（上接150版）

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（八）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（九）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度计划的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于2020年度向金融机构申请授信额度计划的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2020年度为全资子公司提供担保的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于2020年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2020年度对外提供担保的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于2020年度对外提供担保的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

公司的关联企业亚士合通建筑材料科技有限公司（以下简称“亚士合通”）基于承接建筑装饰装修工程及销售建筑材料等业务需要，2020年计划向公司采购涂料、保温装饰成品板、保温板等产品。根据亚士合通业务推进情况，公司预计与亚士合通发生销售商品相关的日常关联交易金额约1,000万元。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事李金钟、李甜甜回避表决。

独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（十六）审议通过《2020年度经营计划》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（十七）审议通过《2020年度固定资产投资方案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（十八）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

（二十）审议通过《关于公司与河南桐柏县人民政府签订投资框架协议并设立全资子公司的议案》

公司于2020年1月20日与河南桐柏县人民政府签订了《亚士创能科技（南阳）功能型环保建筑涂料及原料制造基地项目投资框架协议》，该协议经本次董事会审议通过后正式生效。具体详见公司于2020年1月21日披露的《关于与河南桐柏县人民政府签订投资框架协议的公告》（公告编号：2020-003）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（二十一）审议通过《关于公司签订防水材料制造基地投资协议并设立全资子公司的议案》

公司于2020年4月3日与安徽全椒县人民政府签订了《亚士创能科技（滁州）防水材料制造基地投资协议书》，该协议经本次董事会审议通过后正式生效。具体详见公司于2020年4月7日披露的《关于签订防水材料制造基地投资协议的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（二十二）审议通过《关于公司投资设立亚士建辅材料公司的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（二十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，经董事会提名委员会的任职资格审查，现推举李金钟、李甜甜、王永军为公司第四届董事会非独立董事候选人。候选人的简历及声明文件详见同日披露的公告附件。

分项表决结果：

（1） 推举李金钟为公司第四届董事会非独立董事候选人

6票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

（2） 推举李甜甜为公司第四届董事会非独立董事候选人

6票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

（3） 推举王永军为公司第四届董事会非独立董事候选人

6票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，经董事会提名委员会的任职资格审查，现推举潘英丽、孙笑侠、张旭光、金源为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人的简历及声明文件详见同日披露的公告附件。

分项表决结果：

（1） 推举潘英丽为公司第四届董事会独立董事候选人

6票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

（2） 推举孙笑侠为公司第四届董事会独立董事候选人

6票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

（3） 推举张旭光为公司第四届董事会独立董事候选人

6票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

（4） 推举金源为公司第四届董事会独立董事候选人

6票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于第四届董事会组成人员年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《2019年度企业社会责任报告》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2019年度社会责任报告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（二十八）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2020-022

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2020年4月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。

会议通知及资料已于 2020年4月3日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席徐宏先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书王永军先生及部分公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现净利润114,182,277.97元。公司拟按照 2019年12月31日总股本194,800,000股，扣减公司已回购股份2,522,369股，即以192,277,631股为基数向全体股东每10 股派发现金红利1.80元（含税），合计派发现金红利34,609,973.58元。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于提名第四届监事会股东监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，经股东提名，现推举吴晓艳、汤效亮为公司第四届监事会股东监事候选人。候选人的简历详见同日披露的公告附件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于第四届监事会组成人员年度薪酬方案的议案》

结合公司经营状况和拟选聘监事的任职情况，公司拟定的第四届监事会组成人员薪酬方案如下：

1、在公司担任经营管理岗位职务的监事，按照公司的岗位薪资体系及配套制度领薪（包括固定薪酬和年终绩效奖金），监事职务不单独领取额外薪酬。

2、未在公司担任日常岗位的监事，其薪酬由监事会另行商议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会

2020年4月18日

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2020-023

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于近期届满。为保障监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2020年4月16日召开职工代表大会，选举李茂林先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

李茂林先生将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，其任期与公司第四届监事会任期一致。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会

2020年4月18日

附件：职工代表监事简历

李茂林先生：中国国籍，无永久境外居留权，1983年5月出生，大专学历。历任亚士漆（上海）有限公司工程涂料事业部大区总监、工程涂料事业部总监。现任亚士创能销售管理中心华东南大区总监。

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2020-024

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2019年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》有关规定和披露要求，现将亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入情况

2019年度公司营业收入为2,424,990,619.03元，其中主营业务收入为2,337,059,763.84元，其他业务收入为87,930,855.19元。其他业务收入主要包含原材料贸易收入72,419,293.25元和房屋出租租金收入15,511,561.94元。

公司主营业务收入产销情况如下：

■

备注：报告期内，公司主营业务收入主要来自功能型建筑涂料、保温装饰板、保温板三类产品，以及装饰线条、配套辅材、聚苯石膏板等其他产品。报告期内，功能型建筑涂料的销售收入占营业收入的比重较大，其次是保温装饰板和保温板。公司委托生产的产品主要是砂浆、腻子、功能型建筑涂料等涂料类产品。

二、主要产品销售价格变动情况

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三、主要原材料的采购价格变动情况

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四、其他说明

以上主要经营数据来源于公司报告期内的财务数据，部分数据已经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2020年4月18日