南通醋酸化工股份有限公司2019年年度报告摘要

公司代码：603968 公司简称：醋化股份

南通醋酸化工股份有限公司

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度利润分配预案是：以股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计共派发现金红利10,224万元。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

主要业务：公司主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。公司业务内容涵盖产品研发，工艺优化开发，工业化生产，配套经营及定制加工等完整的精细化工业务体系。公司产品主要应用于食品和饲料的防腐，医药及农药的生产，颜（染）料的生产三个领域，因此本公司的产品分为：（1）食品、饲料添加剂：山梨酸（钾）、脱氢乙酸（钠）；（2）医药、农药中间体：乙酰乙酸甲（乙）酯；（3）颜（染）料中间体：乙酰乙酰苯胺类产品；此外，公司应客户需求还经营部分其他有机化学产品销售。

经营模式：（1）采购模式 公司实行集中统一的采购模式。公司采购业务实行规范化、标准化、流程化管理，为此公司制定了详细的规章制度，包括《采购控制程序》、《供应商选择和质量审计管理制度》、《验收管理制度》、《采购价格评定办法》、《采购申请管理办法》、《采购预算管理办法》等制度。（2）生产模式 本公司采用以销定产的模式制定生产计划。公司为保证产品生产符合既定要求，维持产品生产的正常运营；确保公司生产活动符合国家法律法规及国际通用标准，符合环保、职业健康安全方面的各项要求，制定了相关制度。（3）销售模式 公司自产产品采取直销和渠道销售相结合的方式。销售部负责国内国际两个市场的销售体系，并根据产品的特性，分别设置不同销售小组负责食品饲料添加剂、医药农药中间体和颜（染）料中间体的销售，形成了能够覆盖各类产品市场的营销网络和客户服务体系。

行业情况：近年来，随着国家对环境保护和绿色发展的重视程度日益提升,对安全环保工作的重视日益提高，各级政府机关相继出台了很多环境方面的政策、法规同时环境执法力度也在逐步提高，化工企业的安全环保工作面临着巨大的压力。 “绿色化工”已经成为全球化工产业发展的潮流，化工产业不是要不要发展的问题，而是如何发展的问题。真正实现化工产业的科学有序发展，必须做到安全绿色是底线，转型升级是必然，合理布局是趋势。公司在国家政策的指导下，通过外延式学习、内生性的创新，整合内外资源，经过近两年的摸索，逐步形成以“食品科学、生命科学、材料科学、高端精细化学品”为发展方向的多元化战略布局。接下来公司将紧紧围绕国家“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展战略，充分利用公司60年来在行业里深耕细作的经验技术优势，聚焦绿色化工，不断完善产业链发展，促进企业转型升级，推动企业高质量发展，朝着建设绿色化、国际化企业的发展目标大步阔进。公司将以食品添加剂为发展核心，采用自主研发与外部合作的发展模式，实现产品高端、技术先进、绿色环保、安全可控。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

报告期内，公司上下在董事会的领导下，进一步全面贯彻落实“开源节流、积极高效”八字方针，全面落实年初制定的各项规划指标，总体上实现了安全平稳发展，各项重点工作、重点项目有序推进。全年共实现营业收入22.58亿元，同比增长 11.31 %；实现归属于上市公司股东的净利润2.21亿元,增长10.03 %。

主要工作开展情况：

（1）全面提高研发进度，提升研发水平：研发工作是战略的延续和战略能否落地的关键，其工艺技术先进性将直接影响产品的生命力。报告期，公司针对研发部门建立了科学有效的部门5s管理体制，对部门的基础管理职能进行责任分配，并根据部门人才学历比例及自身特性，推行责任人研发制度，保证了研发工作的高效有序的进行；加强人才技术培训与交流，强化团队协作能力培养；继续加大研发投入力度，重点推进“转型升级和清洁生产”各项工作；完成了子公司立洋化学重点产品4-氰基吡啶工艺的研发及产业化；完成了多项现有产品技改项目、环保技术研究和质量攻关工作；深化产学研合作，通过与院士团队、大学院校合作，加大技术研发力度，加快推进现有产品技改项目和转型升级项目落地，多举措多维度全面提升公司研发水平，提升公司核心竞争力。

（2）高度重视安全环保，确保生产平稳运行：震惊中外的“3﹒21”响水重特大事故，使得全国的安全工作空前紧张。2019年，公司对安全相关法律法规的进行了整编、归类，建立了法规库，解读评价宣传，同时做好培训和贯彻执行工作，并在后期做好检查督促和考核。根据上级的文件，梳理出三条安全检查主线“安全环保整治提升”“深度检查”“本质安全诊断”，以深度检查为例，安全隐患的检查从过去的表面到现在深度，检查质量、检查水平都有很大的提高； 19年公司在环保方面也做了大量的工作，生化污泥的消解减量，危废处置的规范和降低成本，雨污分流的工程细化落地，废活性炭的预处理等等工作都有条不紊地进行着。环监工作最大的改变是管理思想，尤其是在环保运行方面，从以前的经验主义到现在凡事讲原理、讲依据、讲科学。安全环保工作的有序推进，从根本上保障了公司生产平稳运行。

（3）重视人文关怀，提升员工幸福感：报告期内，公司对工资体系进行了改革，实施“积分制”工资制度，员工的收入将与工作岗位、工作量、工作能力、工作态度等关联，从多维度引导员工与企业同发展、共命运。我们的学习积分正引导着员工在专业领域、管理领域不断地学习，正在学习和将要学习的人越来越多，队伍越来越壮大，员工综合素质得到了很大的提升，公司将因员工的提升得以更好发展，员工将因素质提升获得更大的价值认可。2019年，对于人才的定位和管理，进入新的模式，真正的走进“筑巢引凤”时代。立体发展的“醋化印象”，高质量的发展论坛，“员工幸福”的重要地位，青工发展的引导和规划，国际马拉松、森林城市各项活动中不断的出现“NTAAC”“醋化股份”标牌，吸引了众多人才加入了醋化的建设队伍中。

1导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）重要会计政策变更

①2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止，根据该通知，公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

②新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号一一套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司于自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见第十一节、五、10

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： 以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；租赁应收款；财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，未对比较财务报表数据进行调整。

除此之外，本公司无其他的重要会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

报告期内，公司无重要会计估计变更。

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

■

本报告期合并范围比上期增加1户，本公司在其他主体中的权益情况详见《2019年年度报告》“第十一节 九、在其他主体中的权益”。

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2020-010

南通醋酸化工股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年4月16日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年4月6日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（独立董事舒兴田、齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于总裁2019年度工作报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于董事会2019年度工作报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》

《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

同意公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（七） 审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

同意公司2019年度利润分配方案，拟以股权登记日的总股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计共派发现金红利10,224万元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2020年总体经营战略需要，同意公司（含子公司）2020年拟向银行

申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。授信期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日内有效。

上述有关申请授信事项，同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联

交易预计的议案》

同意公司2019年与关联方发生交易总额为3490.78万元，预计2020年与关联方的交易额大约为7410万元，具体如下表：

■

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2020-013)。

Ⅰ、关于跟南通江山农药化工股份有限公司的关联交易

经表决：赞成8票（陆强新回避表决），反对0票，弃权0票。

Ⅱ、关于跟南通新源环保有限公司的关联交易

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

Ⅲ、关于跟南通国启环保科技有限公司的关联交易

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议并通过《关于公司2020年度对下属子公司担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-014）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年的财务审计和内控审计机构，聘期一年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-015）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议并通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-016）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议并通过《关于补选独立董事的议案》

同意提名王宝荣为公司第七届独立董事候选人（候选人简介见附件）。

公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

该议案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后方可提交。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议并通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《2019年年度报告》全文。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，实现公司目标利润和可持续发展，同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过1.5亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-017）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）的部分暂时闲置募集资金进行结构性存款。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-018）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议并通过《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》

根据公司现金流的状况，为提高资金使用效率，降低财务费用，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的自有资金进行结构性存款。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-019）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议并通过 《关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议并通过《关于全资子公司投资建设“年产15000吨乙酰磺胺酸钾副产63000吨硫酸铵项目”的议案》

同意全资子公司南通宏信化工有限公司投资建设“年产15000吨乙酰磺胺酸钾副产63000吨硫酸铵项目”。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-020）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议并通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-021）。

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议并通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

董事会决定于2020年5月18日以现场结合网络的方式召开2019年年度股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（公告临2020-022）

经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述议案二、五、六、七、八、九、十、十一、十三、十五、二十还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2020年4月18日

附件：独立董事候选人简历

王宝荣先生 ，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任南京大学分离工程研究中心工程师、工艺开发部长，现任研究中心副总工程师。主要从事分离工程和绿色化工过程的技术研发、优化控制、过程及装备等方面工作，在石油、化工、医药、农药精细分离和绿色化工过程等领域已完成近百项示范项目。作为项目主要完成人获得国家科技进步二等奖和中国专利优秀奖等奖项，在国际国内核心期刊上发表学术论文10余篇，申请国家专利20余项。

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2020-011

南通醋酸化工股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2020年4月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2020年4月6日以电子邮件方式发出，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议由监事会主席黄培丰主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于监事会2019年度工作报告的议案》

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

同意公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

同意公司2019年度利润分配方案: 以股权登记日的总股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计共派发现金红利10,224万元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交

易预计的议案》

同意公司2019年与关联方发生交易总额为3490.78万元，预计2020年与关联方的交易额大约为7410万元，具体如下表：

■

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2020-013)。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年的财务审计和

内控审计机构，聘期一年。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2020-015)。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-016）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，实现公司目标利润和可持续发展，同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过1.5亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-017）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（十）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》；

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，同意公司对最高额度不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）的部分暂时闲置募集资金进行结构性存款。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-018）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》；

根据公司现金流的状况，为提高资金使用效率，降低财务费用，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的自有资金进行结构性存款。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-019）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议并通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》；

同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2020-021）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司监事会

2020年4月18日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2020-012

南通醋酸化工股份有限公司

2019年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例

A股每股派发现金红利0.5元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分红比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2019年12月31日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”） 期末可供分配利润为人民币77,105.22万元（母公司报表口径）。 经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不分配股票股利和使用公积金转增资本。截至2019年12月31日，公司总股本为20,448万股，以此计算合计拟派发现金红利10,224万元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2019年度归属于公司股东净利润的46.26%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分红比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月16日召开第七届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：关于公司2019年度利润分配方案的议案，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，符合《公司章程》的相关要求，充分考虑了公司所处的发展阶段以及未来的资本支出，符合公司发展规划和生产经营的实际情况，符合公司章程规定的现金分红政策。在注重回报投资者的前提下，该利润分配方案有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害股东利益情形。议案审议、表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意并将关于公司2019年度利润分配方案的议案提交公司2019年年度股东大会审议

（三）监事会意见

监事会认为：根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的2019年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2020-013

南通醋酸化工股份有限公司

关于2019年度日常关联交易的执行情况及

2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

● 本次日常关联交易所涉及业务为公司正常经营性往来。因此，对公司持续经营能力无不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2020年4月16日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及 2020年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”）。关联董事陆强新对相关关联交易回避表决，其他参与表决的董事全部同意。

本议案尚需提交股东大会批准，与本议案有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对本议案的投票权。

2、独立董事发表独立意见

该议案事前已得到独立董事认可，独立董事对公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年日常性关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司及其控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在购买原料、燃料、动力和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，关联交易累计发生及预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理。 2020年关联交易计划对公司的独立性不会构成重大影响。

（二）2019年日常关联交易情况 （单位：万元）含税

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别 （单位：万元）含税

■

二、关联方介绍和关联关系

1、南通江山农药化工股份有限公司（以下简称江山股份）

住所：南通市经济技术开发区江山路998号

法定代表人：薛健

注册资本：人民币 29,700 万元

成立日期：1998年1月21日

企业类型：股份有限公司 (上市)

经营范围：化学农药、有机化学品、无机化 学品、高分子聚合物制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。 工业盐的零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经 营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化学技术咨询服务；在港区内从事货 物装卸、仓储经营。

公司根据市场变化和业务发展需要，可依法调整经营范围。

与本公司的关联关系：

（1）离任不满12个月的独立董事赵伟建兼职单位（赵伟建至2019年5月16日离职满12个月）。

（2）董事陆强新兼职单位（陆强新自2010年1月16日起兼任江山股份董事）。

2、南通新源环保有限公司（以下简称新源环保）

住所：南通开发区上海路9号

法定代表人：刘鹏

注册资本：5000万元

成立日期：2013年09月09日

企业类型：有限责任公司

经营范围：污泥处置（一般固废）（按环保部门意见实施）；环保工程领域的技术安装、技术咨询服务；环保科技产品的销售；企业管理咨询；房屋维修；粉煤灰开发、销售；电力技术开发、技术服务、技术转让；室内外装饰装潢工程施工；园林绿化养护工程、环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关联关系：离任不满12个月的董事王丽红兼职单位。

3、公司名称：南通国启环保科技有限公司（以下简称国启环保）

住所： 启东市滨江精细化工园江城路8号

法定代表人：方跃

注册资本： 10400万元人民币

成立日期： 2014年09月23日

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：危险废物收集、贮存、利用、处理和处置服务，从事危险废物处理设施的建设，危险货物道路运输，工业设备专业清洗服务，环境保护与治理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关联关系：离任不满12个月的董事王丽红过去12个月担任董事长的单位。

三、关联交易的定价政策及结算方式

（一）关联交易的定价政策

公司与各关联方之间的日常关联交易，合同中规定服务（采购）价格、结算方式及付款时间，价格按照合同签署时标的市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

（二）结算方式

1、与江山股份的结算方式为：按月结算，采用同城转账、现金或承兑方式。

2、与新源环保的结算方式为：满1000吨，结算一次，公司在收到新源环保票据5个工作日内将款项打入指定账户。

3、与国启环保的结算方式为：每月结算一次，公司在收到国启环保票据20日内将款项打入指定账户。

四、关联交易对上市公司的影响

该等日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行交易的，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2020-014

南通醋酸化工股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：南通立洋化学有限公司（以下简称“立洋化学”）、南通

宏信化工有限公司（以下简称“宏信化工”）、南通天泓国际贸易有限公司（以下简称“天泓国贸”）、中国三奥集团有限公司（以下简称“三奥集团”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次为全资子公司提供合计最高额担保10亿元人民币；

截止2019年12月31日，公司为子公司担保余额为9，100万元人民币。

● 本次担保没有反担保。

● 截止2019年12月31日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度对下属子公司担保计划的议案》，同意公司2020年度对全资子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保（包含正在履行中的担保），担保期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日内有效，以上担保额度可以在全资子公司之间进行调剂。在此额度范围内，具体授权董事长择机实施并签署相关合同文件。独立董事对此事项出具了同意意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、全资子公司基本情况

（1）南通立洋化学有限公司：成立于2007年10月10日，注册资本8,000万元，法定代表人庆九，注册地和经营地为如东县洋口化学工业园区，公司经营范围为：乙腈、2-丁烯醛[抑制了的]、氨溶液[10%﹤含氨≤35%]、吡啶、丙酮、亚硫酸氢铵生产；三氯吡啶醇（99%）、吡啶硫酮钠（40%）、吡啶硫酮铜（96%）、吡啶硫酮锌（48%）、吡啶硫酮锌（98%）、氰基吡啶、烟酰胺、硫酸铵、吡唑酮生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营可禁止进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）南通宏信化工有限公司：成立于2013年12月13日，注册资本12,800万元，法定代表人庆九，注册地为南通经济技术开发区江山路978号，公司经营范围：化工产品及化工原料的销售（危化品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（3）南通天泓国际贸易有限公司：成立于2000年6月5日，注册资本100万元，法定代表人庆九，注册地为南通经济技术开发区江山路968号，公司经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转让贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（4）中国三奥集团有限公司：成立于2015年12月23日，注册资本100万美元，董事庆九，注册地：香港，公司经营范围：基本有机化学原料、医药中间体、染料及染料中间体、食品添加剂销售，国际贸易，对外投资，技术进出口及咨询等。

2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，子公司财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

■

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、提供担保的期限：自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日内有效。

3、待该担保事项经公司股东大会审议批准后与相关债权人签署担保合同。

四、董事会意见

为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2019年12月31日，公司及控股子公司无对外担保。

截止2019年12月31日，公司为控股子公司担保余额为人民币9,100万元，占最近一期经审计净资产的5.78%，公司无逾期担保。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2020-015

南通醋酸化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2019年度财务报告及内部控制的审计机构，公司拟继续聘请致同会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。

一、致同会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

2.人员信息

致同会计师事务所首席合伙人是徐华。目前，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人196名，最近一年净增加19名；截至2019年末有1179名注册会计师，最近一年净减少64名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3.业务规模

致同会计师事务所2018年度业务收入18.36亿元，净资产4856万元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元。上市公司资产均值180.72亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

4.投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

最近三年，致同会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

致同会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：曹阳，注册会计师，1996年起从事注册会计师业务，至今为超过20家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。目前担任北京注册会计师协会国际业务技术委员会委员。

签字会计师：付玉，注册会计师、注册税务师，2003年起从事注册会计师业务，至今为超过5家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。未担任事务所以外的社会职务。

质量控制复核人：卫俏嫔，注册会计师。1998年起从事注册会计师业务，至今为超过10家上市公司提供过年报审计服务。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人曹阳、签字会计师付玉近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

质量控制复核人卫俏嫔近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

本期审计费用50万元，其中：财务报表审计费用40万元，内部控制审计费用10万元。审计费用系按照提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用50万元，其中：财务报表审计费用40万元，内部控制审计费用10万元。本期审计费用与上期审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为致同会计师事务所在公司2019年度审计工作过程中做到了勤勉尽责，按照中国注册会计师审计准则要求提供审计服务，遵守职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见，同意继续聘请致同会计师事务所为2020年度财务报告及内部控制的审计机构。

（二）公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

独立董事认为公司聘请的致同会计师事务所具有证券业从业资格，于2019年度在执行审计工作过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。并对聘请致同会计师事务所表示事前认可，同意将《关于聘请会计师事务所的议案》递交第七届董事会第六次会议审议。

独立意见：同意公司继续聘请致同会计师事务所为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构。考虑公司的规模及审计工作量，独立董事认为支付给致同会计师事务所2019年度的审计费用是合理的。一致同意并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所为公司2020年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2020-016

南通醋酸化工股份有限公司

关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716 号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,556万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币50,046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 5 月 13 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0200号《验资报告》验证确认。

截至2019年12月31日，募集资金累计投入募投项目29,307.45万元，购买结构性存款18,000万元，募集资金专户余额为844.70万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《南通醋酸化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据募集资金管理办法规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

2015年5月26日，公司及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）分别与中国银行股份有限公司南通港闸支行、中国工商银行股份有限公司南通港闸支行、江苏银行股份有限公司南通港闸支行、平安银行股份有限公司南京分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），上述《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

三、2019年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

(下转110版)