武汉三特索道集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2020-25
武汉三特索道集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为2020年4月17日（星期五）下午15:00；
网络投票时间为2020年4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年4月17日9:30一一11:30、13:00一一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月17日9:15一一15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。
3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2020年4月13日（星期一）。
6、主持人：公司董事长卢胜先生。
7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计21人，代表公司有表决权的股份数为58,672,658股，占公司有表决权股份总数的42.3120%。
其中：
出席现场会议的股东或股东授权委托代表3人，代表公司有表决权的股份数为13,410,826股，占公司有表决权股份总数9.6713%。通过网络参与投票的股东18名，代表公司有表决权的股份数为45,261,832股，占公司有表决权股份总数的32.6407%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计19人，代表公司有表决权的股份数为18,608,968股，占公司有表决权股份总数的13.4199%。
其中：
出席现场会议的中小股东或中小股东授权委托代表2人，代表公司有表决权的股份数为1,208,431股，占公司有表决权股份总数的0.8715%。通过网络参与投票的中小股东17名，代表公司有表决权的股份数为17,400,537股，占公司有表决权股份总数的12.5485%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：
1、审议《关于转让湖北柴埠溪旅游股份有限公司股权的议案》；
表决情况：同意57,212,327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5111%；反对108,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1856%；弃权1,351,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3033%。
表决结果：审议通过。
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决情况：同意58,128,758股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0730%；反对543,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9270%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意18,065,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0772%；反对543,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9228%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司为本次非公开发行股票的发行对象，持有公司股份27,861,295股，其一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司、罗德胜，分别持有公司股份6,900,000股、800,000股，作为关联股东对下列议案回避表决。
⑴发行股票类型和面值
表决情况：同意23,367,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7253%；反对543,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2747%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意11,165,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3548%；反对543,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6452%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
⑵发行方式和发行时间
表决情况：同意23,198,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0190%；反对712,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9810%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意10,996,168股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.9124%；反对712,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0876%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
⑶发行对象和认购方式
表决情况：同意23,367,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7253%；反对543,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2747%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意11,165,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3548%；反对543,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6452%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
⑷定价基准日、发行价格与定价方式
表决情况：同意23,188,663股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的的96.9776%；反对712,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9810%；弃权9,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0414%。
其中，中小股东表决情况：同意10,986,268股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8278%；反对712,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0876%；弃权9,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0846%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
⑸发行数量
表决情况：同意23,198,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0190%；反对712,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9810%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意10,996,168股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.9124%；反对712,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的的6.0876%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
⑹募集资金数量及用途
表决情况：同意23,264,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2946%；反对646,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7054%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意11,062,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.4752%；反对646,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5248%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
⑺股份锁定期
表决情况：同意23,367,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7253%；反对543,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2747%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意11,165,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3548%；反对543,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6452%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
⑻上市地点
表决情况：同意23,367,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7253%；反对543,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2747%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意11,165,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3548%；反对543,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6452%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
⑼本次非公开发行前的滚存利润安排
表决情况：同意23,367,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7253%；反对543,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2747%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意11,165,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3548%；反对543,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6452%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
⑽本次发行决议的有效期
表决情况：同意23,367,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7253%；反对543,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2747%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意11,165,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3548%；反对543,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6452%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司为本次非公开发行股票的发行对象，持有公司股份27,861,295股，其一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司、罗德胜，分别持有公司股份6,900,000股、800,000股，作为关联股东对下列议案回避表决。
表决情况：同意23,264,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2946%；反对646,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7054%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意11,062,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.4752%；反对646,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5248%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、审议《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
表决情况：同意58,128,758股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0730%；反对543,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9270%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意18,065,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0772%；反对543,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9228%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议《关于公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具的关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
表决情况：同意58,128,758股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0730%；反对543,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9270%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意18,065,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0772%；反对543,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9228%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
7、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；
公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司为本次非公开发行股票的发行对象，持有公司股份27,861,295股，其一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司、罗德胜，分别持有公司股份6,900,000股、800,000股，作为关联股东对下列议案回避表决。
表决情况：同意23,367,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7253%；反对543,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2747%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意11,165,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3548%；反对543,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6452%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
8、审议《关于公司与参与认购本次非公开发行A股股票的控股股东武汉当代城市建设发展有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；
公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司为本次非公开发行股票的发行对象，持有公司股份27,861,295股，其一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司、罗德胜，分别持有公司股份6,900,000股、800,000股，作为关联股东对下列议案回避表决。
表决情况：同意23,367,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7253%；反对543,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2747%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意11,165,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3548%；反对543,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6452%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
9、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司为本次非公开发行股票的发行对象，持有公司股份27,861,295股，其一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司、罗德胜，分别持有公司股份6,900,000股、800,000股，作为关联股东对下列议案回避表决。
表决情况：同意23,367,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7253%；反对543,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2747%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意11,165,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3548%；反对543,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6452%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
10、审议《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司为本次非公开发行股票的发行对象，持有公司股份27,861,295股，其一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司、罗德胜，分别持有公司股份6,900,000股、800,000股，作为关联股东对下列议案回避表决。
表决情况：同意23,367,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7253%；反对543,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2747%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意11,165,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3548%；反对543,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6452%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
11、审议《关于公司未来三年（2020年一2022年）股东分红回报规划的议案》；
表决情况：同意58,128,758股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0730%；反对543,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9270%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意18,065,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0772%；反对543,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9228%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
12、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决情况：同意58,128,758股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0730%；反对543,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9270%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意18,065,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0772%；反对543,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9228%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
13、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
表决情况：同意57,959,858股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7851%；反对712,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2149%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意17,896,168股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1696%；反对712,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8304%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师涂岑、余凯验证，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月18日
