江山欧派门业股份有限公司2019年年度报告摘要
江山欧派门业股份有限公司
公司代码：603208 公司简称：江山欧派
江山欧派门业股份有限公司
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含
税），同时，公司拟以资本公积金向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3股。本次利润分配尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
江山欧派是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业木门制造企业，根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于家具制造业（代码：C21），门类产品线布局丰富。目前，公司拥有多个生产基地，包括淤头工业园、莲华山工业园、江山清湖花园岗生产基地、河南兰考生产基地，占地面积千余亩。公司目前主要产品为实木复合门、夹板模压门，并逐步延伸到入户门、防火门、柜类等新产品。
公司生产的主要产品如下图所示：
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（二）经营模式
报告期内，公司采购、生产、销售等经营模式未发生重大变化。具体情况如下：
1、采购模式
公司建立了严格的供应商管理制度，公司采购部负责原材料、辅料、外购半成品供应商的开发、筛选和管理工作，公司初选供应商时，由采购部门会同研究开发部门、质量检测部门对供应商进行综合考评，根据公司制定的标准筛选合格的供应商。
采购部门根据物料特点和供应商实际情况，确定各物料的采购周期和最小采购批量；同时，结合生产管理部下达的物料需求计划，编制采购计划，向供应商下达采购订单，并跟进采购订单的执行情况。采购部还定期对供应商进行综合评审，主要从提供产品的质量、到货时间及价格情况等方面进行综合考评。通过评审的，保留供应商资格，并对供应商进行等级排名；未通过评审的，取消供应商资格。
具体来看，公司的材料采购主要有两种模式（内容）：一是直接从合格原材料供应商处采购原材料，自行组织生产；二是在严格控制产品质量的前提下，主要向江山当地的部分木门生产企业采购半成品（部件）。公司还通过外购方式采购半成品或部件，再对外购半成品（部件）进行加工，并最终形成产品对外销售。
2、生产模式
公司采用自主生产模式，针对不同的客户（渠道），在生产上主要采用两种模式：
一是针对内销的经销商客户，由于该渠道销售的产品主要直接面对终端消费者，产品的个性化特点更加鲜明，产品订单表现为小批量、多品种、多款式的特点。因此，在生产上，公司根据该渠道的订单特点，采用小批量定制化生产方式。
二是针对工程客户（渠道）和外贸客户（渠道），虽然产品订单也具有明显的个性化特点，但就单笔订单而言，产品数量相对较大。因此，在生产上，公司采用的是较大批量的生产方式，同时针对产品的差异化特点，辅以小批量的定制化加工生产。
公司生产管理部门根据销售部门提供的订单情况在公司内部组织生产。每月月初，生产管理部门根据客户的订单情况和公司生产能力现状，制定月度生产计划，并根据月度生产计划及合同签订情况，负责生产滚动计划的拟定，组织各车间进行生产。生产管理部门根据信息化系统及时了解各车间生产进度，对生产异常和计划滞后情况及时作出分析调整。同时，生产管理部门每周都会与销售部门召开一次产销沟通协调会，根据沟通情况及时调整生产滚动计划。
3、销售模式（渠道）
公司产品销售主要通过四个渠道实现：经销商渠道、工程客户渠道、外贸公司渠道和出口渠道。
（1）经销商渠道
1）经销商渠道的盈利模式
公司通过经销商将产品销售给终端消费者，赚取的是产品利润。
2）经销商渠道结算方式
公司对经销商基本采用“款到发货”和“下单前付全款”的结算方式。
（2）工程客户渠道
工程渠道收入是报告期内公司主营业务收入的主要来源。
1）工程渠道的客户种类
公司对工程客户的销售采用直销和通过工程服务商销售两种方式。
公司工程客户大体上可分为两类：一类是公司直接服务的规模较大的房地产开发商和装修装饰企业即直营工程客户，合作方式为战略集采模式，直接与公司签订战略合作协议；一类是通过工程服务商开发的规模较小的房地产开发商和装修装饰企业，工程服务商作为工程项目履约负责人，负责产品运输、安装和售后等服务。
2）工程渠道盈利模式
针对直营工程客户，公司的盈利来源主要为产品利润和服务利润；针对工程服务商开发的工程客户，盈利来源主要为公司产品利润。
3）工程渠道结算方式
在货款结算方式上，针对工程客户基本按合同约定的进度收款。
（3）外贸公司渠道
外贸公司渠道的主要客户类型为外贸公司，主要合作模式为公司产品出售给外贸公司，再由外贸公司出口；公司针对外贸公司基本采用先款后货的结算方式。
（4）出口渠道
出口渠道产品主要销往国外建材超市、房地产开发商等，公司针对出口客户基本采用先款后货的结算方式。
（三） 行业情况说明
1）木门行业发展情况
（1）木门行业发展历程
① 2000年-2004年：初期发展阶段
在2000年之前，我国木门产业是以传统的木工制造、即装修工匠现场打制为主；当时由于建筑房门洞口尺寸非标准化，因此规模化、机械化、工厂化生产时期尚未到来。
21 世纪初，中国木门开始进入真正产业化阶段，随着中国城镇化建设的推进与消费者家装观念的改变，木门以手工打制生产起步逐步发展为具有一定规模的产业。相比于传统的手工制作，工厂化制作的质量更好，价格更低。
② 2005年-2009年：爆发式快速增长阶段
2005年以来，随着房地产市场的增长，中国木门行业步入旺盛发展的“黄金周期”，在经历了手工打制到小作坊制作后，越来越多的木门企业进入了规模化生产的阶段，木门行业在建材装饰业中的地位开始显现。木门市场的繁荣也吸引了许多其他行业企业与资金进入这个领域。这个阶段，已出现大厂家开始打破区域限制，跨地域发展，其他相关行业企业也凭借资金优势进入木门行业。
③ 2010年至今：白热化竞争阶段
目前在全国形成了珠三角、长三角、东北地区、环渤海地区、西南地区和西北地区等六大生产基地。规模以上企业超过3,000家。我国已经成为了世界最大的木门生产基地、出口基地和消费市场；但是国内作坊式中小企业仍然居多，产业区域特征明显，尚未出现全国性领导品牌。与此同时，受到房产调控政策以及环保政策的限制， 中小企业的生存压力越来越大。 我们认为，木门行业面临新一轮洗牌的同时也蕴含着整合的机遇，能够引领行业由产品价格的竞争向品牌质量、设计服务的竞争过渡。
（2）全球木门行业发展概况
近年来，全球木门行业保持持续较快发展。整体来看，在世界经济复苏的背景下，全球木门市场需求未来几年仍将持续发展，木门行业将呈现多元化的发展格局，产品更加丰富，产业和品牌聚集度将进一步提高，区域特色进一步凸显，产品贸易快速增长。其中，中国生产的木门产量位居世界第一，同时也是世界上最大的木门消费市场。
（3）我国木门行业发展概况
近年来，随着我国居民消费水平的提高和城镇化步伐的加快，为木门行业提供了极大的发展空间，与批量需求相适应，我国木门改变了“木匠上门”手工制作的传统和产品单一实用的形象，迅速转入规模化定制设计、大规模工业化生产和产品由实用向装饰、环保综合发展的全新阶段。
我国木门行业起步较晚，但近年来发展非常迅速。2011 年以来，受国内房地产市场调控的影响，木门行业增速有所放缓，但仍保持稳健发展的趋势，据《中国木材与木制品流通行业年鉴》统计，2018 年全国木门行业总产值达到 1,470亿元，与2017年基本持平，规模以上企业超过 3,000 家。我国已经成为了世界最大的木门生产基地、出口基地和消费市场。未来木门行业发展前景仍将持续向好，预计年均总体需求量有望超过2亿套。根据《中国木门行业发展白皮书》预测， 2020-2022年全国木门行业销售收入将分别达到1,799.60亿元、1,950.90亿元和2,102.20亿元。
2）木门行业发展趋势
（1）宏观经济的持续增长和人均收入的提高是木门行业发展的源动力
从宏观经济环境来看，国民经济的持续增长是木门行业发展的根本动力。我国国民经济持续稳定增长，持续成为世界第二大经济体，未来国内经济仍将持续增长。
2019年，农村居民人均可支配收入16021元，增长9.6%，比上年加快0.8个百分点；城镇居民人均可支配收入42359元，增长7.9%，加快0.1个百分点（数据来源于国家统计局）。人均可支配收入的快速提升构成了木门行业发展的源动力。
（2）城市化率的提高是木门行业发展的直接动力
我国城市化的发展是促进木门行业发展的直接动力。目前我国城市化进程持续推进，根据国家统计局数据显示，2019年我国城市化率达到60.60%，比上年末提高1.02个百分点。未来，我国的城市化率仍将维持增长态势，城市化率的提高将推动城镇住房的需求，进而推动对木门的需求。
我国城市化率的提高带动建筑装饰行业的发展，是推动木门行业发展的直接动力，木门需求市场将进一步释放，木门行业将进一步扩张。
（3）消费人群的扩大推动了木门行业的进一步发展
我国木门行业近年来处于持续成长期，并已表现出较为明显的消费升级趋势：人群年龄结构中，80-90年代出生的消费人群旺盛的消费能力有力的支撑了木门消费市场的进一步发展。
（4）住宅精装修政策将进一步推动木门行业的发展
我国住宅精装修起步较晚。1999年，建设部发布《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》，首次提出一次性装修概念。
2002年7月18日，建设部以建住房〔2002〕190号印发《商品住宅装修一次到位实施细则》，从装修一次到位的全过程实施引导。
2008年，住建部发出《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》，要引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式，逐步达到取消毛坯房。
2017年住建部发布《建筑业发展“十三五”规划》，明确要求到2020年我国新开工全装修成品住宅面积达到30%。随后，各地积极响应规划要求，纷纷出台了新建住宅实行精装修交付的地方政策。在住宅精装修比例持续上升的背景下，地产开发商所开发项目的精装修住宅比例亦持续上升，这将进一步推动木门行业的发展。
（5）二次装饰市场的发展也为木门行业提供了持续的需求
二次装修市场已逐渐成为木门行业的又一需求。一般家庭装修周期在8年左右，近十几年来，我国房地产行业持续发展，存量住宅数量不断增加，伴随着居民收入水平的提高，存量住宅的二次装修市场逐渐形成规模，尤其早期的商品住宅结构不合理、装修品质较差，进行家庭二次装修的需求日益迫切。根据全国第六次人口普查数据，我国大陆地区共有家庭户40,152万户，即使以十年重新装修一次计算，每年有超过 4,000万户二次装修。二次装修市场规模已逐渐形成对木门行业持续的需求。
（6）全面二胎政策的放开为木门行业带来又一增长点
全面二胎政策的放开，为家庭带来潜在人口增长，消费者对于木门行业的消费需求也会增加，一方面新房装修数量会增加；另一方面儿童木门市场被看好，为木门行业带来又一增长点。
（7）绿色环保木门将成为行业未来发展的主流
人们对家居健康越来越重视，与健康关系最大的甲醛释放量已经成为人们衡量家居环保的一个重要指标。特别是近几年，国家相关质检部门不断公布不合格产品名录，加之网络信息传播速度空前，致使消费者对木制品甲醛释放量的关注度普遍加强，木门企业必须由资源消耗型向资源节约型和环境友好型转变，所以绿色环保木门将成为行业未来发展的主流。
另外，据世界卫生组织白皮书显示，世界上2/3的建筑物内的空气中有害气体超标，其中超过64%的污染源来自木制品。木门产品的绿色发展方向符合市场消费者的利益和产业的可持续发展。
（8）行业品牌集中度将会进一步提升
在全国层面，有实力的木门企业会加快全国布局，加之第三方服务平台也在日趋成熟，他们的服务覆盖面积将会增大，服务质量将得到提升，此类木门企业的产品市场占有率会进一步提高，真正意义上的全国性木门品牌将逐渐显现。
在区域层面，那些设计、制造、服务能力优秀的品牌也将在区域范围内崭露头角脱颖而出，成为区域性强势品牌。他们将填补全国性品牌在个性化定制方面的不足，满足消费者的个性化需求。
（9）众多家居企业跨界进入木门领域
如果未来木门行业建筑门洞尺寸统一，木门产品标准化形成，生产流程将趋于简单化。现阶段，对木门企业来说是机遇，对拟参与进来的那些研发设计超前、销售服务系统健全并拥有强大供应链体系的家居企业同样也是机会。目前已经有众多家居企业涉足木门领域，木门企业要持危机意识。
3）公司所处的市场地位
江山欧派于2017年2月10日在上交所主板上市，是国内首家木门上市公司。公司属于家具制造业，位于房地产产业链上游，在木门行业市场占有率不到2%，行业发展空间广阔。
江山欧派以“全球木门制造专家”为己任，自创立以来，专注于木门，专心于创新，成立了“木门研发中心”和“产学研基地”，十余年匠心打造优质木门。公司依靠管理创新和技术革新，已取得100余项专利，推动企业科技进步。公司拥有多个大型制造基地，拥有国际一流的自动化生产设备、检验仪器和标准化大型厂房及完善的生活配套设施。
江山欧派以“打造世界一流制门企业，争创中国木门第一品牌”为目标，在内敛的坚持与开放的变革中不断追求卓越。公司全渠道立体建立布局全国的营销网络及服务体系，已与与恒大地产、万科地产、保利地产、旭辉地产、中海地产、阳光城地产、新城控股地产等国内主要地产公司建立了战略合作关系。公司拥有自营进出口权，产品出口欧、美、非等国家和地区，为全球消费者提供优质的产品与服务。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2019年，国内外风险挑战明显上升，世界经济增长持续放缓，我国GDP增速放缓，经济下行压力持续加大；房地产市场由持续多年的增量市场逐渐转变为存量市场，将深刻改变木门行业的生存与发展；其他家具类上市公司纷纷跨界涉足木门行业，进一步加剧行业竞争。
报告期，公司实现营业收入202,663.14 万元,，较上年同期增长 57.98%；实现归属于母公司所有者的净利润 26,128.51 万元，较上年同期增加71.11%。净利润增长主要来源于工程渠道收入的增长。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
以下会计政策变更已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议和第三届董事会第十四次会议审议通过，具体原因和影响如下：
1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
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2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
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(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则（以下简称新CAS22）和按原金融工具准则（以下简称原CAS22）的规定进行分类和计量结果对比如下表：
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(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：
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(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
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3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将河南恒大欧派门业有限责任公司（以下简称河南欧派公司）等9家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况如下：
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证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-028
江山欧派门业股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月11日 14 点 00分
召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月11日
至2020年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2020 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：7、8、10、11、13
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：吴水根、王忠、吴水燕
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表
人身份证明书、法定代表人身份证复印件、股东账户卡；如委托代理人出席， 则
应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡；
如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派董秘办；
4、登记时间：2020年 5 月 10 日 9:00-17:00；
5、登记方式：异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。
6、以上文件报送以 2020 年 5 月 10 日下午 17:00 时以前收到为准。
六、其他事项
1、联系地址：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派；
邮政编码：324100；
联系人姓名：郑宏有；
联系电话：0570-4729200；
传真：0570-4690830；
联系部门：董秘办。
2、会期半天，与会人员交通及住宿费用自理。
3、为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，特就有关事宜提示如下：
（1）公司倡议广大股东通过网络投票方式进行投票；
（2）本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请将个人近期（14天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接触史（直接及间接）等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、随申码为绿色的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。
4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2020年4月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江山欧派门业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月11日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-017
江山欧派门业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年4月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年4月6日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《2019年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《2019年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（五）审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（六）审议通过了《2019年年度报告及其摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（七）审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（八）审议通过了《关于审议公司高级管理人员2019年度绩效年薪的议案》
确认公司高级管理人员2019年绩效年薪（年度奖金）共计259.86万元。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：就王忠先生、吴水燕女士的绩效年薪，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。
就其他高级管理人员的绩效年薪，7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（九）审议通过了《关于审议董事、监事2020年度薪酬的议案》
1、确认董事长吴水根先生2019年度董事薪酬共计102万元，每位独立董事2019年度津贴标准为6万元/年（税前），并按月度发放。
2、2020年度董事的薪酬
（1）非独立董事
吴水根董事薪酬拟在2019年薪酬的基础上增长不低于10%，不超过50%。其余非独立董事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬，不另行领取董事薪酬。
（2）独立董事
每位独立董事均在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前），按月度发放。
3、2020年度监事的薪酬
监事均在公司领取岗位薪酬，不另外领取监事职务薪酬。
4、其他
以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。
表决结果：就非独立董事吴水根先生董事薪酬，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。
就独立董事薪酬，在独立董事回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（十一）审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（十二）审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（十四）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（十五）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（十六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（十七）审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（十八）审议通过了《关于公司及子公司2020年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（十九）审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》等相关规定，董事会提议于2020年5月11日召开公司2019年年度股东大会，具体内容详见同日披露的《江山欧派关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
江山欧派第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2020年4月18日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-019
江山欧派门业股份有限公司
2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利1.00 元，以资本公
积金转增股本每股转增 0.30 股。
● 本次利润分配和资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润共计623,691,558.70元，其中母公司可供分配利润为599,082,885.70元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本80,816,061股，以此计算合计拟派发现金红利80,816,061.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.93%。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2019年12月31日，公司总股本80,816,061股，本次转增后，公司的总股本为105,060,879股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司参与权益分派总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续参与权益分派总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月16日召开第三届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在充分考虑公司长远发展、所处行业的特点、盈利情况、实际经营情况及股东回报的情况下提出的合理分配预案，有效地兼顾了公司的可持续发展与投资者的合理投资回报，有利于实现公司安全持续稳健的发展，符合《上市公司监管指引3 号-上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配及资本公积转增股本预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。本次利润分配及资本公积金转增股预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2020年4月18日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-020
江山欧派门业股份有限公司
关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：河南恒大欧派门业有限责任公司（以下简称“河南恒大欧派公司”）、江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）、江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”）、江山欧派装饰工程有限公司（以下简称“欧派装饰工程公司”）、江山欧罗拉家居有限公司（以下简称“欧罗拉公司”）、江山欧派进出口有限责任公司（以下简称“欧派进出口公司”）、重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆欧派公司”）。
● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2020年度预计总的担保额度不超过130,000.00万元。截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为9,000万元（不含本次）。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）于2020年4月16日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容公告如下：
一、2020年度银行等机构综合授信及担保情况概述
1、公司及子公司2020年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过300,000万元（最终以各家银行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的实际需求来确定，且不超过上述授信金额。银行等机构授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行等机构承兑汇票、保理等信用品种。
2、2020年度，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，公司预计为控股子公司河南恒大欧派公司，全资子公司花木匠公司、欧派木制品公司、欧派装饰工程公司、欧罗拉公司、欧派进出口公司、重庆欧派公司的银行等机构授信提供总额不超过130,000万元的担保，包括：
（1）拟为河南恒大欧派公司提供的担保额度不超过20,000万元（恒大地产集团有限公司拟按照所持河南恒大欧派公司股权比例提供同比例担保）；
（2）拟为花木匠公司提供担保的额度不超过5,000万元；
（3）拟为欧派木制品公司提供担保的额度不超过85,000万元；
（4）拟为欧派装饰工程公司提供担保的额度不超过5,000万元；
（5）拟为欧罗拉公司提供担保的额度不超过5,000万元；
（6）拟为欧派进出口公司提供担保的额度不超过5,000万元；
（7）拟为重庆欧派公司提供担保的额度不超过5,000万元。
3、在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。在担保总额度不变的前提下，公司对全资子公司的担保额度可以相互调剂。公司将根据具体发生的担保事项披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。
4、公司授权董事长在上述额度内签署授信或担保事宜的相关文件。本议案有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1、河南恒大欧派公司
被担保人名称：河南恒大欧派门业有限责任公司
统一社会信用代码：91410225MA40JKM10W
住所：兰考县产业集聚区办公大楼3楼
法定代表人：冯毅
注册资本：18,000万元
经营范围：木制品、装饰材料加工、安装、销售；家具、五金销售；从事国家允许经营的货物及技术进出口业务。
与公司关系：河南恒大欧派公司为江山欧派的控股子公司，公司持有其60%的股权，河南恒大家居产业园有限公司持有其40%的股权。
截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额为512,356,133.51元，负债总额为320,000,301.09元，其中：银行等机构贷款总额110,952,008.62元，流动负债总额218,188,539.67 元，净资产192,355,832.42 元，2019年1-12月实现营业收入422,536,671.95元，实现净利润22,164,232.22 元。
2、花木匠公司
被担保人名称：江山花木匠家居有限公司
统一社会信用代码：91330881MA29TQP31X
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号
法定代表人：汪志明
注册资本：5,000万元
经营范围：橱柜、衣柜、家具及其它木制品的生产、销售、安装、维修；钢木复合门、铝木复合门、防火门、防火窗、防火卷帘、金属门的生产、销售、安装；锁具、五金配件的销售、安装；金属制品、厨房及卫生间用品、纺织品、针织品、五金产品、灯具、家用电器及配件销售；普通货物运输；室内外装饰工程设计、施工。建筑工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：花木匠公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额为127,704,069.62元，负债总额为116,376,169.83元，其中：银行等机构贷款总额0元，流动负债总额116,376,169.83元，净资产11,327,899.79元，2019年1-12月实现营业收入156,118,017.12元，实现净利润8,867,574.49元。
3、欧派木制品公司
被担保人名称：江山欧派木制品有限公司
统一社会信用代码：91330881MA28F8DG5K
住所：浙江省衢州市江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村234-2号
法定代表人：陆建辉
注册资本：5,000万元
经营范围：木质门生产、安装、销售；装饰材料销售。分支机构设在江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号，经营范围：木质门的生产、安装、销售；装饰材料销售。
与公司关系：欧派木制品公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额为24,104,570.59元，负债总额为17,941,163.83元，其中：银行等机构贷款总额0元，流动负债总额16,649,099.82元，净资产6,163,406.76元，2019年1-12月实现营业收入45,912,148.50元，实现净利润2,111,188.70元。
4、欧派装饰工程公司
被担保人名称：江山欧派装饰工程有限公司
统一社会信用代码：91330881570573855R
住所：江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村234-2号
法定代表人：王忠
(下转160版)
