（上接34版）

（上接34版）

（五）变更募集资金实施主体

截至2019年12月31日止，本公司未发生变更募集资金实施主体的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，百合花公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了百合花公司2019年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中国银河证券股份有限公司认为，百合花集团股份有限公司2019年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《百合花集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

八、上网公告附件

（一）《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于百合花集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

（二）《中国银河证券股份有限公司关于百合花集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2020年4月17日

■

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2020-016

百合花集团股份有限公司

关于提名独立董事会候选人并调整董事会

相关专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019 年12 月3日收到独立董事史献平先生的书面辞职报告。因个人工作安排原因，史献平先生申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去第三届董事会相关专门委员会委员职务。辞职生效后，史献平先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2019 年 12 月3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-052）。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审查审核，公司第三届董事会第八次会议审议通过同意提名田利明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同时担任第三届董事会相关专门委员会委员职务，任期至本届董事会任期届满。具体内容详见公司于 2020年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的董事会决议公告（公告编号：2020-008）。调整后的董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会委员：陈立荣、陈卫忠和田利明，陈立荣为召集人

提名委员会委员：田利明、章靖忠和张灵霖，田利明为召集人

审计委员会委员：周夏飞、田利明和陈燕南，周夏飞为召集人

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

公司独立董事对独立董事候选人发表的独立意见：经公司董事会提名委员会审查审核，公司董事会提名田利明先生作为第三届董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格符合要求，同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交公司2019 年年度股东大会审议。详见《百合花集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2020年4月17日

附：田利明先生简历：

田利明：1954年1月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，经济师。1991年起至今先后任中国染料工业协会专职常务副秘书长、秘书长、副会长兼秘书长。现任中国染料工业协会专职副会长兼亚洲染料工业联合会秘书长，中国印染行业协会常务理事。

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2020-017

百合花集团股份有限公司

关于增补董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事王峰先生因个人工作原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。公司控股股东百合花控股有限公司（以下简称“百合花控股”）提名陈燕南女士为第三届董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为陈燕南女士满足担任公司董事的任职条件。

公司于2020年4月16日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，董事会同意陈燕南女士担任公司第三届董事会董事，并担任公司董事会审计委员会的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：本次董事会提名第三届董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。董事会提名的董事候选人不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条不得担任公司董事的情形。董事会提名的董事候选人符合担任上市公司董事的资格和条件要求，同意本次董事候选人的提名，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2020年4月17日

附：公司第三届董事会董事候选人简历

陈燕南简历：

陈燕南，女，1965年11月出生，大专学历，毕业于浙江广播电视大学，历任杭州英特化工有限公司主办会计、杭州百合化工有限公司财务经理、百合花集团有限公司财务经理、杭州百合房地产开发有限公司董事和财务总监、浙江百合航太复合材料有限公司监事和财务总监，现任百合花控股有限公司财务总监。

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2020-018

百合花集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据2017年7月5日财政部修订发布的《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

●根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号”）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。

●本次公司会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 4月16日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体如下：

一、本次会计政策变更概述

1、财政部于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号一收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司根据上述通知规定对相应会计政策进行变更。

2、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。

根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一） 新收入准则修订的主要内容如下：

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整

（二）根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）要求，公司对合并财务报表格式进行了以下调整：

1、合并资产负债表

（1）增加“使用权资产”“租赁负债”“专项储备”项目。

（2）将“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”。

（3）将“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”“应付账款”。

2、合并利润表

（1）在“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”。

（2）调整“资产减值损失”“信用减值损失”列报顺序。

3、合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等项目。

4、合并所有者权益变动表

增加“专项储备”项目。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。

四、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，不会对公司经营数据产生实质性影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，不会对公司经营数据产生实质性影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第八次会议决议；

（二）公司第三届监事会第八次会议决议；

（三）独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2020-019

百合花集团股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月11日 14 点00 分

召开地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月11日

至2020年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告已刊登在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：百合花控股有限公司、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2020年5月8日下午5点前送达，传真或邮件登记须附上上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

授权委托书格式参见附件1。

2、登记时间：2020年5月8日上午9:30一11:30和下午2:00一5:00。

3、登记地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司董事会办公室。

六、其他事项

1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

3、会议联系方式

联系地址：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场

邮 编：311228

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0571-82965995

传 真：0571-82965995

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2020年4月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

百合花集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月11日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2020-020

百合花集团股份有限公司

2019年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （不含税）

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2020年 4 月 17日