航天长征化学工程股份有限公司
（上接65版）
7、北京航天斯达科技有限公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供灌装机及其相关配件产品。灌装机属于通用设备，市场价格透明，公司通过竞争性谈判进行供应商综合排名确定成交单位，关联交易价格参照市场价格执行。
8、航天万源实业有限公司为公司创建“万源e车”管理平台，提供调度、保障、数分析等多项用车需求，提高车辆使用效率，降低信息化投入成本。该软件使用费按照车辆数目以及其单位人员规模、人工进行收取，服务费按照提供的项目服务测算而定，关联交易定价合理，价格公允。
（三）北京航天动力研究所及其下属单位
1、北京航天石化技术装备工程有限公司是公司长期合作的配套设备供应商，为公司提供航天特种泵、黑水调节阀和破渣机及其相关配件产品。公司从北京航天石化技术装备工程有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。
2、北京航化节能环保技术有限公司是公司配套设备供应商，为公司提供航天惰性气体发生器及其相关配件产品。公司从北京航化节能环保技术有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定，关联交易价格参照市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，能够实现优势互补和资源合理配置，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。
2、上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。
3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议
2、独立董事对关于预计公司2020年日常关联交易的议案的事前认可意见
3、独立董事对关于预计公司2020年日常关联交易的议案发表的独立意见
4、董事会审计委员会对关于预计公司2020年日常关联交易的议案的书面审核意见
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2020-006
航天长征化学工程股份有限公司
关于使用闲置自有资金在航天科技
财务有限责任公司进行现金管理
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）拟在航天科技财务有限责任公司（以下简称财务公司）适时开展委托理财业务。
●公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，本议案尚待取得公司股东大会的批准。
●相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。
一、关联交易概述
公司于2020年4月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用最高额度不超过80000万元的闲置自有资金在财务公司进行现金管理，适时开展委托理财业务。投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。
鉴于财务公司与本公司同属实际控制人中国航天科技集团有限公司控制，故上述交易行为构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准。
二、关联方介绍
1、航天科技财务有限责任公司
企业名称：航天科技财务有限责任公司
成立时间：2001年10月10日
法定代表人：刘永
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：650000 万元
住 所：北京市西城区平安里西大街31号01至03层,07至09层
经营范围：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）经批准发行财务公司债券；（12）承销成员单位的企业债券；（13）对金融机构的股权投资；（14）有价证券投资；（15）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、航天科技财务有限责任公司于2001年成立，是经中国银行业监督管理委员会批准，由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立的一家非银行金融机构。
3、关联关系：公司与财务公司的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。
4、最近一年财务指标：截至2019年12月31日，航天科技财务有限责任公司总资产15526652万元，净资产1142631万元；2019年实现营业务收入247903万元，净利润171871万元。（已审计）
5、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：截至本公告日，公司未在财务公司购买过理财产品，财务公司为公司提供存贷款服务，执行情况良好，未出现违约情况。
三、关联交易内容
为提高自有资金的收益，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司拟对最高额度不超过80000万元的闲置自有资金在财务公司进行现金管理，适时开展委托理财业务，理财内容仅限于一年期以内（含一年期）的同业存款、货币市场基金、AA 级及以上债券、债券型基金、银行理财产品、信托产品、资产管理类金融产品等固定收益类产品。投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。同时提请在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。
预期收益率按照公司购买的具体产品说明书确定，财务公司将向公司推荐低风险的短期理财产品。相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。
四、风险控制
公司使用闲置自有资金购买理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关的审批和执行程序，确保规范运行和资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。
2、财务部对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、财务公司是以加强中国航天科技集团有限公司资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。财务公司与公司的关联交易是在平等、互利的基础上进行的，公司财务部将综合其他股份制银行发售的理财产品，综合筛选比对，选择适宜公司的理财产品，最大限度地发挥闲置自有资金的作用，获得一定的投资效益。该项关联交易不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、本次关联交易事项经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃该议案的投票权。
2、公司独立董事事前认可了该关联交易事项，并发表独立意见如下：公司在保证不影响公司正常生产经营活动情况下，使用自有资金进行现金管理，拟在航天科技财务有限责任公司适时开展委托理财业务，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的事项履行了相应的审批程序，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，我们同意本次关联交易，同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、公司董事会审计委员会审议本次关联交易事项，审计委员会同意该项议案，并认为：本次关联交易有利于公司合理使用闲置自有资金，提高资金使用水平和效益，投资风险性可控，符合公司经营发展的需要，不存在损害股东和上市公司利益的情形，也不影响公司的独立性。同意将本议案提交董事会审议。
七、备查文件
1、经独立董事事前认可的意见
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2020-007
航天长征化学工程股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
北京航天长征机械设备制造有限公司（以下简称航征公司或子公司）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）拟为航征公司在航天科技财务有限责任公司累计不超过3000万元的综合授信提供连带责任保证。截至本次担保前，公司未发生对航征公司的担保，担保余额为0元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据子公司的经营需求，公司为全资子公司航征公司在航天科技财务有限责任公司申请综合授信提供担保，担保金额累计不超过3000万元,航征公司在上述额度内办理但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务。本次担保事项无反担保。
（二）内部决策程序
公司于2020年4月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为航征公司在航天科技财务有限责任公司累计不超过3000万元的综合授信提供担保，并授权公司经营管理层具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年。本次为公司全资子公司航征公司提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：北京航天长征机械设备制造有限公司
成立时间：2012年6月20日
法定代表人：甘晓雁
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2000万元
住 所：北京市北京经济技术开发区经海四路141号5幢
经营范围：生产气化炉内件、特种阀门；销售机械设备、五金交电、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口。
截至2019年12月31日，航征公司资产总额为24,806.09万元，负债总额为8,203.04万元（其中银行贷款为0，流动负债总额为8,203.04万元），净资产为16,603.05万元，营业收入为22,633.95万元，净利润为2,946.80万元。
航征公司是公司的全资子公司，公司直接持有其100%股权。
三、担保协议的主要内容
（一）担保的方式
连带责任保证。
（二）担保期限
自董事会审议通过之日起一年。
（三）担保金额
累计不超过3000万元。
（四）反担保情况
本次担保事项无反担保。
四、董事会意见
本次担保对象为公司全资子公司，运营情况稳定。公司能够对全资子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。同时，此次担保有利于子公司进一步拓展市场，顺利开展经营业务，公司对上述子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司为全资子公司提供综合授信担保将有助于增强其市场开拓能力，有利于保证经营业务的顺利开展且风险可控，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定。我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司不存在其他对外担保，公司为全资子公司提供担保金额3000万元（含本次担保），担保总额占公司最近一期经审计的净资产的比例为1.1%。公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日
报备文件
（一）第三届董事会第十五次会议会议决议
（二）北京航天长征机械设备制造有限公司营业执照复印件
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2020-008
航天长征化学工程股份有限公司
关于清算注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月20日在公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于拟清算注销子公司的议案》，同意公司注销安徽昊源航天气体科技有限公司（以下简称昊航公司或子公司）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、昊航公司基本情况
1. 公司名称：安徽昊源航天气体科技有限公司
2. 成立时间：2018 年 12 月 20 日
3. 公司地址：安徽省阜阳市颍东区煤基新材料产业园
4. 法定代表人：姜从斌
5. 注册资本：壹亿元整
6. 经营范围：工业气体生产和销售；从事货物及技术的进出口业务；机械
设备、化工设备销售；从事工业气体科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务；废固、废气、废液处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
7.股权结构
■
二、清算注销昊航公司的原因
昊航公司设立之初目的是收购位于阜阳新材料产业园区的气化岛资产，向安徽昊源化工集团有限公司二甲醚项目供应合成气，后由于市场环境的变化及公司气体运营业务发展规划调整，上述供气项目终止。昊航公司存续期间，公司未实际出资，也未开展实际经营。为规范管理，公司拟对其进行清算注销。
三、清算注销昊航公司对公司的影响
昊航公司存续期间，公司未实际出资，也未开展实际经营，本次清算注销昊航公司不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性影响，不会损害公司及全体股东利益。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2020-009
航天长征化学工程股份有限公司关于
召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月15日 14点 00分
召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月15日
至2020年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：除上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事2019年度述职报告.
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议，详见2020年4月22日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所 、北京航天产业投资基金（有限合伙）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件1）。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（二）参会确认登记时间：2020年5月13日 上午：9：00至11:30，下午：13:30至16：30。
（三）登记地点：公司董事会办公室（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：张瀛丹、徐斌
（2）联系电话：010-56325888
（3）传真号码：010-56325006
（4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com
（5）邮政编码：101111
（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141号
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
2020年4月22日
附件1：授权委托书
●报备文件
公司第三届董事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
航天长征化学工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2020-010
航天长征化学工程股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第三届监事会第十二次会议通知于2020年4月10日以邮件、电话等方式发出，并于2020年4月20日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：公司 2019年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2020-004。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2020-005。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2020-006。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
航天长征化学工程股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十二日
