北讯集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议的公告

股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2020-027

北讯集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2020年04月23日10:00以通讯会议的方式召开，以通讯方式参加会议8人；本次会议通知已于2020年04月22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙明健先生召集并主持，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于延期披露2019年经审计年度报告的议案；

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司聘请的2019年年度审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计程序尚未完成，公司预计无法按照原计划时间披露2019年经审计的年度报告，为确保年度报告的真实性、准确性及完整性，公司拟将2019年经审计年度报告披露时间延期至2020年6月24日。

具体详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》。

公司副董事长王天宇先生反对理由：本人无法保证公司董事会拟披露的“延期披露2019年经审计年度报告”的相关信息“内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”。

表决结果：同意票7票，反对票1票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2020-028

北讯集团股份有限公司

关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 2019年经审计年度报告原预计披露日期：2020年4月28日

● 2019年经审计年度报告延期后披露日期：2020年6月24日

一、审议程序情况

根据《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（证监会公告[2020]22号）及《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》（深圳上[2020]275号）的规定，北讯集团集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第五届董事会第十九次会议，经全体董事认真审议后，以记名投票表决方式审议并通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司聘请的2019年年度审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计程序尚未完成，公司预计无法按照原计划时间披露2019年经审计的年度报告，为确保年度报告的真实性、准确性及完整性，同意公司将2019年经审计年度报告披露时间延期至2020年6月24日。

二、延期披露说明

（一）无法按时披露的原因

受突发新冠肺炎疫情的影响，公司整体的复工时间较晚。一方面，公司年度报告财务工作量大且复工人员不足，相关工作开展缓慢，使得公司2019年度报告的整体工作进度晚于预期。另一方面，因利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）2019年首次作为公司年审机构，为确保2019年度的审计程序完善，充分恰当发表审计意见，其要求本年度对于公司固定资产中的通信设备及在建工程现场盘点比例应在80%以上。公司的通信设备（基站）和在建工程均是租赁场地安装，存放地点分散；受疫情管控影响，大部分物业及商业综合体暂时无法进入开展资产盘点。因此，审计机构无法在4月30日之前执行有效的资产盘点等审计程序和基础资料的核对验证程序，亦无法在4月30日之前出具审计报告。

（二）受疫情影响事项及程度

公司电信业务板块主要分布在京津冀地区、上海、广东、山东等地区，且公司通信设备（基站）和在建工程均是租赁场地安装，存放地点分散；受疫情管控影响，人员出行及楼宇管控导致盘点严重受限。同时，公司聘请的评估专家的估值工作尚在进行中，资产减值测试等相关工作尚未完成。受疫情影响的子公司公司合计总资产、总负债、净资产、营业收入、净利润各项指标合计数均超过公司合并口径90%以上，具体情况如下：

单位：亿元

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三、当前相关工作进展情况

截至目前，公司2019年度报告的基础内容已形成初稿，董事会工作报告、监事会工作报告等议案文件已完成编制，公司将在4月30日前先行披露2019年主要经营业绩。2019年报的审计工作从2020年3月17日开始，主要是采用远程审计的方式进行，截止目前，审计工作基本上完成了铁塔板块和电信板块个别子公司的部分审计，受限科目和审计程序主要是对固定资产和在建工程、工程物资等实物资产的盘点以及债权债务、银行存贷款的函证、收入成本的测试、公司管理层、关键岗位工作人员以及主要客户的访谈、资产减值测试等，此外，远程审计取得的基础资料的核对和验证工作也未完成。

四、应对措施及预计披露时间

公司将密切关注疫情影响情况，积极协调各子公司相关人员克服困难，通过远程办公等方式推进2019年年度报告编制工作，及时与利安达沟通审计事宜，积极配合其开展远程审计工作。针对函证问题，公司和年审会计师将通过共享函证中心，由专人催收函证，并对未回函的采取替代程序积极推进；对于需要现场盘点核查的通信设备和在建工程项目，积极安排人员与当地物业人员协调，逐步进行现场核查。确保于2020年6月24日披露经审计的公司2019年年度报告。

公司董事会对此次因延期披露2019年经审计年度报告，给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解 ！

五、会计师事务所结论性意见

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）专项说明：未能出具审计报告的原因为北讯集团的主要资产（基站）和工程物资均是租赁场地存放，且35%以上均安装在居民小区或商业综合体建筑物楼上，涉及居民小区及商业楼宇达2000多个，受疫情管控和资金影响，大部分物业及商业综合体无法进入现场开展资产盘点，公司电信板块也尚未安排员工完全复工复产，所以我所无法在4月30日之前执行有效的资产盘点、函证等审计程序和基础资料的核对验证程序，因此，无法在4月30日之前出具审计报告。经核实，北讯集团所述因疫情影响而无法按期披露2019年经审计年度报告的事项属实。根据目前的工作进度和协调情况，预计审计报告能在6月24日之前完成。

具体内容详见公司同日披露的利安达会计师事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司年报延期披露的专项说明》。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日