深圳市兆新能源股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议
决议公告

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-062

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“兆新股份”）第五届董事会第二十六次会议于2020年4月18日15:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于2020年4月18日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事5名，实际参与表决的董事5名，本次会议由董事杨钦湖先生（代行董事长、董事会秘书职责）主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议了以下议案：

1、会议以4票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于取消在2020年5月18日召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

董事陈实先生投弃权票，弃权理由如下：

因为本议案涉及本人，为客观公正，故弃权。

具体详见2020年4月20日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于取消在2020年5月18日召开2020年第一次临时股东大会的公告》。

2、审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》；

出席会议的董事对本议案所有的子议案进行了逐项表决，结果如下：

2.01、增补蔡继中先生为第五届董事会非独立董事；

表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。

董事陈实先生投弃权票，弃权理由如下：

因为对该议案涉及的人员不够了解，无法做出客观的评价，故弃权。

2.02、增补郭健先生为第五届董事会非独立董事；

表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。

董事陈实先生投弃权票，弃权理由如下：

因为对该议案涉及的人员不够了解，无法做出客观的评价，故弃权。

2.03、增补翟春雷先生为第五届董事会非独立董事；

表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。

董事陈实先生投弃权票，弃权理由如下：

因为对该议案涉及的人员不够了解，无法做出客观的评价，故弃权。

公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇通正源”）于2020年4月15日向公司提交了《关于向深圳市兆新能源股份有限公司董事会增加提议非独立及独立董事候选人的函》（以下简称“《函》”），增加提议蔡继中先生、郭健先生、翟春雷先生为公司非独立董事的候选人。鉴于《函》中提及“蔡继中先生与兆新股份实际控制人之一的陈永弟有姻亲关系。除此之外，蔡继中先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系”，而另一方面，2020年4月8日蔡继中先生作为汇通正源代表与公司三位独立董事开会沟通，公司董事会于2020年4月16日致函汇通正源，请汇通正源就蔡继中先生与汇通正源是否有关联关系及其在汇通正源的任职情况等相关事项进行说明。汇通正源于2020年4月16日向公司董事会复函称，汇通正源从2020年3月20日开始委托蔡继中先生为其代理人，代表汇通正源与监管机构和公司董事会沟通，汇通正源及中融国际信托有限公司已于2020年4月14日公告取消自行召开的2020年第一次临时股东大会，蔡继中先生的代理任务已经完成；同时，汇通正源声明，根据中国证监会及深圳证券交易所的上市公司及董监高关联方的有关规定，蔡继中先生不是汇通正源的关联方。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及提名人和被提名人的声明和承诺，董事会同意增补蔡继中先生、郭健先生、翟春雷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案中第五届董事会非独立董事候选人蔡继中先生、郭健先生、翟春雷先生将与第五届董事会第二十四次会议审议通过的第五届董事会非独立董事候选人李化春先生一并提交公司2020年5月7日召开的2020年第一次临时股东大会选举，将以累积投票制进行表决。

具体详见2020年4月20日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增补第五届董事会非独立董事及独立董事的公告》。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见2020年4月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以4票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》；

董事陈实先生投弃权票，弃权理由如下：

因为对该议案涉及的人员不够了解，无法做出客观的评价，故弃权。

公司股东汇通正源向公司提交了《函》，增加提议刘善荣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及提名人和被提名人的声明和承诺，董事会同意增补刘善荣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

刘善荣女士已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案中第五届董事会独立董事候选人刘善荣女士将与第五届董事会第二十四次会议审议通过的第五届董事会独立董事候选人黄士林先生、蒋辉先生一并提交公司2020年5月7日召开的2020年第一次临时股东大会选举，将以累积投票制进行表决。

具体详见2020年4月20日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增补第五届董事会非独立董事及独立董事的公告》。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见2020年4月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以4票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于在2020年5月7日召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

董事陈实先生投弃权票，弃权理由如下：

因为对该议案涉及的人员不够了解，无法做出客观的评价，故弃权。

具体详见2020年4月20日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于在2020年5月7日召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十日

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-063

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届监事会第十六次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2020年4月18日以电子邮件、电话方式送达。会议于2020年4月18日15:30在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄浩先生主持，以通讯表决的方式形成决议如下：

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补第五届监事会股东代表监事的议案》；

具体详见2020年4月20日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增补第五届监事会股东代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司2020年5月7日召开的2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二○二○年四月二十日

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-064

深圳市兆新能源股份有限公司

关于取消在2020年5月18日召开

2020年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会暨取消部分议案的议案》，公司将于2020年5月18日（星期一）14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

2020年4月18日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消在2020年5月18日召开2020年第一次临时股东大会的议案》，鉴于原定于2020年5月18日召开的2020年第一次临时股东大会将审议的五项罢免议案所涉及的公司副董事长翟建峰先生、董事杨钦湖先生、董事陈实先生、独立董事肖土盛先生、监事会主席黄浩先生均已辞职；且公司于2020年4月9日收到提请召开2020年第一次临时股东大会和提议上述五项罢免议案的公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇通正源”）和中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）发来的《提议公司董事会及时召开临时董事会的函》，汇通正源和中融信托提议召开临时董事会审议取消在2020年5月18日召开的2020年第一次临时股东大会，具体详见2020年4月11日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收到股东提议董事会及时召开临时董事会的函的公告》（公告编号：2020-045）。公司董事会决定取消原定于2020年5月18日召开的公司2020年第一次临时股东大会，具体情况如下：

一、取消股东大会的有关情况

1、股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召开时间：

现场会议时间：2020年5月18日（星期一）14:30

网络投票时间：2020年5月18日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年5月18日9:15~15:00期间的任意时间。

3、会议的股权登记日：2020年5月11日（星期一）

二、取消股东大会的原因

鉴于原定于2020年5月18日召开的2020年第一次临时股东大会将审议的五项罢免议案《关于罢免肖土盛先生之公司第五届董事会独立董事职务的议案》、《关于罢免黄浩先生之公司第五届监事会监事职务的议案》、《关于罢免翟建峰先生之公司第五届董事会董事及副董事长职务的临时议案》、《关于罢免杨钦湖先生之公司第五届董事会董事职务的临时议案》、《关于罢免陈实先生之公司第五届董事会董事职务的临时议案》所涉及的公司副董事长翟建峰先生、董事杨钦湖先生、董事陈实先生、独立董事肖土盛先生、监事会主席黄浩先生均已辞职，且提请召开2020年第一次临时股东大会和提议上述五项议案的公司股东汇通正源和中融信托于2020年4月9日向公司董事会致函，提议召开临时董事会审议取消将于2020年5月18日召开的2020年第一次临时股东大会，经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2020年5月18日召开的公司2020年第一次临时股东大会。

公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十日

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-065

深圳市兆新能源股份有限公司

关于增补第五届董事会非独立董事及独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“兆新股份”）董事会于2020年3月21日收到公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇通正源”）以电子邮件和直接送达形式发来的《关于向深圳市兆新能源股份有限公司董事会提议非独立及独立董事候选人的函》，汇通正源提议增补李化春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提议增补黄士林先生、蒋辉先生为公司第五届董事会独董事候选人。汇通正源持有公司12,142.78万股股份，占公司总股本的6.45%，具有向公司董事会提议增补董事候选人的资格。公司于2020年4月13日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了上述增补董事事项，董事会同意增补李化春先生、黄士林先生、蒋辉先生为第五届董事会董事候选人，具体详见公司于2020年4月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增补第五届董事会非独立董事及独立董事的公告》（公告编号：2020-051）。

2020年4月15日，公司董事会收到公司股东汇通正源发来的《关于向深圳市兆新能源股份有限公司董事会增加提议非独立及独立董事候选人的函》，汇通正源增加提议蔡继中先生、郭健先生、翟春雷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提议刘善荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人。公司于2020年4月18日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了相关议案，现将具体内容公告如下：

一、关于增补第五届董事会非独立董事的事项

公司于2020年4月18日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及提名人和被提名人的声明和承诺，董事会同意增补蔡继中先生、郭健先生、翟春雷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，上述候选人简历见附件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体详见2020年4月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、关于增补第五届董事会独立董事的事项

公司于2020年4月18日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及提名人和被提名人的声明和承诺，董事会同意增补刘善荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，刘善荣女士简历见附件。

刘善荣女士已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体详见2020年4月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、其他说明事项

1、郭健先生曾担任公司第四届董事会董事，其在离任后三年内再次被提名为公司非独立董事候选人，汇通正源认为郭健先生任职公司第四届董事会董事期间勤勉尽责，熟悉公司现在所经营的新能源等相关业务，且因为长期在公司从事管理工作而具有丰富的管理经验，故向公司董事会提议增补郭健先生为第五届董事会非独立董事候选人。郭健先生自2018年9月14日第四届董事会换届离职至今未买卖过公司股票。

2、刘善荣女士曾担任公司第四届董事会独立董事，其在离任后三年内再次被提名为公司独立董事候选人，汇通正源认为刘善荣女士任职公司第四届董事会独立董事期间勤勉尽责，能够利用其专业知识和技能为公司董事会管理过程中提供财务和会计监督与指导，为公司构建良好治理机制做出很大的贡献。故向公司董事会提议增补刘善荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人。刘善荣女士自2018年9月14日第四届董事会换届离职至今未买卖过公司股票。

3、公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的第五届非独立董事候选人蔡继中先生、郭健先生、翟春雷先生将与公司第五届董事会第二十四次会议审议通过的第五届董事会非独立董事候选人李化春先生一并提交公司在2020年5月7日召开的2020年第一次临时股东大会选举，将以累积投票制进行表决。

4、公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的第五届独立董事候选人刘善荣女士将与公司第五届董事会第二十四次会议审议通过的第五届董事会独立董事候选人黄士林先生、蒋辉先生一并提交公司在2020年5月7日召开的2020年第一次临时股东大会选举，将以累积投票制进行表决。

5、第五届董事会增补董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、蔡继中，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任深圳市彩虹精细化工有限公司销售经理，深圳市铭生隆实业有限公司总经理。2010年至2016年9月历任深圳市彩虹精化股份有限公司销售部经理、副总经理、董事长助理。现任深圳市东森投资有限公司法定代表人兼总经理。

蔡继中先生持有深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）的16.67%的权益，该合伙企业持有兆新股份17,922,928股流通股票，而没有直接持有兆新股份的股票。而且，蔡继中先生与兆新股份实际控制人陈永弟与沈少玲均有姻亲关系。除此之外，蔡继中先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡继中先生不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

2、郭健，男, 1965年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历。曾任华联集团纺织市场公司副总经理，金田股份集团商业发展公司董事、总经理，免税集团商业投资发展公司董事长、总经理；兆新股份的监事会主席、董事长、董事。现任公司常务副总经理，深圳市虹彩新材料科技有限公司董事长，嘉兴市彩联新材料科技有限公司董事长，佛山市中盛新能源科技有限公司执行董事；惠州中至正新能源有限公司执行董事；新余德佑太阳能电力有限责任公司执行董事；围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司执行董事；合肥市永聚太阳能电力开发有限公司执行董事；河北兆腾气雾剂科技有限公司董事。

郭健先生持有深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）的20%的权益，该合伙企业持有兆新股份17,922,928股流通股票，并同时直接持有兆新股份50万股股票。除此之外，郭健先生与兆新股份的实际控制人、控股股东以及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭健先生不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

3、翟春雷，男，汉族，1979年 6月出生，中国国籍，无境外居留权，先后在黑龙江大学法律系取得法学学士、中国政法大学取得民商法专业硕士学位；历任黑龙江省社会主义学院讲师，北京市明海律师事务所执业律师；从2011年至今在中融国际信托有限公司任合规管理部总经理助理、房地产金融部总经理助理、创新投资部副总经理。同时兼任武汉蓝色宝岛置业有限公司法定代表人，天骥丽湖（天津）置业有限公司法定代表人。

翟春雷先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，而且没有直接持有兆新股份的股票。翟春雷先生不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

第五届董事会独立董事候选人简历

刘善荣，女，1951年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师，IS09000内审员。曾任武汉手表元件厂描图员、会计、厂办秘书、企业管理办公室主任，武汉矿棉制品总厂财务科长、审计科副科长，深圳市光明会计师事务所项目经理、业务部副主任，深圳中诚会计事务所业务部主任、评估部经理，深圳海勤达会计师事务所合伙人，北京-深圳天华会计师事务所高级经理，曾任深圳市兆新能源股份有限公司独立董事。现任深圳国安会计师事务所有限公司合伙人。

刘善荣女士与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-066

深圳市兆新能源股份有限公司

关于增补第五届监事会股东代表

监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“兆新股份”）监事会于2020年4月13日收到公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇通正源”）《关于向深圳市兆新能源股份有限公司监事会提议股东代表监事候选人的函》，鉴于公司监事会三名监事已全部辞职，汇通正源向监事会提议增补吴俊峰先生（简历详见附件）为第五届监事会股东代表监事候选人。汇通正源持有公司12,142.78万股股份，占公司总股本的6.45%，具有向公司监事会提议增补股东代表监事候选人的资格。

吴俊峰先生曾担任公司第四届监事会监事，其在离任后三年内再次被提名为公司监事候选人，汇通正源认为吴俊峰先生在任职第四届监事会期间勤勉尽责，为公司的良好治理机制做出应有的贡献，因其工作突出曾荣获中共深圳市委两新工委“优秀共产党员”荣誉称号，故向公司第五届监事会提议增补吴俊峰为股东代表监事候选人。吴俊峰先生自2018年9月14日第四届监事会换届离职至今未买卖过公司股票。

公司于2020年4月18日召开的第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》，同意增补吴俊峰先生为第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。上述股东代表监事候选人将提交公司2020年5月7日召开的2020年第一次临时股东大会审议。

上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情况。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二○二○年四月二十日

附件：吴俊峰先生简历

吴俊峰，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任深圳市兆新能源股份有限公司监事、信息部经理；深圳市兆中海智慧停车充电投资有限公司监事；湖州永聚新能源有限公司监事；合肥晟日太阳能发电有限公司监事；深圳市兆威新能源科技有限责任公司监事；宁夏揭阳中源电力有限公司监事；湖州晶盛光伏科技有限公司监事；攀枝花君晟新能源有限公司监事；广东中诚永晟新能源有限公司监事；肥西国胜太阳能发电有限公司监事；河南协通新能源开发有限公司监事。现任深圳市兆新能源股份有限公司信息部经理、党支部委员。2012年荣获中共深圳市委两新工委“优秀共产党员”荣誉称号。

吴俊峰先生持有深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）的1.67%的权益，该合伙企业持有兆新股份17,922,928股流通股票。除此之外，吴俊峰先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴俊峰先生不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-067

深圳市兆新能源股份有限公司

关于在2020年5月7日召开

2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议决定于2020年5月7日（星期四）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于在2020年5月7日召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2020年5月7日（星期四）14:30

2、网络投票时间：2020年5月7日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月7日9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年5月7日9:15~15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2020年4月29日（星期三）

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至2020年4月29日15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》；

1.01、增补李化春先生为第五届董事会非独立董事；

1.02、增补蔡继中先生为第五届董事会非独立董事；

1.03、增补郭健先生为第五届董事会非独立董事；

1.04、增补翟春雷先生为第五届董事会非独立董事；

2、《关于增补第五届董事会独立董事的议案》；

2.01、增补黄士林先生为第五届董事会独立董事；

2.02、增补蒋辉先生为第五届董事会独立董事；

2.03、增补刘善荣女士为第五届董事会独立董事；

3、《关于增补第五届监事会股东代表监事的议案》。

注：（1）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

（2）议案1和议案2采取累积投票制表决方式，议案3为一般投票表决方式。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司分别于2020年3月21日、4月13日、4月15日收到股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇通正源”）发来的《关于向深圳市兆新能源股份有限公司董事会提议非独立及独立董事候选人的函》、《关于向深圳市兆新能源股份有限公司监事会提议股东代表监事候选人的函》、《关于向深圳市兆新能源股份有限公司董事会增加提议非独立及独立董事候选人的函》，汇通正源向公司董事会提议李化春先生、蔡继中先生、郭健先生、翟春雷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提议黄士林先生、蒋辉先生、刘善荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人；汇通正源向公司监事会提议吴俊峰先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述董事候选人已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届董事会第二十六次会议审议通过，股东代表监事候选人已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，具体详见公司于2020年4月14日、4月15日、4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。

2、登记时间：2020年5月6日（8:30～12:00和14:00～17:30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室（深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516单元），信函请注明“股东大会”字样。

4、会务联系方式

联系地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516单元

联系人：杨钦湖（代行董事长、董事会秘书职责）

联系电话：0755-86922889 86922886

联系传真：0755-86922800

电子邮箱：dongsh@szsunrisene.com

邮编：518023

5、其他事项

（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《第五届董事会第二十四次会议决议》；

2、《第五届董事会第二十六次会议决议》；

3、《第五届监事会第十六次会议决议》。

特此通知。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二○年四月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362256，投票简称：兆新投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各议案股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月7日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月7日9:15，结束时间为2020年5月7日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市兆新能源股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2020年5月7日召开的深圳市兆新能源股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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备注：

1、议案1、议案2为累积投票提案，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、议案3为非累积投票提案。如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期及期限：