厦门钨业股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600549 公司简称：厦门钨业

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

公司董事邓英杰女士、山根英雄先生因疫情原因，通过视频方式参会。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2019年12月31日公司总股本1,406,046,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共分配140,604,620元，剩余未分配利润1,174,038,169.20元结转下年度。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

若存在在利润分配方案披露后，至实施利润分配方案的股权登记日之间发生股本变动的情形，在实施权益分派时，将按照每股分配现金股利不变的原则对分配总额进行调整。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、公司主要从事钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切削刀具、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料、贮氢合金粉、锂电池材料及其他能源新材料的研发、生产和销售，兼营房地产开发与经营。

2、经营模式

（1）采购模式

公司钨钼材料、稀土业务所需原材料部分靠自有矿山或废料回收供给，部分自外部采购取得，电池材料原料大部分需向外采购。公司外部原材料采购模式为：每年与主要供应商签订当年采购框架协议，根据行情及生产库存情况不定期地进行采购，采购价格随行就市。

（2）生产模式

公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于中间或配套应用产品，客户需要根据其自身的后加工设备和工艺或者终端配套应用的具体需求指标或参数加以选择并向公司下达订单进行生产。公司所主营钨钼材料、稀土、电池材料业务主要采用订单生产模式，根据客户订单确定的数量、规格及质量要求组织生产。

（3）销售模式

由于公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于定制化的中间或配套应用产品，公司产品销售以面向客户的直接销售为主。

3、行业情况

（1）钨是国民经济和现代国防领域不可替代和不可再生的战略性金属资源，具有高熔点、高比重、高硬度的物理特性，广泛应用于航天、原子能、船舶、汽车工业、电气工业、电子工业、化学工业等重要领域。随着高端装备制造、汽车以及军工装备升级等拉动，钨的需求将继续有所增长，国内钨产业仍处在发展机遇期。

钨行业属于周期性行业，公司是目前世界上最大的钨冶炼产品加工企业及最大的钨粉生产基地之一，拥有包含钨矿开采、钨冶炼、钨丝、硬质合金棒材、刀具以及二次资源回收在内的完整产业链，在钨冶炼、钨粉末和硬质合金深加工领域拥有较为突出的竞争优势。生产的钨丝占国内市场约70%的份额，在高端市场上占有约80%的份额；生产的硬质合金产品具有质量优、单价高的特点，产销规模为国内前列。公司多款“金鹭”牌钨合金和“虹鹭”牌钨丝产品获得国家重点新产品和福建省名牌产品称号。近年来，公司重点发展硬质合金深加工产业，努力提升刀具等深加工产品的规模和盈利能力。

(2) 稀土具有优异的光、电、磁、超导、催化等物理性能，有“工业味精”的美誉，被广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、能源保护、农业等领域，稀土行业规模较小，受宏观经济与政策影响较大，由于前些年稀土价格的暴涨暴跌导致下游需求不振，稀土行业基本面仍然较为低迷。公司拥有上游稀土采选-冶炼分离-下游稀土深加工产品的完整产业链，是国务院批复的重点支持组建大型稀土企业集团的6家牵头企业之一。目前，公司在做好稀土深加工产业的同时，积极探索稀土应用，利用自身在稀土永磁材料的产业基础优势，在电机业务进行布局。

（3）随着锂电池的增长特别是新能源汽车领域的高增长，锂离子正极材料市场需求近几年保持高速扩张，公司进入锂离子正极材料行业的时间较早，拥有较强技术优势、业务规模优势、市场和客户优势，是锂离子电池正极材料行业中重要的生产企业之一。近几年，公司顺应正极材料高镍化的趋势，扩大高镍正极材料产能。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年，厦钨实现合并营业收入173.96亿元,同比下降11.05%；实现归属净利润2.61亿元,同比下降47.76%。

1、钨产业受汽车、3C行业等终端市场需求下滑影响，原料价格下跌、产能利用率下降，削弱了钨产业链各产品的盈利能力。钨矿山产品因价格下跌，利润总额小幅下滑；钨冶炼产品、钨粉末产品、硬质合金合金棒材、矿用合金、耐磨件及顶锤，受市场萎缩和产品价格下跌的双重影响，利润大幅下降；整体刀具在汽车、3C应用领域受市场萎缩的影响，销量减少；数控刀片销量及利润总额与上年持平；工程工具不断优化产品和客户结构，盈利能力有所改善；钼产业原料市场相对稳定，钼冶炼业务产销规模持续增长，利润总额同比增长33%。

硬质合金近三年产销图：

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硬质合金近三年收入利润图：

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整体刀具近三年产销图：

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整体刀具近三年收入利润图：

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数控刀片近三年产销图：

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数控刀片近三年收入利润图：

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2、稀土产业方面。稀土氧化物和稀土金属产品市场较为震荡，受缅甸矿进口封关和开关、贸易战等因素影响，稀土价格出现阶段性涨落。长汀金龙坚定执行“低库存快周转”经营策略，优化库存结构，开展降本增效，盈利能力大幅提升，利润总额同比增加1.76亿元。其中，磁性材料在风电、家电和电机领域产销持续大幅增长，长汀金龙通过实施合理的原料采购策略大幅降低主材成本，持续开展降本增效，优化产品和客户结构，磁性材料盈利能力有所改善，利润同比增长114%；发光材料产品通过优化产品与客户结构，提升高端产品销量，在总体销量略有下滑的情况下，利润同比增长65%。

磁性材料近三年产销图：

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磁性材料近三年收入利润图：

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3、锂电材料方面。钴酸锂、三元材料产销规模持续大幅增长，市场份额进一步提升。其中钴酸锂销量同比增长64.51%，但受1-7月钴价持续大幅下跌及高价库存的影响同比大幅减利；三元材料销量同比增长66.02%，其中高镍产品占比得到进一步提升，三元材料利润同比增长近一倍。

钴酸锂近三年产销图：

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钴酸锂近三年收入利润图：

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三元材料近三年产销图：

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三元材料近三年收入利润图：

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4、房地产业务确认成都同基项目投资收益，全年实现销售收入1.78亿元，利润总额8,055万元，同比增利1.8亿元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部修订发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》等三项金融工具会计准则和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以上四项合称“新金融工具准则”）。本公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。主要修订如下：

1. 金融资产分类，以持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据。本公司金融资产分类变更为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2. 金融资产减值会计处理，由“已发生损失法”变更为“预期损失法”，以更加及时、恰当地计提金融资产减值准备。

3. 指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资，后续计量计入其他综合收益部分在处置时不能转入当期损益，改为直接调整留存收益。

4. 金融工具披露要求相应调整。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

1.以摊余成本计量的金融资产；

2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

本集团按照新金融工具准则的规定，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并集团范围的子公司共71家，特殊目的主体1家，各家子公司情况详见附注九、在其他主体中的权益。本公司本年度合并范围变更情况详见附注八、合并范围的变动。

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-030

厦门钨业股份有限公司

厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司

为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司

提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

公司于2020年4月15日召开第八届董事会第二十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦门厦钨新能源”）为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“厦门璟鹭新能源”）提供总额不超过20,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：厦门璟鹭新能源材料有限公司

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼10单元（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）

法定代表人：姜龙

注册资本：人民币1,000万元

成立日期：2018年2月28日

经营范围：新材料技术推广服务；其他稀有金属冶炼；工程和技术研究和试验发展；稀土金属冶炼；钨钼冶炼；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；贸易代理；其他未列明科技推广和应用服务业。

截至2019年12月31日，厦门璟鹭新能源尚未投入运营，2020年，厦门璟鹭新能源因经营性采购、工程和设备款项开具银行承兑汇票、信用证、银行保函等需要，拟向金融机构申请20,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等），需要由厦门厦钨新能源提供连带责任保证担保。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止2020年3月31日，对外担保余额为人民币138,267.15万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

四、备查文件目录

1、第八届董事会第二十一次会议决议

2、被担保人营业执照复印件、2019年度财务报表。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-031

厦门钨业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）；

● 本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

公司审计业务由致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所(以下简称“福州分所”)具体承办。福州分所于2012年成立，负责人为林新田，已取得福建省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101563512)。福州分所注册地址为福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场22层，目前拥有140余名员工，其中，注册会计师48人。福州分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

致同所首席合伙人是徐华。目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人196名，最近一年净增加19名；截至2019年末有1179名注册会计师，最近一年净减少64名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务规模

致同所2018年度业务收入18.36亿元，净资产4856万元。致同所的2018年度上市公司财务报表审计客户数量为185家，上市公司财务报表审计收费为2.57亿元。上市公司资产均值180.72亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，致同所已按照有关法律法规要求购买职业保险，职业保险累计赔偿限额5.4亿元，能够依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目成员情况

1、项目组人员

项目合伙人/拟签字注册会计师：殷雪芳，注册会计师，1994年起从事注册会计师业务，长期专注于审计、财务咨询及资本市场相关的专业服务，至今为逾10家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计、咨询等专业服务。目前担任福建省证监局会计专业技术小组专家。

拟任质量控制复核人：汪孝玲，注册会计师，1996年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。

拟签字注册会计师:林庆瑜，注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，2003年至今为超过10家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

2、项目成员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人及拟签字注册会计师殷雪芳女士、拟任质量复核人汪孝玲女士及拟签字注册会计师林庆瑜先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

2019年度财务报告审计费用245万元（含税），内部控制审计费用65万元（含税），合计人民币310万元（含税），系按照致同所提供审计服务所需工作量进行定价。公司2020年度财务报告审计费用及内部控制审计费用将根据2020年度工作的业务量协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的审核程序

（一）董事会审计委员会意见

2020年4月15日，公司董事会审计委员会召开会议，审查了致同所的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等，同意将有关议案提请公司董事会审议。

（二）公司独立董事事前认真审核了《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》，同意提交第八届董事会第二十一次会议审议。独立董事对《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》发表了独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。在2019年为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的年度审计任务，因此同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。此议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议通过后，将提交2019年度股东大会审议，其聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

（三）董事会意见

2020年4月15日，公司第八届董事会第二十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2020年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事意见。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2020年4月17日

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-032

厦门钨业股份有限公司

关于变更公司副总裁、财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2020年4月15日收到公司副总裁、财务负责人许火耀先生的书面辞职报告，现公告如下：

由于工作分工调整，许火耀先生申请辞去所担任的公司副总裁、财务负责人的职务。辞去相关职务后，许火耀先生将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，许火耀先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

鉴于上述情况，经公司总裁提名，公司于2020年4月15日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》，同意聘任钟炳贤先生为公司副总裁、财务负责人（简历附后）。根据有关规定，副总裁、财务负责人由董事会聘任产生，任期至本届董事会任期届满之日。

公司董事会对许火耀先生在本公司担任副总裁、财务负责人期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2020年4月17日

附：钟炳贤先生简历：

钟炳贤：男，1976年9月出生，研究生学历，高级会计师。历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司会计师、主任会计师、财务部经理，本公司财务管理中心总经理，现任本公司纪委书记、审计部总经理。

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-

厦门钨业股份有限公司

关于审计部总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2020年4月15日收到公司审计部总经理钟炳贤先生的书面辞职报告，现公告如下：

由于工作分工调整，钟炳贤先生申请辞去所担任的公司审计部总经理的职务。辞去相关职务后，钟炳贤先生将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，钟炳贤先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

鉴于上述情况，经公司董事会审计委员会的提名，公司于2020年4月15日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任审计部总经理的议案》，同意聘任张济柳女士（简历附后）为公司审计部总经理，任期至本届董事会任期届满之日。

公司董事会对钟炳贤先生在本公司担任审计部总经理期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2020年4月17日

附：张济柳女士简历

张济柳：女，汉族，1978年出生，本科学历，高级会计师，福建省会计领军人才。历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司会计师、主任会计师，本公司财务管理中心会计主管，现任本公司财务管理中心会计经理。

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-034

厦门钨业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次公司执行新颁布的《企业会计准则第14号一收入》并变更会计政策，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、会计政策变更概述

2017年7月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会〔2017〕22号) ， 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

二、本次公司会计政策变更的主要内容

根据财政部修订的《企业会计准则第14号一收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，自2020年1月1日起施行。准则衔接规定首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。该准则的实施预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部财会（2017）22号文件的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。

五、备查文件

（一）独立董事意见；

（二）第八届董事会第二十一次会议决议；

（三）第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2020-035

厦门钨业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2020年4月16日以通讯方式召开，会前2020年4月6日公司董秘办公室以送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

（下转206版）