(上接113版)

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2.定价依据

按照集团公司各省内发电集团运维服务平均收费标准。

3.结算方式

一体化平台运行维护服务工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“年度结算、年度一次支付”。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于安全生产和正常经营的需要。大唐电力燃料有限公司可以保证合山公司长期燃料供应，集中采购可有效控制燃料成本、满足发电及环保要求；中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中电力试验研究院、大唐集团新能源科学技术研究院能够为公司所属火电、水电和风电企业提供专业化的技术监控服务；湖南大唐先一科技有限公司可以保证公司一体化平台运行维护服务要求。

以上与关联方的合作均是以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业化、集约化的经营原则。与上述关联方的交易，不损害交易双方的利益，并有利于优化配置资源，提高管理效率，对公司的经营发展有积极影响，关联交易对桂冠电力2020年以及未来财务状况，经营成果不产生不利影响。

五、独立董事意见

1.同意公司与上述关联公司所发生的关联交易事项并将该议案提交公司股东大会审议表决。

2.董事会审议该项关联交易议案的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，表决时关联董事进行了回避，表决程序合法。

3.大唐电力燃料有限公司为合山电厂正常发电需要的煤炭提供采购服务，可以保证长期燃料供应，有效控制燃料采购成本；

中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院、大唐集团新能源科学技术研究院为公司所属火电、水电和风电企业提供专业化的技术监控服务；湖南大唐先一科技有限公司公司系统45家单位提供财务及相关业务一体化平台运行维护服务 ，具备必要性和合理性。

本次预计2020年关联交易金额根据公司生产经营活动实际情况进行的合理估计。交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范，不存在损害公司及其它中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、备查文件目录

（一）第八届董事会第35次会议决议；

（二）独立董事事前认可该交易的书面意见；

（三）独立董事意见。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2020年4月17日

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2020-012

广西桂冠电力股份有限公司

关于修改公司《章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日以通讯表决方式召开第八届董事会第35次会议，会议审议通过了《关于修改公司《章程》部分条款的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议表决。

本次公司《章程》部分条款的修订根据《公司法》和《上市公司章程指引》（2019修订）有关规定并结合公司党建、经营发展实际情况，对公司《章程》中的党建、经营范围、股份总数、回购股份、关联交易表决、董事会和监事会召开及议事规则等条款进行修改，章程主要修订情况如下：

一、修改公司《章程》党建条款

（一）修改缘由

根据《关于规范做好党建工作总体要求进公司章程工作的通知》“总则”增加“按照企业上年度职工工资总额 1%的比例安排保障党组织工作经费要求修订”。

（二）修改条款前后对比

■

■

六、修改关联交易表决规定

（一）修改缘由

根据《公司法》第一百零三条的规定，仅有“修改公司章程、增加或减少注册资本、公司合并、分立、解散或变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过”，关联交易议案表决不适用于此条规定，公司拟规范提交股东大会审议的议案表决规定，将关联交易表决从特别决议议案中删除。

（二）修改条款前后对比

■

七、修改董事职务解除规定

（一）修改缘由

根据最新的《上市公司章程指引》第九十六条第一款规定，上市公司董事可在任期届满前由股东大会解除其职务。为此需要相应修改公司章程，以保持与法规一致。

（二）修改条款前后对比

■

八、设立总法律顾问、修改董事会专门委员会规定

（一）修改缘由

根据依法治企及最新的《上市公司治理准则》强制性要求上市公司董事会设置设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

■

九、修改董事会和监事会议事规定

（一）修改缘由

为适应通讯方式的日趋多元化，同时也是为了与《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》保持一致。拟修改董事会和监事会召开及议事规则的有关条款。

（二）修改条款前后对比

■

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2020-013

广西桂冠电力股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

股东大会召集人：董事会

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月15日 10 点00 分

召开地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室

网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月15日

至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第35次会议、第八届监事会第17次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：议案10:关于预计公司2020年日常关联交易的议案：议案11:关于修改公司《章程》部分条款的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5：公司2019年度利润分配预案；议案10：关于预计公司2020年日常关联交易的议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10:关于预计公司2020年日常关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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公司董事、监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2020年5月14日16:30前收到为准。

（四）现场登记时间：2020年5月14日9:00-11:30；15:00-17:00。

（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2303室。

联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2303室证券合规部

邮编：530029

联系电话：0771-6118880；6118829

联系人：钟先生、龙女士

传真：0771-6118899

六、其他事项

股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2020年4月18日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西桂冠电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2020-014

广西桂冠电力股份有限公司

第八届监事会第17次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会第17次会议于2020年4月17日通讯表决方式召开。会议通知及文件于2020年4月3日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事4人，实际参与表决监事4人。会议审议并通过了如下议案：

一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，通过《公司2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以4票赞成，0票反对，0票弃权，通过《公司2019年度报告及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以4票赞成，0票反对，0票弃权，通过《监事会对公司2019年度报告的审核意见》。

公司监事会认为公司2019年度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告是客观的、公正的，一致同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结论。

本公司监事会保证公司2019年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、以4票赞成，0票反对，0票弃权，通过《关于审议〈广西桂冠电力股份有限公司2019年度内部控制的评价报告〉的议案》。

审议通过《广西桂冠电力股份有限公司2019年度内部控制的评价报告》,同意发布。

五、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值损失（信用减值损失）的议案》。

同意根据公司资产减值损失（信用减值损失）相关政策，本年度公司资产减值损失（信用减值损失）减少55,245,385.45元，全部为坏账准备。其中，收回以前年度确认的坏账准备51,787,420.08元；因债务人承诺偿还债务而转回以前年度确认的坏账准备4,980,000.00元；根据款项性质和账龄等情况，本年度确认坏账准备1,522,034.63元。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

监事会

2020年4月17日

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2020-011

广西桂冠电力股份有限公司

关于公司2019年度计提资产减值损失

（信用减值损失）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日以通讯表决方式召开第八届董事会第35次会议和第八届监事会第17次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值损失（信用减值损失）的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：

一、计提资产减值损失（信用减值损失）情况概述

为客观反映公司资产价值，根据《企业会计准则》规定和公司会计政策,公司2019年度资产减值损失（信用减值损失）减少55,245,385.45元。

二、计提资产减值损失（信用减值损失）具体情况

本年度公司资产减值损失（信用减值损失）减少55,245,385.45元，全部为坏账准备。其中，收回以前年度确认的坏账准备51,787,420.08元；因债务人承诺偿还债务而转回以前年度确认的坏账准备4,980,000.00元；根据款项性质和账龄等情况，本年度确认坏账准备1,522,034.63元。

三、计提资产减值损失（信用减值损失）对公司的影响

公司收回以前年度确认的坏账准备51,787,420.08元；因债务人承诺偿还债务而转回以前年度确认的坏账准备4,980,000.00元；根据款项性质和账龄等情况，本年度确认坏账准备1,522,034.63元。以上处理根据《企业会计准则》规定和公司会计政策,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

四、董事会审议情况

公司于2020年4月17日以通讯表决方式召开第八届董事会第35次会议审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值损失（信用减值损失）的议案》。

五、独立董事意见

鉴于：公司收回以前年度确认的坏账准备51,787,420.08元；因债务人承诺偿还债务而转回以前年度确认的坏账准备4,980,000.00元事实；根据款项性质和账龄等情况，本年度确认坏账准备1,522,034.63元。以上处理根据《企业会计准则》规定和公司会计政策,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、监事会审议情况

公司于2020年4月17日以通讯表决方式召开第八届监事会第17次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值损失（信用减值损失）的议案》。

七、备查文件

（一）公司第八届董事会第35次会议决议；

（二）独立董事关于公司2019年度计提资产减值损失（信用减值损失）的独立意见；

（三）公司第八届监事会第17次会议决议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2020年4月17日

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2020-009

广西桂冠电力股份有限公司

关于2020年度扶贫资金计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、定点扶贫工作概述

公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于帮扶定点扶贫村三年脱贫规划的议案》。

为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发［2016］64号，以下简称《脱贫规划》）精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（证监会公告［2016］19号）和《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》（上海证券交易所，2016年12月30日），进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司的社会责任，把精准扶贫落到实处，公司根据广西扶贫开发办公室《关于进一步做好中央单位定点帮扶我区贫困县有关工作的通知》（桂开办法［2017］24号）、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强中央单位定点扶贫工作的意见》的通知（厅字［2017］13号）文件精神，确定公司定点开展脱贫帮扶工作。

二、公司2020年脱贫攻坚实施计划

（一）总体目标及思路

统筹协调大化县、天峨县、忻城县的定点扶贫任务，以帮扶大化县2020年实现脱贫摘帽为总目标，以巩固安兰村、板兰村“率先脱贫出列”成果打造脱贫标杆村为重点，在地方党委政府的统一领导下，聚焦解决“两不愁三保障”和饮水安全方面存在突出问题，深化“五四”精准帮扶模式，坚持帮扶力度不减，坚持强化产业扶贫，推动脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，推动脱贫攻坚与高质量发展互促共赢，确保全面完成《中央单位定点扶贫责任书》中桂冠公司承担指标。

（二）2020年脱贫攻坚重点工作计划

1.聚焦“两不愁三保障”突出问题。坚持问题导向，提高定点帮扶项目和资金安排的针对性，精准施策发力，把全面解决“两不愁三保障”突出问题作为脱贫攻坚工作的重中之重。组织精锐力量，精准发力，集中攻坚，全力打好义务教育保障、基本医疗保障、住房安全保障和饮水安全“四大战役”，坚决完成整县脱贫摘帽的目标任务。

2.巩固安兰村、板兰村“率先脱贫出列”成果打造美丽幸福乡村。制定2020年脱贫攻坚行动计划，抓好扶贫任务分解落实，进一步巩固“两村”脱贫成果。谋划对接乡村振兴战略，强化党建引领，抓好思想引领、环境美化、产业固化、道路硬化、垃圾分类、厕所革命、文化提升、村风改变等提升工程，以“两村”脱贫成果为样板，打造有脱贫示范标杆的美丽幸福乡村。

3.全面升级并稳步推进扶贫产业链走向市场。一是巩固“两村”产业发展主体。在已建成的标准化扶贫养殖场的基础上，坚持以技术引领产业发展，推进贫困户种养殖技术培训常态化，逐步增加贫困户在产业发展中的“参与度”和“自主度”。增强造血能力、推动建立稳定脱贫长效机制、提高脱贫质量，真正实现让一方水土“富养”一方人。二是完善产业发展链条。巩固产业配套设施建设，巩固“育、产、供、销”一条龙配套销售扶贫链，重点要提升贫困户的市场经营能力。要从销售初级农产品获得收入，转向冷链仓储环节，提升农特产品附加值，变“产业链”为“增值链”。三是培育良好的产业发展平台。拓展农产品对外销售途径，打造电商扶贫推广店，利用好东盟博览会等推介平台，以农产品绿色、优质的品牌效应，畅通并拓宽农产品对外销售渠道，打开外部销售市场。

4.深化“全程式”教育扶贫。一是加强义务教育基础设施建设。援建小学教学综合楼，提高贫困村义务教育基础设施水平；二是进一步推动落实“大唐奖学基金”运作，奖励大化县品学兼优的学生；三是常态化开展爱心助学志愿活动。通过“启明星课堂”、“雨露计划”助学工程等系列助学活动，为贫困山区学生送去希望和梦想，真正实现从小学中学到大学全程式“志智双扶”，阻止贫困代际传递；四是进一步加强种养殖技术培训。精准划分管理、养殖、防疫、财务、销售等专业类型，打造出可独立自主支撑起产业链运作的技术“兵团”。

5.加大就业扶贫工作力度。一是2020年招录大学毕业生重点优先录取帮扶县的贫困学子，推动一人就业、全家脱贫；二是建设农民工创业园厂房，通过采取“易地扶贫搬迁＋创业园＋就业”的模式，在搬迁群众家门口尽可能创造更多的劳务工作岗位，真正实现搬得出、稳得住、可发展、能致富。

6.进一步加强旅游、新能源项目合作。一是积极与当地政府沟通合作开发旅游扶贫项目，努力把脱贫攻坚工作成效转化为推动高质量发展的强大动力；二是加快落地落效与政府签订的“新能源开发框架协议”，推动新能源产业发展，带动地方经济；三是进一步加强地企合作、深圳宝安区的合作，构建共建共享共赢的高质量发展格局。

三、2020年度扶贫资金计划

为进一步贯彻落实中央及地方政府定点扶贫工作要求，履行央企社会责任，2020年公司扶贫资金计划共计4284万元，其中：大化县4049万元，天峨县48万元，忻城县187万元。重点实施产业开发、基础设施、教育投入、文化建设、医疗卫生、人力资源培训等扶贫项目。

四、实施帮扶定点扶贫工作对公司的影响

实施帮扶定点扶贫工作是公司响应国家扶贫攻坚战略，积极履行社会责任的义务。实施扶贫工作的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。公司将审慎选择帮扶定点扶贫项目，保障公司扶贫资金和资源的高效利用。

五、独立董事对公司2020年度扶贫资金计划的独立意见

实施定点扶贫工作是公司全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发［2016］64号，精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（证监会公告［2016］19号）和《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司的社会责任，公司根据广西扶贫开发办公室《关于进一步做好中央单位定点帮扶我区贫困县有关工作的通知》（桂开办法［2017］24号）、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强中央单位定点扶贫工作的意见》的通知（厅字［2017］13号）文件精神，确定公司定点开展脱贫帮扶工作。

公司提出的《关于2020年度扶贫资金计划的议案》是积极履行上市公司社会责任的重要举措。本议案的审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

1、第八届董事会第35次会议决议；

2、独立董事关于公司2020年度扶贫资金计划的独立意见。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2020年4月17日