四川大西洋焊接材料股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600558 公司简称：大西洋

一、重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议的利润分配预案是以总股本897,604,831股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.30元（含税），共计2,692.81万元，该利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。

二、公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2.1公司主营业务、主要产品及用途

报告期内，公司主营业务没有发生变化。

公司主营业务仍为焊条、焊丝、焊剂等焊接材料的开发、生产、销售及技术服务。公司主要产品涵盖焊条、焊丝（包括实心焊丝、药芯焊丝）、焊剂三大类别700多个品种。报告期内，上述三大类别产品营业收入占公司营业总收入的99.35%，毛利占公司毛利总额的99.93%。

公司主要产品及其用途：

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公司是国内焊接材料行业规模较大、技术水平较高、配套能力较强和产品种类齐全的焊接材料制造企业。公司产品应用领域十分广泛，从人们日常生活用品生产（家具机械、制药机械、汽车）到基础设施建设（桥梁、铁路、高层建筑、管道、水电），再到重大装备制造业（核电装备建设、船舶及海洋工程、石油化工、锅炉压力容器），能满足多层次、多领域客户需求。在国家重大装备制造和重点工程建设中，如田湾核电站、福清核电站、北京新机场航站楼、川藏铁路建设项目、深中通道工程、乌东德水电站、白鹤滩水电站、沂蒙抽水蓄能电站、丰宁抽水蓄能电站、大连恒力石化、湛江中科炼油、浙江石化等都使用了公司产品。

除满足国内市场的需求外，公司产品还远销八十多个国家和地区，如哈萨克斯坦希望油田、吉尔吉斯斯坦卡扎尔曼梯级水电项目、塔吉克斯坦丹加炼油项目、巴基斯坦卡拉奇核电项目等的建设均使用了公司产品。

2.2经营模式

报告期内，公司经营模式没有发生大的变化。

2.2.1 采购模式

公司遵循制定的《采购管理制度》、《存货管理制度》等内控管理制度进行物资采购。公司将采购物资分为重要物资和一般物资，将重要物资的供应商纳入合格供应方管理。

在供应商方面，一是与纳入管理的供应商签订采购合同，在合同中对质量问题进行约定；二是建立了合格供应商年度评审制度，定期对供应商进行评审、筛选，选择合格的供应商建立长期稳定的合作关系。

在材料采购方面，一是钢材的采购，依据采购计划向合格供应商询价、比价，优先选择具有价格优势和质量优势的供应商进行采购；二是其他重要原辅材料的采购，依据采购计划面向符合公司要求的供应方邀请招标，根据招标结果进行采购；三是其他非重要的或通用性强的一般物资的采购，则采取网上采购、招标采购、询比价采购等多种方式进行。

2.2.2 生产模式

公司采取“以销定产”为主，并结合库存情况排产的生产模式。对于市场需求量大的常规品种焊接材料，公司采用根据销售部门销售预测数据编制生产计划安排生产，并保持产品合理库存的方式；对于非常规产品，公司根据客户订单编制生产计划，按订单需求进行定制化生产。

2.2.3 销售模式

根据焊材产品应用领域众多，销售面广的特点，公司采用经销和直销相结合的销售模式，以经销商经销为主，直销为辅。对部分大型企业或重点工程项目，公司采用直销模式，由公司与客户直接签订合同；对其他用户，公司采用行业通行的经销商销售模式，让公司产品借助经销商的资源进入到当地市场，迅速扩大产品的区域覆盖和市场占有率。对专销“大西洋”产品的各区域市场的一级经销商，公司采取动态考核的办法。

在产品出口方面，公司积极整合出口业务，推行由全资子公司大西洋进出口公司统一销售的模式。

2.3行业情况说明

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及《2020年1季度上市公司行业分类结果》，公司所处行业为制造业（C）中金属制品业（33）的焊接材料行业。

2.3.1 行业发展概述

近年来，焊接材料行业由高速发展转为高质量发展。从产量上看，总量趋稳止跌。据不完全统计，2016年我国焊材总产量为400万吨，创近10年来焊材总产量新低，2017年、2018年焊材总产量逐步趋稳分别为407万吨、415万吨； 但国内焊接材料产能已达750万吨，产能严重过剩，使得供需矛盾突出，行业竞争持续加剧。从产品结构上看，逐步趋向更为合理。焊条占总产量的比例由2009年的52.74%下降到2018年的37.59%，气保护实心焊丝占总产量的比例由2009年的28.54%上升到2018年的43.37%，药芯焊丝、埋弧焊材分别占总产量的比例近10年来基本保持在10%左右。焊材产品结构持续优化，但局部的不平衡依然存在：一方面，中低端产品产能过剩，非理性竞争加剧；另一方面，半自动、自动化高效焊接材料结构比例逐步提高，但高端产品国产化配套仍然不足，大量依靠进口。

我国经济在结构优化、新旧动能转换、发展质量提升等方面进一步加快推进，正处于工业化和现代化进程的重要发展时期，国家发布“中国制造2025”规划以及国家“一带一路”战略的实施涉及沿线国家和地区的基础设施建设与装备制造业的投资与合作都将推动焊接材料品种和结构得到不断完善和持续优化。一方面，随着工业化水平的提高和自动化焊接技术的发展，高效焊接技术受到制造业广泛关注。在保证焊接质量前提下，提高焊接效率以满足现代制造业发展的需求是未来发展趋势之一，相应配套焊材的研发得到众多焊接材料生产厂家的重视，各焊材厂家加大产品的研发，强化对焊材产品的创新，注重产品性能的细分，焊接材料品种和型号将得到快速、多样化发展。另一方面，随着自动化对焊接效率需求的提高和生态文明建设对绿色焊接材料提出的更高要求，将推进焊接材料产品结构的持续优化。按照自动化发展进程，我国焊条产量比例预计将进一步下降至25%以下，适用于高效焊接的气保护实心焊丝、药芯焊丝、埋弧焊材产品将得到加快发展，自动焊、半自动焊占比还将提高，以适应行业结构调整与转型升级的步伐。

注：以上数据来源于第20届全国焊接材料行业会员大会资料、第24届北京·埃森焊接与切割展览会展会综合技术报告。公司无法保证数据的准确性，敬请投资者注意风险。

2.3.2 行业经营特点

行业的周期性

焊接材料应用广泛，其需求与基础设施建设、能源交通、装备制造、石油化工、钢铁等行业密切相关，受国民经济景气程度的影响较大，行业景气度随宏观经济波动呈现周期性变动。

行业的区域性

焊接材料产品广泛应用于国民经济建设的各领域。由于低端产品的毛利率不高，产地与目标市场距离过大会导致运输成本增加，因此低端产品销售有一定区域性。

行业的季节性

工程焊接施工会受季节环境因素影响，对焊接材料消费需求产生一定波动。因此，有一定季节性特征。

2.3.3 公司在行业中的地位

公司作为国内专业化焊接材料生产企业，长期专注于焊接材料主业。经过七十年的发展和积淀，公司产品涵盖焊条、焊丝和焊剂三大类别700多个品种，是目前国内焊接材料行业规模较大、研发实力较强、品种规格齐全、产销多点布局的专业化焊接材料制造企业。公司拥有具有自主知识产权的专有核心技术65项，是国家重大工程、重大装备和国防建设用焊接材料产品的主要提供商。公司产品产销规模始终保持在行业前三的位置。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

(一)经营情况讨论与分析

总体经营情况回顾

2019年，在国内外不稳定因素增多、经济下行压力加大、供给侧结构性改革红利进一步弱化的综合作用下，焊接材料行业继续呈现出产能严重过剩、市场需求趋稳止跌、产品结构进一步优化、市场竞争持续加剧的特点。面对更加复杂严峻的市场环境和行业竞争，公司积极应对，采取更加灵活多变的经营策略，强化市场营销能力建设，发挥营销与技术的协同作用，稳拓市场规模，提升盈利能力；深化企业内部改革创新，加快推进制造方式转型，释放发展动力，取得了较好的经营成效，公司保持了良好的发展态势。报告期内，公司产量、销量、主营业务收入、利润总额等主要经济指标同比分别增长2.12%、6.38%、8.72%、24.28%，其中主营业务收入增长主要是销量增加，利润总额增长主要是产品销售毛利增加、其他业务利润增加、营业外收支净额增加。

报告期内主要开展了以下经营管理工作:

1．强化市场营销能力建设，稳拓市场规模，提升盈利能力

一是强化市场渠道建设，优化销售网点，完善市场营销网络。一方面抓好传统市场的巩固工作，进一步细化销售网络，优化渠道建设，增强公司产品辐射能力，稳定存量市场；另一方面，提高市场渠道建设能力，加强对经销商的挖掘、培养与管理，提升公司对目标市场的掌控力，增强公司市场营销网络的覆盖能力，公司市场规模得到增长。

二是强化公司“大营销”市场运作理念的推广和建设，通过公司在自贡、上海、深圳、昆明、江苏、天津等地建设的焊接材料生产、销售企业为主体，不断完善“大营销中心”模式，积极发挥“大营销中心”的整体协调作用，加强对总部及各子公司所有市场资源、产品资源的统一调配，优化市场资源配置，充分发挥各区域市场主体责任单位的优势，加大市场开拓力度，在稳定存量市场的同时积极扩大市场增量。

三是抓好高速公路、高速铁路、水电、桥梁、石化、核电等重点行业和重点项目的市场推广，推进产品结构调整，加大品种焊材市场推广力度，促进公司产品销量增长和产品销售结构的持续优化。报告期内，公司药芯焊丝、焊剂、低氢焊条、普通焊条实现销量同比分别增长36%、23.86%、17.74%、11.09%。

四是积极响应国家“一带一路”政策，持续加大国际市场开拓力度，在深挖并整合传统市场的同时，加大新市场、新客户的开发力度，中亚市场实现了零的突破；加大对区域市场的整合，针对不同的区域市场采取灵活的销售策略；进一步调整产品销售结构，加大对品种焊材的销售力度，公司出口规模实现较大幅度提升。报告期内，公司实现出口产品3.13万吨，同比增长41.27%。

五是加强营销队伍建设，完善考核评价体系，落实区域市场销售主体责任制，增强营销队伍的服务意识，公司市场营销能力不断增长。

2．加强对原辅材料市场的研判，提高采购管理水平，有效控制风险，降低成本

一是紧盯大宗原辅材料市场，强化对钢材及其他大宗原辅材料价格走势的研判，提高市场反应速度，及时调整采购策略，踩准采购节奏，抢抓市场机遇，适时、适量、适价的做好采购工作，有效控制采购风险。

二是针对部分原辅材料采购渠道单一、供方唯一，供货出现紧张、不及时的问题，积极拓宽采购渠道，拓展新供方；同时，根据原材料资源的变化，对部分关键原材料开展应用性研究，加强原材料替代工作，保障公司物资供给，满足生产需求。

三是继续推进集团化采购工作，扩大集团化采购范围和数量；加强对本部和各分、子公司采购信息的统筹分析研判，实现资源共享，提升了公司对价格和资源的掌控能力，降低了采购成本。

四是根据外部环境的变化，及时调整公司库存物资水平，优化库存结构，合理控制好库存，在满足物资供应的同时，控制好库存风险。

3.坚持技术服务于市场，着力推进技术与市场协同创新

一是坚持把服务市场放在首位，发挥技术与营销的协同作用，加强对重大工程项目业主方和设计院的沟通与交流，做好用户需求对接；围绕市场急需新产品研发、老产品改进、产品成本控制、进口替代等，加强技术研发与改进，提高产品竞争优势，助力公司市场拓展。

二是针对重点工程、重点项目以及高铁、海洋工程、桥梁等使用方向，加强耐辐射、抗腐蚀、高强度、高纯净度焊接材料的技术研发，不断提高高附加值、高技术含量产品比重，助推公司产品结构的调整与优化，提升公司产品的配套销售能力和盈利能力。

三是有序推进国家重点科研项目研究和产业化工作。继续深化与重点企业、高校、科研院所的技术合作与交流，积极推动“产学研用”协同创新，开展了国家电投项目、国家能源局后补助项目、国家自然科学基金项目、国家工信部高技术船舶项目等技术攻关工作，提升公司核心竞争力。

4.深化企业内部管理和改革，提高企业运营质效

一是不断完善人力资源运行框架、制度体系和管理机制。随着公司焊接产业园生产模式、运行模式的转变，合理进行岗位、编制的设置，实现人员精简、高效配置。同时，针对园区新设备、新工艺、新系统的特点，开展了多形式、多渠道、多方位的员工生产操作技能提升培训，全面提高员工的综合素质、业务能力和操作技能，使员工队伍较好的满足了公司生产制造方式转型升级的要求。

二是继续推进公司运行机制的改革创新。在不断完善发展战略中心、生产调度指挥中心等组织机构权责体系的基础上，完成了马冲口老厂区公司党群部门、板仓基地公司技术中心和检测所的搬迁，实现了公司自贡地区在“焊接产业园”的集中办公，建立起更加面向市场的全要素扁平化管理体系，提升了公司运营质效，公司组织管理体系和运行机制，更好的适应了公司转型发展的新要求。

三是强化资金管理，提高资金使用效率。严格按照公司内控管理制度规定，坚持资金审批制度，严格按资金计划使用资金，保证了生产经营资金的有效需求；充分发挥公司总部“资金池”的作用，对各分子公司资金进行统筹管理，降低无效占用，实现公司整体资金的有效整合和调剂；发挥资金集中优势，在现金较充裕时，通过与采购部门协作，灵活多样调剂现金支付公司主要原材料（盘元）采购，用资金换成本，提高了资金使用效率，降低了采购成本。

四是加强质量体系建设，强化公司质量管理。根据公司搬迁到“焊接产业园”后新的组织机构设置和职能职责，对现有质量体系文件进行改版，形成更为完善的公司质量保证体系；加强供方管理，从源头加强质量控制；进一步完善质量考核制度，强化质量考核，落实质量责任制；开展各类质量提升活动，进行成果评审，提高全员参与质量管理工作的积极性，促进员工重视质量、提升业务技能。

五是继续坚持以市场需求为导向，积极做好产销对接。强化生产组织调控能力，根据市场需求和库存情况，合理组织生产，优化产品结构和库存，提升生产保障能力，较好的支撑了公司不同时期的销售策略，满足了客户需求，提升了公司市场规模。

六是高度重视公司安全生产、环保工作，认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，积极践行四川省工业绿色发展新要求；严格落实安全生产、环保责任制，强化全员安全、环保责任意识，积极推进公司安全标准化建设达标工作和绿色制造体系建设。报告期内，公司无重大安全、环保责任事故发生。公司先后被批准为“四川省工贸行业安全标准化二级达标企业”和2019年四川省绿色制造示范单位，成为省级绿色工厂。

(二)报告期内主要经营情况

2019年公司主要经营指标完成情况：

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备注：公司销量高于产量，主要系公司对外购进部分产品进行销售所致。

报告期内，公司产量、销量、主营业务收入、利润总额等主要经营指标同比均有所上升。全年，完成产量39.96万吨，同比增长2.12%；完成销量43.67万吨，同比增长6.38%。完成主营业务收入 277,345.32万元，同比增长8.72%，主营业务收入增长的主要原因是公司销量增加。实现利润总额10,263.21万元，同比增长24.28%，利润总额增长主要是产品销售毛利增加、其他业务利润增加、营业外收支净额增加。

(三)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(四)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(五)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

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其他说明：

前述事项对公司2018年财务报表重述情况如下：

合并资产负债表 单位：人民币元

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母公司资产负债表 单位：人民币元

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(六)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(七)与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司目前下设14个控股子公司(其中2个孙公司)和4个分公司。其中，14个控股子公司分别为：自贡大西洋焊丝制品有限公司、上海大西洋焊接材料有限责任公司、深圳市大西洋焊接材料有限公司、云南大西洋焊接材料有限公司、四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司、江苏大西洋焊接材料有限责任公司、大西洋焊接材料(天津)销售有限公司、湖北大西洋焊接材料有限公司、越南大西洋焊接材料有限责任公司(英文名称：Viet Nam Atlantic Welding Consunmables Co.Ltd)、越南大西洋贸易有限公司(英文名称：ATLANTIC TRADING COMPANY LIMITED)、大西洋焊接北美有限公司（英文名称：Atlantic Welding North America ,LLC.）、四川大西洋进出口有限公司、四川大西洋德润有色焊材科技有限公司、天津大西洋焊接材料有限责任公司；4个分公司分别为四川大西洋焊接材料股份有限公司成都分公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司柳州分公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司西安分公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司贵阳分公司。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

法定代表人：李欣雨

2020年4月16日

股票代码：600558 股票简称：大西洋 公告编号：临2020-07号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2020年4月16日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实际参与表决董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过如下议案（报告）：

一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《公司2019年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2019年年度报告及年度报告摘要。

四、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

本次财务决算报告经公司聘请的年审会计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具川华信审（2020）第00008号标准无保留意见审计报告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2020年度财务预算方案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2019年年度利润分配预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现利润总额为10,263.21万元，实现归属于母公司所有者的净利润为8,297.50万元。年初未分配利润48,612.95万元，支付2018年现金股利2,244.01万元，提取法定盈余公积金890.86万元，2019年度可供股东分配利润53,775.56万元。

同意本次分配以公司总股本897,604,831股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.30元（含税），共计26,928,144.93元。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于2019年年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度报酬的议案》

同意公司向四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）支付2019年度年报审计费用55万元、内控审计费用20万元，承担审计期间的差旅费、食宿费等20.05万元。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会提议，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年度独立董事述职报告》。

十一、审议通过《公司2019年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年度董事会审计委员会履职报告》。

十二、审议通过《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》

公司年初各项资产减值准备余额为7,554.68万元，本年计提2,016.76万元，本年转回538.40万元、转入持有待售资产减少470.65万元、本年核销102.72万元，年末余额为8,459.67万元。年末余额包括：坏账准备1,865万元、存货跌价准备1,866.25万元、固定资产减值准备3,312.35万元、在建工程减值准备426.08万元、无形资产减值准备989.99万元。

2019年公司共处置资产账面价值802.96万元，扣除已提折旧516.22万元，已提减值和坏账准备101.76万元，净值184.98万元，收回各项收入21.77万元，净损失163.21万元。其中：固定资产处置净损失135.99万元、存货处置损失27.22万元。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过《公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川大西洋焊接材料股份有限公司2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（川华信专（2020）第0218号）；公司保荐机构金元证券股份有限公司出具了《金元证券股份有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见书》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十四、审议通过《公司关于2020年度拟向银行申请人民币综合授信融资额度的议案》

同意公司2020年度向以下银行申请综合授信融资额度：

单位：万元

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上述申请授信融资额度决议有效期限自董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过《公司关于2020年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

为保证控股子公司的资金需求和经营工作的正常开展，同意公司为控股子公司提供担保，2020年度预计提供担保额度情况如下：

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上述担保决议有效期自本次董事会审议通过之日起，至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。在本次核定的每项担保额度内，公司将根据各授信银行最终审核的融资额度，对该项担保额度做相应调整，并根据各担保对象具体发生的担保进展情况签订担保协议，不再另行召开董事会，但如有新增的除外。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于2020年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》。

十六、审议通过《公司关于2020年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》

公司2020年度预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

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公司关联董事李欣雨、张晓柏回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过《公司关于2020年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》

公司2020年度预计与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

■

公司关联董事李欣雨回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过《公司关于2020年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》

公司2020年度预计与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

■

公司关联董事李欣雨回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议通过《公司关于2020年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》

公司2020年度预计与天津合荣钛业有限公司发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

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公司关联董事张晓柏回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

议案十六、议案十七、议案十八、议案十九具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于2020年度日常关联交易预计情况的公告》。

二十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。

二十一、审议通过《公司关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高公司自有资金使用效率，在保障公司生产经营资金需求的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的自有资金购买银行发行的短期理财产品，在决议有效期和额度范围内可滚动使用。

本决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用自有资金购买银行短期理财产品的公告》。

二十二、审议通过《公司关于本次董事会后暂不召开年度股东大会的议案》

根据公司实际，同意本次董事会后暂不召开公司2019年年度股东大会，有关召集2019年年度股东大会的相关事宜另行确定。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2020年4月20日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2020-08号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2020年4月16日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持，会议审议并通过如下议案（报告）：

一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2019年年度报告及年度报告摘要》，并出具以下审核意见：

（一）公司《2019年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和公司《章程》等的规定。

（二）公司《2019年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营状况等事项。

（三）在监事会提出本意见前，没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。

监事会同意将《2019年年度报告及年度报告摘要》提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关内部控制的监管要求，遵循企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制，保证了公司经营管理的合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和效果，公司内部控制评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，同意将该报告提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

本次财务决算报告经公司聘请的年审会计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具川华信审（2020）第00008号标准无保留意见审计报告，同意将该报告提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《公司2020年度财务预算方案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2019年年度利润分配预案》

监事会认为，公司董事会制订的2019年年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》关于现金分红的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、自身经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，既体现对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益。董事会审议该预案的程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，同意公司以总股本897,604,831股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.30元（含税），共计26,928,144.93元，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《公司关于计提资产减值准备和资产处置的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金投资项目建设正常有序。报告期内募集资金实际投入项目与承诺项目一致，没有损害公司及股东的利益，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《公司关于2020年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为，公司2020年度预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《公司关于2020年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为，公司2020年度预计与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《公司关于2020年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为，公司2020年度预计与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《公司关于2020年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为，公司2020年度预计与天津合荣钛业有限公司发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，是对公司财务报表列报项目做出的调整，不会对公司财务状况及经营成果产生影响，不涉及公司以往年度追溯调整，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监 事 会

2020年4月20日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2020-09号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于2020年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司按市场定价原则向关联方接受劳务、采购商品、销售商品、租赁等，属于正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司独立性。

一、日常关联交易概述

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月16日召开第五届董事会第四十一次会议，会议应到董事7人，实际参与表决董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人），符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《公司关于2020年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》、《公司关于2020年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》、《公司关于2020年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》、《公司关于2020年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》，同意公司与上述关联方发生日常关联交易。详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第五届董事会第四十一次会议决议公告》。具体情况如下：

（一）2019年度公司与关联方发生的日常关联交易情况

单位：万元

■

（二）2020年度公司预计与关联方发生日常关联交易情况

单位：万元

■

根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，上述日常关联交易预计的金额未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.四川大西洋集团有限责任公司

住所：四川省自贡市大安区马冲口街2号

法定代表人：李欣雨

注册资本：9,785万元

企业性质：国有

经营范围：从事公司法人财产权范围内的资产经营，投资，产权交易，进出口贸易；生产、销售金属材料、机电设备、建工建材、化肥、化工原料(不含危化品及易制毒品)。（以上范围国家有专项规定的、从其规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。

2.云南大西洋钛业有限公司

住所：云南省安宁市草铺镇下麒麟村

法定代表人：王永

注册资本：828万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：焊接材料、矿产品的销售。

关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司控股子公司，属本公司关联方。

3.四川大西洋房地产开发有限责任公司

住所：自贡市汇川路与汇东路交叉路口汇东壹品商业用房3楼

法定代表人：李欣雨

注册资本：5000万元

企业性质：其他有限责任公司

主营业务：房地产开发、经营;房屋销售和租赁;房地产策划;车位车库租赁（以上范围应经许可项目、未获许可前不得经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司控股子公司，属本公司关联方。

4.江苏申源特种合金有限公司

住所：兴化市张郭镇朝阳西路北侧

法定代表人：宫元生

注册资本：2,000万元

企业性质：有限公司

经营范围：新型焊接用材料的制造和销售（涉及国家专项审批规定的办理审批后方可经营）,自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股子公司上海大西洋公司持有其49%股权，本公司董事任该公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）关于关联法人的规定，属本公司关联方。

5.四川大西洋科创焊接科技有限公司

住所：自贡市自流井区工业集中区丹阳街9号附3-3号

法定代表人：李欣雨

注册资本：壹仟玖佰伍拾万元整

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：焊接设备的研发、生产、销售及服务；焊接材料的研发、中试、销售及市场技术服务；焊接技术研发；焊接设备、焊接材料相关产品的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：本公司持有该公司20.51%的股权，本公司董事、高级管理人员任该公司董事、高管，属本公司关联方。

6.天津合荣钛业有限公司

住所：天津市宁河经济开发区三经路与十二纬路交口区域第一段

法定代表人：尤克修

注册资本：1,610万元

企业性质：有限公司

经营范围：二氧化钛(二氧化钛为原料筛分及加工)、锆英钞（以氧化锆为原料筛分及加工)、金红石（含二氧化钛70%）加工及销售；钢材、铁合金、焊材辅料批发兼零售；货物进出口（除国家法律法规禁止的除外）；焊材辅料加工；住房租赁经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：该公司系公司联营企业自贡大西洋澳利矿产有限公司（公司持有其46%的股权）全资子公司，本公司董事任该公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）关于关联法人的规定，该公司属本公司关联方。

7.自贡大西洋澳利矿产有限责任公司

住所：自贡市自流井区工业集中区丹阳街1号附1号

法定代表人：尤克修

注册资本：5,000万元

企业性质：有限公司

经营范围：钛原矿进口、钛原矿销售、钛原矿深加工及对产品进行销售；从事公司法人财产范围的资产经营、投资、产权交易、技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）（以上经营范围如需相关部门批准的，凭其审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：本公司持有该公司46%的股权，本公司董事任该公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）关于关联法人的规定，该公司属本公司关联方。

（二）履约能力分析

上述关联企业以公司控股股东及其控股子公司、公司参股子公司为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生关联交易时，遵循自愿平等、公平、公允的原则。关联交易的定价本着公平、公开、公正的原则，保证不损害公司及其股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则定价。

公司上述日常关联交易均严格遵守了国家法律、法规和规范性文件以及公司关联交易制度的规定。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司2020年度日常关联交易均属公司正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、独立董事意见

我们事前审阅了管理层提交的相关资料，同意将2020年度日常关联交易预计的相关议案提交董事会审议。同时，基于自身的独立判断，认为：

（一）公司关于2020年度日常关联交易预计情况的有关议案符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《公司关联交易制度》等的规定和要求，事前己经我们审核，同意提交董事会审议。在董事会表决过程中与各相关议案有关联关系的关联董事回避了相关议案的表决，董事会的审议决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

（二）公司2020年度日常关联交易预计有关议案所列事项均为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司正常经营。

（三）公司2020年度日常关联交易预计是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。我们同意公司2020年度对日常关联交易的预计。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第四十一次会议决议；

（二）独立董事关于公司第五届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于公司第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2020年4月20日

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2020-10号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于2020年度预计为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“上海大西洋”）、 江苏大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“江苏大西洋”）、深圳市大西洋焊接材料有限公司（以下简称“深圳大西洋”）、 云南大西洋焊接材料有限公司（以下简称“云南大西洋”）、 自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称“焊丝公司”）

● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计为上海大西洋提供担保金额为人民币12,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币5,000万元。公司本次预计为江苏大西洋提供担保金额为人民币5,500万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币3,079万元。公司本次预计为深圳大西洋提供担保金额为人民币3,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币0元。公司本次预计为云南大西洋提供担保金额为人民币2,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币600万元。公司本次预计为焊丝公司提供担保金额为人民币12,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币7,000万元。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保累计数量：截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币50,179.00万元，占最近一期经审计总资产的16.63%，占净资产的24.74%（含本次担保预计，均系公司为控股子公司提供担保）

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月16日召开第五届董事会第四十一次会议，会议应到董事7人，实际参与表决董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人），符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《公司关于2020年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司在银行申请的综合融资额度提供担保，具体情况如下：

■

(下转86版)