆三圣实业股份有限公司股东分红回报规划 （2020-2022）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

二十三、通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

同意提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A股股票相关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、设立募集资金专项账户及其他与发行方案相关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、其他聘用中介机构的协议、与募集资金相关的协议等；

3、办理本次非公开发行的申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；

4、办理本次发行的股票在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请登记、锁定和上市事宜；

5、办理其他与本次非公开发行股票及股份认购相关的事宜；

6、根据本次非公开发行股票的实际结果，对《公司章程》相关条款修改并及时办理相关工商变更登记事宜；

7、签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

8、根据中国证监会的有关规定、市场实际情况、本次发行结果以及项目实施进展，授权公司董事会可对拟投入的单个或多个具体项目的募集资金拟投入金额进行调整（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等相关的其他事项；

10、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

二十四、通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

同意于2020年5月6日13:30分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室召开公司2019年年度股东大会。《关于召开2019年年度股东大会的通知》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2020年4月14日

证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2020-09号

重庆三圣实业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第四届监事会第三次会议于2020年4月13日13点在公司1104会议室召开，会议通知已于2020年4月1日发出。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由监事会主席张洁女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《2019年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

二、通过《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》

《2019年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

三、通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

公司拟以2019年12月31日公司总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计17,280,000元。本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。

监事会认为：董事会提出的利润分配预案符合公司经营需要及长远发展，符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形， 符合公司和全体股东的长远利益。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

四、通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

《2019年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司的内部控制是有效的。公司 《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

五、通过《关于变更会计政策的议案》

《关于变更会计政策的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部修订及颁布的新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

六、通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

七、通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

八、通过《关于公司为重庆春瑞医药化工有限公司提供担保暨关联交易的议案》

《关于公司为重庆春瑞医药化工有限公司提供担保暨关联交易的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：本次对外担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司具有绝对控制权，担保风险可控。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

九、通过《关于公司2020年度担保计划的议案》

《关于公司2020年度担保计划的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：本次对外担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司具有绝对控制权，担保风险可控。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十、通过《关于公司聘请2020年度财务审计机构的议案》

《关于公司聘请2020年度财务审计机构的公告》内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有长期为上市公司提供审计服务的经验与能力，且多年为公司提供了良好的审计及相关的专业服务。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十一、通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合非公开发行A股股票的条件，具备非公开发行A股股票的资格。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十二、通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

鉴于市场环境及政策法规的变化，结合公司自身实际情况和未来发展规划，同意终止公司第三届监事会第十三次会议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及与该次非公开发行A股股票事项相关的其他议案。同意公司非公开发行A股股票，逐项审议通过了如下非公开发行A股股票的方案：

12.1 发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

12.2 发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

12.3 发行对象和认购方式

本次非公开发行A股股票的发行对象为符合中国证监会规定的不超过三十五名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。在上述范围内，公司在取得中国证监会关于本次非公开发行A股股票的核准后，将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定具体的发行对象。本次发行的股票全部采用现金方式认购。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

12.4 发行定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行A股股票发行期首日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行A股股票的核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会或其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。

公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

12.5 发行数量

本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次非公开发行前公司总股本43,200万股的30%的发行上限，即不超过12,960万股（含本数）。最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定发行价格，再确定具体发行股票数量。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

12.6 限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行股票上市之日起6个月内不进行转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

12.7 本次非公开发行前的公司滚存利润的安排

在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

12.8 上市地点

公司本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

12.9 本次非公开发行的募集资金金额与用途

本次非公开发行的募集资金总额不超过86,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

■

本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

12.10 本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十三、通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

《重庆三圣实业股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十四、通过《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

《重庆三圣实业股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十五、通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

《重庆三圣实业股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十六、通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

《重庆三圣实业股份有限公司前次募集资金使用报告》及《重庆三圣实业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

十七、通过《关于公司股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案》

《重庆三圣实业股份有限公司股东分红回报规划 （2020-2022）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司监事会

2020年4月14日

证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2020-21号

重庆三圣实业股份有限公司

关于召开2019年年度股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议决定于2020年5月6日召开公司2019年年度股东大会，具体内容如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月6日（星期三）13:30

（2）网络投票时间：2020年5月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月6日9：30至11：30、13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月6日9：15至15：00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象：

（1）截至2020年4月24日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼 1106会议室

7、股权登记日：2020年4月24日（星期五）

8、会议主持人：潘呈恭董事长

二、会议审议事项

1、《2019年度董事会工作报告》；

2、《2019年度监事会工作报告》；

3、《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》；

4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

6、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

7、《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

8、《关于公司为重庆春瑞医药化工有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

9、《关于公司2020年度担保计划的议案》；

10、《关于公司聘请2020年度财务审计机构的议案》；

11、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

12、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

13、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

14、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

15、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

16、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

17、《关于审议公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

18、《关于公司股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案》；

19、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

上述第11项至第16项议案，第18项、第19项议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过；上述第1项议案至第10项议案、第17项议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持的有效表决权二分之一以上通过。

上述第11项至第16项议案，第18项、第19项议案对中小投资者表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案1、议案3至议案19已经于2020年4月13日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，内容详见2020年4月14日刊登于巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

上述议案2已经于2020年4月13日经公司第四届监事会第三次会议审议通过，内容详见2020年4月14日刊登于巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记送达公司证券部的截至时间为2020年4月30日16：00前。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2020年4月30日（9:00-11:30，13:30-16:00）

3、登记地点：公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：杨艳

联系电话：023-68239069

传真电话：023-68340020

联系邮箱：ir@cqssgf.com

联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号三圣股份证券部

3、请参会人员提前15分钟到达会场

七、备查文件

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2020年4月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月6日的交易时间，即9:30至11:30、13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月6日9：15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股份有限公司2019年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

■

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。