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2、公司2019年度利润分配预案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。因此，我们同意公司董事会提交的2019年度利润分配预案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年4月16日召开第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2020-029

安徽新力金融股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3.业务规模

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近3年，原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）收到1份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

■

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：郑磊，中国注册会计师，先后为华菱星马汽车（集团）股份有限公司、科大智能科技股份有限公司、北京凯文德信教育科技股份有限公司等30余家公司提供审计服务，从事证券业务审计16年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

拟任质量控制复核人：张传艳，中国注册会计师，2004年开始从事审计业务，2014年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有15年证券服务业务工作经验，无兼职情况。

拟签字会计师：刘润，中国注册会计师，先后为安徽新力金融股份有限公司、科大智能科技股份有限公司等10余家公司提供审计服务，从事证券业务审计8年，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，确定2019年度审计收费为110万元。

为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量，与审计机构协商确定2020年度审计费用，预计定价原则与收费水平不会与2019年度发生重大差异。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了较好成绩，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司未来业务和战略发展以及财务审计工作提供专业的服务。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所，在执业过程中能够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构；同意公司结合实际情况，参考行业收费标准，支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度费用共计110万元，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月16日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2020年4月18日

股票简称：新力金融 证券代码：600318 公告编号：临2020-030

安徽新力金融股份有限公司

关于确认2019年度日常关联交易

及预计2020年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决。

●本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

●关联交易对上市公司的影响：公司2020年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

公司于2020年4月16日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事吴昊先生、朱金和先生回避了本议案的表决，表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

独立董事发表了独立意见：本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司业务发展需要，关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。在审议该议案时，两位关联董事已按规定回避表决，本议案的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序。因此，同意《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会认为本次日常关联交易预计符合公司经营发展需要，没有损害公司及其股东特别是中小股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2019年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：万元

■

其他关联交易实际发生明细如下：

（1）向关联方支付资金占用费

■

（2）关联租赁

单位：元

■

（3）关联方贷款

单位：元

■

定价：参照非关联方贷款利率。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

■

*1说明：安徽德明资产管理有限公司（以下简称“德明资管”）在其案件执行过程中由于案外人提出执行异议，蜀山区人民法院要求德明资管提供执行保函，因此德明资管向德信担保提出执行保函申请，德信担保在履行审批程序后与其签订委托保证合同，并要求安徽新力科创集团有限公司提供反担保。在收取担保费65,140.56元并落实反担保措施后，德信担保向执行法院开具执行保函，保函金额54,283,803.85元。现蜀山区人民法院已经驳回案外人执行异议之诉。

（5）关键管理人员报酬

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计公司2020年度日常关联交易基本情况如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）安徽省供销集团有限公司及其控股子公司

公司实际控制人安徽省供销合作社联合社通过安徽省供销集团有限公司持有公司控股股东100%的股权，安徽省供销集团有限公司（原名“安徽省供销商业总公司”）注册资本人民币300,000万元，2019年7月经安徽省政府批复，同意安徽省供销商业总公司改制为安徽省供销集团有限公司，并于2019年9月完成工商登记注册。目前拥有控股企业13家，主营农业生产资料、农副健康产品；仓储物流，商业信息、技术咨询服务；经营本系统商品进出口业务，固定资产管理等，业务涉及农资流通、农品产供销、再生资源、农村金融、房地产等领域。

（二）安徽新力科创集团有限公司及其控股子公司

安徽新力科创集团有限公司是公司第一大股东，是经安徽省供销合作社联合社批准成立、由安徽省供销集团有限公司全资控股的现代科技创新型综合产业集团，注册资本人民币6.89亿元，经营范围：建筑工程、道路工程、通信工程、信息工程等新型材料研发及销售；先进装备、机电设备、电子产品、化工产品、信息产品的研发及销售；棉麻制品、针纺织品、农副产品批发及调拨；股权投资及管理、项目投资及管理、受托资产管理；企业管理咨询、投资顾问、财税顾问；企业形象策划；物业管理；农业科技开发、服务与咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）公司关联自然人或关联自然人控制的企业

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

上述预计的公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属控股子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将会在公司日常业务运营和业务发展中发挥积极的作用。

（二）关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是为公司正常经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2020-031

安徽新力金融股份有限公司

关于公司2020年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

1、安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称“德润租赁”）

2、安徽德合典当有限公司（以下简称“德合典当”）

3、合肥德善小额贷款股份有限公司（以下简称“德善小贷”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2020年度，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上述控股子公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不超过人民币25亿元。2019年度，公司对外担保发生额（均为对控股子公司提供担保）共计人民币47,554.00万元；截至2019年12月31日，公司对外担保余额为71,449.41万元（均为对控股子公司提供担保），公司不存在逾期担保情况。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●本次担保计划需经公司股东大会审议。

一、担保情况的概述

公司于2020年4月16日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2020年度担保计划的议案》。

具体情况如下：为保证子公司德润租赁、德合典当和德善小贷及上述公司下属公司经营活动的正常开展，公司拟为上述三家子公司及其下属公司提供担保：

■

1、2020年度，公司拟向上述控股子公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不超过人民币25亿元。

2、公司可根据实际需要，在年度担保总额范围内，对上述被担保公司、担保额度进行适度调配。

3、上述担保事项需经公司2019年年度股东大会表决通过后方可生效，原则上，担保期限至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止，但为上述控股子公司及其下属公司提供资产证券化业务（ABS）的担保期限、以长期应收款质押融资的担保期限以具体资产证券化项目的到期期限、长期应收款的到期期限为准。

4、上述担保额度为年度担保计划额度，具体发生的担保数额，公司将在2020年半年度报告和年度报告中详细披露。

二、被担保人基本情况

（一）安徽德润融资租赁股份有限公司

1、单位名称：安徽德润融资租赁股份有限公司

2、注册地址：安徽省合肥市政务区祁门路1777号辉隆大厦

3、法定代表人：孟庆立

4、注册资本：柒亿伍仟万元整

5、经营范围：融资租赁业务，二、三类医疗器械销售。一般经营项目：经营性租赁业务；租赁物残值的处理；租赁信息咨询及资信调查；租赁担保；转让租赁；信用担保；项目投资及管理、咨询；财务咨询。

截止2019年12月31日, 德润租赁总资产为296,815.19万元，负债合计为154,142.25万元，所有者权益为142,672.94万元，资产负债率为51.93%。2019年度净利润为12,849.30万元。

上述数据已经审计。

（二）安徽德合典当有限公司

1、名称：安徽德合典当有限公司

2、注册地点：合肥市蜀山区祁门路1777号辉隆大厦

3、法定代表人：钟钢

4、注册资本：貳亿貳仟万元整

经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务及商务部依法批准的其他典当业务。

截止2019年12月31日, 德合典当总资产为50,789.10万元，负债合计为4,922.29万元，所有者权益为45,866.81万元，资产负债率为9.69%。2019年度净利润为3,194.64万元。

（三）合肥德善小额贷款股份有限公司

1、单位名称：合肥德善小额贷款股份有限公司

2、注册地址：合肥市蜀山区祁门路1777号辉隆大厦

3、法定代表人：孙福来

4、注册资本：叁亿叁仟万元整

5、经营范围：发放小额贷款、项目投资、财务咨询（除专项许可）。

截止2019年12月31日, 德善小贷总资产为86,101.16万元，负债合计为6,097.75万元，所有者权益为80,003.41万元，资产负债率为7.08%。2019年度净利润为6,287.93万元。

上述数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议尚未签订，上述批准的担保额度仅为公司可提供的担保额度。具体发生的担保事项，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议，并根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定在定期报告中披露。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保计划是为了满足公司 2020 年度经营过程中的融资和资产证券化业务的需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；公司对控股子公司及其下属公司具有绝对控制权，且各控股子公司及其下属公司具备良好的偿债能力，风险可控。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司控股子公司及其下属公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，且公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司及其下属公司的融资能力，是为满足子公司日常经营和业务拓展需要而提供的必要担保，符合公司正常经营发展的需要。

独立董事认为该担保计划议案合理，符合有关法律法规的规定，该议案的履行对公司的业绩提升和长期发展有积极作用，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司董事会的该项议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2019年度，公司对外担保发生额（均为对控股子公司提供担保）共计人民币47,554.00万元；截至2019年12月31日，公司对外担保余额为71,449.41万元（均为对控股子公司提供担保），公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2020-032

安徽新力金融股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。公司本次计提商誉减值准备的具体内容如下：

一、计提商誉减值准备概述

公司2015年4月实施完成了现金购买标的公司安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称“德润租赁”）、合肥德善小额贷款股份有限公司（以下简称“德善小贷”）、安徽德合典当有限公司（以下简称“德合典当”）、安徽德众金融信息服务有限公司（以下简称“德众金融”、安徽德信融资担保有限公司（以下简称“德信担保”股权事宜，根据《企业会计准则第20号一一企业合并》，将支付对价大于购买日资产组可辨认资产公允价值的差额57,060.97万元确认为商誉，2017年度、2018年度对此分别计提商誉减值准备35,187.66万元、624.35万元。2019年5月，公司完成了发行股份及支付现金购买深圳手付通科技有限公司（以下简称“手付通”）股权事宜，根据《企业会计准则第20号一一企业合并》，将支付对价大于购买日资产组可辨认资产公允价值的差额30,601.70万元确认为商誉。

1、商誉所在的资产组或资产组组合的相关信息

根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，与商誉减值测试相关的资产组或资产组组合，应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。本公司所属各子公司（指德润租赁、德善小贷、德众金融、德合典当、德信担保、手付通）系单个法律主体，主营业务明确，生产经营具有相对独立性，同时主营业务均直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件。另一方面，本公司不存在其他符合上述条件的经营业务，因此本公司最后确定将各独立的子公司认定为一个资产组，并以各子公司分别作为资产组为基础进行商誉减值的测试。该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

2、商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

期末公司进行商誉减值测算时，首先确定资产组，然后选择相应方法测算不包含商誉的资产组的可收回金额，将资产组的可收回金额与资产组的账面价值进行比较，以确定资产组是否发生减值，再对包含商誉的资产组进行减值测试，将资产组的可收回金额与资产组包括所分摊的商誉的账面价值进行比较，以确定商誉是否发生减值。资产组商誉减值测试过程如下：

① 安徽德润融资租赁股份有限公司

德润租赁资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，税前折现率为17.75%，分预测期与稳定期，预测期为 5 年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于德润租赁以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。管理层聘请了中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字(2020)第020123号《以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》，经测试，德润租赁资产组的可收回金额低于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，德润租赁2019年度应计提商誉减值损失10,644,740.27 元。

② 合肥德善小额贷款股份有限公司

德善小贷资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，税前折现率为18.41%，分预测期与稳定期，预测期为 5 年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于德善小贷以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。管理层聘请了中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字(2020)第020125号《以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》，经测试，德善小贷资产组的可收回金额低于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，德善小贷2019年度应计提商誉减值损失10,499,102.26元。

③ 安徽德合典当有限公司

德合典当资产组以公允价值减去处置费用作为资产组的可收回金额，资产组公允价值采用对资产组所有可辨认的资产和负债逐一按其公允价值评估后代数累加求得总值，并认为累加得出的总值就是资产组的市场价值。对资产组进行处置的过程中将会发生中介费、交易佣金、税费等费用，按资产组每项资产的公允价值之和的一定比例确定。管理层聘请了中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字(2020)第020124号《以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》，经测试，德合典当资产组的可收回金额低于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，德合典当2019年度应计提商誉减值损失7,659,306.36元。

④ 深圳手付通科技有限公司

手付通资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，税前折现率为16.00%，分预测期与稳定期，预测期为 5 年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于手付通以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。管理层聘请了中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字(2020)第020039号《以财务报告为目的的商誉减值测试项目资产评估报告》，经测试，手付通资产组的可收回金额高于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，手付通2019年度无需计提商誉减值损失。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

基于谨慎性原则，公司本次计提商誉减值准备为人民币28,803,148.89元，计入2019年度损益，影响报告期内归属于上市公司股东的净利润人民币28,803,148.89元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益人民币28,803,148.89元，对当期经营性现金流无影响。本次计提商誉减值准备有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

公司2019年度计提商誉减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

经认真审核公司本次计提商誉减值准备相关资料及文件，公司独立董事认为公司本次商誉减值准备的计提符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备是恰当的、谨慎的，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。因此，同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

公司董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及其股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次计提商誉减值准备。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司第八届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见。

特此公告。

安徽新力金融股份公司董事会

2020年4月18日

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2020-033

安徽新力金融股份有限公司

关于拟非公开发行公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开公司第八届董事会第二次会议，审议通过了关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的相关议案，拟面向专业投资者非公开发行总额不超过5亿元人民币（含5亿元）的公司债券（以下简称“本次非公开发行公司债券”）。具体情况如下：

一、公司符合非公开发行公司债券的发行条件

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，对照公司非公开发行债券的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，董事会认为公司符合上述法律法规及规范性文件规定的非公开发行公司债券的各项条件。

二、本次非公开发行公司债券的基本情况

公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券，以进一步拓宽融资渠道，筹集发展资金，优化债务结构，提升公司经济效益和竞争力。本次债券发行方案的主要内容如下：

1、发行规模

本次债券的发行总额为不超过5亿元人民币（含5亿元），拟一次或分期发行，具体发行规模和分期方式根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、发行方式与发行对象

本次债券采取非公开方式面向专业投资者发行。本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的具备相应风险识别和承担能力的专业投资者（法律法规明确禁止者除外），每期发行对象不超过200人。

3、债券期限

本次债券期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。

4、债券利率及其确定方式

本次债券发行的票面利率将根据市场询价结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。债券票面利率采用单利按年计息付息，不计复利。

5、募集资金用途

本次债券计划募集5亿元，拟专项用于疫情有关行业、疫情严重地区有关企业及受疫情影响需要支持的中小微企业融资租赁项目资金投放，剩余部分用于公司偿还有息债务及补充流动资金。

6、担保事项

本次债券拟由关联方安徽省供销集团有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

7、偿债保障措施

当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将采取偿债保障措施如下：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）暂缓新增债务或者为第三方提供担保；

（4）追加抵押、质押的资产；

（5）设置债券回售条款。

8、拟上市场所

本次债券将申请在上海证券交易所上市交易。

9、决议有效期

本次债券发行决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

三、授权事项

公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次债券发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次债券发行的具体方案；

2、根据证券部门、交易所的要求和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次债券发行的具体相关事宜；

3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次债券发行有关的一切协议和文件；

4、应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次债券发行方案进行相应调整，批准、签署一切与本次债券发行交易有关的协议和文件的修改；

5、在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次债券发行的具体方案作出相应调整；

6、本次债券发行完成后，办理债券在上市证券交易所上市的相关事宜；

7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次债券发行有关的其他事宜。

本次授权自股东大会通过之日起24个月内有效。

四、关于对公司的影响

本次非公开发行公司债券，有助于进一步拓宽公司融资渠道，筹集发展资金，优化债务结构，提升公司经济效益和竞争力，有利于公司的长期可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

五、风险提示

本次非公开发行公司债券方案最终能否实施，尚需提交公司股东大会审议。如股东大会审议通过后，仍需提交上海证券交易所等有关主管部门审核。发行方案的实施存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：2020-034

安徽新力金融股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月11日 14点 30分

召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月11日

至2020年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4月 18 日披露在《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：安徽新力科创集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、 有 效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代 表人 身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执 照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

3、参会登记时间：2020 年5月8日（星期五）上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00。

六、其他事项

1、本次股东大会出席会议代表的交通及食宿费用自理。

2、公司联系方式：

公司地址：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦

联系人：刘洋、付林

联系电话：0551-63542170

传真：0551－63542170

邮编：230022

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2020年4月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽新力金融股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月11日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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