四川美丰化工股份有限公司

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2019年度末的总股本591,484,352股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务为尿素、复合肥、氮氧化物还原剂、三聚氰胺、硝酸、硝铵、包装塑料制品及LNG（液化天然气）等化工产品的制造与销售。

报告期内，公司从事的主要业务及经营情况分析如下：

1. 化肥业务

公司尿素、复合肥属于化肥类产品，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。报告期内，报告期内，公司生产尿素41.49万吨，生产复合肥30.01万吨，销售自产尿素37.87万吨、复合肥28.80万吨。

报告期内，公司紧紧把握市场变化规律和客户需求，生产、销售、科研、采购协调共进，产供销协调机制不断完善, 逐步实现市场效益最大化、市场把握精准化、渠道管理规范化。以产销协调为突破，构建产供销新局面；以品牌宣传为突破，重塑公司品牌新形象；以营销模式转变为突破，提升产品竞争力。深化营销体制机制改革，加强营销队伍建设，狠抓产品技术革新，更好服务于新农业、新农人、新农资时代。

2. 车用尿素业务

车用尿素是一种以高纯度尿素和超纯水为原料配制而成的，尿素浓度为32.5%的尿素水溶液，其主要用于配有SCR（车用选择性催化还原尾气后处理系统）的乘用车、商用车和重型非道路使用柴油发动机车辆，是SCR技术中必须要用到的消耗品，车用尿素在SCR系统中与催化剂一起将柴油发动机排放的有害的氮氧化物转换成无害的水蒸气和氮气，以有效降低柴油发动机的尾气污染物排放。车用尿素为易耗品，平均消耗量一般为柴油使用量的3-5%。

报告期内，公司全资子公司--四川美丰加蓝环保科技有限责任公司顺应国家环保督查力度持续加大和用户消费习惯逐步养成的大势，继续拓展市场，重点加强对优质大型集团客户的开发，与中石化润滑油公司共同携手推动车用尿素在中国的规范发展和广泛使用，提升公司在环保板块的竞争实力。大力开发社会渠道，积极布局生产基地，快速推进加注机模式，满足不同客户需求；通过多种方式和媒体平台加强宣传、促销及消费者引导工作，推进品牌建设，积极促进产品终端销售。报告期内，公司生产车用尿素11.17万吨，销售11.20万吨。

3. 其他化工产品业务

除尿素、复合肥、车用尿素外，公司还生产三聚氰胺、硝酸铵、包装塑料制品等化工产品。三聚氰胺，俗称密胺，是一种三嗪类含氮杂环有机化合物，以尿素为原料生产，被用作化工原料。三聚氰胺的主要用途为与甲醛缩合聚合制得三聚氰胺树脂，用于塑料及涂料工业，也可作纺织物防摺、防缩处理剂，其改性树脂可做色泽鲜艳、耐久、硬度好的金属涂料，还可用于坚固、耐热的装饰薄板、防潮纸及灰色皮革鞣皮剂，合成防火层板的粘接剂，防水剂的固定剂或硬化剂等。硝酸铵为可用于制造化肥、炸药、硝酸盐等的化工原料。公司目前拥有年产三聚氰胺5万吨，稀硝酸18万吨、硝酸铵22.5万吨，以及包装塑料制品9000吨的产能。报告期内，公司生产三聚氰胺5.22万吨，销售5.22万吨；生产液体硝铵25.05万吨，销售硝铵产品（可供销售部分）18.17万吨；生产包装塑料制品0.87万吨，销售0.89万吨。

4. 液化天然气（LNG）业务

天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体，主要由甲烷构成。液化天然气（Liquefied Natural Gas，简称LNG）是天然气经压缩、冷却至其沸点（-161.5℃）温度后变成液体，无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/625，液化天然气的质量仅为同体积水的45%左右，可以大大节约储运空间，且具有热值大、性能高等特点，被公认是地球上最清洁、高效的化石能源，通常液化天然气储存在-161.5摄氏度、0.1MPa左右的低温储存罐内，其用专用船或油罐车运输，使用时重新气化。公司目前拥有日处理100万方天然气的液化天然气生产能力。报告期内，公司生产LNG17.81万吨，销售17.96万吨。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年是国家实施乡村振兴战略的第二年，农业供给侧结构改革持续推进，农业由增产导向转向提质导向，农业农村现代化加快推进，化肥行业去产能效果明显。近年来，国家环保政策力度逐年加大，环保监督及巡视常态化，行业环保压力持续加大；化肥生产流通环节各项优惠政策陆续取消，随着弱势企业关停并转，为经受住考验的优势企业提供了可持续发展的空间。报告期，公司董事会、党委、经营班子团结带领广大干部职工，持续推进“夯基础、严管理、谋发展”工作理念，努力克服产品价格下滑、原辅材料价格上涨等不利因素，持续强化管理提升、风险防控、市场营销和改革创新，实现产销量双增，经营业绩符合预期，呈现总体平稳、稳中有进的发展态势。报告期内，公司实现营业收入292,913.09万元，同比增长10.96%；实现归属于上市公司股东的净利润8,635.82万元，实现基本每股收益0.1460元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

■

续表：

单位：元

■

2. 2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019 年1月1日起施行新金融工具准则。

经本公司第九届董事会第三次会议于2019年4月29日决议通过，本公司自2019年1月1日起开始执行上述新金融工具准则。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对公司比较财务报表的主要影响如下：

单位：元

■

续表：

单位：元

■

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，对本期财务报表不构成影响。

4. .除此之外，本公司没有需要披露的会计政策变更事宜。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期，本公司出资设立二级子公司四川美丰高分子材料科技有限公司。截至报告期末，四川美丰高分子材料科技有限公司尚未开始经营；三级子公司广汉美丰新能源有限公司、四川新佳晟新能源科技有限公司完成清算注销。

董事长：王勇

四川美丰化工股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日

四川美丰化工股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2020-09

四川美丰化工股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2020年4月12日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议于2020年4月22日9:00在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

（三）出席的董事人数及授权委托情况

本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，独立董事朱厚佳、陈晟、陈嵩先生共3人以通讯表决方式出席本次会议。

（四）会议的主持人和列席人员

本次董事会会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-11）。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬和2020年度薪酬考核方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；其中，关联董事王勇先生（兼任公司总裁）回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司高级管理人员2019年度薪酬和2020年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2020-12）。

（三）审议通过《关于授权董事长负责公司向金融机构贷款融资事宜的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于授权董事长负责公司向金融机构贷款融资事宜的公告》（公告编号：2020-13）。

（四）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2019年度董事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（五）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司 2019年度财务决算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（六）审议通过《公司2020年度财务预算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2020年度财务预算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（七）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

2019年度公司利润分配和公积金转增股本预案为：

以公司2019年年末的总股本591,484,352股为基数，每10股派现金0.50元（含税）；2019年度不用资本公积金转增股本。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-14）。

（八）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

公司《2019年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2019年度内部控制审计报告》（报告文号：川华信专[2020]第0231号）已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；此议案已经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-15）。

（十）审议通过《关于公司2020年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事王勇先生回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司2020年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的公告》（公告编号：2020-16）。

（十一）审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的〈风险持续评估报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事王勇先生回避了表决，本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

报告内容详见与本公告同时发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的〈风险持续评估报告〉》。

（十二）审议通过《关于公司2019年年度报告全文和摘要的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司2019年年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2020-17）。

公司《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-22）已与本公告同期发布在证监会指定的信息披露媒体--《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上，公司《2019年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。

（十三）审议通过《关于召开公司2019年度（第六十三次）股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开公司2019年度（第六十三次）股东大会的通知》（公告编号：2020-18）。

（十四）审议通过《关于调整董事、监事津贴标准的议案》

全体董事回避了对本议案的表决，本议案需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于调整董事、监事津贴标准的公告》（公告编号：2020-20）。

（十五）审议通过《关于使用部分自有闲置资金开展结构性存款业务的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于使用部分自有闲置资金开展结构性存款业务的公告》（公告编号：2020-19）。

（十六）审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》

全体董事回避了对本议案的表决，该议案经审议后直接提交股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告》（公告编号：2020-21）。

（十七）审议通过《关于对公司内部管理机构进行调整的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案主要内容：为进一步理顺总部机关管理关系，明确管理职责，优化管理结构，提高管理效率，提升管理水平，努力实现高质、高效的机构改革目标，根据《公司章程》，拟对公司内部管理机构进行调整。调整方案如下：

1.调整前的内部管理机构

（1）职能部门（15个）：党政办公室、董事会办公室、党群工作部、新闻中心、计划财务部、纪委办公室、审计监察室、人事部、生产技术部、质量管理中心、安全环保部、安全环保监察大队、市场部、投资发展管理部、国际事业部。

（2）直属单位（3个）：物资采购中心、技术经济研究院、基地管理中心。

2.调整后的内部管理机构

（1）职能部门（13个）：党政办公室、董事会办公室、党群工作部、企管法务部、纪检监察室、计划财务部、审计部、人力资源部、生产运行部、安全环保部、市场部、投资发展部、信息化管理中心。

（2）直属单位（3个）：物资采购中心、技术经济研究院、公共事务管理中心。

（十八）审议通过《关于修订公司〈合同管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案主要内容：公司现行《合同管理制度》是2003年7月经公司董事会审议通过，实施至今已近17年。本次修订的重点：一是强化了合同业务全流程管理；二是明晰了合同管理部门和岗位职责、管理内容与规定；三是细化了合同授权条款；四是增加了合同信息化管理的相关规定，提升了合同签批的严谨性和工作效率。修订后的《合同管理制度》，在职责、内容、规定等方面更明确具体、更具操作性，有利于夯实公司合同管理基础，提升合同管理水平，堵塞合同管理漏洞，促进公司依法合规经营。

修订后的《合同管理制度》（2020年版）已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（十九）审议通过公司《重大责任追究管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司《重大责任追究管理制度》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（二十）审议通过公司《投资银行理财产品管理办法》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司《投资银行理财产品管理办法》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二○二〇年四月二十四日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2020-10

四川美丰化工股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于2020年4月12日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次监事会会议于2020年4月22日14:00在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

（三）出席的监事人数及授权委托情况

本次监事会会议应出席监事7名，实际出席监事7名。其中，监事王霜女士、郑宏钧先生，职工监事王琦翔先生以通讯方式出席本次会议。

（四）会议的主持人和列席人员

本次监事会会议由公司监事会主席陈亮先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案需提交公司股东大会审议。

《公司2019年度监事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-11）。

（三）审议通过《关于授权董事长负责公司向金融机构贷款融资事宜的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于授权董事长负责公司向金融机构贷款融资事宜的公告》（公告编号：2020-13）。

（四）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2019年度财务决算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（五）审议通过《公司2020年度财务预算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2020年度财务预算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬和2020年度薪酬考核方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司高级管理人员2019年度薪酬和2020年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2020-12）。

（七）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

公司2019年度利润分配和公积金转增股本预案为：

以公司2019年度末的总股本 591,484,352 股为基数，每10股派现金0.50元（含税）；2019年度不用资本公积金转增股本。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-14）。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；此议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-15）。

（九）审议通过《关于公司2020年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联监事王霜女士、郑宏钧先生、王琦翔先生回避了表决；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司2020年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的公告》（公告编号：2020-16）。

（十）审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的〈风险持续评估报告〉的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联监事王霜女士、郑宏钧先生、王琦翔先生回避了表决；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

报告内容详见与本公告同时发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的〈风险持续评估报告〉》。

（十一）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

监事会意见：公司根据证监会、深圳证券交易所等监管机构的要求，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断健全、完善公司内部控制制度；公司内部控制评价真实、完整地反映了公司内部控制的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

公司《2019年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2019年度内部控制审计报告》（报告文号：川华信专[2020]第0231号）已与本公告同期挂网。

（十二）审议通过《关于公司2019年年度报告全文和摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司2019年年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2020-17）。

监事会审核意见：董事会编制和审议四川美丰化工股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年年度报告摘要》已与本公告同时发布在证监会指定的信息披露媒体--《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上，公司《2019年年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网上。

（十三）审议通过《关于使用部分自有闲置资金开展结构性存款业务的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

监事会意见：公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用不超过人民币5亿元总额度的自有资金投资结构性存款。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于使用部分自有闲置资金开展结构性存款业务的公告》（公告编号：2020-19）。

（十四）审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》

全体监事回避了对本议案的表决，该议案经审议后直接提交股东大会审议。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告》（公告编号：2020-21）。

三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第九次会议决议》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二○二〇年四月二十四日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2020-11

四川美丰化工股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号--收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

（二）变更日期

根据前述规定，公司自2020年1月1日起施行。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。

（五）本次会计政策变更的具体内容

根据财政部修订的《企业会计准则第14号一收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定，自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会、独立董事及监事会意见

（一）董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号--收入》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）独立董事关于本次会计政策变更的意见

独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的相应调整和变更，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）监事会对于本次会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1.公司第九届董事会第十一次会议决议；

2.公司第九届监事会第九次会议决议；

3.独立董事对公司第九届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2020-12

四川美丰化工股份有限公司

关于公司高级管理人员2019年度

薪酬和2020年度

薪酬考核方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬和2020年度薪酬考核方案的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中，关联董事王勇先生（兼任公司总裁）回避了表决。

议案内容如下：

为适应公司发展需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，以经公司2019年4月12日召开的第九届董事会第二次会议审议通过并披露的《关于公司高级管理人员2018年度薪酬和2019年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2019-29）为依据，根据公司2019年度经营业绩等目标任务完成情况，确定公司高级管理人员2019年度薪酬。同时结合市场行情及公司经营情况，制定2020年度公司高级管理人员薪酬考核方案。情况如下：

一、公司高级管理人员2019年度薪酬

■

二、公司高级管理人员2020年度薪酬考核方案

（一）公司高级管理人员薪酬方案的制定原则

薪酬方案制定坚持贯彻“按劳分配、效率优先、兼顾公平、激励与约束并重”的基本原则，按工作岗位、工作内容及职责风险等因素确定基本工资标准，确保薪酬方案与公司长期发展规划相结合，并保持公司高管薪酬的吸引力和在市场上的竞争力，以科学合理的薪酬方案促进公司可持续、快速、健康发展。

（二）管理机构

公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理人员的薪酬政策与方案，并定期对高级管理人员的薪酬政策与方案、年度经济目标责任的执行情况进行检查、监督。董事会薪酬与考核委员会对公司董事会负责。

（三）本方案适用对象

公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

（四）本方案适用期限

2020年1月1日～2020年12月31日。

（五）薪酬标准

公司高级管理人员薪酬按照高级管理人员所处岗位，参照同行业水平，结合上年度薪酬标准及本年度公司业绩表现等因素综合确定。

假定本年度1名总裁、6名高级管理人员共7人全程在岗履职，2020年度薪酬考核方案如下：

以350万元作为公司高级管理人员薪酬总额基数，根据2020年公司实际经营业绩完成情况，在该薪酬总额基础上实行相应奖惩。

1.实现基本利润目标6,000万元，兑现薪酬总额基数。

2.实现奋斗利润目标9,000万元，按薪酬总额基数的10%给予业绩奖励。

3.实现利润达到9,000万元以上，每增加2,500万元，按薪酬总额基数的5%予以业绩奖励。

4.未实现基本利润目标6,000万元，每减少1,000万元，按相应薪酬总额基数的5%扣减薪酬，最多累积扣减30%。

（六）其他规定

1.上述薪酬均为含税薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.继续强化安全责任管理，严格落实安全责任奖惩规定。

3.如遇公司高级管理人员岗位、级别调整，自调整的下月起，按照新的岗位、级别调整基本年薪和绩效年薪标准。

4.本方案经董事会审议批准后生效，由公司董事会办公室、人力资源部与计划财务部组织实施。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第十一次会议决议；

2.公司第九届监事会第九次会议决议；

3.独立董事对公司第九届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2020-13

四川美丰化工股份有限公司

关于授权董事长负责公司

向金融机构贷款融资事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于授权董事长负责公司向金融机构贷款融资事宜的议案》。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

一、议案内容

为加强公司向金融机构贷款融资管理，提高资金使用效率，保证公司发展的资金需求，授权公司董事长王勇先生全权负责并审批公司向金融机构贷款融资事宜，审批权限为单笔贷款金额不超过人民币1亿元，每年累计新增贷款额度不超过最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10%，贷款利率执行银行同期同类利率标准，授权期限从董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、备查文件

1.公司第九届董事会第十一次会议决议；

2.公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2020-14

四川美丰化工股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

一、2019年度利润分配预案的具体内容

经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2019年度实现利润总额100,903,845.33元，归属于母公司所有者的净利润86,358,201.81元。按《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金0元，加年初未分配利润1,144,947,535.73元，减报告期分配现金股利88,722,652.80元，本年度实际可供股东分配的利润1,142,583,084.74元。

2019年度利润分配和公积金转增股本预案为：以公司2019年度末的总股本591,484,352股为基数，向全体股东每10股派发现金0.50元（含税）；2019年度不用资本公积金转增股本。

公司2019年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

二、独立董事意见

经核查，我们认为：公司2019年年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续、稳定地发展。因此，我们同意2019年度利润分配预案并同意将该预案提交股东大会审议。

三、监事会意见

根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们认为：公司2019年度利润分配方案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，在充分考虑公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素的基础上形成的，该利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。

四、其他说明

本利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后实施。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第十一次会议决议；

2.公司第九届监事会第九次会议决议；

3.独立董事对公司第九届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2020-15

四川美丰化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，四川美丰化工股份有限公司（下称“公司”）董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“四川华信”）为公司 2020年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与四川华信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）。

3.注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。

4.历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会计师事务所成立于1988年6月，1996年获得证券相关业务审计资格，1998年1月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013年11月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）。自1996年取得证券、期货审计资格以来，四川华信（集团）会计师事务所一直为证券市场及财务领域提供服务。

5.执业资质：《会计师事务所执业证书》（证书编号：51010003）；《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书编号：54）；《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：04185001）；中国银行间市场交易商协会会员资格等。

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2020-22

2020年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王勇、主管会计工作负责人刘朝云及会计机构负责人（会计主管人员）王强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金较年初余额减少43,837万元、下降54%，主要是本期公司以自有资金办理银行结构性存款及归还部分银行借款。

2.交易性金融资产较年初增加27,900万元，主要是本期公司以自有资金办理银行结构性存款，该部分资金余额计入本项目。

3.应收票据较年初余额减少113万元、下降53%，主要是本期商业承兑汇票到期托收。

4.应收款项融资较年初增加2,428万元、增加107%，主要是本期收到客户以银行承兑汇票支付货款增加。

5.预收款项较年初减少6,174万元、下降51%，主要是上年底预收冬储产品销售款项，产品于本期发货确认收入。

6.应付职工薪酬较年初减少2,740万元、下降38%，主要是本期公司发放上年考核效益奖影响。

7.应交税费较年初减少835万元、下降42%，主要是本期缴纳上年企业所得税及应交增值税余额较年初减少。

8.一年内到期的非流动负债较年初减少5,004万元、下降34%，主要是本期归还一年内到期的长期借款。

9.其他综合收益较年初减少68万元、下降75%，主要是本期末外币折算差异影响。

10.专项储备较年初增加492万元、增加33%，主要是本期按照国家规定提取安全生产费用。

11.财务费用较上年同期减少432万元、下降53%，主要是本期借款金额同比减少。

12.其他收益较上年同期增加120万元、增加269%，主要是本期收到的政府补助同比增加。

13.投资收益较上年同期减少115万元、下降77%，主要是本期按权益法核算的参股单位利润同比下降。

14.信用减值损失较上年同期增加116万元、增加87%，主要是本期坏账准备转回同比减少。

15.资产减值损失较上年同期增加19万元、增加92%，主要是本期存货跌价准备转回同比减少。

16.营业利润较上年同期减少4,368万元、下降92%，主要是本期受新冠疫情影响，公司主营产品销量同比减少，销售价格同比下降。

17.营业外支出较上年同期增加391万元、增加3199%，主要是本期为支持抗击新冠肺炎疫情捐款。

18.所得税费用较上年同期减少248万元、下降44%，主要是本期利润总额同比减少。

19.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少18,282万元、下降228%，主要是受新冠疫情影响，公司主营产品销量同比减少，销售价格同比下降，销售商品、提供劳务收到的现金的减少大于购买商品、接受劳务支付的现金的减少。

20.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少28,168万元、下降27866%，主要是本期公司以自有资金办理银行结构性存款，投资支付的现金同比增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长：王勇

四川美丰化工股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日

（下转127版）

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2020-23