万邦德医药控股集团股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2020-037
万邦德医药控股集团股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2020年4月22日以电话及邮件等方式发出，会议于2020年4月23日以通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生召集并主持，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德医药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（公告编号:2020-038）。
2、审议通过《关于终止收购万邦德医疗科技有限公司49%股权的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止收购万邦德医疗科技有限公司49%股权的公告》（公告编号:2020-039）。
公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。
三、备查文件
1、万邦德医药控股集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十四日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2020-038
万邦德医药控股集团股份有限公司
关于延期披露2019年经审计年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、2019年经审计年度报告原预计披露日期为2020年4月25日；
2、2019年经审计年度报告延期后的披露日期为2020年6月20日。
一、审议程序情况
万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“万邦德公司”、“公司”）于2020年4月23日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》,经向深圳证券交易所申请，公司2019年经审计年度报告披露日期由2020年4月25日延期至2020年6月20日。
二、延期披露说明
（一）无法按期披露的原因
公司控股子公司万邦德医疗科技有限公司（以下简称“万邦德医疗”）下属主要子公司Anglorand Medical (PTY) Ltd（以下简称“安兰医疗公司”）、Tecmed Africa (Pty) Ltd（以下简称“特迈克非洲公司”）等公司注册地和经营地均位于南非，由于受到新冠肺炎疫情的影响，南非政府自2020年3月26日起进入“国家封锁”状态，先后采取了隔离中方入境人员和全国封城等防疫措施，之后又于当地时间2020年4月9日宣布封锁状态延期至2020年4月30日，企业员工处于居家状态，使公司聘请的国内审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计所”）无法正常开展核查、访谈等现场审计工作，导致年度审计报告无法按原计划出具。
（二）受疫情影响事项及程度
上述位于南非的子公司（以下简称“万邦德南非子公司”）作为万邦德公司重要生产经营主体，其2018年总资产、营业收入、净利润分别占万邦德公司合并财务报表13.85%、2.17%、18.05%；2019年（未经审计）总资产、营业收入、净利润分别占万邦德公司合并财务报表12.55%、2.98%、16.45%。涉及万邦德公司商誉2018年18,292.40万元、2019年18,467.13万元，分别占2018、2019年合并财务报表商誉61.28%、61.50%。另外，万邦德医疗主要客户注册地和经营地也在南非。
三、当前相关工作进展情况
（一）年报编制工作
截止目前，年报编制工作中除涉及财务数据外的其他部分已基本完成填报，年度董事会会议资料尚待完善中。
（二）审计工作
天健会计所原计划于2020年2月2日到南非进行现场审计，并已办妥相关人员的签证手续，由于受新冠肺炎疫情影响未能成行。截至目前，天健会计所已完成万邦德公司中国境内各经营主体现场审计工作，万邦德南非子公司已尽可能提供了审计所需的相关电子资料。在保证审计质量的情况下，天健会计所正在根据已获取的资料对万邦德南非子公司执行部分远程审计。
四、应对措施及预计披露时间
根据南非的疫情情况，经与天健会计所协商一致，具体措施如下：
1、及时了解南非当地的新冠肺炎疫情控制情况，加强与当地部门及相关公司的沟通协作，及时跟进后续审计人员签证事项。
2、积极做好南非子公司的疫情防护工作，与当地人员沟通克服文化差异，积极配合天健会计所采取的替代措施。
3、 经与天健会计所沟通，万邦德南非子公司已按照天健会计所发送的审计所需资料清单，已尽可能提供了审计所需的相关电子资料，后续将继续加强与天健会计所的沟通工作。
4、根据天健会计所修订后的审计计划，经公司与天健会计所沟通，拟于2020年6月20日披露2019年经审计年度报告。
五、会计师事务所结论性意见
经核查，天健会计所认为，万邦德公司因疫情影响而无法按期披露2019年经审计年度报告的事项属实。
六、报备文件
1、万邦德医药控股集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于万邦德医药控股集团股份有限公司延期披露2019年经审计年度报告的专项意见。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十四日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2020-039
万邦德医药控股集团股份有限公司
关于终止收购万邦德医疗科技有限公司
49%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止收购万邦德医疗科技有限公司49%股权的议案》,经与交易对方友好协商，公司决定终止收购万邦德医疗科技有限公司（以下简称“万邦德医疗”）49%股权事项。现将相关情况公告如下：
一、本次交易概述
2020年3月30日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司以现金方式收购万邦德医疗科技有限公司49%股权的议案》及《关于公司与万邦德投资等签署〈现金购买资产协议〉、〈盈利补偿协议〉的议案》；同日，公司与万邦德投资有限公司（以下简称“万邦德投资”）、赵守明、庄惠（以下统称“交易对方”）签订《万邦德新材股份有限公司与万邦德投资有限公司、赵守明、庄惠之现金购买资产协议》及《万邦德新材股份有限公司与万邦德投资有限公司、赵守明、庄惠之盈利补偿协议》（以下简称“交易协议”），公司拟以现金方式收购万邦德医疗49%股权，收购价格初步确定为53,000.00万元。本次收购完成后，公司将持有万邦德医疗100%股权，万邦德医疗将成为公司全资子公司。具体内容详见公司于2020年4月1日在指定信息披露媒体上刊登的《关于拟收购万邦德医疗有限公司49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-031）等相关公告文件。
鉴于交易对方万邦德投资系公司控股股东万邦德集团有限公司控制的企业，赵守明、庄惠夫妇为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次收购事项构成关联交易。关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬已在审议本事项的董事会中回避表决。根据交易协议的相关安排及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次收购事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
二、终止本次交易的情况
由于标的公司万邦德医疗下属主要子公司位于南非，因受到新冠肺炎疫情的影响，最近南非新冠肺炎疫情的发展事态增加了南非经济发展的不确定性，以及近期南非兰特对人民币的汇率较收购基准日贬值幅度较大，从2019年平均值1兰特=0.4761人民币，下降至现在1兰特=0.3734人民币，而本次交易的定价是以人民币定价，兰特贬值对本次交易产生不利影响，综合考虑本次交易的可行性后，经公司审慎研究决定终止收购万邦德医疗49%股权事项。
本次终止收购事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议。
三、对公司的影响
截止目前，本次交易协议尚未正式生效，经与交易对方友好协商，就解除交易协议相关事宜达成一致意见，本次终止收购事项不会存在相关法律风险，不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
未来待南非新冠肺炎疫情影响消除后，公司将从医疗器械板块业务的完整性、提升公司整体业绩、保证全体股东利益特别是中小股东利益的角度出发，择机与交易对方协商收购万邦德医疗剩余49%股权事宜。
四、备查文件
1、万邦德医药控股集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十四日
