新疆天富能源股份有限公司

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司2020年4月23日六届三十二次董事会审议通过，公司2019年度利润分配预案为：2019年度公司不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本。该事项尚需提请股东大会审议通过。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、公司主营业务

公司从事电力与热力生产、供应，天然气供应及建筑施工等其它业务，主要为新疆石河子地区提供电、热、天然气等综合城市能源服务，也是西北地区唯一一家以热电联产模式为主，多种能源供应方式并举，发、供、调一体化的综合性能源上市公司。

2、公司主营业务经营模式

公司在石河子地区合法拥有独立的供电营业区域，现已建成覆盖兵团第八师石河子地区全境，以220KV双环网为主干，110KV为网架的独立区域性电网及完备的输变电体系；同时，公司独家拥有覆盖石河子市全境的集中供热管网和城市天然气管网，为石河子地区提供稳定、安全的电、热、天然气供应。公司亦拥有长期稳定高效的网内调度运营经验，电、热、天然气三大主业在石河子地区处于天然垄断地位。

发供电业务：公司是新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商，具备独立的供电营业区域及完备的输配电网体系，供电业务不受国家电网公司控制。截至报告期末，公司自有电源装机容量达3,261兆瓦。

供热业务：公司以“热电联产”独特生产方式，实现了石河子全市的集中供热。基于热电联产在资源利用和节能减排方面的天然优势，满足本地区工商业及居民冬季采暖的需求发展，公司供热业务将随城市发展保持增长，并持续提高在石河子地区供热市场的占有率。

天然气业务：公司拥有石河子管道燃气业务的独家特许经营权，建成覆盖石河子全市的天然气管网及天然气门站，独家承担石河子市民用天然气的运营，同时经营车用天然气和工商业用气的供应。依据本地天然气发展政策，公司将独占石河子车用气市场未来的增量份额，同时随着公司对工业用气市场拓展力度加大，进一步提升公司在本地区天然气市场的主导地位。此外，公司植根新疆，通过新建及同业收购，不断扩大公司在石河子以外区域燃气业务布局，持续提升公司天然气销售量及在公司主业中的占比。

3、行业情况说明

根据上市公司行业分类指引，公司属于电力、热力生产和供应业。此行业是国民经济的重要基础产业，也是服务于业务辖区内千家万户的公共事业。此行业与国家宏观经济发展，尤其是第二产业的发展保持着高度的相关性。2019年全社会用电量平稳增长，第二产业及其制造业用电量保持中低速增长，第二产业用电量占全社会用电量的比重较比上年降低0.9个百分点。

2019年新疆石河子地区经济发展与全国经济大环境大致保持同步，但区内大型工业企业电力需求有所下降，加之受环保减煤政策影响，公司发电量较上年同期减少11.47亿千万时，同比减少8.10%。报告期内，公司完成了下属企业新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司与玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司的股权置换事项，进一步增加公司能源供应体系中水力发电的占比，促进公司能源供应结构调整，在经济效益、社会效益、生态环保效益方面，为未来公司增强市场竞争力和可持续发展保留后劲。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

“16天富01”付息日为债券存续期内每年的3月8日，报告期内，公司已如期支付本期债券2018年3月8日至2019年3月7日期间的利息37,600,000元，具体内容详见公司于2019年2月28日在上交所网站披露的2019-临035《2016年公司债券（第一期）2019年付息公告》。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

新疆天富能源股份有限公司 2016年公司债券（第一期）

报告期内，公司委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“新疆天富能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）”的信用状况进行了跟踪分析，经中诚信证评信用评级委员会最后审定，于2019年6月26日出具了《新疆天富能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，本次公司主体信用评级结果为“AA”，评级展望“稳定”，公司债券评级结果为“AA”。具体内容详见公司于2019年6月27日在上交所网站披露的2019-临067《新疆天富能源股份有限公司关于2016年公司债券（第一期）2019年跟踪评级结果的公告》。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司计划发电量170.55亿千瓦时，实际完成发电量130.09亿千瓦时，同比减少8.10%，完成全年发电计划的76.28%；计划供电量165.04亿千瓦时，实际完成供电量125.53亿千瓦时，同比减少6.39%，完成全年供电计划的76.07%；计划供热量2,350万吉焦，实际完成供热量2,002.19万吉焦，同比下降0.29%，完成全年供热计划的85.20%；计划供天然气量18,525万方，实际完成供天然气21,639万方，同比增长19.78%，完成全年供气计划的116.81%。

报告期内，公司实现收入48.94亿元，同比减少1.24%；实现利润总额-4.25亿元，同比减少701.49%；归属于上市公司股东的净利润为-4.13亿元，同比减少934.34%；基本每股收益-0.3590元，较上年减少0.402元。（合并报表数）

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

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会计政策变更导致影响如下：

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本年度合并财务报表范围情况详见财务报告九、“在其他主体中的权益”所述。本年度合并财务报表范围变化情况详见财务报告八、“合并范围的变更”所述。

新疆天富能源股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议

决议公告

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2020-临021

新疆天富能源股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议

决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2020年4月15日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2020年4月23日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持了本次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生、财务总监奚红女士列席会议。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案；

同意公司2019年度报告及年度报告摘要。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司2020年第一季度报告的议案；

同意公司2020年第一季度报告。

同意11票，反对0票，弃权0票。

3、关于公司2019年度董事会工作报告的议案；

同意公司2019年度董事会工作报告。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

4、关于公司2019年度总经理工作报告的议案；

同意公司2019年度总经理工作报告。

同意11票，反对0票，弃权0票。

5、关于公司2019年度财务决算报告的议案；

同意公司2019年度财务决算报告。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

6、关于公司2019年度利润分配预案的议案；

同意公司2019年度利润分配预案。公司2019年度不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为：公司2019年利润分配预案，符合《公司章程》、《未来三年（2018-2020）股东回报规划》相关规定，我们一致同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

7、关于公司2019年度特别计提减值准备的议案；

同意对公司固定资产、应收账款、商誉等资产项目特别计提减值准备共计200,482,827.44元。

同意11票 反对0票 弃权0票

8、关于公司2020年度计划为全资子公司提供担保的议案；

作为公司全资子公司，新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”），新疆天富金阳新能源有限责任公司（以下简称“天富金阳”）是公司主营业务中的重要组成部分。为支持其2020年更好的运营发展，保证其日常经营及项目建设资金及时到位，各项经营活动按计划进度全面实施，对天源燃气及天富金阳提供新增担保是必要、可行和安全的。同意公司2020年度向公司下属全资子公司提供共计2.1亿元人民币的担保，用于其生产经营及项目建设等。其中：向天源燃气新增2亿元的担保；向天富金阳新增0.1亿元的担保。上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表独立意见认为：公司对下属全资子公司新疆天富天源燃气有限公司、新疆天富金阳新能源有限责任公司提供的新增担保合法可行，可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司2020年度对全资子公司担保的计划，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

详细请见公司《关于预计2020年度为全资公司提供新增担保的公告》（2020-临024）

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

9、关于公司2020年度经营计划的议案；

同意公司2020年度经营计划。2020年度，公司计划发电量172.03亿千瓦时，供电量160.15亿千瓦时，供热量2,150.00万吉焦，供天然气20,700.00万方，电、热费回收率不小于98%，基本建设项目投资计划合计127,736.00万元，设备检修项目投资计划合计7,619.00万元；技改项目投资计划合计4,626.00万元，外购电量不超过4.09亿千瓦时，购电单价不超过国家电网公司下网单价。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

10、关于公司2019年董事及高级管理人员薪酬的议案；

同意公司按照2019年度董事和高级管理人员薪酬标准发放其薪酬。

同意11票，反对0票，弃权0票。

11、关于公司申请2020年度银行授信的议案；

同意公司向银行申请总计70.1亿元的银行授信额度，用于安排公司本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务及供应链金融业务。2020年公司银行授信额度明细如下：

■

此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

12、关于2020年度公司长期贷款计划的议案；

同意公司2020年向银行申请总计不超过20亿元的长期借款。

此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

13、关于2020年度公司抵押计划的议案；

同意公司2020年度计划抵押(机器设备) 原值5,539,587,683.50元，净值4,142,479,488.90元用于贷款抵押。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

14、关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案；

同意公司2019年度内部控制自我评价报告。

公司独立董事发表独立意见认为：经在审阅《新疆天富能源股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》、查阅公司各项管理制度和就相关事项与公司管理层进行交流的基础上，我们认为，公司已建立了相对完善的内部控制制度体系，符合有关法规的要求，能够对公司经营管理起到有效的控制、监督作用。公司关于内部控制的自我评价真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后公司需进一步加强内部控制的监督和问责措施，提高内控的执行力，持续优化公司的内部控制水平。我们同意《新疆天富能源股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

15、关于公司2019年度内部控制审计报告的议案；

同意公司2019年度内部控制审计报告。

同意11票，反对0票，弃权0票。

16、关于公司2019年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案；

同意公司2019年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

同意11票，反对0票，弃权0票。

17、关于公司支付2019年审计费用的议案；

同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付2019年度财务报告审计费用及内部控制审计费用合计180万元（含税价）。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

18、关于公司聘请2020年度审计机构的议案；

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

公司独立董事发表独立意见认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务的资格，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关审计人员在对公司2019年度财务报告审计的过程中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。公司聘请审计机构的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意续聘其为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

详细请见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（2020-临025）

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

19、关于公司会计政策及会计估计变更的议案；

同意根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)的相关规定，公司将自2020年1月1日起执行新收入准则。根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化。本次会计政策变更对公司当期及前期的经营成果以及会计报表也不会产生重大影响。

同意根据国家发展改革委2019年5月15日颁布的《关于降低一般工商业电价的通知》（发改价格【2019】842号，以下简称“通知”），公司将所属电网固定资产年综合折旧率4%调整至3.5%。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自2020年1月1日起执行。以公司2019年12月31日经审计的相关电网固定资产数据测算，此项会计估计变更预计将增加本公司2020年度利润总额约1,928万元。

公司独立董事认为：公司是根据财政部及国家发改委新发布的相关文件的要求，对公司会计政策及会计估计进行变更和调整，符合相关规定和公司实际情况。公司本次变更会计政策及会计估计后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。本次会计政策及会计估计变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策及会计估计的变更。

详细请见公司《关于会计政策及会计估计变更的公告》（2020-临026）

同意11票，反对0票，弃权0票。

20、关于召开2019年度股东大会的议案。

同意于2020年5月14日召开2019年度股东大会，审议事项如下：（1）关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案；（2）关于公司2019年度董事会工作报告的议案；（3）关于公司2019年度监事会工作报告的议案；（4）关于公司2019年度财务决算报告的议案；（5）关于公司2019年度利润分配预案的议案；（6）关于公司2020年度计划为全资子公司提供担保的议案；（7）关于公司2020年度经营计划的议案；（8）关于公司申请2020年度银行授信的议案；（9）关于2020年度公司长期贷款计划的议案；（10）关于2020年度公司抵押计划的议案；（11）关于公司支付2019年审计费用的议案；（12）关于公司聘请2020年度审计机构的议案。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2020-临022

新疆天富能源股份有限公司

第六届监事会第三十二次会议

决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次会议于2019年4月15日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2020年4月23日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，监事会主席邓海先生主持了本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案；

监事会一致认为公司 2019年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

公司 2019年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2019年度的经营管理和财务状况，在对该年度报告审核过程中，未发现参与 2019年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司2020年第一季度报告的议案；

监事会一致认为公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况，在对该第一季度报告的审核过程中，未发现参与第一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案；

同意公司2019年度监事会工作报告。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

4、关于公司2019年度总经理工作报告的议案；

同意公司2019年度总经理工作报告。

同意3票，反对0票，弃权0票。

5、关于公司2019年度财务决算报告的议案；

同意公司2019年度财务决算报告。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

6、关于公司2019年度利润分配预案的议案；

同意公司2019年度利润分配预案。公司2019年度不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

7、关于公司2019年度特别计提减值准备的议案；

同意对公司固定资产、应收账款、商誉等资产项目特别计提减值准备共计200,482,827.44元。

同意3票,反对0票,弃权0票。

8、关于公司2020年度计划为全资子公司提供担保的议案；

同意公司2020年度向公司下属全资子公司提供共计2.1亿元人民币的担保，用于其生产经营及项目建设等。其中：向新疆天富天源燃气有限公司新增2亿元的担保；向新疆天富金阳新能源有限责任公司新增0.1亿元的担保。上述担保事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。

详细请见公司《关于预计2020年度为全资子公司提供新增担保的公告》（2020-临024）

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

9、关于公司2020年度经营计划的议案；

同意公司2020年度经营计划。2020年度，公司计划发电量172.03亿千瓦时，供电量160.15亿千瓦时，供热量2,150.00万吉焦，供天然气20,700.00万方，电、热费回收率不小于98%，基本建设项目投资计划合计127,736.00万元，设备检修项目投资计划合计7,619.00万元；技改项目投资计划合计4,626.00万元，外购电量不超过4.09亿千瓦时，购电单价不超过国家电网公司下网单价。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

10、关于公司2019年董事及高级管理人员薪酬的议案；

同意公司按照2019年度董事和高级管理人员薪酬标准发放其薪酬。

同意3票，反对0票，弃权0票。

11、关于公司申请2020年度银行授信的议案；

同意公司向银行申请总计70.1亿元的银行授信额度，用于安排公司本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务及供应链金融业务。2020年公司银行授信额度明细如下：

■

此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

12、关于2020年度公司长期贷款计划的议案；

同意公司2020年向银行申请总计不超过20亿元的长期借款。

此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

13、关于2020年度公司抵押计划的议案；

同意公司2020年度计划抵押(机器设备) 原值5,539,587,683.50元，净值4,142,479,488.90元用于贷款抵押。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

14、关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案；

监事会一致认为，公司根据相关法律法规，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，形成了较为完整的内部控制体系，公司编制的《2019年度内部控制评价报告》客观、公允地反映了公司内部控制的实际情况。同意公司2019年度内部控制自我评价报告。

同意3票，反对0票，弃权0票。

15、关于公司2019年度内部控制审计报告的议案；

同意公司2019年度内部控制审计报告。

同意3票，反对0票，弃权0票。

16、关于公司2019年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案；

同意公司2019年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

同意3票，反对0票，弃权0票。

17、关于公司支付2019年审计费用的议案；

同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付2019年度财务报告审计费用及内部控制审计费用合计180万元（含税价）。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

18、关于公司聘请2020年度审计机构的议案；

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

详细请见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（2020-临025）

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

19、关于公司会计政策及会计估计变更的议案；

同意根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)的相关规定，公司将自2020年1月1日起执行新收入准则。根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化。本次会计政策变更对公司当期及前期的经营成果以及会计报表也不会产生重大影响。

同意根据国家发展改革委2019年5月15日颁布的《关于降低一般工商业电价的通知》（发改价格【2019】842号，以下简称“通知”），公司将所属电网固定资产年综合折旧率4%调整至3.5%。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自2020年1月1日起执行。以公司2019年12月31日经审计的相关电网固定资产数据测算，此项会计估计变更预计将增加本公司2020年度利润总额约1,928万元。

监事会一致认为，公司本次变更会计政策及会计估计，是根据财政部及国家发改委新发布的相关文件的要求进行的，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策及会计估计后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。

详细请见公司《关于会计政策及会计估计变更的公告》（2020-临026）

同意3票，反对0票，弃权0票。

20、关于召开2019年度股东大会的议案。

同意于2020年5月14日召开2019年度股东大会，审议事项如下：（1）关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案；（2）关于公司2019年度董事会工作报告的议案；（3）关于公司2019年度监事会工作报告的议案；（4）关于公司2019年度财务决算报告的议案；（5）关于公司2019年度利润分配预案的议案；（6）关于公司2020年度计划为全资子公司提供担保的议案；（7）关于公司2020年度经营计划的议案；（8）关于公司申请2020年度银行授信的议案；（9）关于2020年度公司长期贷款计划的议案；（10）关于2020年度公司抵押计划的议案；（11）关于公司支付2019年审计费用的议案；（12）关于公司聘请2020年度审计机构的议案。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司监事会

2019年4月23日

2019证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2020-临023

新疆天富能源股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月14日 11点0分

召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月14日

至2020年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案除第3项议案外，均已于2020年4月23日经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过；上述第3项议案已于2020年4月23日经公司第六届监事会第三十二次会议审议通过；上述相关会议决议均于会议召开当天刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5,6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2019年5月13日上午10：30-13：30、下午16：00-18：30到新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

登记地址：新疆石河子市北一东路2号9层新疆天富能源股份有限公司证券部

邮政编码：832002

联系电话：0993-2901128

传 真：0993-2904371

联 系 人：姚玉桂

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2020年4月23日

公司代码：600509 公司简称：天富能源

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人奚红及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2020年2月5日，公司第六届董/监事会第二十九次会议审议通过关于公司2020年度计划新增为控股股东提供担保的议案，同意公司2020年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过45亿元；2月21日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过该事项。此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2021年度新增为控股股东提供担保计划之日止。自2020年2月21日至本报告披露日，公司2020年度新增为控股股东天富集团及其关联企业提供担保发生额共计2亿元。

索引详见本公司2020年2月6日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2020-临003《第六届董事会第二十九次会议决议公告》、2019-临004《第六届监事会第二十九次会议决议公告》、2020-临006《关于预计2020年度新增为控股股东提供担保的公告》，2月22日披露的2020-临013《2020年第一次临时股东大会决议公告》，3月5日披露的2020-临015《关于向控股股东提供担保的实施公告》。

2、2020年3月10日，公司发布公告称，根据《国家发展改革委关于阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产的通知》（发改价格[2020]258 号）文件精神，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹疫情防控与经济社会发展，支持企业复工复产、共渡难关，实施阶段性降低企业用电成本。本次电价调整情况：（1）降价范围：此次降电价范围为除高耗能行业用户外的，石河子市现执行一般工商业及其它电价、大工业电价的电力用户；（2）降价措施：从2020年2月1日起至6月30日止，公司在计收上述电力用户电费时，统一按原到户电价水平的95%结算；（3）调整后的影响：依据公司2019年2-6月用电数据测算，本次按阶段性电价政策调整电价预计将减少公司2020年度利润约460.28万元。本次气价调整情况及调整后的影响请详见公告所述相关内容。

索引详见本公司2020年3月10日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2020-临016《关于阶段性电价及气价调整的公告》。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

基于公司电、热、气等主营业务的行业特征，营业区内工业客户产能对公司营业收入情况有较大影响。目前“新冠”疫情在国内外发展情况尚不明确，致使公司营业区内工业企业产能及投资等情况存在不确定性，将导致公司对区内客户用能数据无法按照以往正常年度进行预测。因此公司无法预测上半年度公司经营业绩情况。后续公司将依据2020年上半年实际业绩情况，按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。

■

（下转127版）

公司代码：600509 公司简称：天富能源