深圳市科信通信技术股份有限公司
关于2019年年度报告披露
提示性公告

深圳市科信通信技术股份有限公司

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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立信会计师事务所（特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务、主要产品及其用途

公司是一家通信网络基础设施解决方案提供商，主要为国内外电信运营商、主设备商和网络集成商提供通信网络解决方案和技术服务。其中，光通信网络解决方案为客户提供传输网、接入网和无线网的光纤物理连接产品、模块和器件，实现全光通信网络的高效覆盖。通信网络能源解决方案为客户提供通信局、站建设电源分配、转换、管理设备及末端站址的物理空间承载设施产品，为客户构建安全、高效、绿色的通信网络。数据中心解决方案为客户提供从核心数据节点到边缘数据节点的多场景条件下的数据中心建设产品，帮助客户构建高效、低耗的数据云。物联网解决方案为客户提供通信局、站、井等固定资产设施的物联网化产品和管理系统，提升客户的经营管理价值和设施管理的智能化。公司主营的ODN产品及FTTX解决方案、通信电源和电池类产品、冷通道和微模块产品、智慧井盖和智能锁产品，能满足现有光传输网络、通信网络建设和4G、5G网络建设不同场景下的网络建设需求。

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图：公司四大产品解决方案

在5G网络建设及应用高速发展时期，公司将聚焦于5G网络基础设施解决方案，综合公司在机柜、光通信、电源、电池、物联网等方面的技术能力，为运营商提供端到端的5G网络建设方案。

2、经营模式

(1)销售模式

公司主要客户为我国三大通信运营商和中国铁塔公司、爱立信。公司对三大运营商及中国铁塔公司的收入均通过招投标方式产生，其招投标采用集团招标和省级、地市级招标相结合的方式。公司经营业绩受客户资本开支及国家政策影响明显。同时，因招投标定价和定制化的业务特点，使得产品价格受具体招投标竞争情况的影响较大。

(2)采购模式

公司采购模式以《供应商评估及管理控制程序》、《二级供应商管理办法》、《供应商开发流程》、《供应商考核流程》、《采购控制程序》、《订单备货及季度预测管理规定》、《安全库存及请购控制原则》等一系列采购管理办法为基础，综合考虑原材料类型及供应商评价等因素而制定采购计划。公司采购工作由供管部、计划部、行政部共同负责。供管部根据计划部提供的订单情况、既有库存情况开发供应商，同计划部、行政部对接，由专门的采购负责人具体落实采购工作及跟踪处理订单。

(3)生产模式

公司生产主要由公司生产部、全资子公司惠州源科以及外协厂商负责，公司产品的关键零部件及重要工序自行生产，部分工序委托加工。

3、主要的业绩驱动因素

报告期内，4G网络建设进入尾声，5G的网络建设处于初始阶段，还未形成规模建设及应用，通信设备制造厂家竞争日趋激烈，加上原材料价格变化等因素的综合影响，公司营业收入、 净利润及毛利率整体下行趋势明显。

通信行业作为典型的技术驱动型行业，技术的演进发展推动了市场需求的增长。随着客户需求的变化和技术替代的加快，对通信设备制造行业内企业的综合实力、 持续的技术创新能力和敏捷高效的市场反应能力提出了更高的要求。为提高核心竞争力，快速研发出前瞻性和解决客户痛点的产品，夯实管理，应对未来的行业发展趋势，公司加强了人才引进力度，加大了研发投入，导致企业运营成本的上升。因此，报告期内公司净利润有较大幅度下降。

4、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

（1）通信行业的发展阶段

通信行业是一个高投入、高竞争和国际化的行业。目前，全球5G正在进入商用部署的关键期，2019年6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国5G已经具备商用基础，中国正式进入5G商用元年。

公司所处的行业与电信运营商通信网络建设投资密切相关。三大通信运营商及铁塔公司基于政策及其自身业务发展需求，其资本支出存在一定的波动，其投资方向、投资结构及重点、投资方式等的变化，会影响到公司相关业务市场规模。

（2）公司所处的行业地位

通信设备下游客户较为集中，主要为电信运营商、ICT设备商及网络集成商，该等下游客户对供应商严格的认证、持续提升的准入门槛，对本行业起到一定的优胜劣汰作用。运营商采购政策调整后，市场进入重新洗牌期，规模小的供应商在行业整合过程中面临缩小份额或逐步淘汰。一方面，市场集中度的逐渐提高，给公司带来进一步拓展市场的机会。另一方面，受运营商提速降费的经营压力影响，市场竞争非常激烈，合理价最高分策略拉低行业产品的市场价格。

公司作为国内领先的通信网络物理连接设备制造商，在5G网络基础设施解决方案中，公司通过近几年的技术储备和研发，在快速建站能力、提升机房使用率、热管理能力、节能降耗等方面都处于领先地位。

随着5G建设的不断推进，全球范围内对5G通信网络基站的建设需求将不断加大，对此，公司将积极强化业务拓展、增加新产品研发及交付力度、合理进行产业布局，积极参与运营商规范制定和网络建设，始终以客户为中心，聚焦解决客户的真实痛点，拓展国内外市场，增强公司的盈利能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。目前，全球5G正在进入商用部署的关键期，中国5G已经具备商用基础，中国正式进入5G商用元年。根据5G的技术特征和频段限制的特点，若要求5G网络的大量应用则必须依靠建设密集基站来完成，而现阶段，建设密集基站不仅仅是站址密度的问题，更是5G基站配套能力的问题。为了应对即将爆发的行业机会，推出新产品，公司从整体商业模式进行考虑，构建营销、研发、交付的战略与方法，寻找基于客户痛点需求和公司能力、资源的匹配点，积极“备战5G”。报告期内，公司推出的“5G边缘数据中心及BBU集中解决方案”获得由人民邮电报社授予的“5G边缘数据中心及BBU集中解决方案创新奖”。公司领先的产品品质、研发技术、交付能力、营销与服务能力等保障公司连续入围我国三大运营商的供应商认证，参与多个产品集采并中标。

报告期内，公司实现营业收入33,906.85万元，较上年同期下降37.51%,实现归属于上市公司股东的净利润-8,202.81万元，较上年同期下降591.11%。报告期的营业收入、净利润均有较大幅度波动的原因如下：

1、报告期内，5G网络处于建设初期阶段，还未形成规模建设及应用。电信运营商的大规模招标尚未开始，导致在有限的存量空间内，通信设备制造厂家竞争日趋激烈、竞相降价以获得订单，再加上原材料价格变化等因素的综合影响，公司营业收入、 净利润及毛利率整体下行趋势明显。

2、公司的新产品还没有形成规模销售，尚不能支撑公司的收入规模增长。

3、通信行业作为典型的技术驱动型行业，技术的演进发展推动了市场需求的增长。随着客户需求的变化和技术替代的加快，对通信设备制造行业内企业的综合实力、 持续的技术创新能力和敏捷高效的市场反应能力提出了更高的要求。为提高核心竞争力，快速研发出具有前瞻性和解决客户痛点的产品，夯实管理，应对未来的行业发展趋势，公司加强了人才引进力度，加大了研发投入，导致企业运营成本的上升。

报告期内，公司基本完成公司转型需求的产品布局，同时聚焦战略，完成了欧洲上市公司Efore Oyj剥离的通信电源业务（以下简称“Fi-Systems Oy”）的收购，本次交易拓展了公司电源产品线和海外市场空间。公司将继续聚焦行业、聚焦经营、坚定战略方向、加强战略管控，保障战略落地。2019年度，公司主要工作如下：

1、技术研发方面：

公司持续加大技术研发投入，在做好营销支撑的同时，结合公司的发展战略和规划，积极提升公司的综合研发能力及基础技术能力建设。

面对日益迫近的5G规模化建设需求，公司通过对通信运营商的前期试点工作的参与、跟踪，分析5G规模建设过程中可能出现的场景和产品变化，成立项目组，并积极推进5G建设配套产品解决方案和产品研发，持续推进项目制，研发人员充分深入到客户需求第一线，充分理解客户的需要，优化公司现有的解决方案和产品，提升客户满意度。目前已经形成了能够覆盖室内和室外、集中和分散建设等多种场景的如持续推进5G BBU智能模块产品从研发到市场推广、明确锂电项目的发展路径、数据中心产品的市场拓展、边缘计算产品的规划与研发。

2、市场营销方面：

公司坚持国际国内市场并重的营销策略，有计划、分步骤地持续推动公司国际化进程。

国内市场方面，优化现有市场布局，加大市场需求旺盛地区的资源投入，收紧非战略项目，提升资源的有效产出。巩固重点市场的渗入深度，贴合客户痛点，聚焦于数据中心、边缘计算、网络能源新建及改造、物联网等领域，为客户提供个性化的解决方案。在销售管理方面，加强从线索到订单的销售过程管理，提升线索发现能力、项目管理能力和解决方案销售能力，提高项目成功率，逐步从单产品销售向解决方案销售转型。

国际化是公司的必由之路，因全球网络建设的步调并不一致，国际化可以化解国内运营商的投资周期给企业带来的经营风险。公司正在提升国际化业务的运营能力。报告期内，公司通过收购Fi-Systems Oy 拓展电源产品线和国际市场，通过拓展高端市场的运营商，规避受国际形势影响而带来的风险。在国际化的道路上，公司将考虑合资建厂等机会，并在全球范围内寻找合适的投资并购机会。

3、产品交付方面：

目前公司正处在从无源产品到有源产品的转型阶段，为打造长期、稳定、可靠、有竞争力的供应链能力，公司以客户为中心重构交付体系组织架构，建立各级培训体系，完善干部梯队，优化交付流程。构建集成交付能力，积极开拓供方资源，统筹交付界面，提高交付质量，降低交付成本。

4、人力资源管理方面：

报告期内，公司继续加强规范运作与内部控制， 推进信息化和数字化建设，促进业务发展、推动精益化运营，提高组织协同效率。持续深化基于“价值创造，价值评价，价值分配”的人力资源管理方针，根据2019年业务发展对人力资源的需求，优化岗位价值测量、任职资格认证、工作绩效管理的评价标准。坚持以绩效结果为导向的价值评价，坚持以奋斗者为本的分配原则，根据价值评价结果进行价值分配，让真正做出贡献的员工获得更多的回报。

5、财务与资本管理方面：

公司将持续完善财务制度，规范财务管理，加强全面预算管理和费用控制，提高财务分析能力及风险控制能力，为经营决策提供支持。截止报告期末，公司资产负债率为30.14%，继续保持在较低水平。公司将及时根据发展的需要规划融资渠道和规模，采取多样化融资策略，合理使用财务杠杆，有效控制融资成本，优化财务资源配置，加强财务风险防范。在做实内生业务的基础上谨慎开展收购兼并、风险投资等外延式投资。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入33,906.85万元，较上年同期下降37.51%,实现归属于上市公司股东的净利润-8,202.81万元，较上年同期下降591.11%。报告期的营业收入、净利润均有较大幅度波动的原因如下：

1、报告期内，5G网络处于建设初期阶段，还未形成规模建设及应用。电信运营商的大规模招标尚未开始，导致在有限的存量空间内，通信设备制造厂家竞争日趋激烈、竞相降价以获得订单，再加上原材料价格变化等因素的综合影响，公司营业收入、 净利润及毛利率整体下行趋势明显。

2、公司的新产品还没有形成规模销售，尚不能支撑公司的收入规模增长。

3、通信行业作为典型的技术驱动型行业，技术的演进发展推动了市场需求的增长。随着客户需求的变化和技术替代的加快，对通信设备制造行业内企业的综合实力、 持续的技术创新能力和敏捷高效的市场反应能力提出了更高的要求。为提高核心竞争力，快速研发出具有前瞻性和解决客户痛点的产品，夯实管理，应对未来的行业发展趋势，公司加强了人才引进力度，加大了研发投入，导致企业运营成本的上升。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内存在会计政策变更的情形，不存在会计估计变更或重大会计差错更正的情形。报告期内会计政策变更情况具体如下：

1、公司于2019年4月20日召开了公司第三届董事会2019年第二次会议及第三届监事会2019年第一次会议，分别审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，因：（1）财政部于2017年3月颁布的《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第23 号一一金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第24 号一一套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第37 号一一金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019 年1 月1 日起施行新金融工具相关会计准则。（2）财政部于2017年4月发布了《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。（3）财政部于2017年5月修订了《企业会计准则第16号一一政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。（4）财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。根据上述会计准则的修订要求，同意公司对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。详见公司2019年4月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（2019-025）。

2、公司于2019年8月18日召开了公司第三届董事会2019年第五次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，因：（1）财政部于2019年4月30日发布了《关于修订2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号文的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。（2）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。（3）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。根据上述会计准则的修订要求，同意公司对会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述文件规定的日期执行新的会计准则。详见公司2019年8月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（2019-039）。

3、公司于2019年10月28日召开了公司第三届董事会2019年第七次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，因财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，同意公司对会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述文件规定的日期执行新的会计准则。详见公司2019年10月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（2019-051）。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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1、根据公司与Efore Oyj签署的《股份购买协议》，公司在报告期内现金收购Efore Oyj剥离的通信电源业务，具体为：Fi-Systems Oy的100%股份，包括附属公司Efore Telecom Finland Oy、Efore Telecom Oy、安伏(苏州)电子有限公司、Efore AB四家公司。公司已于2019年11月与Efore Oyj签署《交割备忘录》，上述股份购买的交割条件已成就，并已办理完成了交割手续，科信通信持有Fi-Systems Oy的100%股权。

2、公司报告期内通过投资新设立了科信国际（香港）有限公司1家全资子公司。

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2020-018

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于2019年年度报告披露

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开公司第三届董事会2020年第一次会议，审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司2019年度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》于2020年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2020-019

深圳市科信通信技术股份有限公司

2020年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开公司第三届董事会2020年第一次会议，审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司2020年第一季度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2020年第一季度报告全文》于2020年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2020-020

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于举行2019年度业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告及其摘要于2020年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行2019年度业绩说明会。具体安排如下：

公司定于2020年4月30日（星期四）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2019年度业绩说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

届时，公司董事长陈登志先生、独立董事刘超先生、财务总监陆芳女士、董事会秘书杨亚坤女士、保荐代表人刘光虎先生将出席本次业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2020-021

深圳市科信通信技术股份有限公司

第三届董事会2020年

第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2020年第一次会议，已经于2020年4月12日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2020年4月22日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司会议室以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 7人，实际参加的董事人数7人，所有董事均以通讯表决方式参加。

4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是：

董事会秘书：杨亚坤

监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇

5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

会议审议了《2019年度董事会工作报告》，2019年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，《2019年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”、“第十节公司治理”部分相关内容。

公司独立董事向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

与会董事听取了《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：2019年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

董事会认为：2020年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文》。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2019年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度审计报告》。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2019年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》、《2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-8,202.81万元，母公司实现净利润-8,344.96万元，累计未分配利润16,920.05万元，资本公积25,612.71万元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2019年度利润分配方案为：2019年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》、《关于公司2019年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，出具了公司《2019年度内部控制自我评价报告》，报告结论指出，公司已按照企业内部控制规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于〈深圳市科信通信技术股份有限公司2019年度内部控制评价报告〉的核查意见》、《内部控制鉴证报告》。

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

2019年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司2019年度计提资产减值准备及资产核销10,445,599.42元，对利润总额影响10,445,599.42元。公司《2019年年度报告》已计提前述资产减值准备及核销前述资产核销。本次计提资产减值准备及资产核销，更有利于企业真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2019年度计提资产减值准备及资产核销的公告》。

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

王启文先生因个人原因申请辞去公司非独立董事的职务，按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐并提交董事会提名委员会审核，推举苗新民先生为第三届董事会非独立董事候选人。因董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数，在新任董事选举产生前，王启文先生将继续履行董事职责。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》、《关于公司变更部分董事及高级管理人员的公告》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理陈登志先生提名，并提交董事会提名委员会审核，董事会拟聘任赵毓毅先生担任公司副总经理，拟聘任陆芳女士担任公司财务总监。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》、《关于公司变更部分董事及高级管理人员的公告》。

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事、监事2020年度薪酬计划的议案》

根据公司经营状况，结合行业及地区的薪酬水平，特制定公司董事、监事2020年度薪酬计划。

第三届董事会独立董事津贴确定为：6万元/年（含税）。第三届董事会非独立董事成员、第三届监事会成员在公司担任具体职务的，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取董事、监事津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事、监事，不领取相关津贴。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

15、关联董事陈登志回避表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬计划的议案》

根据公司经营状况，结合行业及地区的薪酬水平，特制定公司高级管理人员2020年度薪酬计划。

■

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》。

16、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度会计报表审计过程中，按时完成了公司2019年年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司2020年度财务报告的审计机构。

公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

17、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置的募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，现向董事会申请不超过人民币2,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》、《关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于深圳市科信通信技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

18、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，提高短期财务投资收益，现向董事会申请不超过人民币20,000万元自有闲置资金进行现金管理，购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》、《关于2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于深圳市科信通信技术股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

19、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司2020年向银行申请综合授信额度为不超过人民币14.7亿元，并授权公司董事长陈登志先生及其指定的授权代理人在不超过上述授信额度申请计划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

20、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》

本次会计政策的变更是公司根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。公司本次会计估计变更是依据国家相关准则规定及公司实际情况进行的调整，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》、《关于变更会计政策及会计估计的公告》。

21、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2019年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度社会责任报告》。

22、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

“研发中心建设项目”是公司为保证在行业中的竞争地位、持续加大新技术和新产品的研发投入、培育新利润增长点、提升公司盈利能力而实施的募投项目。由于受到研发设备选型、采购付款周期等影响，为保证募投项目的实施质量，发挥募集资金作用，提升公司技术研发能力，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至2020年12月31日。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见》、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、《招商证券关于科信技术部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

23、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

三、 备查文件

1、公司第三届董事会2020年第一次会议决议；

2、独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事对公司第三届董事会2020年第一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2020-022

深圳市科信通信技术股份有限公司

第三届监事会2020年

第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2020年第一次会议，已经于2020年4月12日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于2020年4月22日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数 3人，实际参加的监事人数3人，所有监事均以现场方式出席。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

公司监事会2019年度严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司及全体股东的利益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：该报告全面反映了公司2019年度整体业绩及主要财务数据。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2019年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020年第一季度报告全文》。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

公司2019年度利润分配方案为：2019年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。经审核，监事会认为：2019年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司2019年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。公司2019年度不存在募集资金存放及使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷，监事会对公司《2019年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

经审核，公司监事会认为：2019年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司2019年度计提资产减值准备及资产核销10,445,599.42元，对利润总额影响10,445,599.42元。公司《2019年年度报告》已计提前述资产减值准备及核销前述资产核销。本次计提资产减值准备及资产核销，更有利于企业真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。

经审核，监事会认为：公司本次计提2019年度资产减值准备程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况。本次资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，真实客观地反映了公司财务状况，同意本次计提2019年度资产减值准备及资产核销。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2019年度计提资产减值准备及资产核销的公告》。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司本次银行授信有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：使用闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集闲置资金的使用效率，同意公司申请使用不超过2,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

12、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：使用闲置自有资金进行现金管理有助于提高自有闲置资金的使用效率，同意公司申请使用不超过20,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

13、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为：公司根据财政部发布的相关规定进行会计政策变更符合法律法规的相关规定。本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的调整，符合国家相关法规的要求，不存在损害股东权益的情形，变更后的会计估计能够公允、恰当地反映公司财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策及会计估计的公告》。

14、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，不存在改变或变相改变募集资金投资方向和项目建设内容的情况，不存在损害公司及股东的利益的情形，符合公司的实际情况和发展战略，并履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意公司本次募集资金投资项目延长实施期限。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三、 备查文件

1、公司第三届监事会2020年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2020年4月23日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2020-023

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2349号文）核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市科信通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，发行价格为8.78元/股，募集资金总额为人民币35,120.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币31,455.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第310908号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司公开发行股票募集资金拟用于投资以下项目：

单位： 人民币 万元

■

公司于2018年4月23日分别召开第二届董事会2018年第一次会议和第二届监事会2018 年第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》；2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》，决定从营销服务体系建设项目的募集资金中提取2,000万元用于通信网络物理连接设备技术改造项目建设，同时变更营销服务体系建设项目的实施方式，拟在深圳设立全国营销总部，营销服务体系建设项目原计划设立营销服务中心的城市，暂时以房产租赁的方式予以实施。调整后，募集资金投资项目及拟投入金额如下：

单位： 人民币 万元

■

二、募集资金使用情况

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位： 人民币 万元

■

注：项目投资进度超过100%为募集资金利息投入所致。

三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

1、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

本次延期的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”，具体情况如下：

■

2、部分募集资金投资项目延期的原因

“研发中心建设项目”是公司为保证在行业中的竞争地位、持续加大新技术和新产品的研发投入、培育新利润增长点、提升公司盈利能力而实施的募投项目。研发中心建设项目的实施地点为公司在深圳市龙岗区宝龙街道竞得的一宗土地，宗地号为G02203-0006，同时公司通信网络物理连接设备技术改造项目、营销服务体系建设项目中的营销服务支撑平台建设也依托于该宗土地进行建设并进行相应的设备选型，截至目前，公司已在该宗土地上完成了生产厂房和非生产办公场所的主体建筑施工、装修、验收等工作，但受到研发设备选型、采购付款周期等影响，项目进度有所延缓。为保证募投项目的实施质量，发挥募集资金作用，提升公司技术研发能力，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至2020年12月31日。

本次对部分募集资金投资项目进行延期，是根据募投项目实际建设情况进行的调整，符合公司及全体股东的利益。

3、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将加强对相关项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。同时公司将加快项目建设，以尽快达到预定可使用状态。

四、专项意见

1、董事会意见

公司第三届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“研发中心建设项目”是公司为保证在行业中的竞争地位、持续加大新技术和新产品的研发投入、培育新利润增长点、提升公司盈利能力而实施的募投项目。由于受到研发设备选型、采购付款周期等影响，为保证募投项目的实施质量，发挥募集资金作用，提升公司技术研发能力，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至2020年12月31日。

2、独立董事意见

经核查，本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实际建设情况作出的决定，项目建设内容、投资总额等未发生调整，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生不利影响。

上述事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定。同意公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2020年12月31日。

3、监事会意见

公司第三届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，不存在改变或变相改变募集资金投资项目的投资方向和项目的建设内容，不存在损害公司及股东的利益的情形，符合公司的实际情况和发展战略，并履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意公司本次募集资金投资项目延长实施期限。

4、保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。该事项已经公司第三届董事会2020年第一次会议、第三届监事会2020年第一次会议审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金使用的有关规定。

综上，招商证券同意科信技术部分募集资金投资项目延期的事项。

五、备查文件

1、深圳科信通信技术股份有限公司第三届董事会2020年第一次会议决议；

2、深圳科信通信技术股份有限公司第三届监事会2020年第一次会议决议；

3、深圳科信通信技术股份有限公司独立董事对第三届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见；

4、招商证券股份有限公司关于深圳科信通信技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2020年4月23日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2020-024

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于公司2019年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2349号文）核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，发行价格为8.78元/股，募集资金总额为人民币35,120.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币31,455.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第310908号《验资报告》。

(二) 2019年募集资金使用金额及余额

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位： 人民币 万元

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截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金30,726.07万元，其用途是：通信网络物理连接设备技术改造项目18,528.87万元、研发中心项建设2,990.67万元、营销服务体系建设项目3,914.82万元及补充流动资金5,291.71万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科信通信技术股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2016年12月5日，公司第二届董事会2016年第五次会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》。根据上述议案，深圳市科信通信技术股份有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司，分别与中国银行股份有限公司深圳南头支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、上海浦东发展银行深圳中心区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年6月20日，公司注销了在上海浦东发展银行深圳中心区支行开立的募集资金专户，将该专户结余的11,601.09元利息划入自有资金账户，并披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2017-036）。

2017年8月26日，公司召开第二届董事会2017年第四次会议、第二届监事会2017年第四次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》，决定将募集资金的存储银行由“中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行”变更为“广发银行股份有限公司深圳分行”，并注销原募集资金账户。公司于2017年8月29日披露了《关于变更募集资金存放专户的公告》（公告编号：2017-051）。

2018年12月20日，公司注销了在中国银行股份有限公司深圳南头支行开立的募集资金专户，将该专户结余的424.47元利息划入自有资金账户，并于2018年12月21日披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2018-080）。

2019年6月6日，公司注销了在广发银行股份有限公司深圳金谷支行的募集资金专户，将该专户结余的673.19元利息划入自有资金账户，并于2019年6月7日披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2019-031）。

2019年公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2019年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储余额为1,523.47万元。募集资金的存储情况如下：

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上表存储余额中，已计入募集资金专户理财收益及存款利息796.32万元，已扣除手续费0.52万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2019年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

在首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已用自筹资金对部分募集资金投资项目进行了预先投入并实现了效益。2016年12月5日，公司第二届董事会2016年第五次会议和第二届监事会2016年第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中人民币2,630.21万元置换截至2016年11月30日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2016年12月8日将置换资金转出。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

(六)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。

(八)募集资金使用的其他情况

募集资金使用的其他情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的披露情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经第三届董事会2020年第一次会议、第三届监事会2020年第一次会议于2020年4月22日审议通过。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2020年4月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司 2019年1-12月 单位：人民币 万元

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2020-017

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