新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2020-014
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2020年4月8日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事9人，实表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2020年绩效考核指标及相关事项的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于全资子公司天沣物产对集团物产进行托管暨关联交易的议案》；（详见2020年4月18日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于全资子公司天沣物产对集团物产进行托管暨关联交易的公告》，公告编号：临2020-015）
同意公司全资子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司对新疆冠农集团物产有限责任公司进行托管。委托管理期限暂定为：自协议签订之日起至2021年 12月31日为止，委托管理费用每年按新疆冠农集团物产有限责任公司营业收入的4.59％。收取。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事刘中海先生、章睿先生回避表决。
(三)审议通过《关于明确银通棉业〈增资扩股协议书〉业绩承诺有关事项的议案》；
1、同意《增资扩股协议书》中“扣除非经常性损益后净利润”均补充解释为“扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润”。
2、同意银通棉业2018年度计提的资产减值准备196.61万元不纳入2018年1月1日-2019年8月31日业绩承诺期间所承诺的利润范围内；
3、同意将银通棉业在业绩承诺期间开展的皮棉期货业务产生的损益，均作为经常性损益与皮棉现货损益合并计算，一同计入银通棉业所承诺的利润范围内。
4、同意针对上述事项签订《补充协议》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
(四)审议通过《关于投资设立新疆冠农检测科技有限公司的议案》；（详见2020年4月18日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于投资设立新疆冠农检测科技有限公司的公告》，公告编号：临2020-016）
同意公司以检测设备和自有资金投资2,000万元成立新疆冠农检测科技有限公司（暂定名，最终以工商行政部门核准的名称为准），主要从事环境检测、食品检测、药品检测、职业卫生检测等业务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(五)审议通过《关于投资设立新疆冠农数字农业科技有限公司的议案》；（详见2020年4月18日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于投资设立新疆冠农数字农业科技有限公司的公告》，公告编号：临2020-017）
同意公司以自有资金投资2,000万元成立新疆冠农数字农业科技有限公司,主要从事农业生产托管服务、物联网服务、农业与互联网技术服务、智能农业管理等业务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(六)审议通过《关于2020年预计为全资子公司提供担保的议案》；（详见2020年4月18日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于2020年预计为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：临2020-018）
为支持公司全资子公司的生产经营活动，确保生产经营活动的顺利开展，保护投资者的各项权益，同意公司为全资子公司向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等总额不超过人民币8亿元（含等额外币）的综合银行业务提供保证方式的连带责任担保：
■
上述担保的主债权期限为1-3年，担保期限为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。为确保上述子公司实际生产经营的需要，可以在本次担保总额度范围内对上述子公司调剂使用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
同意公司根据2020年度的经营目标和资金计划，在以下银行不超过以下额度办理银行综合信贷授信业务。具体如下：
■
同意公司实际使用上述授信总额度不超过10亿元，可根据资金实际需求循环使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
同意授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司股东大会通过之日起一年内。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
(八)审议通过《关于暂时闲置资金进行现金管理的议案》（详见2020年4月18日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于暂时闲置资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2020-019）
同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，遵循“安全优先，收益要服从安全”的原则，对不超过3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
(九)审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、上网公告附件
1、公司第六届董事会第十八次（临时）会议独立董事意见。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2020年4月18日
● 报备文件
公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2020-015
新疆冠农果茸股份有限公司
关于全资子公司天沣物产对集团物产进行托管
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 交易概述：公司聚焦主业，不再从事与主营业务不相关的贸易类业务，为保持业务的持续性，拟将该项业务转移到控股股东新疆冠农集团有限责任公司（以下简称“冠农集团”）的全资子公司新疆冠农集团物产有限责任公司（以下简称“集团物产”）承接。鉴于集团物产目前尚无从事该业务的能力，且为避免同业竞争及符合上市公司独立性要求，经双方协商，冠农集团拟将集团物产全部业务经营管理权暂时委托给公司全资子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司（以下简称“天沣物产”），待集团物产稳定运行后，结束托管。
● 过去12个月内，公司与冠农集团已发生74.80万元的关联交易，公司未与集团物产产生交易，公司与其他不同关联人未进行与本次交易类别相关的交易。
● 关联交易的风险：无
● 关联人补偿承诺：无
一、关联交易概述
公司聚焦主业，不再从事与主营业务不相关的贸易类业务，为保持业务的持续性，已将该项业务转移到控股股东冠农集团全资子公司集团物产承接。鉴于集团物产目前尚无从事该业务的能力，且为避免同业竞争及符合上市公司独立性要求，经双方协商，冠农集团拟将集团物产全部业务经营管理权暂时委托给公司全资子公司天沣物产，待集团物产稳定运行后，结束托管。委托管理费用每年按集团物产营业收入的4.59％。收取，该项费用包括受托方所委派的相关管理人员的薪酬及合理的管理费用。
冠农集团（持有公司5%以上股份的法人）为公司的控股股东，集团物产系冠农集团直接控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，冠农集团、集团物产为公司关联法人，上述行为构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与冠农集团已发生74.80万元的关联交易，公司未与集团物产产生交易，公司与其他不同关联人未进行与本次交易类别相关的交易。
二、关联方介绍
（一）关联人基本情况
1、冠农集团
冠农集团成立于2012年10月18日，法定代表人：刘中海；注册资本金：16,000万元；注册地：新疆铁门关市和谐路1号政府四楼，主要从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关的咨询服务等。
截止2019年9月末，冠农集团未经审计的主要财务指标如下：资产总额604,956.93万元，归属于母公司所有者权益76,868.30万元；2019年1-9月营业收入242,187.49万元，归属于母公司所有者净利润5,681.36万元。
2、集团物产
集团物产成立于2016年5月9日，法定代表人：章睿，注册资本金：1,000万元，注册地：新疆铁门关市库西工业园中联农产品会展物流中心北区2层201号，主要从事各类大宗商品的物资仓储（不含危险品）、物流及供应链管理等。
截止2019年12月31日，集团物产未经审计的主要财务指标如下：资产总额12,021.39万元，净资产983.19万元；2019年1-12月营业收入1,474.93万元，净利润-16.76万元。
3、冠农集团为公司的控股股东，其董事长刘中海先生、总经理章睿先生是公司的董事；集团物产系冠农集团的全资子公司，其董事长章睿先生是公司的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，冠农集团、集团物产为公司的关联法人。
除上述情形外，关联方与公司不存在其他的产权、业务、资产、债权债务、人员等其他任何关系。
（二）关联交易标的基本情况
1、交易标的名称：冠农集团、集团物产拟将集团物产全部业务经营管理权暂时委托给公司全资子公司天沣物产
2、交易类别：受托管理业务
3、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
二、关联交易价格确定的方法
本次关联交易价格根据天沣物产托管集团物产预计发生的合理成本费用由各方协商确定。
三、关联交易的主要内容和履约安排
截止目前，尚未签订相关协议。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
由于公司聚焦主业，不再从事与主营业务不相关的贸易类业务，为保持业务的持续性，将该项业务转移到集团物产承接，但集团物产目前尚无从事该业务的能力。为避免同业竞争且符合上市公司独立性要求，冠农集团、集团物产将集团物产全部业务经营管理权暂时委托给天沣物产，交易价格根据天沣物产托管集团物产预计发生的合理成本费用确定。因此，本次交易有利于解决上市公司独立性要求和避免同业竞争，进一步规范了公司治理，且交易价格遵循了公平定价原则，价格公允、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩产生较大影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过。应表决董事9人，实际表决董事9人。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘中海先生、章睿先生回避表决。根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
2、公司独立董事胡本源、李重伟、李大明、李季鹏先生和钱和女士对上述关联交易事项进行了认真的事前核查，认为：天沣物产本次对集团物产进行托管是为了避免同业竞争及符合上市公司独立性要求，交易价格根据天沣物产托管集团物产预计发生的合理成本费用协商确定，交易价格遵循了公平定价原则，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意将《关于全资子公司天沣物产对集团物产进行托管暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议。
并发表独立意见如下：本次交易有利于解决上市公司独立性要求和同业竞争，进一步规范了公司治理，且交易价格遵循了公平定价原则，价格公允、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该交易事项。
3、本次关联交易无需经过其他部门批准。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议
2、公司第六届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于关联交易的事前认可意见
4、公司第六届董事会第十八次（临时）会议独立董事意见
5、冠农集团2019年9月财务报表、营业执照
6、集团物产2019年12月财务报表、营业执照
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2020年4月18日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2020-016
新疆冠农果茸股份有限公司
关于投资设立新疆冠农检测科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 投资标的名称：新疆冠农检测科技有限公司（暂定名，最终以工商注册核准备案为准）
● 投资金额：2,000万元
● 特别风险提示：无
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
近年来,随着农业现代化进程的推进，农产品和食品质量安全已成为全社会关注的热点，同时生态环境保护也对农业生产方式和发展方式提出了更高的要求。为积极响应国家食品安全政策，促进传统农业生产方式向生态农业的方向转变，为公司整体产业链产品质量控制和提升提供技术支撑和服务，构建环境友好的农产品加工业发展体系，公司拟投资2,000万元设立新疆冠农检测科技有限公司（暂定名，最终以工商注册核准备案为准）。该公司将为公司整体产业链提供质检技术服务、环境保护检测与评价服务等；并向全社会提供相应的专业化检测及认证的商业服务。
(二)董事会审议情况
公司于2020年4月17日召开的第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于投资设立新疆冠农检测科技有限公司的议案》。参加会议的董事9人，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准，也不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.名 称：新疆冠农检测科技有限公司（暂定名）；
2.注册资本：认缴2000万元，2022年12月31日前认缴完毕；
3.出资方式：公司以检测设备实物出资1,555万元（以实际采购设备价格为准），不足部分现金出资；实物及现金出资根据需要分期投入。
4.资金来源：自有资金
5.经营范围：环境监测、环境检测；食品检测；药品检测；职业卫生检测；职业卫生评价；竣工环境保护验收调查；室内环境检测；节能能源检测；消防设备检测；消防工程检测；环境污染治理；职业病危害因素检测、评价；环境调查、环境治理及环境保护的技术研发；检测技术的研发；环境污染治理设施、污染物在线监控设施运营。（最终以工商注册核准为准）
三、本次投资的目的及对公司的影响
1、项目建成后，将配备国际先进的检测设备，吸引高端的检测技术和开发专业人才，业务涉及食品质量安全、环境监测保护、职业卫生健康三个专业化检测及认证的商业服务、检测技术开发等多方面，是可面向社会服务的商业第三方检测公司。可填补南疆地区食品、环境和职业卫生第三方检测机构空白，弥补区域检测业务服务水平低、服务周期长、能力差的缺陷，可为公司提供新的发展动能。
2、项目建成后，可为公司产业链提供质量控制和品质检测的质检技术服务、环境保护检测与评价服务等。将进一步增强公司产品质量安全保证力度，促进公司产品质量安全能力提升，为公司产品质量体系安全保驾护航，为公司绿色发展提供技术支撑和产业化示范，进一步提升企业的核心竞争能力。
3、项目建设后，将全面提升本地区农业环境保护、农业投入品监督管理、农产品质量安全监测、环境监测等风险监测能力和水平，对当地农业生态环境保护、农产品质量安全和农业环境污染防治等产生积极的推动作用。促进无公害、绿色和有机农产品的生产，减少农业生产中有毒物质的残留和对农业生态环境的污染和影响，保障区域粮食安全、食品安全、生态安全，实现农业的现代化和可持续发展，不断满足人民群众对安全优质食品的需求，践行企业社会责任。
四、风险分析
1、公信力、品牌和声誉风险
在客户需求多元化时代,第三方检验检测机构在做大品牌,树立公正形象方面，面临着诸如基层人员素质欠佳和顶层设计与实际操作脱节的挑战。上述因素一直制约着市场和政府对第三方检验检测机构的信赖度。
控制措施：公司将积极利用自身国有背景优势，建立完善的诚信管理体系和信用风险防范机制，设立检验鉴定风险源、具体事项、风险结果三级指标架构，保证检出结果的持续公正、客观和准确及可信赖度，满足市场和政府的需求。
2、市场风险
目前第三方检测行业市场化程度低，受体制影响较大，政府及科研机构的份额较大。
控制措施：随着国家对食品安全、环境监测、职业卫生等方面管控日益严格，人民群众对安全优质食品的需求和生态环境保护要求的日益提高，市场需求的第三方检测业务近年来已得到迅速发展，公司将积极加大市场开拓力度，不断加强自身能力建设，努力打造自身公信力、品牌和声誉，降低市场风险。
2、人才风险
随着国内检测市场竞争的日益加剧，优秀的市场拓展和技术开发人员成为各检测机构竞相争夺的对象，公司将持续存在优秀的检测技术人员和市场开发人员短缺与流失的风险。
控制措施：公司将进一步深化国资国企业改革，采取有效的薪酬体系和激励政策吸引和保留优秀人才，有效防范人才风险。
五、报备文件
1.第六届董事会第十八次（临时）会议决议；
2.第六届监事会第十七次会议决议；
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2020年4月18日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2020-017
新疆冠农果茸股份有限公司
关于投资设立新疆冠农数字农业科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 投资标的名称：新疆冠农数字农业科技有限公司 （以下简称“冠农数字农业”）
● 投资金额：2,000万元；
● 特别风险提示：无
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
在农业智能化已成为我国现代农业发展新方向的背景下，智慧农业已成为乡村振兴发展的路径之一。为牢牢抓住新一轮科技革命和产业变革为农业转型升级带来的强劲驱动力和“互联网+”现代农业战略机遇期，巩固和扩大公司三大主业原料供应渠道，提高原料种植质量和供应质量，降低产品加工成本，并实现产品溯源可视化，增强公司核心竞争力。同时为解决区域内“农业生产综合服务体系建设方面不够健全，难以推进现代农业发展，农业社会服务体系专业组织整体规模小、服务形式单一，难以为农业生产提供产前、产中、产后全程综合配套服务”的问题和痛点，公司投资2,000万元成立冠农数字农业，着力建设冠农一体化农业智慧平台，加快农业技术创新和深入推动互联网与农业生产、经营、管理和服务的融合。
农业智慧平台将利用大数据、云计算、物联网、移动互联等科技手段，依托本地化线下经营服务团队，通过对农业全产业链各环节的数字化监控与反馈，开展农业大数据的挖掘与分析，结合线下整合的优质农资、农机、金融机构、农业科技、农技服务、贸易加工等资源，提供包括种植订单、农资方案、种植技术 、土壤改良、农机装备、农业金融、农产品加工和农产品销售等在内的线上线下结合的农业综合解决方案。
(二)董事会审议情况
公司于2020年4月17日召开的第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于投资设立新疆冠农数字农业科技有限公司的议案》。参加会议的董事9人，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准，也不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.名 称：新疆冠农数字农业科技有限公司
2.注册资本：2000万元
3.出资方式：货币资金
4.资金来源：自有资金
5.经营范围：农业生产托管服务；物联网服务；农业与互联网技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；智能农业管理；农林牧渔业废弃物综合利用；土壤污染治理与修复服务；农业机械与汽车租赁；货物进出口等。（最终以工商注册核准为准）
三、本次投资的目的和对公司影响
1.可促进三大主业所需原料质量提升和产品安全，有效降低产品加工成本。项目建成后，将围绕区域特色优势产业，按照打造区域公共品牌方式组织生产经营，制定生产标准和服务规范，指导和推动农业经营主体按标准进行种植，依规范进行服务，提高安全高效农产品供给能力，同时也形成更高标准的质量意识、品牌意识，共同享受区域品牌带来的收益，促进公司三大主业所需原料质量提升和产品安全，有效降低产品加工成本。
2.可推动解决“三农”服务短板。项目建成后，平台将依托现有加工、贸易企业，通过对涉农各领域，包括农资、农机、种植技术、农户、加工、贸易、仓储、物流、金融服务等进行资源整合，提供开放式平台，从而对产业链的各个环节开展线上线下结合的全流程系统性农业综合服务，推动区域优质特色农产品标准化规模化建设和供应，实现农业产业链合作企业的共同利益。可形成公司发展的新动能。
同时项目将逐渐形成“互联网+农业”的发展模式，智慧农业借助信息技术力量，赋予农业生产与销售阶段智能，使农业生产更加科学，销售渠道更加畅通，可推动解决“三农”服务短板和农业现代化发展。
3.为公司产业发展提供了更大的延展空间。项目建成后，平台还将着力构建先进的农业生产管理体系与团队，让公司具备向更多品种和更大区域延展的基础条件，立志把智慧平台建设成为区域智慧农业的新高地和示范基地。
4.可促进一二三产业融合发展。通过产业带动、技术帮扶、产业融合等多种渠道，提升产业发展的质量效益，激发产业链、价值链的分解、重构和功能升级，形成市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户的生产经营格局，可进一步促进一二三产业加快融合发展，使农业经营主体充分分享产业融合发展的增值效益。
四、对外投资的风险分析
1、平台推广风险
平台想要实现规模效益需要以大范围推广为基础，在推广过程中将主要存在两大风险：1、缺乏相应的推广模式和手段，推广范围无法达到预期；2、在推广过程中基层农务员以及农户认可度不高，使用率低。
控制措施：平台将区别于互联网平台的纯线上推广模式，建立起切实有效的“线上+线下”推广模式，重点通过与政府和区域性主导企业合作推广、农民培训推广、农务员推广等方式，结合相应的新媒体、互联网推广手段，注重本地化运营、推广和服务能力，稳中求快，形成有效的区域性推广；平台在设计开发过程中将以用户友好度作为核心功能指标，做好前期用户需求调研与流程梳理工作，从开发之初就让农务员和农户参与进来，实现“敏捷开发，敏捷测试，敏捷优化”，一切以用户为导向，形成长效的平台功能优化提升机制。
2、农户履约信用风险
平台运营的农户履约信用风险主要是指农民在享受平台服务过程中可能出现恶意违约或者由于各种因素无法履约的情况，尤其是在农资经销环节可能出现货款拖欠，在农产品收购环节可能出现无法保证产品按照要求回收，在农机合作经营环节可能出现无法按时缴纳租金与服务费用。
控制措施：与农产品加工企业形成合作代扣的结算机制；将基层农务人员作为纽带和中间载体，对农户进行管理和服务，通过组织管理模式创新与利益联结机制优化，提高农务员预期收益，明确其风险承担责任，进行农户管控服务，实时跟踪和预防风险。
3、经营风险
经营风险主要体现在两方面：1、公司相关业务决策出现失误导致经营损失；2、公司日常经营管理体系出现纰漏或者相关工作人员未能尽责，导致公司经营出现损失。
控制措施：针对新品种、新业务的开展，公司将组织各相关部门以及行业专家进行共同论证，待论证可行再开展业务运营；公司将建立科学的管理运营体系，以及与经营效益挂钩的薪酬管理制度，避免业务流程失误造成的损失。
4、人才风险
平台发展需要大量的人才，且多数人才无法从本地招聘，因此可能出现平台无法吸纳所需人才，或者相关人才无法长期在平台进行工作，导致平台经营受到严重影响的风险。
控制措施：在相关人才招聘过程中将首先考察其是否有决心扎根基层开展平台建设和运营工作；公司通过设置个性化的薪酬管理体系为相关人才的薪酬待遇提供了保障，并为相关人才在新疆的办公生活提供完善的保障措施；公司将适时在乌鲁木齐、北京等城市建立人才中心，实现公司的跨区人才输送。
五、报备文件
1.第六届董事会第十八次（临时）会议决议；
2.第六届监事会第十七次会议决议；
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2020年4月18日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2019-018
新疆冠农果茸股份有限公司
关于2020年预计为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
■
● 2020年预计担保金额：预计为上述子公司提供担保总额不超过人民币8亿元（含等额外币）
● 截止本公告日公司实际对外担保余额（人民币）：
■
● 本公司无逾期担保事项
一、担保情况概述
2020年4月17日，公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于2020年预计为全资子公司提供担保的议案》。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（一）同意公司自2020年第三次临时股东大会批准之日起12个月内单笔或累计分别为全资子公司绿原糖业、天沣物产、新疆番茄向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等不超过人民币8亿元（含等额外币）的综合银行业务提供连带责任担保：
■
上述担保的主债权期限1-3年，担保期限为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。上述担保事项是基于对各子公司目前经营情况的预计，因此，为了在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内对上述子公司调剂使用；
（二）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议，授权各担保单位董事长进行签批；
（三）授权期内发生对上述公司担保总额，超出本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保，需经公司董事会及股东大会审议；
（四）本次担保事项授权有效期为自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
上述担保符合公司对外担保的相关规定。本次担保计划总额人民币8亿元。此次预计担保事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况 （截至2019年9月31日）
金额：万元
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三、担保协议的主要内容
公司2020年度预计对上述子公司的信贷、贸易融资、资金等综合银行业务提供担保，届时将依据各子公司的资金需求向相关银行提出申请，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。公司提供第三方连带责任担保方式，担保期限均为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担保期限以内循环使用，并可在担保总额度范围内对上述子公司调剂使用。公司在以上计划额度内的具体担保行为真实发生时，将会在每个季度的次月及时按照相关要求集中披露当季的实际担保情况。
四、董事会的意见
本次担保计划将主要用于支持子公司日常的经营资金需求，此担保有利于其业务的正常开展。被担保人均为公司的全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其目前经营状况良好，因此担保风险可控。
董事会认为：上述担保计划属于公司生产经营和资金使用的合理需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，该担保行为不属于违规担保，对上述担保计划所产生的风险公司完全可以控制。
公司独立董事胡本源、李重伟、李大明、李季鹏先生、钱和女士发表独立意见如下：公司2020年度预计为全资子公司向银行办理的信贷、贸易融资、资金等综合银行业务提供8亿元的连带责任担保，经审查，我们认为：该担保行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。上述担保计划是为支持公司全资子公司的生产经营活动，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，该担保事项没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保余额53,381万元，均为公司对全资、控股子公司提供的担保。上述担保余额占公司2018年末经审计净资产的26.38%。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议
（二）公司第六届监事会第十七次会议决议
（三）公司第六届董事会第十八次（临时）会议独立董事意见
（四）新疆番茄、绿原糖业、天沣物产2019年9月30日财务报表、营业执照
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2020年4月18日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2020-019
新疆冠农果茸股份有限公司
关于用暂时闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财金额：在不影响公司资金运营和周转的情况下，拟对不超过3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款
● 委托理财期限：自公司2020年第三次临时股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行
● 履行的审议程序：已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过，尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
一、公司拟使用暂时闲置资金进行现金管理概述
(一)进行现金管理的目的
提高资金利用效率，增加公司收益，降低财务费用。
(二)资金来源
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
(三)公司拟使用暂时闲置资金进行现金管理的基本情况
1.投资范围
主要选择投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。
2.进行现金管理的额度
公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度范围内可以滚动使用。
3.进行现金管理的期限
上述资金进行现金管理的期限不超过12个月，自公司2020年第三次临时股东大会批准之日起一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。
4.进行现金管理的操作方式
本议案待股东大会审议通过后，在额度范围内，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体操作。
(四)投资风险及风险控制措施
尽管国债逆回购产品、银行理财产品和结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司纪检风控部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、拟使用暂时闲置资金进行现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
(二)理财投资类型
安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。
(三)风险控制分析
公司将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，投资安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款，公司严格遵循“安全优先，收益要服从安全”的原则，不会将该资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的风险程度较高的理财产品。
三、对公司的影响
1.公司最近一年又一期主要财务数据如下： 单位：万元
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2.在不影响公司日常经营资金需求的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
3.根据相关会计准则，理财产品在资产负债表 “交易性金融资产”等项目列示，取得理财收益计入“投资收益”。最终以年度审计的结果为准。
四、风险提示
金融市场受宏观经济环境影响较大，不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。
五、决策程序的履行及专项意见
（一）公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司资金运营和周转的情况下，遵循“安全优先，收益要服从安全”的原则，对不超过3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见：公司对不超过3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内滚动进行。经审查，我们认为：公司将部分暂时闲置资金在确保不影响公司资金运营和周转的情况下，投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款，有利于提高资金的使用效率，增加收益，降低财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
（三）监事会意见 ：同意公司在不影响公司资金运营和周转的情况下，遵循“安全优先，收益要服从安全”的原则，对不超过3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金理财情况
单位：万元
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七、报备文件
（一）公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议
（二）公司第六届监事会第十七次会议决议
（三）公司第六届董事会第十八次（临时）会议独立董事意见
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2020年4月18日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2020-020
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
● 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于2020年4月8日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2020年4月17日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司天沣物产对集团物产进行托管暨关联交易的议案》；
同意公司全资子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司对新疆冠农集团物产有限责任公司进行托管。委托管理期限暂定为：自协议签订之日起至2021年 12月31日为止，委托管理费用每年按集团物产营业收入的4.59％。收取。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于明确银通棉业〈增资扩股协议书〉业绩承诺有关事项的议案》；
1、同意《增资扩股协议书》中“扣除非经常性损益后净利润”均补充解释为“扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润”。
2、同意银通棉业2018年度计提的资产减值准备196.61万元不纳入2018年1月1日-2019年8月31日业绩承诺期间所承诺的利润范围内；
3、同意将银通棉业在业绩承诺期间开展的皮棉期货业务产生的损益，均作为经常性损益与皮棉现货损益合并计算，一同计入银通棉业所承诺的利润范围内。
4、同意针对上述事项签订《补充协议》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于投资设立新疆冠农检测科技有限公司的议案》；
同意公司以检测设备和自有资金投资2,000万元成立新疆冠农检测科技有限公司（暂定名，最终以工商行政部门核准的名称为准），主要从事环境检测、食品检测、药品检测、职业卫生检测等业务。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《关于投资设立新疆冠农数字农业科技有限公司的议案》；
同意公司以自有资金投资2,000万元成立新疆冠农数字农业科技有限公司,主要从事农业生产托管服务、物联网服务、农业与互联网技术服务、智能农业管理等业务。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(五)审议通过《关于2020年预计为全资子公司提供担保的议案》；
为支持公司全资子公司的生产经营活动，确保生产经营活动的顺利开展，保护投资者的各项权益，同意公司为全资子公司向银行等金融机构办理的信贷、贸易融资、票据及资金等总额不超过人民币8亿元（含等额外币）的综合银行业务提供保证方式的连带责任担保：
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上述担保的主债权期限为1-3年，担保期限为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。为确保上述子公司实际生产经营的需要，可以在本次担保总额度范围内对上述子公司调剂使用。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
同意公司根据2020年度的经营目标和资金计划，在以下银行不超过以下额度办理银行综合信贷授信业务。具体如下：
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同意公司实际使用上述授信总额度不超过10亿元，可根据资金实际需求循环使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
同意授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司股东大会通过之日起一年内。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
(七)审议通过《关于暂时闲置资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响公司资金运营和周转的情况下，遵循“安全优先，收益要服从安全”的原则，对不超过3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于金融机构安全性高、流动性好、低风险的国债逆回购产品、保本保收益型理财产品和结构性存款。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2020年4月18日
● 报备文件
公司第六届监事会第十七次会议决议
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2020-021
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月7日 10 点30分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月7日
至2020年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2020年4月18日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于2020年5月6日上午 10:00～13:00， 下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
联 系 人：金建霞 王俊
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113788 邮 编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2020年4月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司六届十八次（临时）董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆冠农果茸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月7日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
