北方导航控制技术股份有限公司

（上接129版）

3、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。

4、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

5、资产租赁的租金参考市场价格，综合考虑资产原值、折旧、摊销、资金成本等合理因素定价。

6、对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。

七、关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020年4月24日

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2020-007号

北方导航控制技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

●本议案需提交2019年年度股东大会审议。

北方导航控制技术股份有限公司2020年4月22日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任事务所的基本情况

（一）基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

相关审计业务不由分支机构承担。

（二）人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

（三）业务规模

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

（四）投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

（五）独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

（六）项目成员信息

1、项目合伙人：姜斌

姜斌，中国注册会计师，审计合伙人，自2015年起担任本公司财务报表审计的签字会计师，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。无兼职情况。

2、独立复核合伙人：王重娟

王重娟女士，中国注册会计师、中国注册税务师、澳洲注册会计师、并购交易师，注册会计师行业全国领军人才，审计合伙人。从业二十多年来一直从事大型集团、A股、H股公司审计鉴证、并购重组审计咨询等相关的业务工作。无兼职情况。

3、签字会计师：高照进

高照进，中国执业注册会计师，信永中和会计事务所审计经理，具有15年的从业经历，在中国资本市场的IPO、上市公司年审、内控审计等方面具有丰富的审计经验。无兼职情况。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（七）审计收费

经董事会审议，2020年审计费用为85万元人民币（其中财务审计费用60万元，内部控制审计费用25万元）。与上年度审计费用相同，系考虑审计机构提供审计服务所需要的工作天数和人天收费标准，以及审计服务的性质、繁简程度、职业人员的专业技能水平等因素确定。

二、续聘会计师事务所事项的审议情况

（一）审计委员会审议情况

2020年4月22日召开的审计委员会2020年第三次会议审议通过了《对年审注册会计师事务所2019年度工作的总结报告和续聘意见》，4票赞成，占有效表决权数的100%，0票反对，0票弃权。

审计委员会认为：该会计事务所在开展工作过程中，一直秉持公允公正、合法合规的原则，对发现问题及时与管理层进行沟通，处理问题方式符合谨慎性原则，和公司各有关部门保持良好的沟通，并按时完成审计计划，出具审计报告。

审计委员会建议2020年度继续聘用信永中和会计师事务所为公司的审计机构。费用与2019年度费用相同，为85万元（其中财务审计费60万元，内控审计费25万元）。

（二）独立董事意见

公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌对该事项进行了事前审核，并发表独立意见如下：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，同时具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质等执业资格，能够为公司提供良好的审计服务。此次续聘程序符合相关规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年度里较好地完成了有关财务审计、内控审计工作，该所人员能够坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，未发现任何有损职业道德或影响或试图影响审计独立性的行为。

综上，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2020年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司2020年4月22日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020年4月24日

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号： 2020-008号

北方导航控制技术股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月19日 14点 30分

召开地点： 北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月19日

至2020年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第六届董事会第十五次会议或第六届监事会第十次会议审议通过，详细内容请见 2020年 4 月 24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3 关于《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》的议案、议案4 关于公司2019年度利润分配的预案、议案6 关于日常经营性关联交易的议案、议案7关于续聘会计师事务所的议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6 关于日常经营性关联交易的议案。

应回避表决的关联股东名称：北方导航科技集团有限公司、中兵投资管理有 限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表（见附件一），并持如下文件办理会议登记：

（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

（3）股东可以信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间： 2020年 5月13日至5月18日（上午 8:30-12:00，下午1:00-4:30，节假日除外。）

登记地点：北京经济技术开发区科创十五街2号 公司证券事务部

3．联系方式：

地 址： 北京经济技术开发区科创十五街2号

邮 编： 100176

联 系 人：赵晗、刘志赟

联系电话： 010-58089788

传 真： 010-58089552

六、其他事项

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证和股东账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡。

与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。会议不发礼品。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2020年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北方导航控制技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600435 股票简称：北方导航 公告编号：临2020-009号

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关于召开2019年度网上业绩

说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2020年5月7日

●会议召开地点（网址）：上证所信息网络有限公司上证路演中心（以下简称路演中心）（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：互联网在线交流

●投资者可以在 2020 年5月6 日下午16:30 前将需要了解的情况和关注

问题预先发送至公司投资者关系信箱(600435@bfdh.com.cn)，公司将在说明会 上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月7日上午10:00-11:00在上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com）举行北方导航2019年度网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，对公司经营业绩、发展规划、现金分红等具体情况进行充分沟通，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况。

公司2019年年度报告摘要刊登在 2020年 4 月 24日的《中国证券报》、

《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2019年年度

报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间: 2020年 5 月 7 日（星期四） 上午 10:00-11:00

会议召开地点（网址）：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：互联网在线交流

三、参加人员

公司董事、总经理浮德海先生，董事、财务总监周静女士，董事、董事会秘

书赵晗先生。

四、投资者参加方式

投资者可在2020年 5 月7 日 10:00-11:00 通过互联网直接登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

五、关于本次业绩说明会问题的征集

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于做好中小投资者

保护工作的要求，公司现就 2019 年年度业绩情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

欢迎广大投资者在5月6日下午16:30 前，通过邮件（600435@bfdh.com.cn）

将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司在本次说明会上将对投资者普遍关注的问题进行回答。

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

七、联系人及咨询办法

联系人：赵晗、刘志赟

联系电话：010-58089788

传 真： 010-58089552

邮 件： 600435@bfdh.com.cn

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020年4月24日