深圳市金新农科技股份有限公司2019年年度报告摘要

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-055 证券代码：128036 债券简称：金农转债

2019年年度报告摘要

深圳市金新农科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

不适用

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年12月31日的总股本（扣除回购专户上已回购的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。若自2019年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、产品及主要经营模式

1、主要业务和产品

报告期内公司主要业务和产品未发生变化，公司以饲料、生猪养殖为主，动保业务及电信运营商增值服务协同发展，并不断聚焦生猪养殖业务的发展壮大。公司的产品主要包括猪饲料（涵盖断奶仔猪、保育猪、小猪、中猪、大猪等各个生长阶段的生猪及母猪公猪）；仔猪、种猪、商品猪；畜禽和水产养殖过程中所需的生物制品、兽药等产品；以及基于电信增值服务业务的V币、V付宝、电话钱包、数字商品、支付解决方案等产品。

2、主要经营模式

目前公司各业务板块经营模式未发生重大变化。饲料业务采取的是“母公司统一管理，子公司分散生产经营”的经营模式。现阶段公司饲料双班设计总产能184万吨，报告期内实现饲料销售59.88万吨（包含内销16.12万吨）。

报告期内，公司继续大力发展生猪养殖业务，采取“自繁自养”模式，公司负责自建猪场、引种、配种、母猪分娩、哺乳、育肥和出栏的全阶段生猪饲养并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式。公司根据生猪养殖行业发展情况适时推出“轻资产”模式，“轻资产”模式主要系根据《事业合伙人项目跟投管理办法》，公司与公司员工或其他第三方成立新公司，租赁当地已有的猪场进行生猪养殖。在“轻资产”租赁模式下公司可以不用花费大量的时间及资金去新建猪场，有利于公司抓住机遇，快速扩大生猪养殖规模。同时根据生产成绩及业绩贡献情况，公司及时调整养殖托管业务，截止报告期末公司与多家养殖场的托管合同已到期，公司不再续约，尚处于托管期的猪场只剩2家。根据公司《五年（2020-2024）战略发展规划》，公司将重点发展养殖业务，以自建猪场为主，第三方租赁为辅，快速发展养殖业务。

公司动保业务主要是以研发、生产、销售兽药及生物制品为主，主要产品包含兽药、功能性饲料添加剂、水产品养殖环境水质改良剂等，主要用于猪、水产品养殖的多种疾病预防和治疗，增强抵抗力，减少疾病及辅助治疗，改善养殖环境。公司动保产品以直销和经销商代理两种销售模式为主。

公司电信增值业务主要是利用中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商已成熟的计费能力、收费渠道、从业资质，为数字娱乐和数字文化型互联网站点提供小额计费服务。运营商计费能力服务业务包括实时计费服务和离线计费服务两种服务模式。

（二）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入240,000.71万元，同比下降14.30%，实现归属于母公司所有者的净利润14,053.14万元,影响业绩变动的主要因素如下：

（1）报告期内，受国内非洲猪瘟疫情影响，生猪市场供应紧张，生猪价格持续上涨，公司养殖业务盈利能力大幅提升；

（2）报告期内，公司严抓生物安全，建立了有效的防控体系，同时随着部分自建猪场的建成投产，公司生猪销售39.37万头，较去年同期增长12.94%。

（3）报告期内，公司转让参股公司新大牧业25%股权，影响税后净利润9,289.53万元。

（三）行业发展情况及公司所处行业地位

近年来，全国饲料产业整体进入了稳定发展和产业结构调整升级阶段，行业逐渐向规模化和集约化转变，饲料企业将进一步分化，优势企业更多利用行业整合机遇及规模优势，通过兼并和新建扩大产能，或进行产业链的延伸，或发展多元化的业务；中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈，将逐步被优势企业整合并购或退出市场。公司以饲料业务起家，随着行业趋势变化，借助饲料业务优势不断发展生猪养殖，以期完成以养殖业务为主的产业转型。

我国生猪长期以散养为主，规模化程度有所提升，但整体水平仍较低。2018年8月以来的非洲猪瘟给我国生猪养殖业带来了重大影响，生猪产能大幅下降，据国家统计局数据显示，截至2019年12月，国内生猪存栏31,041万头，同比下降27.5%。为稳定国内生猪产能，保障猪肉供应能力，政府多次强调坚持不懈抓好非洲猪瘟疫情防控，重点围绕防疫病、稳生产开展工作；同时加快构建现代化养殖体系，大力发展标准化规模养殖，积极带动中小养猪场（户）发展，推动生猪生产科技进步，加快养殖废弃物资源化利用，加大对生猪主产区支持力度。公司建立了完善的种猪育种体系，具有育种研究院、博士后创新实践基地，建立了以及猪精准营养、疫病防控、繁殖育种、设施设备环境控制的养猪基本技术体系。通过与高校进行产学研合作、育种项目的攻关研发，推广使用各项最新的育种技术，构建了一套完善的育种体系和控制体系，公司种猪拥有良好的生产性能，特别一春种猪仍保持着“双阴”(蓝耳、伪狂均为阴性）特征，一直受到广大养猪界的好评。公司将继续按照《五年（2020-2024）战略发展规划》的要求，一方面加紧对养殖项目的建设进度，按照国内较先进的生产和环保工艺方案建设现代化养殖场；另一方面更加注重对生物安全的防控，特别是对非洲猪瘟严防死守，升级改造猪场设施，保证现有生物资产的安全。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

注：因公司不存在实际控制人，上图为公司控股股东与公司的股权控制关系图。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号一一上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

（一）2019年行业经济形势

2019年以来，受国内非洲猪瘟疫情等因素影响，生猪产能持续下降，猪肉市场供给偏紧，价格涨幅较大。据国家统计局统计，2019年猪肉产量4,255万吨，同比下降21.3%，生猪存栏31,041万头，同比下跌27.5%；生猪出栏54,419万头，同比下跌21.6%；2019年12月，全国活猪平均价格33.28元/公斤，与去年同期相比上涨138.57%。2019年下半年各地政府陆续出台各项措施扶持生猪生产，投放大量储备肉，增加市场生猪供应，生猪价格有所回落，但仍处于高位。

2019年，受生猪产能大幅下滑和国际贸易形势变化等影响，全国工业饲料产值和产量大幅下降，据农业农村部统计2019年猪饲料总产量7,663.2万吨，同比下降26.6%，其中仔猪、母猪、育肥猪饲料分别下降39.2%、24.5%、15.9%。2019年下半年在各项扶持生猪养殖政策和市场行情带动下，养殖户增养补栏信心有所增强，全国生猪生产起稳回升，市场预期趋于稳定，生猪产能有所恢复 。

（二）2019年度公司经营业绩

2019年度面对非洲猪瘟严峻疫情的影响，公司在董事会的正确领导及监事会的有效监督下，紧紧围绕“提升效率，精简机构，板块融合，利润至上”经营指导方针，以生物安全防控为重心，根据疫情及市场行情变动，适时调整经营策略和计划，提出《五年（2020-2024）发展战略规划》，明确公司战略定位及发展方向，2019年度公司实现扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入240,000.71万元，比上年同期下降14.30%；实现归属于母公司的净利润14,053.14万元，公司业绩同比上年同期大幅上升。报告期内公司主营业务经营情况如下：

饲料业务：受非洲猪瘟疫情影响，国内生猪产能大幅下滑，特别是2019年上半年疫情严重、生猪大量抛售，受此影响报告期内公司饲料销售59.88万吨（含内销16.12万吨），同比下降22.15%，实现饲料销售收入138,973.05万元，同比下降36.20%。在此情形下公司饲料业务及时调整市场经营策略，加大新产品的开发与推广，优化业务体系，加强应收账款回收等，饲料毛利率较上年同期有一定的增长，报告期内公司饲料毛利率14.30%，同比增长2.53个百分点。

养殖业务：2019年对国内生猪养殖企业是挑战与机遇并存的一年。一方面，在严峻的非洲猪瘟疫情影响下，公司将防控疫情、保障生物资产安全作为工作重心，升级改造猪场设施，开展防非复产培训。报告期内实现生猪销售39.37万头,同比增长12.94%，生猪销售收入72,670.25万元，同比增长108.99%，生猪养殖业务贡献毛利润21,424.66万元，同比增长668.36%。另一方面，持续走高的生猪价格刺激着生猪养殖企业抓住行业机遇快速复产，扩大生产规模。报告期内公司在加紧既有养殖项目建设的同时，推出“轻资产”模式，引进优秀的养殖合伙创业团队，租赁养殖场快速扩大产能，为未来的发展布局。

动保业务：报告期内公司动保兽药业务稳健发展，但受非洲猪瘟影响，猪药销量较去年同期略有下降?报告期内实现营业收入9,685.60万元，较上年同期减少11.36%，净利润1,996.29万元，同比增长3.52%。

电信增值业务：报告期内受运营商政策变化因素影响，但公司一直在积极的扩宽业务链，寻找新的利润增长点， 2019年度实现营业收入7,511.73万元，较上年同期增长3.45%，净利润5,554.02万元，净利润较去年同期下降2.78%。

报告期内公司为及时收回对外投资成本，促进投资价值有效实现，增加公司现金流，将参股公司新大牧业25%股权出售，本次交易为公司带来10,928.86万元（税前）的投资收益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司实现营业收入240,000.07万元，同比减少14.30%，营业成本183,933.00万元，同比降27.97%，归属于上市公司股东的净利润14,053.14万元，同比上年同期扭亏为盈，影响因素主要有以下几个方面：

1.报告期内，公司持续加强对非洲猪瘟疫情的防控，严抓生物安全，建立了有效的防控体系，公司全年实现生猪销售39.37万头（含托管），同比增长12.94%；养殖业务实现营业收入72,670.25万元，同比增长108.99%，营业成本51,245.58万元，同比增长60.23%，生猪养殖业务贡献毛利润21,424.66万元，同比增长668.36%，公司养猪业务整体盈利水平大幅上升。

2.报告期内受非洲猪瘟疫情影响，国内生猪存栏量下降，饲料需求减少，公司全年实现饲料销售59.88万吨（含内销），同比下降22.15%，饲料业务实现营业收入138,973.05万元，同比下降36.20%，营业成本119,097.60万元，同比下降38.02%，在此情形下公司饲料业务及时调整市场经营策略，加大新产品的开发与推广，优化业务体系，加强应收账款回收等，饲料毛利率较上年同期有一定的增长，报告期内公司饲料毛利率14.30%，同比增长2.53个百分点。

3.报告期内，公司转让参股公司新大牧业25%股权，影响税后净利润9,289.53万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号) 、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

■

② 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

■

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

■

④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

■

3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年纳入合并财务报表范围的子公司共有75家，详见第十二节“财务报告”中的附注九“在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围比上年度增加4家，详见第十二节“财务报告”中的附注八“合并范围的变更”。

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-053

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第四届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第五十一次会议于2020年4月7日以微信、电子邮件等方式发出通知，并于2020年4月17日（星期五）在光明区金新农大厦会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中董事刘锋先生、陈俊海先生、杨华林先生、卢锐先生现场出席，肖世练先生、冀志斌先生、孔英先生以视频通讯方式出席。会议由董事长刘锋先生主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

二、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。《独立董事2019年度述职报告》详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案将提交公司2019年度股东大会审议。

三、会议以7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度报告全文及其摘要》。

《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》同时刊登于2020年4月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案将提交公司2019年度股东大会审议。

四、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告》。

《2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告》详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案将提交公司2019年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度利润分配方案》。

公司拟决定2019年度利润分配方案为：以2019年12月31日的总股本（扣除回购专户上已回购的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

若自2019年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

全体董事一致同意该利润分配方案，《关于2019年度利润分配方案的公告》详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司监事会对此议案进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

此议案将提交公司2019年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案将提交公司2019年度股东大会审议。

七、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度社会责任报告》。

《2019年度社会责任报告》详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、会议以7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2020）8-173号），标的资产深圳市盈华讯方通信技术有限公司2019年度实现经审计的净利润为5,554.02万元，与交易对方蔡长兴先生承诺的6,300万元相比相差745.98万元，业绩承诺完成率为88.16%，未完成业绩承诺。且因业绩承诺完成率低于当年承诺净利润数额的95%，根据《股权转让协议》，公司将不予支付第三阶段股权转让价款2,700万元。

《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况的公告》详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

十、会议以7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》详见2020年4月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此议案进行了审核；公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、会议以7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。

为规避原材料的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，进一步降低公司饲料原材料价格波动风险，控制原材料采购成本，董事会同意公司2020年度在合理范围内开展期货期权套期保值业务。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于2020年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见2020年4月18巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

十二、会议以7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》、《董事、监事人员津贴管理制度》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见，详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十三、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，符合公司的发展需要。

公司董事会认为：为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，鉴于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2019年度审计工作的充分肯定，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司财务审计机构。聘任期限自2019年度股东大会通过之日起计算。

《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》详见2020年4月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对此进行了审核；独立董事事前认可并对此发表了独立意见。详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案将提交公司2019年度股东大会审议。

十四、会议以 5票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》关联董事陈俊海先生、杨华林先生回避表决

《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》详见2020年4月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，公司监事会对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

大成欣农为公司持股5%以上股东，公司第二大股东，公司副董事长陈俊海先生持有大成欣农40.36%股权，公司董事、总经理杨华林先生持有其3.34%的股权。陈俊海先生、杨华林先生对此议案回避表决。

此议案将提交公司2019年度股东大会审议。

十五、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见2020年4月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十六、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》

《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的公告》详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案将提交公司2019年度股东大会审议。

十七、会议以 0票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事对此议案回避表决。

为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：深圳市金新农科技股份有限公司

2、被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员

3、责任限额：人民币5,000-15,000万元

4、保费支出：不超过人民币30万元/年

5、保险期限：12个月（后续每年可续保）

此外，董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理购买全体董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保的相关事宜。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

此议案将提交公司2019年度股东大会审议。

十八、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2020年5月12日下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2019年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2019年度股东大会的通知》详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-067

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于召开公司2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》，现就召开2019年度股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2019年度股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过，决定召开公司2019年度股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2020年5月12日下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月12日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9：15至下午15：00期间任意时间。

（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2020年5月6日（星期三）。

（七）出席对象：

1、截止2020年5月6日（星期三）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。

二、会议审议事项

议案1：《2019年度董事会工作报告》

议案2：《2019年度监事会工作报告》

议案3：《2019年度报告全文及其摘要》

议案4：《2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告》

议案5：《2019年度利润分配方案》

议案6：《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案7：《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

议案8：《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案9：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

议案10：《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

议案11：《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》

议案12：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

除审议上述事项外，本次股东大会还将听取独立董事作《独立董事2019年度述职报告》。

议案1及议案3-12已经公司于 2020年4月17日召开的第四届董事会第五十一次会议审议通过，议案2及议案3-12已经公司于 2020年4月17日召开的第四届监事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见2020 年4月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。该议案7及议案10涉及关联交易，关联股东须回避表决，持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员需对议案12回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

■

四、会议登记事项

1、登记时间：2020年5月11日（星期一）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2020年5月11日下午4：00送达）。

2、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2020年5月11日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：翟卫兵 邹静

电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396

邮箱：jxntech@163.com

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第四届董事会第五十一次会议决议》

《第四届监事会第三十八次会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月12日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月12日上午9：15，结束时间为2020年5月12日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市金新农科技股份有限公司

2019年度股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-054

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第四届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十八次会议于2020年4月7日以微信、电子邮件等方式发出通知，并于2020年4月17日（星期五）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘焕良先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

《2019年度监事会工作报告》详见2020年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案将提交公司2019年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告》。

此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度利润分配方案》。

监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《2019年度利润分配方案》符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况。同意该利润分配方案，并同意将该方案提交2019年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2019年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

此议案将提交公司2019年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》，以及《企业内部控制基本规范》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2019年，公司未发生违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司内部控制制度的情形。董事会编写的《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

七、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2020）8-173号），标的资产深圳市盈华讯方通信技术有限公司2019年度实现经审计的净利润为5,554.02万元，与交易对方蔡长兴先生承诺的6,300万元相比相差745.98万元，业绩承诺完成率为88.16%，未完成业绩承诺，且低于当年承诺净利润数额的95%，公司根据《股权转让协议》，将不予支付第三阶段股权转让价款2,700万元。

八、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为2019年度公司与关联方的交易行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，符合诚实信用的原则，符合公平、公开、公正的原则。公司关于2020年度日常关联交易的金额预计符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的独立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。据此，同意公司2020年度日常关联交易的预计，并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

经审核，监事会同意根据《公司章程》、《董事、监事人员津贴管理制度》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定的公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

董事和监事薪酬尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任和义务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司财务审计机构，聘任期限自2019年度股东大会通过之日起计算。

此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

十一、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，拓宽了公司的融资渠道，借款利率定价合理，借款利息公允、合理，符合公司全体股东的利益，同意本次借款事项。本次交易尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十二、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

十三、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司为合并报表范围内的9家控股子公司及控股孙公司向银行或融资租赁等金融机构融资提供连带责任保证担保，有利于下属公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担保的公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意公司本次担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

十四、会议以0票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，全体监事对此议案回避表决。

公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为5,000-15,000万元，期限为12个月（后续每年可续保），保费支出不超过人民币30万元/年。全体监事对此议案回避表决，该议案将直接提交2019年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十七日

深圳市金新农科技股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司” ）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件规定，编制了本公司截至2019年12 月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318号”文核准，公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万元，扣除发行费用1,005.50万元，实际募集资金净额为63,994.50万元。上述募集资金总额扣除保荐与承销费后的余额已于2018年3月15日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2018]第 ZI10055号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储管理措施。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金65,113.9万元，尚未使用的募集资金余额为0万元（含利息及理财收益），公司公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，募集资金已注销，具体情况如下：

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）签订三方及四方监管协议情况

（1）募集资金总账户监管协议情况

为保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司于2018年3月26日与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、中国银行股份有限公司深圳市分行营业部及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》；因公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）为本次募集资金投资项目实施主体，公司于2018年3月26日与铁力金新农、中国银行股份有限公司深圳市分行营业部、中国农业银行股份有限公司深圳公明支行及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》。以上三（四）方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异；公司履行了签订三（四）方监管协议的有关审议、报备程序；协议的主要内容已经公告披露；报告期内三（四）方监管协议得到切实履行。

截至2019年12月31日，公司募集资金均按监管要求，专款专用，专户存储，具体存放账户及报告期末余额情况如下：

■

为充分发挥募集资金使用效率、增加资金收益，公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议及于 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司及公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4.5亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行保本型产品。现金管理的额度自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。2019年1-12月份，公司使用可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况如下：

■

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目” ）的资金使用情况

募集资金的具体使用情况详见本报告附件：附表一《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2019年1月2日《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》已经公司第四届董事会第二十六次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。公司拟将原实施地块之一“良种场半拉山”变更为“东升林场大石磙”，原计划良种场半拉山用地25.25公顷，调整为大石磙地块20.7284公顷，建设内容“拟建存栏7.5万头商品猪育肥场1座（共6栋猪舍，承接从东升林场PS6400过来的仔猪育肥），配套建设办公、食堂宿舍、车辆洗消等办公、生活、后勤服务设施；以及锅炉房、发电机房、供气站、消防供水等公用工程设施；配套建设病死猪处理、销售设施，建成后每年出栏商品猪15万头”。总建筑面积约5.76万平方米，保持不变。除此地块变更之外，铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目中其它建设内容和方案均不作改变。

（三）募集项目先期投入及置换情况

公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 ，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集的资金 9,137.00 万元置换预先以自有资金投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

■

鉴于公司募集资金已到位，公司将以募集资金9,137.00万元置换前期已投入的自筹资金，其中铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目置换8,940.17万元于2018年4月16日已置换完成；铁力市金新农年产24万吨猪饲项目置换196.83万元在2018年7月18日置换完成。累计置换金额9,137.00万元，与经审计的前期以自有资金投入项目的金额一致。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年3月7日召开的第四届董事会第三十次（临时）会议及第四届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月。公司于2019年3月8日用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充了流动资金,临时补充流动资金的到期日为2019年9月6日。截至2019年9月4日公司已将上述用于临时补充流动资金的10,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，该资金使用期限未超过规定期限。

（五）节余募集资金使用情况

无。

（六）超募资金使用情况

无。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销，具体内容详见公司2019年11月2日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、募集资金使用及披露

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

附表一：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表表

(下转20版)