保利发展控股集团股份有限公司
(上接97版)
企业名称：中国保利集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：张振高
注册资本：人民币20亿元
住所：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦28层
主营业务：国际贸易、房地产开发、轻工业务、工艺业务、文化艺术经营、民爆器材产销和爆破服务、丝绸业务、信息和通信技术业务等。
截至2019年12月31日，保利集团总资产13,129.6亿元，净资产2,863.5亿元。2019年，实现营业收入3,949.4亿元，利润总额587.0亿元，净利润427.2亿元（以上数据未经审计）。
三、交易的目的及对公司的影响
房地产行业属于资金密集型行业，建立和巩固融资优势是保持行业领导地位的关键因素之一。上述关联交易事项将为公司提供资金支持，有利于提高公司融资能力，有利于增强公司资金实力和抗风险能力。
四、独立董事意见
公司独立董事朱征夫、李非和戴德明对上述关联交易发表了独立意见，认为该交易能为公司提供资金支持，有利于提高公司融资能力，增强公司抗风险能力。相关交易根据市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
五、备查文件目录
1、经董事签字的第六届董事会第二次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○二○年四月十六日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2020-025
保利发展控股集团股份有限公司
与合营联营企业及其他关联方
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易情况
1、2019年度关联交易审议及执行情况
经保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议，同意公司2019年度与合营联营企业及其他关联方发生关联交易金额不超过1479亿元，并授权经营层在关联交易总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。2019年度实际发生交易类别及金额如下：
单位：亿元
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注：提供担保、接受合营联营企业财务资助、向合营联营企业提供财务资助为余额口径，其他业务类别均为发生额口径。
2、2020年度关联交易审议情况
2020年4月14日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案》，为确保合作项目良好运作，保障公司日常经营需要，同意公司2020年度与合营联营企业及其他关联方发生关联交易金额不超过1265亿元，并授权经营层在关联交易总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。具体业务类别及额度如下：
单位：亿元
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注1：公司因进行公开招标活动导致与关联方发生的业务，根据相关规定豁免按照关联交易的方式进行披露和审议；
注2：提供担保、接受财务资助、提供财务资助为余额口径，其他业务类别均为发生额口径。
由于公司关联自然人担任部分合营联营企业的董事，且部分联营企业与公司同受公司实际控制人中国保利集团有限公司实质控制，上述相关交易构成关联交易。在审议上述议案时，关联董事宋广菊、张振高、傅俊元、张万顺、刘平回避表决，由四名非关联董事进行表决，独立董事已对上述关联交易发表独立意见。上述交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、主要关联方介绍和关联关系
关联方主要包括由公司关联自然人担任董事或高管的合营联营企业、公司及联营企业控制的合伙企业及相关主体、其他受中国保利集团有限公司控制的关联方。主要关联方情况及其2019年年度财务指标如下：
单位：亿元
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三、交易目的及对公司的影响
公司与合营联营企业及其他关联方开展上述关联交易事项主要是以项目合作、物业管理服务、基金管理服务等相关约定为依据，有助于保障相关业务开展及项目开发资金投入，确保合作项目的良好运作。
四、独立董事意见
公司独立董事朱征夫、李非、戴德明对上述关联交易发表了独立意见，认为该交易主要是为了满足公司合作项目经营和业务发展的需要，有利于保障项目的良好运作。相关定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本人同意该项关联交易。
五、备查文件目录
1、经董事签字的第六届董事会第二次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○二○年四月十六日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2020-026
保利发展控股集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月7日 9点30分
召开地点：广州市海珠区阅江中路828号广州保利洲际酒店会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月7日
至2020年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、3-12已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案2已经公司第六届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、9、10、12
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、10
应回避表决的关联股东名称：中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司
4、本次股东大会将作独立董事述职报告。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)公司董事会邀请的其他人员。
五、会议登记方法
(一) 登记手续（股东登记表详见附件2）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记
(二) 登记地点及登记资料送达地点
地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层董事会办公室
邮政编码：510308
(三) 登记时间
2020年4月24日和27日，上午8:30-12:00，下午2:00-5:30
六、其他事项
联系人：黄承琰 胡磊
电话：020-89898833 传真：020-89898666-8831
联系邮箱：stock@polycn.com
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
2020年4月16日
附件1：2019年年度股东大会授权委托书
附件2：2019年年度股东大会股东登记表
附件1：授权委托书
保利发展控股集团股份有限公司
2019年年度股东大会股东授权委托书
保利发展控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 股东登记表
保利发展控股集团股份有限公司
2019年年度股东大会股东登记表
保利发展控股集团股份有限公司：
兹登记参加贵公司2019年年度股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码/营业执照号：
股东账户号： 股东持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
2020年5月 日
备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。
