深圳市沃特新材料股份有限公司

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2020-035

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以118,837,250股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司主要从事改性工程塑料、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务，为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务，致力于成为国际知名品牌的材料供应商和世界一流的材料方案提供者。公司产品主要包括特种及新型工程高分子、高性能复合材料、碳纤维及碳纳米管复合材料、含氟高分子材料。产品主要应用领域为电子、家电、办公设备、通讯、汽车、水处理、电气、航空等领域。公司液晶高分子（LCP）材料、改性PPE系列产品以及碳纤维、碳纳米管复合材料在业内具有领先的技术水平。

2019年，公司积极拓展特种高分子材料的研发与应用市场。面对通讯及电子产业客户对于产品高频化、精密化、集成化的要求，为客户开发多款LCP材料产品，并根据未来5G通讯要求与客户合作开发适用于5G基站及终端设备的LCP材料。同时，公司在汽车、智能家电、无人机等领域也实现了客户和产品突破。报告期内，公司与浙江科赛新材料科技有限公司的股东邱剑鄂先生签订《股权转让协议》并完成工商变更，公司现有产品将与浙江科赛有关产品形成应用伴生及产业协同作用，并将有利于公司产品向医疗器械行业延伸。

2、公司经营模式

公司日常经营主要包括采购、生产、销售环节。

采购模式：公司日常采购包括原材料、辅料、办公用品、五金配件、机器设备及其他材料。供应链管理中心根据订单数量、库存情况、市场变化等因素综合确定采购方案，并积极与全球知名供应商建立战略合作关系，同时建立完整的供应商评价体系，达到同时控制采购成本和保证采购产品质量的目的。

生产模式：公司主要根据客户订单实行以销定产的生产模式。公司制造管理中心根据订单的不同特点综合协调各基地的生产活动。同时内部建立生产过程控制程序，保障所有生产过程在受控条件下的标准化操作，保证产品生产质量。

销售模式：公司面向客户主要采用直接销售模式。公司不仅提供客户所需要的材料，还为客户在设计、工艺、后期使用等方面提供全面服务。

3、报告期内行业情况

（1）新材料产业政策稳定

2019年2月18日，中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》，其中明确要求培育壮大新材料等战略性新兴产业。同时，作为国家未来战略性新兴产业之一，公司所属的新材料行业政策指引保持稳定，在原有国务院部署《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和成立国家新材料产业发展领导小组的基础上，工信部等四部委联合制定的《新材料产业发展指南》、发改委印发的《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》等政策的出台为新材料产业的发展提供了指引和支撑。

（2）全球宏观经济疲软

报告期内，全球宏观经济整体上呈疲弱态势。美欧日等主要发达经济体经济进一步放缓，多数新兴经济体经济增长也出现放慢迹象。分领域看，工业领域增长低缓，贸易表现低迷，影响世界经济增长的不确定因素依然较多，下行压力持续加大。中国经济稳中求进、稳中有忧，经济下行的压力有所上升。

（3）国际油价宽幅震荡

2019年前4个月，在供应收缩的预期下，油价一度逼近75美元/桶关口；随后，受需求不振担忧打压，国际油价快速滑落；下半年，在多空消息交织影响下，国际油价以宽幅震荡为主。2019年12月，受OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国达成加大减产力度和中美经贸磋商取得积极进展的激励，国际油价重拾升势。总体上呈现全年原油均价下跌，年末价收涨的趋势。

4、公司行业地位

公司自成立以来始终坚持“成就合作伙伴，实现企业价值”的核心经营理念，不断提升自身实力和客户服务能力，目前拥有217项境内外专利，其中105项为境外发明专利，并设有国家CNAS认可检测实验室、广东省院士专家企业工作站、广东省工程技术研究开发中心、深圳特种纤维复合材料工程技术研究开发中心。公司现已成为国家高新技术企业、深圳市大企业直通车服务单位、深圳市战略性新兴产业发展促进会会长单位、深圳市高分子行业协会会长单位，并相继荣获全国创新创业大赛优秀企业、广东省制造业100强、广东省名牌、广东省守合同重信用企业、深圳知名品牌、深圳首届质量百强等荣誉称号。子公司惠州沃特、江苏沃特、沃特特种、浙江科赛均为国家高新技术企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

1、宏观经济形势

报告期内，全球宏观经济整体上呈疲弱态势。美欧日等主要发达经济体经济增速放缓，多数新兴经济体经济增长也出现放慢迹象。分领域看，工业领域增长低缓，贸易表现低迷，影响世界经济增长的不确定因素依然较多，下行压力持续加大。中国经济稳中求进、稳中有忧，经济下行的压力有所上升。从公司所属石油化工产业链看，2019年的国际油市被“双弱”基调下的供需角力所左右。2019年前4个月，在供应收缩的预期下，油价一度逼近75美元/桶关口；随后，受需求不振担忧打压，国际油价快速滑落；下半年，在多空消息交织影响下，国际油价以宽幅震荡为主。2019年12月，受OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国达成加大减产力度和中美经贸磋商取得积极进展的激励，国际油价重拾升势。总体上呈现全年原油均价下跌，年末价收涨的趋势。报告期内中共中央、国务院相继印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》和《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，公司所在深圳地区迎来更大的发展空间。

报告期内公司紧密围绕宏观经济、市场动态和客户需求变化，不断加强行业互动和产业协同发展，全年实现销售收入90,015.83万元，同比增长11.38%；经营性现金流量净额11,966.74万元，同比增长203.15%；公司实现归属于上市公司股东净利润4,733.07万元，同比增长35.05%；公司扣非净利润相较2018年下降906.94万元，主要受股权激励摊销、支付并购中介费、重庆特种聚酰胺及特种聚砜项目前期投入及新金融准则要求承兑汇票进行坏账计提等费用合计1,423.59万元影响。

2、持续推进5G材料开发及市场应用进程

报告期内，国家工业和信息化部、国资委发布的《关于开展深入推进宽带网络提速降费，支撑经济高质量发展2019专项行动的通知》，国家发改委印发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》等文件，旨在推动5G技术研发和产业化及推进5G手机商业应用进程。公司把握行业方向，不断释放已有技术储备，为客户提供可供选择的介电常数、流动性可调的高频通讯用高分子材料，相关产品相继在通讯电子设备散热产品、type-C、各类通讯连接器以及快充市场产品等领域得到应用。负责承担公司液晶高分子（LCP）材料研发生产的全资子公司江苏沃特特种材料制造有限公司在2018年营业收入同比2017年增长179%的基础上，2019年营业收入相比2018年进一步增长106.57%。同时，报告期内公司紧抓进口替代机遇，与客户共同开发包括高速连接器、摄像头VCM组件、LCP薄膜在内的多款更换替代及次时代产品，奠定了公司的品牌及未来战略布局。除LCP外，公司多款5G用天馈系统材料也已进入客户测试及认证阶段。

此外，公司于报告期内成功开发高频PCB板用PTFE薄膜材料并实现量产，相关产品具有低介电常数、低介电损耗、高性能稳定性和一致性的特点，相关材料正与下游客户进行产品开发工作。

3、以技术为导向开发汽车行业市场

2019年，受宏观经济下行、中美贸易摩擦持续、消费信心不足，以及国六排放标准实施、新能源汽车补贴退坡等诸多因素影响，我国汽车市场需求低迷，连续18个月出现负增长。从年内走势看，伴随生产企业的主动调整、积极应对，以及四季度传统消费旺季的到来，下半年汽车市场表现出较强的自我恢复能力，但全年依然以负增长收官，新车销售2,576.9万辆，同比下降8.2%，降幅比同期扩大5.4个百分点。与此同时，公司把握汽车国产化、轻量化、内饰环保化等特点,相继实现供应商审核认证、差异化材料量产及新能源充电桩材料批产等目标。客户方面，公司一次性通过奇瑞新增材料供应商审核认证，并且多款金属色免喷涂保险杠下饰板材料实现批产供货。公司为吉利G和L品牌多款车型批产供货，并且在丰田、捷豹路虎、一汽、上汽、长安等品牌车型上也实现批产供货。产品方面，公司车用连续纤维复合材料、2mm薄壁化门板材料、低密度薄壁化材料、化学发泡聚丙烯材料均实现批产，抗菌材料已基本完成测试认证，未来将为客户提供更优、更环保、更安全的轻量化材料解决方案。

4、关注家电及新兴市场智能化和细分化趋势

全国家用电器工业信息中心数据显示，2019年国内市场家电零售额规模8,032亿元，同比下降2.2%，家电市场发展持续承压。但与此同时，IoT的逐渐成熟与人工智能的大热为家电提供了新的发展方向，越来越多家电企业开始着手布局智能产品和智能家电，作为信息接口的智能音箱受到了广泛的关注。中国智能音箱市场在2019年经历了爆发式发展，智能音箱全年市场出货量达到4,589万台，同比增长109.7%。报告期内，公司相继为华为Sound X、天猫精灵CCL智能音箱提供批量化的产品服务。目前公司在智能音箱领域已覆盖阿里、华为、Harman/Kardon、SONY、JBL等知名客户。

新兴市场方面，根据预测，国内无人机市场五年（2018-2022）年均复合增长率约为42.86%，2022年市场规模将达到804亿元。同时，无人机根据应用的不同还体现出应差异化的特点，进而不同机型对材料的要求也提出了不同的特点。报告期内，公司针对不同材料要求开发了可满足于轻量化、抗震动等不同要求的无人机材料，并为大疆的消费类和植保类无人机提供了批量化的材料产品服务。

5、产业链延伸整合及布局完善

报告期内，公司与浙江科赛签订《股权转让协议》并完成工商变更工作，公司以现金方式收购浙江科赛51%的股权。浙江科赛是国内最早开展含氟高分子材料及其应用研究和产业化的企业之一，“Conceptfe?”和“科赛?”系列产品已经成为业内知名的含氟高分子材料品牌，相关产品已经在半导体制造、医疗器械、建筑桥梁组件（杭州湾大桥、港珠澳大桥）、工业制造、医药包装、化妆品包装等领域得到应用。浙江科赛高频设备用薄膜材料将与公司现有高频线路板基材材料及低介电损耗LCP材料形成系统化高频材料解决方案，提升公司在高频及5G设备产品用材料市场占有率。同时，浙江科赛含氟高分子树脂材料将为公司高频设备用高分子材料提供原材料支持，有助于公司整合产业链资源，提升产业链创新能力。此外，公司也将借助浙江科赛现有产品体系，将公司现有产品向医疗器械行业延伸，进一步拓展公司产品应用领域。

报告期内，公司在重庆市长寿经济技术开发区设立子公司并建设高性能聚酰胺和高性能聚砜产品项目。一方面，公司将利用重庆的区位优势实现公司在华南、华东和西南地区的产业布局，提升客户服务效率，另一方面，高性能聚酰胺和高性能聚砜属于特种工程高分子材料，将与公司现有特种工程高分子材料体系实现产品协同，进一步优化上游优势，提升产品服务能力，完善在特种工程塑料产业的布局，提高公司市场竞争力。

6、强化人才激励

报告期内，公司顺利实施了2019年限制性股票激励计划授予事项。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划》等有关规定以及公司2019第一次临时股东大会、第三届董事会第十三次会议的决定，向公司高级管理人员及其他核心骨干人员等23名激励对象授予119万股限制性股票，并已在规定时间内完成相关股份登记工作。相关股权激励事项的开展，将有助于建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

7、履行社会责任，实现企业价值

报告期内，为践行公司友善、和谐、奉献的企业精神，积极履行作为公众企业应尽的社会责任，公司组织捐赠50万元人民币，与深圳市慈善会共同发起成立“深圳市慈善会·沃特公益基金”。就业扶贫方面，在符合公司招聘条件的基础上，公司优先聘任来自贫困地区的求职人员。报告期内，公司合计安置来自贫困地区的员工31人。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。经本公司第三届董事会第十次会议于2019年4月22日决议通过，本集团于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

2019年4月30日，财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号的规定编制执行。根据财会[2019]6号规定的有关要求，公司在2019年8月29日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网上披露的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-083）。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司收购浙江科赛新材料科技有限公司51%股权事项，于2019年3月1日在巨潮资讯网发布了《关于收购浙江德清科赛塑料制品有限公司51%股权的公告》（公告编号：2019-017），并于2019年4月27日发布了《关于收购浙江德清科赛塑料制品有限公司51%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-041），子公司浙江科赛新材料科技有限公司于2019年5月并表。

公司于2019年6月6日在巨潮资讯网发布了《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-060），在重庆市成立三家子公司：重庆沃特智成新材料科技有限公司、重庆沃特智远材料科技研究院有限公司、重庆沃特智合新材料科技有限公司，并于2019年6月4日完成工商注册登记手续。

公司于2019年12月6日在巨潮资讯网发布了《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-112），以自有资金200万元人民币在上海市设立全资子公司上海沃特智桥新材料科技有限公司，目前已完成工商注册登记手续，并取得上海市青浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

深圳市沃特新材料股份有限公司

法定代表人：吴宪

2020年4月16日

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2020-032

深圳市沃特新材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2020年4月6日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2020年4月16日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事同意《2019年年度报告》及其摘要。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《2019年年度报告》及其摘要的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-035）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事同意《2019年度总经理工作报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司《2019年度总经理工作报告》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度总经理工作报告》。

（三）审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

与会董事同意《2019年度董事会工作报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事杨柏、潘玲曼、祝迎彦向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上向股东做述职报告。2019年度独立董事述职报告的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的独立董事述职报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

与会董事同意公司按照相关法律法规和规范性文件的规定相应变更会计政策，并按照相关法律法规和规范性文件规定的起始日开始执行。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司会计政策变更的具体情况和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-036）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供财务审计服务。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司续聘会计师事务所的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-037）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于向银行申请综合授信及担保的议案》

与会董事同意公司及其合并财务报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），同意公司对其合并财务报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币6亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理前述综合授信及担保的全部事项，授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司向银行申请综合授信及担保的具体内容及独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2020-038）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于2019年董事薪酬的确认以及2020年董事薪酬方案的议案》

公司《关于2019年董事薪酬的确认以及2020年董事薪酬方案》的具体情况和独立董事意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于2019年董事薪酬的确认以及2020年董事薪酬方案》及《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

全体董事均回避表决，本议案直接提交至公司2019年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2019年非董事高级管理人员薪酬的确认以及2020年非董事高级管理人员薪酬方案》

与会董事同意《关于2019年非董事高级管理人员薪酬的确认以及2020年非董事高级管理人员薪酬方案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司《关于2019年非董事高级管理人员薪酬的确认以及2020年非董事高级管理人员薪酬方案》的具体情况和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于2019年高级管理人员薪酬的确认以及2020年高级管理人员薪酬方案》及《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（九）审议通过《关于〈公司2019年度利润分配的预案〉的议案》

与会董事同意《公司2019年度利润分配预案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《公司2019年度利润分配预案》的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-039）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

与会董事同意《2019年度财务决算报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《2019年度财务决算报告》的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于2019年度财务决算报告》和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

与会董事同意《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《2019年度内部控制自我评价报告》的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司内部控制自我评价报告》和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（十二）审议通过《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》

与会董事同意《公司内部控制规则落实自查表》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《公司内部控制规则落实自查表》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

（十三）审议通过《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

与会董事同意《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》，2019年公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上中喜会计师事务所出具的《关于深圳市沃特新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》和公司独立董事发表的《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

与会董事同意《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-040）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》

与会董事同意修改《募集资金管理办法》部分条款。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

关于修改《募集资金管理办法》部分条款的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《〈募集资金管理办法〉修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会董事同意使用不超过7,800万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，授权总经理行使投资决策权并签署相关合同文件。上述额度自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况及独立董事意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-041）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

与会董事同意聘任范誉舒馨为公司证券事务代表。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司聘任证券事务代表的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-042）。

（十八）审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司董事会编制了截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。该报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于深圳市沃特新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（中喜专审字[2020]第00234号）鉴证。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

关于公司前次募集资金使用情况报告的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2020-043）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

本议案需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》

与会董事同意召集公司全体股东于2020年5月8日召开股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

有关公司2019年年度股东大会通知的详细内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十六日

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2020-033

深圳市沃特新材料股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2020年4月6日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2020年4月16日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

与会监事同意《2019年年度报告》及其摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《2019年年度报告》及其摘要的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-035）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

与会监事同意《2019年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司《2019年度监事会工作报告》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

与会监事同意公司按照相关法律法规和规范性文件的规定相应变更会计政策，并按照相关法律法规和规范性文件规定的起始日开始执行。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司会计政策变更的具体情况和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-036）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会监事同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供财务审计服务。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司续聘会计师事务所的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-037）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于向银行申请综合授信及担保的议案》

与会监事同意公司及其合并财务报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），同意公司对其合并财务报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币6亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司向银行申请综合授信及担保的具体内容及独立董事意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2020-038）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于2019年监事薪酬的确认以及2020年监事薪酬方案的议案》

公司《关于2019年监事薪酬的确认以及2020年监事薪酬方案》的具体情况和独立董事意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于2019年监事薪酬的确认以及2020年监事薪酬方案》及《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

全体监事均回避表决，本议案直接提交至公司2019年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司2019年度利润分配的预案〉的议案》

与会监事同意《公司2019年度利润分配预案》。

《公司2019年度利润分配预案》的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-039）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

与会监事同意《2019年度财务决算报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《2019年度财务决算报告》的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于2019年度财务决算报告》和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

与会监事同意《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《2019年度内部控制自我评价报告》的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司内部控制自我评价报告》和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（十）审议通过《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

与会监事同意《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》，2019年公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上中喜会计师事务所出具的《关于深圳市沃特新材料股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》和公司独立董事发表的《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

与会监事同意《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-040）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事同意使用不超过7,800万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，授权总经理行使投资决策权并签署相关合同文件。上述额度自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-041）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月十六日

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2020-034

深圳市沃特新材料股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间为：2020年5月8日（星期五）15:00

网络投票的时间为：2020年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月8日9:15-15:00。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年4月30日（星期四）

7、出席对象：

(1)截至2020年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开的地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

1、审议《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

2、审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

3、审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

5、审议《关于向银行申请综合授信及担保的议案》

6、审议《关于2019年董事薪酬的确认以及2020年董事薪酬方案的议案》

7、审议《关于2019年监事薪酬的确认以及2020年监事薪酬方案的议案》

8、审议《关于〈公司2019年度利润分配的预案〉的议案》

9、审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

10、审议《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

11、审议《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

12、审议《关于修改〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》

13、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

14、审议《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

在本次股东大会上，公司独立董事将就2019年度的工作情况作述职报告。

股东吴宪女士、何征先生及其一致行动人深圳市银桥投资有限公司对上述第6项议案回避表决。

议案14为特别表决事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

（二）审议事项的披露情况

上述议案已分别由公司于2020年4月16日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-032）、《第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-033）及其他相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020年5月7日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2、登记方式：

(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）以及委托人的有效证件或证明、股票账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书、能证明委托人具有法定代表人资格的有效证明。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2020年5月7日下午17点，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司证券部

4、会议联系方式：

联系人：范誉舒馨

联系电话：0755-26880862

联系传真：0755-26880966

电子邮箱：stock@wotlon.com

联系地址：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋2层

邮政编码：518052

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、深圳市沃特新材料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十六日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____________先生/女士代表本人出席深圳市沃特新材料股份有限公司2019年年度股东大会，且受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。本人（或单位）对深圳市沃特新材料股份有限公司2019年年度股东大会议案的投票意见如下：

■

注：1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

委托人姓名/名称（签字或盖章）：_____________________________________

委托人身份证号码/营业执照号码：___________________________________

委托人持股数：______________ 委托人股东账户：______________________

受托人签名： _______________ 受托人身份证号码：__________________

委托日期： 年 月 日至 年 月 日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362886”，投票简称为“沃特投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2020-040

深圳市沃特新材料股份有限公司2019年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]825号）核准，公司已向社会公众公开发行新股1,960.8万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币1元，每股发行价格为13.24元（人民币元，下同），本次募集资金总额为259,609,920.00元，扣除发行费用30,077,677.38元，实际募集资金净额为229,532,242.62元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年6月20日出具《验资报告》（瑞华验字[2017]48170003号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

2017年7月28日，江苏沃特新材料科技有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：761469183006）收到深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：749769107591）转入的募集资金229,532,242.62元。深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：749769107591）已于2017年8月7日注销。以下所指募集资金专户均为江苏沃特新材料科技有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：761469183006）。

根据公司2019年10月24日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议并经2019年第四次临时股东大会决议同意，公司对部分募集资金用途进行变更，合计变更金额7,753.22万元。2019年11月20日，深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金专项账户（开户银行：交通银行深圳滨河支行，账号：443066443013000573103）收到江苏沃特新材料科技有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：761469183006）转入的募集资金77,532,242.62元。

2、2019年度募集资金使用金额及年末余额

截至2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入131,789,937.04元（包含前期自有资金投入），2019年度使用募集资金17,103,901.09元，购买银行理财产品余额0元，暂时补充流动资金余额20,000,000.00元，募集资金专户利息累计收入（含理财利息收入）8,415,760.70元，募集资金活期存款余额为人民币86,158,066.28元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

单位：元

■

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合实际情况，制定了《深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司深圳市分行开设募集资金专项账户，并于2017年7月13日与江苏沃特新材料科技有限公司、中国银行股份有限公司深圳市分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专项存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

公司于2019年10月24日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，于2019年11月13日召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，合计变更募集资金金额7,753.22万元。同时，同意公司会同保荐机构华泰联合证券于2019年11月26日与交通银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，将募集资金存储于募集资金专户中。

截止2019年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额（包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）如下：

■

三、募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

1、募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币17,103,901.09元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2019年10月24日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，于2019年11月13日召开的2019年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，合计变更金额7,753.22万元，其中5,713.22万元变更用于“总部基地项目”，2,040万元变更用于“支付德清科赛51%股权部分收购价款”。变更后募集资金剩余3,736.91万元仍用于原“新材料项目”。

3、募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况

报告期内，不存在募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年2月13日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2019年2月13日起，最晚不超过2020年2月12日，到期将归还至募集资金专户。2019年10月12日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币7,000万元提前全部归还至募集资金专用账户。

公司于2019年10月24日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2019年10月24日起，最晚不超过2020年10月23日，到期将归还至募集资金专户。截止2019年12月31日公司使用募集资金补充流动资金余额2,000万元。

5、节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金中2,000万补充流动资金，截止日活期余额86,158,066.28元。未使用的募集资金将按照计划用于募投项目建设。

8、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，变更募集资金投资项目实际使用募集资金人民币0元，具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司制定的《管理办法》的相关规定进行。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十六日

附表1：募集资金使用情况对照表

2019年度

单位：万元

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注1：江苏沃特新材料项目还在持续投入建设中，未达产。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

2019年度

单位：万元

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