山东好当家海洋发展股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：600467 公司简称：好当家
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司2020年4月22日召开的董事会表决通过了公司2019年度利润分配预案：公司以截止2019年12月31日的股本1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.14元（含税），共计派发现金20,453,920.26元。派现后公司未分配利润余额为982,722,989.38元结转以后年度。该议案须经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
海水养殖、食品加工、远洋捕捞、医药保健四大产业协调发展，主要养殖产品包括海参、海蜇、海带、中国对虾、紫菜、贝类等；加工业主要产品为速冻调理食品(肉制品、蔬菜制品、面制品)、水产品（海参、海蜇、鲍鱼、鱼、虾、贝类等制品）、盐渍水产品（海蜇制品、海带制品）、即食鲜海参、淡干海参、海参原浆、刺参软胶囊、海参口服液、海参咖啡、海参药膏等一系列高技术含量、高附加值的功能性海洋食品、海洋保健品和医药品等。
2、经营模式
进一步优化体制结构，加快产业升级转型，统筹做好促进生产、稳定投资、降低成本、扩大营销、深度研发、提高薪酬、环境保护各项工作，推动企业经济增长方式向集约效益型转变，
好当家建立起从海参育种育苗-养成捕捞-研发加工-销售服务于一体的绿色环保可追溯的海参全产业链体系，打造并完善了海参全产业链的规模化养殖模式，具有较强的成本优势和抗风险能力，在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的突破和进展。发展成为国内面积最大、投资最多、产量最高的海参产业基地，形成了规模、技术、区域、成本、营销等核心竞争优势，在同行业中始终保持领先地位，为公司可持续发展提供保障。
行业情况说明
海参，素有“海中人参”之称，在6亿多年前就已存在，经过几亿年的历史转变，被评为海八珍之首，从人工育苗、围堰养殖开创有机海参全产业链，采用育苗、放养、捕捞、检测、加工到销售的全产业链运作模式，真正做到全程监控可追溯。为资源优势、品牌优势、产业链优势、产品优势、技术优势、区位优势奠定了发展的基础，连续11年获得有机产品认证荣誉，荣获国家及行业标准八项，超高的品牌价值和影响力，赢得社会广泛赞誉。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2019年，公司全年实现营业收入122,612.31万元，实现归属上市公司股东净利润6,505.35万元，销售收入比去年同期增加6.64%，利润比去年同期增长4.86%。2019年度鲜海参累计捕捞3,291.94吨，比去年同期增加13.80%，其中：对内转海参加工1,802.94吨，对外销售1,489.00吨。鲜海参年平均对外销售价格137.32元/公斤，比去年同期增长5.78%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
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证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2020-009
山东好当家海洋发展股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2020年4月22日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第九届董事会第十七次会议，会议通知于2020年4月11日以书面形式发出。公司董事唐传勤、李俊峰、梁卫刚、宋荣超、唐爱国、毕见超、燕敬平、候建厂、王大宏参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》，提交2019年度股东大会审议。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2019年度财务决算报告》，提交2019年度股东大会审议。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了公司《2019年年度报告》及其摘要，提交2019年度股东大会审议。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《2019年度利润分配方案》，提交2019年度股东大会审议。
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2019度实现归属母公司所有者的净利润65,053,505.69元，提取法定盈余公积金计7,472,527.11元，减去2018年度股东分配18,992,925.95元，加上年初未分配利润964,588,857.01元，2019年度可供股东分配的利润为1,003,176,909.64元。现提出如下分配方案：公司以截止2019年12月31日的股本1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.14元（含税），共计派发现金20,453,920.26元。派现后公司未分配利润余额为982,722,989.38元结转以后年度。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，提交2019年度股东大会审议。
该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2020年度授信额度、授信担保条件
和贷款授权的议案》，提交2019年度股东大会审议。
根据公司2020年度生产经营的需要，公司做出下列融资计划：公司拟向国内外各类金融机构融资静态余额拟不超过220,000万元（含本数，保证金除外）。同时为保证公司对融资银行和融资条件的选择性，拟向上述金融机构申请的融资授信额度超过220,000万元。授信担保条件为第三方或股东提供担保、公司资产抵押。并授权董事长在此额度内决定和签署融资合同，授权期至2020年度股东大会召开日。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《公司2020年度发生关联交易的议案》，提交2019年度股东大会审议。
预计2020年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过23,714.02万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过2,434.12万元。
该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。
审议上述议案时唐传勤、唐爱国、毕见超三位关联董事予以了回避表决。除三位关联董事回避表决外，其他与会董事6人，6票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《公司2019年度内部控制的自我评价报告》。
具体内容详见2020年4月24日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。
具体内容详见2020年4月24日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了公司《2019年度独立董事述职报告》。
具体内容详见2020年4月24日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过了公司《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
具体内容详见2020年4月24日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第九届董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提名委员会提名唐传勤、梁卫刚、李俊峰、宋荣超、唐爱国、毕见超、孙慧玲、侯建厂、王大宏为第十届董事会董事候选人，其中孙慧玲、侯建厂、王大宏为公司董事会提名委员会提名的独立董事候选人。
公司第十届董事会董事候选人需提交公司2019年年度股东大会采用累积投票制选举决定，独立董事候选人需呈报上海证券交易所进行任职资格审核。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。
经董事会研究决定，公司2019年度股东大会定于2020年5月18日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-012）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2020年4月24日
附件：
山东好当家海洋发展股份有限公司第十届董事会
董事候选人简历
唐传勤，男，1954年5月出生，高级经济师，曾任好当家集团有限公司副总经理，1998年2月起任好当家集团有限公司董事长，2010年5月起任本公司董事长。
梁卫刚，男，1975年4月出生，现任本公司董事、副总经理。
李俊峰，男，1981年5月出生，硕士。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
宋荣超，男，1972年12月出生，自2001年起任本公司财务部部长，现任公司董事、财务总监。
唐爱国，男，1974年12月出生，现任好当家集团有限公司董事、活海鲜营销公司总经理。
毕见超，男，1978年7月出生，曾任本公司审计部部长、财务部部长，2016年1月起任好当家集团有限公司财务总监。
山东好当家海洋发展股份有限公司第十届董事会
独立董事候选人简历
孙慧玲，女，1958年7月出生。大学本科学历，水产养殖专业，中国水产科学研究院黄海水产研究所二级研究员。现在黄海水产研究所生态室返聘。长期从事水产养殖生物与生态研究，主要包括棘皮动物、贝类人工繁育和健康养殖及海水养殖容纳量、标准化等研究。特别是在海参、海洋贝类生物学、生态学研究和苗种培育、健康养殖技术等方面具有扎实的理论基础和丰富工作经验，取得一定的工作成绩。
侯建厂，男，1959年10月出生，大学本科，资深注册会计师、注册税务师、 高级会计师。现任山东省注册会计师协会常务理事，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中天运会计师事务所威海分所所长。
王大宏，男，1964年7月出生，大学学历，毕业于清华大学化工系，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国保健协会市场工作委员会秘书长，庶正康讯（北京）商务咨询有限公司总经理，是我国营养保健行业知名学者、国家级课题负责人。
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2020-010
山东好当家海洋发展股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2020年4月22日在公司会议室召开，会议通知于2020年4月10日以书面形式发出。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席唐聚德主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》，提交2019年度股东大会审议。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了公司《2019年度财务决算报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了公司《2019年年度报告》及其摘要。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了公司《2019年度利润分配方案》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《公司2020年度发生关联交易的议案》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司2020年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。
8、审议通过了《公司2019年度内部控制的自我评价报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。
与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提交2019年度股东大会审议。
公司第九届监事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司监事会进行审查并提出建议，本届监事会提出孙永军、邱学岗为第十届监事会监事候选人。
公司职工代表大会选举王道刚为公司第十届监事会职工代表监事。
特此决议。
第十届监事会候选人简历见附件。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
监 事 会
2020年4月24日
附件：
第十届监事会非职工代表监事候选人简历
孙永军，男，1970年出生，现任好当家集团有限公司副总裁、技术中心主任。
邱学岗，男，1966年出生，现任本公司监事、审计部部长。
第十届监事会职工代表监事候选人简历
王道刚，男，1969年出生，现任本公司监事、育苗场场长。
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2020-011
山东好当家海洋发展股份有限公司
2020年度关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2020年度日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了关于2020年度关联交易的议案，关联董事回避表决，其他董事全部表决通过。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会批准，关联股东好当家集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。
以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。
以上关联交易事项已经公司第九届监事会第十四次会议审议通过。
（二）、2019年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）2020年日常关联交易预计金额和类别
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三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、山东邱家实业有限公司
成立时间：2007年1月29日
注册资本：49390.75万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：批发零售金属材料、建筑材料、化工材料（不含化学危险品）、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、好当家集团有限公司
成立时间：2000年2月23日
注册资本：86276.9万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：速冻调制食品的加工与销售；零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务；纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；水产品冷冻加工销售；以下限分公司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售；港口货物装卸、驳运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、荣成邱家水产有限公司
成立时间：2006年8月17日
注册资本：19,363.90万元
法定代表人：冯永东
主营业务：水产品加工，渔船修建，铝合金门窗、塑料门窗制作安装，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、荣成荣盛包装材料有限公司
成立时间：1992年12月28日
注册资本：50万美元
法定代表人：赵少辉
主营业务：生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。
5、荣成加荣食品有限公司
成立时间：1995年7月20日
注册资本：100万美元
法定代表人：毕重峰
主营业务：速冷调制食品、水产品的冷冻加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。
6、荣成荣安建筑工程有限公司
成立时间：2006年8月17日
注册资本：2000万元
法定代表人：唐健
主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。
7、荣成源运水产有限公司
成立时间：1990年12月24日
注册资本：200万美元
法定代表人：毕重峰
主营业务：速冻调制食品加工与销售，水产品冷冻加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。
8、荣成好和玻璃钢制品有限公司
成立时间：2002年4月11日
注册资本：30万美元
法定代表人：张术秀
主营业务：生产玻璃钢制品，销售本公司产品。
9、荣成荣昌纸制品有限公司
成立时间：2000年8月25日
注册资本：200万美元
法定代表人：郭法芝
主营业务：胶粘纸制品、压敏纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司
成立时间：2006年8月16日
注册资本：1000万元
法定代表人：孙永军
主营业务：为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
11、荣成荣研食品有限公司
成立时间：2001年12月11日
注册资本：38.33万美元
法定代表人：曲建筑
主营业务：海带浓缩汁的加工与销售，盐渍海带、干海藻的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
12、荣成好当家房地产开发有限公司
成立时间：2006年8月11日
注册资本：3000万人民币
法定代表人：赵军
主营业务：房地产开发经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
13、荣成海盛纸业有限公司
成立时间：2006年8月11日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：梁传通
主营业务：箱板纸、塑料制品制造销售；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。
14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司
成立时间：2009年4月7日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：唐会亭
主营业务：生产销售水溶肥料、海水养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司
成立时间：2009年7月20日
注册资本：150万人民币
法定代表人：孙永军
主营业务：国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
16、荣成市好当家物业服务有限公司
成立时间：2011年8月18日
注册资本：300万人民币
法定代表人：赵军
主营业务：物业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
17、山东惠民好当家食品有限公司
成立时间：2000年8月22日
注册资本：210万人民币
法定代表人：梁卫刚
主营业务：水产品、鲜肉、果蔬的冷藏；加工、销售速冻调制食品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
18、荣成兴盛房地产开发有限公司
成立时间：2012年12月3日
注册资本：3000万人民币
法定代表人：赵军
主营业务：房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
19、好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输有限公司
成立时间：2006年3月2日
注册资本：500万人民币
法定代表人：梁传通
主营业务：订仓、仓储；货物监装；集装箱拼装、拆箱；国际多式联运；缮制有关单证，交付运费、结算，代付杂费业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
20、好当家集团（威海）威盛包装印刷有限公司
成立时间：2004年12月27日
注册资本：350万美元
法定代表人：唐会亭
主营业务：生产高档纸板及包装、装璜制品，销售本公司产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
21、荣成好当家天海湾垂钓有限公司
成立时间：2014年10月11日
注册资本：500万人民币
法定代表人：张洪发
主营业务：垂钓服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
22、荣成市好当家典当有限公司
成立时间：2013年06月07日
注册资本：2200万人民币
法定代表人：唐会亭
主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省，自治区，直辖市的房地产或者未取得商品预售或许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。（有限期以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
23、荣成好当家天海湾度假村服务有限公司
成立时间：2016年9月20日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：唐聚德
主营业务：住宿，正餐服务，零售食品；（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）
24、宜丰县物宝矿业有限公司
成立时间：2010年7月9日
注册资本：3100万人民币
法定代表人：李波
主营业务：矿产品加工销售，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
25、宜丰县物华矿业有限公司
成立时间：2010年7月1日
注册资本：5300万人民币
法定代表人：李波
主营业务：长石矿露天开采（仅限于企业筹建用）、加工、销售；石英粉、普砂、黄砂、高纯石英粉、精砂、瓷土加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
26、威海好当家调味品有限公司
成立时间：2017年10月12日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：曲建筑
主营业务：制造销售调味品、食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准。）
27、荣成市好当家海洋健康产业有限公司
成立时间：2017年10月20日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：于江红
主营业务：生物技术研究开发，销售食品、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准。）
（二）关联关系
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（三）履约能力分析
本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等，关联方的生产经营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。
四、关联交易主要内容和定价政策
预计2020年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过23,714.02万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过2,434.12万元。
定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。
上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述日常关联交易必要且持续，是与关联方正常的业务往来，能实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。
2、交易的公允性
上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定,定价公允、合理, 遵循公平、合理原则，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3、交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响，也不影响本公司的独立性。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2020年4 月24 日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号： 2020-012
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月18日 09点30分
召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月18日
至2020年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2020年4月22日经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，相关会议决议于2020年4月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：好当家集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2020年5月15日上午9：30-11：30，下午1：00-4：00
2、登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
六、其他事项
联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子
山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
联 系 人：宋晓辉
联系电话：0631-7438073
传 真：0631-7438073
会期预定半天，出席会议者所有费用自理。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2020年4月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东好当家海洋发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2020-013
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于2019年年度利润分配方案的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比列：每股派发现金红利0.014元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2019度实现归属母公司所有者的净利润65,053,505.69元，提取法定盈余公积金计7,472,527.11元，减去2018年度股东分配18,992,925.95元，加上年初未分配利润964,588,857.01元，2019年度可供股东分配的利润为1,003,176,909.64元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司以截止2019年12月31日的股本1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.14元（含税），共计派发现金20,453,920.26元。派现后公司未分配利润余额为982,722,989.38元结转以后年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、已履行的相关决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月22日召开公司第九届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、公司独立董事对该项议案进行了事前审查，发表了事前认可意见：根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，我们认定公司2019年度利润分配预案合理有效，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，我们同意将董事会提议的利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，监事会发表的审核意见如下：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《关于公司2019年度利润分配方案的议案》尚需提交2019年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2020年4月24日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2020-014
山东好当家海洋发展股份有限公司
续聘会计师事务所的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2020年度公司给予和信会计师事务所的年度财务报表审计报酬为90万元，年度内控审计报酬为50万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1987年12月成立（转制设立时间为2013年4月23日）
（3）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。
（4）执业资质：1993年8月年获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。
（5）是否曾从事证券服务业务：是。
2.人员信息
和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为王晖先生，截至2019年末，拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名。注册会计师人数较2018年没有变化。
3.业务规模
和信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年末净资产金额1969.64万元，2018年度业务收入为18568.82万元，其中审计业务收入17077.86万元；为41家上市公司提供年报审计服务，收费总额5313万，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、采矿业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，所服务上市公司总资产均值为128.02亿元。
4.投资者保护能力
和信会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
和信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施等。具体情况如下：
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（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：迟慰，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有26年以上的执业经验，从事证券服务业务23年， 至今主持、参与或复核过山东仙坛股份有限公司等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。
质量控制复核人：吕凯，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务8年以上， 主持、复核过永泰能源（600157）、隆基机械（002363）、益生股份（002458）、惠发食品（603536）、兴民智通（002355）、山东赫达（002810）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，在其他单位无兼职。
本期签字会计师：王钦顺，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，有13年以上的执业经验，从事证券服务业务13年，至今主持过英洛华(000795)、滨化股份（601678)、康普顿(603798)、汉缆股份(002498)、兴民智通(002355)等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等具有多年丰富经验，无兼职。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2020年度财务审计服务报酬为人民币90万元，2020年度内部控制审计服务报酬为人民币50万元，两项合计人民币140万元，与上一期（2019年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相比不变。上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。
三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构，审计费用为人民币140万元（其中年度财务报表审计费用90万元，内控审计费用50万元），并将续聘事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，且具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要，续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，同意将该议案提交第九届董事会第十七次会议审议。
（三）独立董事发表的独立意见
经审查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况，考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
（四）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第九届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2020年4月24日
