上海氯碱化工股份有限公司
公司代码：600618 900908 公司简称：氯碱化工 氯碱B股
上海氯碱化工股份有限公司
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本1,156,399,976股，以此计算合计拟派发现金红利115,639,997.60元（含税），B股股利折算成美元支付。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（1）主要业务范围：公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品烧碱年生产能力达到72万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、特种聚氯乙烯树脂2万吨。
（2）经营模式：公司在上海化工区充分发挥上下游产业链的协同效应，与国际化工公司紧密合作，在化工区建立了装置配套、管道输送的一体化运营模式。一体化产业链模式主要以赛科公司乙烯产品为龙头，公司的氯碱产品为基础，德国巴斯夫、科思创、美国亨斯迈公司异氰酸酯、聚异氰酸酯和聚碳酸酯等精细化工为中间体和涂料、胶粘剂等精细化工产品为终端的、较为完整的化工原料、中间体、产品和废弃物的互供共享的一体化产业链。具体产业链结构如下：公司为园区主体MDI/TDI/PC等装置提供原料氯和烧碱，并利用乙烯原料，二次用氯，消化副产品氯化氢气体，制造二氯乙烷。为此，公司在化工区配套建设了72万吨烧碱和72万吨二氯乙烷装置，所生产的液氯主要供应化工区下游。充分实现资源的高效转化，形成在资源、成本、安全环保等方面的核心竞争优势，在化工园区采用通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应模式，既保证了供应的稳定性和安全性，又使物流成本归零。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力，也为下游客户获得长期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障，真正体现了互利共赢。
（3）行业情况说明：2019年，世界烧碱产能稳中小幅增长，总产能为9740万吨，产量预计为7920万吨，聚氯乙烯全球总产能保持在5800万吨左右。由于产能增长减缓，需求稳定增长，全球氯碱行业开工率回升到80%左右。
2019年，在宏观政策的大背景下，碱氯不平衡问题依旧难有本质改观，在一定程度上制约氯碱装置整体开工负荷。2019年底，我国烧碱生产企业161家，较2018年新增3家，退出3家，我国烧碱总产能共计4380万吨，较前一年新增165.5万吨，退出44万吨，产能净增长121.5万吨。2019年中国聚氯乙烯现有产能为2518万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂119万吨）。年内新增加产能121万吨，退出规模为7万吨，继2014-2016年和2018年产能净减少之后，2019年底转为114万吨的净增长。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业收入64.64亿元，较上年同期减少7.07亿元，同比下降9.86%；利润总额8.54亿元，比上年同期减少2.84亿元；归属于上市公司股东的净利润8.11亿元，较上年同期减少2.42亿元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1、重要会计政策变更
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
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（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：
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（3）执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（4）执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。
上海氯碱化工股份有限公司
2020年4月17日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2020-017
上海氯碱化工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所及内部控制审计事务所事项的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度年报审计单位和内部控制审计单位。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22 亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为156.43亿元。
4、投资者保护能力
截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。
上述人员过去三年无不良记录。
（二）项目成员信息
1、人员信息
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（1）项目合伙人从业经历： 姓名：顾雪峰
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（2）签字注册会计师从业经历： 姓名：陈璐瑛
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（3）质量控制复核人从业经历： 姓名：施国樑
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
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三、 拟聘任会计师事务所及内部控制审计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会会议于2020年4月9日召开会议，就本次续聘进行审议。审计委员会听取了公司管理层关于本次续聘的建议，并与立信进行了沟通，对其在2019年度的审计工作和审计报告进行了评估。审计委员会认为：立信具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司会计师事务所及内部控制审计事务所工作，未发现违反诚信和独立性的情况。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议。
（二）独立董事事前认可意见：立信具备证券期货相关业务审计从业资格及丰富的上市公司审计经验，能够公允、客观地对公司财务状况和内部控制情况进行审计，满足公司2020年度审计工作要求，故同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提请公司第九届董事会第三十三次会议审议。
独立董事就本次续聘发表了如下独立意见：立信具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的各项报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。我们同意2020年度公司继续聘请立信为年报审计单位和内部控制审计单位。
（三）公司于2020年4月16日召开的第九届董事会第三十三次会议，全体董事审议并一致通过了续聘立信为2020年度年报审计单位和内部控制审计单位。
（四）本次续聘尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备案文件
（一）第九届董事会第三十三次会议决议；
（二）独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
（三）公司审计委员会会议决议。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十七日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2020-018
上海氯碱化工股份有限公司
2019年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》要求，现将2019年年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销售及收入实现情况
单位：万吨、万元
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二、主要产品的价格变动情况（不含税）
单位：元/吨
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三、主要原材料的价格变动（不含税）
单位：元/吨
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四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十七日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2020-012
上海氯碱化工股份有限公司董事会
九届三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2020年4月6日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第九届董事会第三十三次会议的通知，并于2020年4月16日下午在上海市徐家汇路560号公司会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开九届三十三次会议，应到董事9人，实到董事9人，董事长顾立立先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、审议通过《董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案还需提交2019年度股东大会审议。
二、审议通过《总经理工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn披露的2019年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的2019年年度报告摘要）
该议案还需提交2019年度股东大会审议。
四、审议通过《2019年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案还需提交2019年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2020年度财务预算的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案还需提交2019年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2019年度利润分配的预案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为810,931,250.03元。2019年母公司实现的净利润为798,982,900.59元，按《公司章程》规定计提10%法定盈余公积79,898,290.06元后，剩余719,084,610.53元可用于分配，加上上年结转的未分配利768,606,887.52元，年末可供分配利润为1,487,691,498.05元，折合每股1.286元。公司拟定2019年度利润分配方案如下：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），B股折算成美元发放，按公司2019年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。
截至2019年12月31日，公司总股本1,156,399,976股，以此计算合计拟派发现金红利115,639,997.60元（含税）。本年度现金分红比例为14.26%。
2019年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
本年度现金分红比例低于30%的情况说明:1、上市公司所处行业情况及特点：截止2019年底，我国烧碱生产企业161家，烧碱总产能共计4380万吨，烧碱行业产能分布逐渐稳定，集中度进一步提升。烧碱产量主要受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、“碱氯平衡”制约等因素影响，产量自2016年恢复性增长以来增速逐年降低。聚氯乙烯生产企业73家，聚氯乙烯现有产能为2518万吨。中国聚氯乙烯生产规模稳居全球首位，企业平均规模稳步提升，生产技术水平不断提高，行业运营效益得到优化，清洁生产和绿色发展成为行业重要发展方向。2、上市公司发展阶段和自身经营模式：公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品烧碱年生产能力达到72万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、特种树脂2万吨。是华东地区烧碱、液氯和特种树脂最大的供应商之一。为做大做强整个产业链，提高核心竞争力，公司目前正在上海化工区投资建设20万吨氯乙烯和6万吨特种树脂项目，同时，在广西钦州投资建设30万吨烧碱和40万吨聚氯乙烯项目，项目发展需要较大资金投入。公司在化工区实施一体化商业模式，提高了公司长期稳定生存和发展的能力，在确保化工区碱氯资源稳定供应的基础上，整合营销资源，优化产品区域结构和产业链结构，构建差异化营销模式。3、上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况： 公司留存未分配利润将用于公司后续项目建设，保证公司健康稳定的可持续性发展，进一步提升公司在行业内的综合竞争力，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。公司重视以现金分红形式回报股东，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定的要求，结合公司战略规划、经营状况、财务状况、资金需求等因素，同时充分考虑利润分配的连续性、稳定性，继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，积极实施公司利润分配的相关政策。
公司将在2019年年度股东大会召开之前履行相关程序，并针对公司《2019年度利润分配预案》召开投资者说明会。
该预案已经审计委员会审议通过。
独董意见：公司最近三年现金分红情况满足有关法律法规和氯碱化工公司章程的规定，氯碱化工董事会提出2019年度利润分配的预案，主要从公司长远发展角度出发，结合公司战略规划、经营状况、财务状况、资金需求等各方面因素，同时充分体现公司注重对投资者的回报，因此我们同意本预案。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》）
该预案还需提交2019年度股东大会审议。
七、审议通过《关于申请2020年度融资授信额度的议案》；
经测算，2020年公司申请融资总额度为728,000万元。其中：向银行融资额度578,000万元，其中综合授信300,000万元，钦州项目专项贷款278,000万元,向华谊集团及华谊集团财务公司借款150,000万元。具体情况如下：
单位：万元
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（一）上述向银行融资额度，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
（二）上述向上海华谊(集团)公司及集团财务公司授信额度和钦州项目专项贷款额度，因该事项为关联事项，关联董事顾立立先生回避表决，以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
上述融资授信额度如经股东大会批准，在每笔具体实施时，授权董事长、总经理、财务总监三人按公司财务联签制度的规定联签。以上融资授信额度有效期至下一年度股东大会召开日。
该议案还需提交2019年度股东大会审议。
八、审议通过《关于对广西氯碱公司项目贷款提供担保的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独董意见：本次担保事项的被担保对象系公司子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序，担保的事项合理，决策程序合法，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《对广西氯碱公司项目贷款提供担保的公告》）
该议案还需提交2019年度股东大会审议。
九、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经审计委员会审议通过。
该议案为关联交易事项，关联董事顾立立先生回避表决。
独董已事前认可，并发表了如下独立意见：我们认为，公司2019年度日常关联交易实施情况正常，总体在上年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度日常关联交易相关情况的议案》预计范围内；本议案对2020年度可能发生的关联交易及额度预计真实、客观，反映了公平、合理原则，为公司保持稳定的市场份额及可持续发展提供了保障，符合公司和全体股东的利益；在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于预计2020年度关联交易额度的公告》）
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经审计委员会审议通过。
独董已事前认可，并发表了如下独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度公司年报审计单位和内部控制审计单位。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）
该议案还需提交2019年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于2019年度公司高管人员薪酬方案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
根据公司《公司高管人员薪酬考核办法》，2019年公司高级管理人员年标准薪酬由基本薪、考核薪和奖励薪三部分构成,同时，公司高级管理人员在公司领取的报酬按照公司《公司高管人员薪酬考核办法》制度进行考核、兑现。
独董意见：我们认为公司薪酬确定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
十二、审议通过《关于投资建设催化氧化法HCl回收循环利用项目的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为稳定上海化工区氯循环产业链生产运行，满足用户新增液氯需求，公司拟在华胜区域建设3万吨/年催化氧化法HCl回收循环利用项目，项目总投资2.76亿元，建设期为2年。
十三、审议通过《关于投资建设聚氯乙烯树脂提升改造项目的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为优化天原区域PVC树脂产品结构，提升天原区域PVC装置工艺技术，公司拟在天原区域投资建设PVC树脂提升改造项目，项目总投资2.08亿元，建设期为15个月。
十四、审议通过《2019年度公司董事会审计委员会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经审计委员会审议通过。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2019年度董事会审计委员会工作报告》）
十五、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经审计委员会审议通过。
独董意见：氯碱化工内部控制体系现状符合有关要求，符合氯碱化工实际；氯碱化工所建立的内控制度在生产经营过程中积极予以贯彻落实；氯碱化工2019度内部控制自我评价报告如实反映了上述事实。因此，我们同意本报告。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》）
十六、审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经审计委员会审议通过。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2019年度内部控制审计报告》）
十七、审议通过《公司2019年度社会责任报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2019年度社会责任报告》）
十八、审议通过《独立董事2019年度述职报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司独立董事2019年度述职报告》）
该议案还需提交2019年度股东大会审议。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十七日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2020-013
上海氯碱化工股份有限公司监事会
九届二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会于2020年4月16日在上海市徐家汇路560号公司会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开第九届第二十二次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席李宁女士主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、审议通过《2019年监事会工作报告》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
该议案还需提交2019年度股东大会审议。
二、审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会编制的公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规及公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn披露的2019年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的2019年年度报告摘要）
该议案还需提交2019年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2019年度利润分配的预案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于2019年年度利润分配方案的公告》）
该预案还需提交2019年度股东大会审议。
四、审议通过《2019年度财务决算报告》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
该议案还需提交2019年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2020年度财务预算的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
该议案还需提交2019年度股东大会审议。
六、审议通过《关于申请2020年度融资授信额度的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
该议案还需提交2019年度股东大会审议。
七、审议通过《关于对广西氯碱公司项目贷款提供担保的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《对广西氯碱公司项目贷款提供担保的公告》）
该议案还需提交2019年度股东大会审议。
八、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于预计2020年度关联交易额度的公告》）
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）
该议案还需提交2019年度股东大会审议。
十、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》）
十一、审议通过《公司2019年度内控审计报告》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2019年度内部控制审计报告》）
十二、审议通过《公司2019年度社会责任报告》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2019年度社会责任报告》）
上海氯碱化工股份有限公司监事会
二〇二〇年四月十七日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2020-014
上海氯碱化工股份有限公司董事会
关于预计2020年度日常关联交易额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ●本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。
●2020年公司预计新增关联交易额度为22,149万元，不需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司第九届董事会第三十三次会议对公司2019年度日常关联交易的执行情况进行检查，并就2020年度日常关联交易额度进行预计，并审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》，公司关联董事顾立立先生已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。具体内容公告如下：
一、预计2020年度日常关联交易的基本情况
单位：万元
■
说明：
●2019年度公司预计日常关联交易金额为92,766万元，实际发生日常关联交易总金额为76,821万元，实际发生比预计金额减少15,945万元，均是由于市场经营环境发生变化，公司经营策略调整所致。
●2020年度日常关联交易总金额预计为95,915万元，其中73,766.00万元的关联交易已经2017年度股东大会审议并通过，因此，不再提交董事会议审议，仅作披露。按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，本次董事会审议通过的2020年度日常关联交易预计总金额为22,149万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况介绍
（1）上海华谊（集团）公司：成立时间：1997年1月；性质：全民所有制； 法定代表人：刘训峰；注册资本：328,108万元；主营业务：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的制造和销售，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包业务等等；住所：上海市化学工业区联合路100号。
（2）上海华谊能源化工有限公司：成立时间：1997年6月；性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）； 法定代表人：陈大胜； 注册资本：404,887万元；主营业务：煤炭（原煤），化工产品，化工原料及设备制作加工与安装，国内贸易（除专项规定）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办本企业进料加工及“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：上海市闵行区龙吴路4280号。
（3）上海华谊新材料有限公司：成立时间：2013年5月；性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：褚小东；注册资本：176,800.00万元；经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件的批发、零售，从事化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物与技术进出口业务；住所：上海市奉贤区普工路139号。
（4）上海华谊工程有限公司：成立时间：1990年4月；性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：丁更；注册资本：16,200万元；经营范围：化工行业工程设计，工程总承包，工程设备、材料销售，工程咨询，建筑行业工程设计，建筑装饰工程设计，科技咨询服务，编制和开发工艺软件包及其相关的工艺流程程序，承包境外化工行业工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口；住所：上海市闵行区澄江路788号。
（5）上海华谊信息技术有限公司：成立时间：2011年 6月；性质：有限责任公司(外商投资企业合资)；法定代表人：沈大农；注册资本：1700万元；经营范围：软件开发与测试；信息系统集成；企业管理咨询；信息系统运营维护；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；工业自动化系统建设与服务；智能建筑；电脑软硬件、网络设备销售（除计算机信息系统安全专用产品）；建筑智能化建设工程设计与施工；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；仪器仪表（除专项规定）、电子产品、机电产品、通信设备的销售及维修；从事货物及技术的进出口业务；住所：上海市宝山区呼兰路911弄11号5号楼315D室。
（6）上海华谊集团财务有限责任公司：成立时间：2012年8月；性质：有限责任公司(国有控股)；法定代表人：常达光，注册资本：100,000万元；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1271号15楼。
（7）宜兴华谊一品着色科技有限公司：成立时间：2012年7月；性质：有限责任公司；法定代表人：何扣宝；注册资本：12000万元；经营范围：着色材料的研发；新型氧化铁着色材料的制造、销售；化工产品及原料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；住所：宜兴经济技术开发区华谊路1号。
（8）上海一品颜料有限公司：成立时间：1989年7月；性质：其他有限责任公司；法定代表人：周炜；注册资本：5,400万元；经营范围：生产颜料、着色剂、药用辅料（范围见许可证），化工原料及产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，经营本企业的进料加工，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），医药级红氧化铁颜料、医药级黄氧化铁颜料、医药级黑氧化铁颜料、医药级棕氧化铁颜料、医药级紫氧化铁颜料的生产和研发；住所：上海市嘉定区嘉松北路4839号。
（9）上海华谊天原化工物流有限公司：成立时间：2003年9月；性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；法定代表人：金健；注册资本：26,382.4398万元；主营业务：道路货物运输(详见许可证)，包装服务，仓储服务，装卸服务，海上国际货物运输代理，陆上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，会展服务，展览展示服务，会务服务，机械设备维修，集装箱清洗维修，自有设备、自有房屋租赁（除金融租赁），化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品）销售，危险化学品批发（详见许可证）；住所：上海市金山区漕泾镇合展路155号。
（10）上海化工供销有限公司：成立时间：1990年12月；性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：任连钧；注册资本：5,000万元；经营范围：化学材料、橡胶及其制品、机电设备、金属材料、建筑材料、包装材料、煤炭、润滑油（除危险品）的销售，仓储，经济技术咨询及服务；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；货运代理、船舶代理。住所：上海市闵行区广南路684号-01。
（11）上海天原集团胜德塑料有限公司：成立时间：1998年2月；性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：王伟其；注册资本：5,650万元；经营范围：塑料制品产销（限分支机构经营），从事货物及技术的进出口业务；住所：上海市闵行区虹梅南路4999号第一幢1067室。
（12）上海氯碱创业有限公司：成立时间：1993年4月；性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：王锡祥；注册资本：4,380万元；经营范围：投资经营，投资管理及咨询；化工、橡塑原料领域内的科技咨询服务及相关产品的开发、研制、销售；纸制品、塑料制品的加工、销售；热水供应（非饮用水）；生产：桶饭，数量1800人份/餐饮。花卉、盆景租赁，景观设计、绿化养护、绿化工程、土木工程、机械设备安装、维修。气瓶充装。食用农产品（不含生猪产品）的销售。限分支机构经营：生产、销售“饮料（瓶装饮用水（饮用天然矿泉水），矿泉水饮料设备”，塑料板、管、型材的制造、销售；住所：上海市闵行区元江路88号。
（13）上海华谊集团装备工程有限公司：成立时间：2005年 11月；性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：孙喆浩；注册资本：9000万元；经营范围：化工机械产品及成套装置设计、制造、安装，仪器仪表、特种工程车辆、化工机械产品用原材料、配件、钢结构件、变压器批发、零售，机械设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，普通货运；住所：上海市奉贤区苍工路1188号。
（14）上海化学工业检验检测有限公司：成立时间：2005年 2月；性质：有限责任公司(国有控股)；法定代表人：何建民；注册资本：800万元；经营范围：特种设备检验检测（按许可证范围）；防雷装置检测及相关咨询服务；计量检定、校准和检测；普通机电设备的维修、测试和安装；节能科技领域内的技术咨询；节能装置检测。住所：上海市宝山区江杨南路2500弄30号1701室。
（15）上海天坛助剂有限公司：成立时间：2004年7月；性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：张天峰；注册资本：3300万元；经营范围：静电防止剂、匀染剂、阻聚剂、织造油剂、涂料浆、玻纤处理剂、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的生产、批发、零售，从事货物及技术进出口业务；住所：上海市奉贤区浦星公路9500号。
（16）上海树脂厂有限公司：成立时间：1997年2月；性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：王伟其；注册资本：802.9万元；经营范围：制造、销售有机硅产品、离子交换树脂、环氧树脂，不饱和树脂、化工原料（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、危险化学品（详见许可证）、水处理设备及其配件的销售；水处理工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。住所：上海市长宁区天山路201号。
（17）上海亨斯迈聚氨酯有限公司：成立时间：2003年3月；性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）；法定代表人：潘律民；注册资本：13844.00万美元；经营范围：生产各种等级的聚合MDI、MDI衍生物、TDI/MDI混合物、销售自产产品，营销各种等级的聚合MDI和纯MDI、MDI衍生物、TDI/MDI混合物，并销售由上海联恒异氰酸酯有限公司卖给公司的富余的苯胺和硝基苯，及提供相关服务。各类MDI、TDI/MDI混合物等聚氨酯产品及其原材料、苯胺和硝基苯的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、其他相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。住所：上海市化学工业区神工路139号。
（18）上海华谊环保科技有限公司：成立时间：2014年12月；性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：刘红；注册资本：2000万元；经营范围：环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保工程专业设计与施工，环保设备及配件的研发、销售、安装、维护（除特种设备），企业管理，河湖整治建设工程专业施工，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。住所：上海市徐汇区华泾路1305弄10号C区1楼105室。
2、关联关系
上海华谊（集团）公司系公司的控股股东。
上海华谊能源化工有限公司、上海华谊新材料有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊信息技术有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司、宜兴华谊一品着色科技有限公司、上海一品颜料有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司、上海化工供销有限公司、上海天原集团胜德塑料有限公司、上海氯碱创业有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海化学工业检验检测有限公司、上海新天原化工运输有限公司、上海天坛助剂有限公司、上海华谊环保科技有限公司等公司为本公司控股股东的全资子公司或控股子公司；
上海亨斯迈聚氨酯有限公司为本公司的联营企业。公司关联自然人在上海亨斯迈聚氨酯有限公司担任董事。
3、履约能力
上述关联方公司均依法存续，资信情况和财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，公司认为形成坏账风险的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
1、定价政策：本着市场化的原则，遵循公平、合理、公正和平等互利的定价原则。
2、定价依据：以市场价格为基础，依据市场情况，或协商定价或经咨询比价合理定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、以上与关联方的日常交易属于正常的业务购销活动，是公司经常性经营活动和持续发展的正常需要，是长期稳定合作形成的共存互利关系，也是公司充分利用集团公司提供的资源平台和一体化优势，获得资金便利，降低运营成本的需要。以上关联交易有利于公司加快产业转型、结构调整，开创发展新局面的战略实施，没有损害上市公司的利益和公司股东的利益。
2、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，以上关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
以上关联交易事项已经公司审计委员会审议通过；
以上关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决；
以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见；
以上关联交易事项已经公司监事会审议通过。
六、关联交易协议签署情况
以上一揽子日常关联交易在每笔具体实施时，授权总经理签署相关协议。
七、备查文件
1、第九届董事会第三十三次会议决议；
2、第九届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
4、公司审计委员会会议决议。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十七日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2020-015
上海氯碱化工股份有限公司
2019年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.10元（含税），B股折算成美元发放。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为810,931,250.03元。2019年母公司实现的净利润为798,982,900.59元，按《公司章程》规定计提10%法定盈余公积79,898,290.06元后，剩余719,084,610.53元可用于分配，加上上年结转的未分配利768,606,887.52元，年末可供分配利润为1,487,691,498.05元，折合每股1.286元。公司拟定2019年度利润分配方案如下：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），B股折算成美元发放，按公司2019年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。
截至2019年12月31日，公司总股本1,156,399,976股，以此计算合计拟派发现金红利115,639,997.60元（含税）。本年度现金分红比例为14.26%。
2019年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，上市公司实现归属于母公司股东的净利润810,931,250.03元，母公司累计未分配利润为1,487,691,498.05元，上市公司拟分配的现金红利总额为115,639,997.60元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。
（一）上市公司所处行业情况及特点
截止2019年底，我国烧碱生产企业161家，烧碱总产能共计4380万吨，烧碱行业产能分布逐渐稳定，集中度进一步提升。烧碱产量主要受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、“碱氯平衡”制约等因素影响，产量自2016年恢复性增长以来增速逐年降低。聚氯乙烯生产企业73家，聚氯乙烯现有产能为2518万吨。中国聚氯乙烯生产规模稳居全球首位，企业平均规模稳步提升，生产技术水平不断提高，行业运营效益得到优化，清洁生产和绿色发展成为行业重要发展方向。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品烧碱年生产能力达到72万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、特种树脂2万吨。是华东地区烧碱、液氯和特种树脂最大的供应商之一。为做大做强整个产业链，提高核心竞争力，公司目前正在上海化工区投资建设20万吨氯乙烯和6万吨特种树脂项目，同时，在广西钦州投资建设30万吨烧碱和40万吨聚氯乙烯项目，项目发展需要较大资金投入。公司在化工区实施一体化商业模式，提高了公司长期稳定生存和发展的能力，在确保化工区碱氯资源稳定供应的基础上，整合营销资源，优化产品区域结构和产业链结构，构建差异化营销模式。
（三）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将用于公司后续项目建设，保证公司健康稳定的可持续性发展，进一步提升公司在行业内的综合竞争力，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。
公司重视以现金分红形式回报股东，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定的要求，结合公司战略规划、经营状况、财务状况、资金需求等因素，同时充分考虑利润分配的连续性、稳定性，继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，积极实施公司利润分配的相关政策。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议审议情况
2020年4月16日，公司召开第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2019年利润分配预案的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司最近三年现金分红情况满足有关法律法规和氯碱化工公司章程的规定，氯碱化工董事会提出2019年度利润分配的预案，主要从公司长远发展角度出发，结合公司战略规划、经营状况、财务状况、资金需求等各方面因素，同时充分体现公司注重对投资者的回报，因此我们同意本预案。本预案还需提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素，不会对公司目前的现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长远发展。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十七日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2020-016
上海氯碱化工股份有限公司
对广西氯碱公司项目贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：广西华谊氯碱化工有限公司
● 本次担保金额：公司按60%股权比例进行担保，担保额度为166,800万元
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
● 一、担保情况概述
广西华谊氯碱化工有限公司（以下简称“广西氯碱公司”）是上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“氯碱公司”）子公司，氯碱公司持股60%，上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）持股40%。广西氯碱公司在广西钦州石化产业园投资建设“30万吨/年烧碱、40万吨/年聚氯乙烯项目”，该项目总投资为418,120万元，其中项目专项贷款278,000万元，华谊集团和氯碱公司按股权比例进行担保，其中氯碱公司担保额度为166,800万元。担保期限与贷款期限一致。
2020年4月16日公司第九届董事会第三十三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为广西氯碱公司项目贷款提供担保的议案》。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：广西华谊氯碱化工有限公司
注册地址：钦州市钦州港经济技术开发区新行政信息中心口岸联检大楼6楼613室
法定代表人：张伟民
注册资本：2,500万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：对化工产品（包括烧碱、氯、氢、聚氯乙烯、甲烷氯化物、聚醚、聚醚多元醇、环氧丙烷及双氧水的系列化工原料及加工产品）项目的投资、建设、开发、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2019年12月31日，该公司期末总资产为12,467.37万元，负债总额为9,990.64万元，净资产为2,476.73万元。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由子公司及双方股东共同协商确定。
四、董事会意见
广西氯碱公司是氯碱公司的子公司，氯碱公司控股股东华谊集团持股40%，氯碱公司持股60%，本次双方股东按持股比例共同对广西氯碱公司的项目贷款进行担保，担保风险可控，同意提供本次担保。
五、独立董事意见
本次担保事项的被担保对象系氯碱公司子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。氯碱公司已履行了必要的审批程序，担保的事项合理，决策程序合法，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，氯碱公司为子公司担保总额为167,800万元（含本次担保金额)，占最近一期经审计净资产的36.05%，公司无逾期担保。
七、备查文件
1、第九届董事会第三十三次会议决议；
2、第九届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十七日
