沧州大化股份有限公司
公司代码：600230 公司简称：沧州大化
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2019年母公司实现净利润70,970,009.06元。2019年初法定盈余公积金266,590,323.08元，已达到公司注册资本的64.73%，按照《公司法》规定，法定盈余公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可以不再提取，故公司2019年不再提取法定盈余公积，则本年可供分配利润70,970,009.06元，加上以前年度累计未分配利润2,188,844,702.64元，本年度实际可分配利润 2,259,814,711.70 元。
公司拟以2019年末总股本411,863,502股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），累计分配现金红利7,413,543.03元，母公司剩余未分配利润2,252,401,168.67元结转至以后年度分配。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、TDI 产品：
甲苯二异氰酸酯（TDI）是一种重要的有机化工原料。TDI 主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂。其中软泡是最大的一块消费领域,占73%左右，涂料占 17%以上。软质聚氨酯泡沫材料在家具、建筑和运输领域有广泛的应用。另外，TDI 还可以用于生产硬质聚氨酯泡沫材料、胶粘剂、混凝土密封剂、尼龙-6 交联剂、聚氨酯涂料和聚氨酯弹性体中间体。我国 TDI 产品消费地区分布基与下游产业分布一致；TDI产品最主要的消费行业主要集中在软体家具、涂料、汽车等行业。
自2019年起，TDI市场正式进入供大于求格局，预计未来几年TDI产能新增和淘汰交替进行，寻找新的平衡点。2019年受到内外部环境的影响，行业多数参与者再度产生萎缩感，整体而言供应增长远快于需求增长。近几年在全球范围内TDI供应大幅增长，中国贡献了最大的增长部分，未来产能扩张速度将放缓。
2019 年中国实际需求量为75.8万吨，需求微降，较上年减少1.56% 。2019年国内环保和安全生产检查工作持续推进，下游海绵等行业的规范度进一步提升，一些小微型作坊继续被淘汰，中国楼市车市表现低迷，此外由美国单方面挑起的中美贸易争端明显冲击了出口型的下游，此外 2019 年万华生产逐渐正常化，国内供需矛盾进一步加剧，市场价格出现三次小幅上扬，但总体趋势而言，结果仍是由年初的16000元/吨左右（含税），大幅下滑至11000元/吨（含税）附近。
公司 TDI 产品采用直接用户和经销商双线销售的模式。
2019年，沧州大化TDI 产量14.89 万吨，占国内总产量的 14.8%左右，具有一定的市场影响力。
2、烧碱产品：
氢氧化钠，化学式为 NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，是一种国民经济基础性化工原材料，用途十分广泛，主要用于生产纸浆、氧化铝、肥皂、染料、水处理、人造丝，冶炼金属、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业、化学工业（制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐、生产聚碳酸酯、超级吸收质聚合物、沸石、环氧树脂、磷酸钠、亚硫酸钠和大量钠盐、药剂及有机中间体，旧橡胶的再生）等方面。我公司烧碱产品为液体状态，市场统称为液碱。
2019 年中国液碱市场进入理性运行周期，价格出现明显回落。下游行业整体表现平淡，包括用量最大的氧化铝行业，局部时间段因个别事件需求甚至出现萎缩，而化纤（粘胶纤维）、化工、造纸（纸浆）等行业表现平平，亮点较少，部分行业持续亏损。从2019年整体表现来看，需求端是决定价格长线走势的最关键因素。
我公司烧碱产品采用直销和经销商相结合的方式。
公司烧碱产能为16万吨（折百计算），主要供应给河北省以及山东省周边的下游直接客户，产品质量稳定，供应及时，价格合理，在周边市场具有一定的市场影响力。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
公司第四季度营业收入低于其他季度，主要原因是进入10月份以来，市场需求出现萎缩，公司主营产品TDI及烧碱价格下滑，销量减少，造成营业收入降低；
第四季度净利润与其他季度出现明显差异，主要原因一是由于公司主营产品价格、销量变化，盈利能力明显下滑，二是根据减值测试的结果计提资产减值损失，三是公司实施技术创新加大研发投入，研发费用增加，四是计提年终绩效奖金；
经营活动现金流量净额第二季度低于其他季度，主要原因一方面二季度销售商品收到的现汇比例低于其他季度，另一方面二季度承兑到期托收结算流入金额低于其他季度所致；第三季度经营活动现金流量净额高于其他季度，主要是由于2018年企业所得税的返还。
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业收入210,556.86万元，比上年同期443,172.75万元，同比减少232,615.89万元；实现归属于上市公司股东的净利润4,584.25万元，比上年同期99,094.90万元，同比减少94,510.65万元，基本每股收益0.1113元。
1、TDI产品：全年生产TDI 148,850.65吨，同比减少26,981.91吨，减少15.35%；销售TDI 146,180.05 吨，同比减少30,364.21吨，减少17.20%。
2、离子膜烧碱收入、成本、毛利情况
2019年生产离子膜烧碱507,465.50 吨，同比减少8,751.30吨，减少1.70%；销售离子膜烧碱469,116.11吨，同比减少13,042.11吨，减少2.70%；实现主营业务收入30,766.39万元，主营业务成本15,575.37万元，毛利15,191.02万元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定（以下简称“财会〔2019〕6号”文件），财会〔2019〕6号”文件对资产负债表、利润表、所有者权益变动表的列报项目进行了修订，资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目，在所有者权益变动表新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值，该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列，将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整，会计政策变更对2019年1月1日合并财务报表未分配利润及母公司未分配利润，均无影响。
（2）自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本期将符合金融工具定义的应收账款、其他应收款的坏账计提损失于“信用减值损失”科目进行反映，增加应收款项融资科目，本期列示金额为349,017,587.12元，调整年初2019年1月1日应收票据金额减少364,163,905.55元，应收账款融资增加520,752,181.31元，应付票据金额减少11,274,438.82元，其他流动负债增加167,862,714.58元；会计政策变更对2019年1月1日合并财务报表所有者权益、未分配利润及母公司未分配利润，均无影响。
（3）自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。
（4）自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”中所披露。
董事长：谢华生
董事会批准报送日期：2020年4月24日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2020-04号
沧州大化股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2020年4月22日17:00在公司五楼会议室召开。会议通知已于2020年4月10日以书面方式发出并送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，有效表决票3票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席于伟主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、《公司2019年度财务决算报告》；
2、《公司2019年度监事会工作报告》；
3、《公司2019年度报告》全文及其摘要，并发表如下审核意见：
公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司财务状况和经营成果；所披露的信息真实、准确、完整、及时，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与2019年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
4、《关于计提2019年资产减值准备的议案》；
监事会认为：该议案所涉及的计提减值准备的情况属实，董事会决议程序合法，计提依据充分，较恰当地运用了谨慎性原则。
5、《关于公司日常关联交易2019年度计划执行情况和2020年度计划的议案》；
监事会认为：公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
6、《公司2019年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，基本建立了完善的内部控制体系，公司2019年度内部控制自我评价报告，真实反映了公司内部控制状况。
7、《公司2019年度利润分配预案》
监事会认为：公司拟以2019年末总股本411,863,502股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），累计分配现金红利7,413,543.03元，母公司剩余未分配利润2,252,401,168.67元结转至以后年度分配。本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
8、《关于续聘2020年度财务审计机构及支付会计师事务所2019年度报酬的议案》
监事会认为：公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并支付其2019年度报酬，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
9、《关于投资建设年产10万吨PC项目的议案》
监事会认为：公司是国内光气法TDI生产的核心企业，对光气的生产有着多年的经验，拥有国际先进的光气界面法聚碳酸酯生产技术，建设以光气为原料的后续系列产品有一定的优势，根据该项目可行性研究报告的分析，本项目建成投产后，预计年均新增收入171035.38万元（不含税），年税后利润36585.62万元，项目投资财务内部收益率（税后）为20.27%，税后投资回收期6.24年（含项目建设期）。公司投资该项目符合公司战略规划及长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
10、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据2019年4月30日财政部新下发《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、 2019年5月9日财政部修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》、以及财政部2019年5月16日下发了修订《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，同时按照2017年3月31日财政部下发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）规定，境内上市企业自2019年1月1日起执行的要求，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。
11、《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》；
监事会认为：拟签订的《生产经营、综合服务协议实施细则》符合公司业务和行业特点，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
上述议案中第1、2、7、8、9、11项须提交公司2019年度股东大会审议通过。
特此公告
沧州大化股份有限公司
监事会
2020年4月24日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2020-05号
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关于职工监事辞职及选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于职工监事辞职的情况
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2020年4月22日收到职工监事肖冉先生的书面辞职报告。肖冉先生因个人原因，申请辞去公司监事会职工监事的职务。肖冉先生辞去职工监事职务后不在公司担任任何职务。
公司监事会对肖冉先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
二、关于选举职工监事的情况
为确保监事会正常运作，公司于2020年4月22日召开职工代表大会联席会议，会议一致同意选举杜森肴先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会联席会议选举通过之日起至第七届监事会届满之日止。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2020年4月24日
附件：沧州大化股份有限公司第七届监事会职工监事简历
杜森肴，男，1973年1月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任沧州大化股份公司硝酸车间，操作工、班长、技术员、技术组长、副主任，聚海分公司水汽车间副主任、主任、硝氢车间主任兼党支部书记、TDI公司总经理助理兼TDI车间主任，TDI公司安全技术部部长兼TDI车间主任，聚海分公司光化车间主任，聚海分公司党总支部副书记兼光化车间主任、党支部书记，聚海分公司总经理助理兼光化车间主任、党支部书记，TDI公司代理总经理，现任聚海公司总经理兼光化装置经理。
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2020-06号
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关于续聘2020年度财务审计机构
及支付会计师事务所2019年度报酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司的2020年度财务及内控审计机构
● 本次聘任会计师事务所事项尚需公司2019年度股东大会审议通过
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2020年度财务及内控审计机构及支付2019年度报酬的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司的2020年度财务及内控审计机构，现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所 。
2.人员信息
截止2019年12月31日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人（2018年末注册会计师1,126人），2019年度注册会计师转出161人、增加243人），从事过证券服务业务的注册会计师超过700 人。
3.业务规模
天职国际2018 年度业务收入 16.62亿元，2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018年度承接上市公司 2018 年报审计139 家，收费总额1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。
4.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
诚信记录：
（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。
（2）项目合伙人及签字会计师赵永春、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师刘佳、拟签字注册会计师郝时光最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。
（二）项目成员信息
1.人员信息
审计项目合伙人及拟签字注册会计师赵永春，中国注册会计师，2004年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 12年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师刘佳，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师郝时光，中国注册会计师，2010年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 5年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。
2.项目人员的独立性和诚信记录情况。
上述项目合伙人、拟签字会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计费用
2019年度财务审计费伍拾万元、内部控制审计费贰拾伍万元。
公司董事会将提请股东大会授权董事会根据2020年具体工作量及市场价格水平，与天职国际协商确定2020年度审计费用。
二、审议程序
（一）审计委员会意见
董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，且在2019年担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事意见
《关于续聘2020年度财务及内控审计机构及支付2019年度报酬的议案》在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可；公司独立董事发表独立意见如下：
天职国际具备相关资格，能够满足公司财务审计和内控审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司聘用会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
（三）董事会意见
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2020年度财务及内控审计机构及支付2019年度报酬的议案》，同意聘用天职国际为公司2020年度财务及内控审计机构。
（四）该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2020年4月24日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2020-07号
沧州大化股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司业务发展需要，对《公司章程》部分条款进行了修订，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。具体修订情况如下：
公司章程修订对照表如下：
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上述修改以工商行政管理机关最终审核确定的内容为准；其他条款无修改事项。
本议案尚需提交股东大会审议。本次修订经股东大会审议通过后，由公司指派专人办理工商变更登记事宜。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2020年4月24日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2020-08号
沧州大化股份有限公司
关于投资建设10万吨PC项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目名称：年产10万吨聚碳酸酯（PC）项目
●预计总投资额：约212286.25万元
●风险提示：
1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
2、本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，日前已得到70%的项目投资资金（约15亿左右）银行贷款的批复，公司将统筹资金安排，合理确定资金支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
3、本次项目投资尚需公司股东大会审议通过。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资建设10万吨PC项目的议案》，同意投资建设年产10万吨聚碳酸酯（PC）项目（以下简称“PC项目”），该项目总投资为212286.25万元。本项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项，依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该项目投资须提交公司2019 年度股东大会审议。
一、项目建设背景及必要性
公司是国内光气法TDI生产的核心企业，对光气的生产有着多年的经验，建设以光气为原料的后续系列产品有一定的优势，公司为增强在行业中的综合竞争力和抗风险能力，多年来也一直寻求光气界面法聚碳酸酯（PC）技术。沧州大化新材料有限责任公司（以下简称“新材料公司”）拥有国际先进的光气界面法聚碳酸酯生产技术和政府批复的年产10万吨聚碳酸酯（PC）项目。公司为了充分发挥光气化生产经验丰富的优势，建设国家政策扶持项目，增加光气化产品种类，特收购新材料公司进行PC项目建设。
2019年公司通过产权交易中心公开摘牌新材料公司100%股权，PC项目处于建设前期，摘牌成功后，由沧州大化继续投资建设。为利用公司光气点，前述收购完成后，公司通过内部资产重组将新材料公司聚碳酸酯（PC）项目转移至沧州大化股份有限公司聚海分公司下进行建设。
二、项目基本情况
1、项目名称：沧州大化股份有限公司年产10万吨聚碳酸酯（PC）项目
2、项目建设地点：河北省沧州市临港化工园区
3、项目建设期：预计2020年10月建成投产
4、项目主要内容：占地366,766.35平方米（折合约550亩），包括年产10万吨PC的生产装置、辅助生产装置、公用工程装置、公用系统、场外工程等建设。
三、项目预算与评价
根据该项目可行性研究报告的分析，项目总投资估算为212286.25万元，其中30%由企业自筹解决，其余申请银行贷款。本项目建成投产后，预计年均新增收入171035.38万元（不含税），年税后利润36585.62万元，项目投资财务内部收益率（税后）为20.27%，税后投资回收期6.24年（含项目建设期）。
四、对公司的影响
本次项目投资有利于充分发挥公司在光气系列产品生产方面的优势、扩大光气化产品种类。PC项目建设完成后，将成为公司新的利润增长点，有利于公司改变产品单一的现状，提高企业抗风险能力。
五、风险提示
1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
2、本次项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，日前已得到70%的项目投资资金（约15亿左右）银行贷款的批复，公司将统筹资金安排，合理确定资金支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
3、本次项目投资尚需公司股东大会审议通过。
特此公告
沧州大化股份有限公司
董事会
2020年4月24日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2020-09号
沧州大化股份有限公司
关于董事辞职并更换董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会于2020年4月22日收到公司董事常万凯先生的书面辞职报告。常万凯先生因个人原因，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
常万凯先生辞职不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照有关法律法规及《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。
公司董事会同意提名李永阔先生为第七届董事会董事、战略委员会委员候选人，公司独立董事发表了同意的独立意见。该项议案需提交股东大会审议。
李永阔先生简历见附件。
董事会对常万凯先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
沧州大化股份有限公司
董事会
2020年4月24日
李永阔先生简历
李永阔：男，1973年9月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任沧州大化TDI公司TDI车间操作工、技术员、TDI车间副主任、主任兼党支部书记；5万吨TDI项目建设指挥部三化车间副主任，聚海分公司三化车间副主任、生产技术部部长、副总经理、总工程师，聚海分公司总经理、党总支部书记、聚海扩建工程指挥部总指挥、TDI公司总工程师，沧州大化集团公司总经理助理、集团（股份）公司技术中心主任兼党支部书记、新材料公司常务副总经理，现任新材料公司总经理。
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2020-10号
沧州大化股份有限公司
关于总工程师辞职及聘任总工程师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李永阔先生递交的书面辞职报告，公司总工程师李永阔先生因工作原因，向本届董事会提出辞职，公司董事会经过考虑，批准李永阔先生辞去公司总工程师的职务，李永阔先生辞职后仍在公司任职。公司对于李永阔先生在总工程师任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会预审，2020年4月22日，公司第七届第十四次会议一致审议通过了《关于总工程师辞职及聘任总工程师的议案》，董事会决定聘任孟繁敬先生为公司总工程师（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
孟繁敬先生简历如下：
孟繁敬先生，男，1972年6月出生，大学本科学历，高级工程师，曾任TDI公司水汽车间技术组长、主任助理、TDI公司生产技术部部长助理、聚海公司水气车间、三化车间副主任、聚海公司硝氢车间主任兼党支部书记、聚海公司工程师兼聚海扩建指挥部总工程师、股份公司技术开发处处长、发展规划部部长助理。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2020年4月24日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2020-11号
沧州大化股份有限公司日常关联交易
2019年度计划执行情况和
2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本公司第七届十四次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易2019年度计划执行情况和2020年度计划的议案》。因涉及到关联交易，公司关联董事谢华生、陈洪波、刘增三名董事回避表决，由其他六名非关联董事投票表决。
2、公司独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊对该事项进行了事前认可、参与了关联交易议案的表决并发表了独立意见如下：
根据上海证券交易所的要求，本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，我们对沧州大化股份有限公司2019年日常关联交易以及2020年申请的日常关联交易进行了调查，认为公司所发生的关联交易符合公司业务和行业特点，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益，对该日常关联交易事项表示认可。
本次公司关联交易属于沧州大化与关联人之间正常购销往来和辅助服务，对公司及其全体股东公平合理；沧州大化董事会人数9人，关联董事3人，关联董事回避表决后董事会参加表决人数符合公司章程规定人数，其表决程序合法、规范。
3、上述关联交易按照上海证券交易所有关文件规定不需提交股东大会审议批准。
(二) 2019年度的日常性关联交易计划执行情况
公司第七届董事会第九次会议审议通过了公司2019年度日常关联交易计划的议案，关联采购总金额计划为100万元，关联销售总金额计划为409万元，关联服务总金额为4401.24万元，即年度日常性关联交易金额计划合计为4910.24万元。
2019年度，实际发生的关联采购总金额为53.10万元，关联销售总金额为628.20万元，关联服务总金额为3300.51 万元，合计为3981.81万元。
具体情况见下表：
单位：（万元）
■
公司2019年日常关联交易实际发生额为3981.81万元，未超过原关联交易预计金额。
（三）预计公司2020年度日常关联交易的基本情况
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）的相关规定结合本公司以往的实际情况，对2020年度的日常关联交易进行了合理的预计，具体预计情况详见下表：
单位：（万元）
■
二、关联方介绍和关联关系
1、蓝星（北京）化工机械有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：乔霄峰
注册资本：20,000万元
住所：北京市北京经济技术开发区兴业街5号
经营范围：生产化工机械设备；生产第三类压力容器（限分支机构经营）；销售医疗器械II类、仪器仪表、玻璃制品、机械设备、电气设备、实验室设备、消毒用品、消毒剂（涉及许可项目除外）；化工机械设备的设计、维修、安装；技术咨询、技术服务、技术培训；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产第II类医疗器械（含医疗实验室及医用消毒设备和器具）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第II类医疗器械（含医疗实验室及医用消毒设备和器具）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：受同一控制人控制
截止2018年底，公司总资产103,284万元，净资产55,904万元，营业收入47,033万元，净利润1,933万元。
2、昊华化工科技集团股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：胡冬晨
注册资本：89,662.4657万
住所：成都高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心
经营范围：研发、销售：化工产品并提供技术转让、技术咨询；化工原料、橡胶制品、塑料制品的研发销售；工业特种阀门生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内经营）、销售；工业气体的研制、开发、生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内经营）、销售；仪器仪表销售；仓储服务（不含危险化学品）；货运代理；货物及技术进出口；检测服务（不含民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验，不含特种设备检验检测）；会议及展览展示服务；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）；计算机信息技术咨询；工程咨询服务；机械设备租赁；房屋租赁；工程管理服务；工程勘察设计；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
关联关系：受同一控制人控制
截止2018年底，公司总资产827,575万元，净资产486,500万元，营业收入418,182万元，净利润53,485万元。
3、黎明化工研究设计院有限责任公司
企业性质：有限责任公司 法定代表人：韦永继
注册资本：73,073.94万
注册地： 河南省洛阳市西工区邙岭路5号
经营范围：钯催化剂、氧化铝载体、稳定剂、氢氟酸（464.1吨/年）、六氟化硫（1000吨/年）、三氟化氮（100吨/年）、四氟甲烷（200吨/年）的生产销售；聚氨酯材料、化学推进剂原材料的研究开发和制造销售；工程科学技术研究、化学技术服务、工程咨询、工程设计、工程承包；环境保护技术研究；环保工程的施工（凭有效资质证经营）；环保设备制造及销售；从事本公司技术相关机械设备、仪器仪表的研究、制造销售和生产所需材料、仪器仪表零备件的批发零售代购代销及进出口业务；设计、制作、发布国内杂志广告业务；监督检验、检测（以上范围凭有效许可证或资质证书经营）。一氧化二氮[压缩的]、三氟甲烷、二氯一氟甲烷、三氯化硼、氦[压缩的]、氖[压缩的]、氩[压缩的]、氪[压缩的]、氙[压缩的]、一氧化碳、二氧化碳[压缩的]、甲烷[压缩的]、乙烷[压缩的]、乙硼烷[压缩的]、环氧乙烷、正丁烷、乙烯[压缩的]、丙烯、四氢化硅、氚、硫化氢[液化的]、氢[压缩的]、环氧丙烷[液化的]、四氧化硅、溴化氢[无水]、氨[液化的、含氨﹥50%]、氯[液化的]、四氟甲烷、六氟乙烷、八氟丙烷、三氟化氮、六氟化钨（无仓储）的批发。
关联关系：受同一控制人控制
截止2018年底，公司总资产152,755万元，净资产114,728万元，营业收入97,682万元，净利润10,788万元。
以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
4、沧州大化百利有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：杜小岭
注册资本：10,000万元
注册地址：河北省沧州市沧县风化店乡达子店村TDI公司院内
经营范围：研发、生产、销售：聚氯乙烯人造革及制品；批发零售化工原料（不含危险化学品）；货物及技术进出口业务；机电设备安装工程施工；企业管理咨询（不含资产管理及投资咨询）；车用尿素生产、销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：母公司的全资子公司
截止2018年底，公司总资产11,995.44万元，净资产6,741.88万元，营业收入4,562.04万元，净利润64.35万元。
5、沧州大化联星运输有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：马月香
注册资本：442万元
注册地址：沧州市永济东路17号
经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、危险货物运输（2类1项、2类2项、2类3项、第3类、5类1项、6类1项、8类）；县际包车客运；二类机动车维修（大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修、限分支机构经营）；机动车GPS卫星定位系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：母公司联营企业
截止2018年底，公司总资产1,663.77万元，净资产1,550.97万元，营业收入1,386.10万元，净利润351.98万元，负债112.80万元。
6、 沧州大化集团至正化工产品检测有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：程希敏
注册资本：20万元
注册地址：河北省沧州市沧县风化店乡达子店村
经营范围：产品特征、特性检验服务、其他技术检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：母公司的全资子公司
截止2018年底，公司总资产33.40万元，净资产10.82万元，营业收入7.98万元，净利润4.72万元。
三、关联交易定价政策
本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，遵循公平、公开、公正的原则，交易价格为市场价和以市场价为参考依据的协议价，每月末以银行转帐方式支付交易款。
部分关联交易按照公司2016年年度股东大会审议通过的《生产经营、综合服务协议实施细则（2017-2019年度）》执行，详见沧州大化股份有限公司《关于修订生产经营、综合服务协议实施细则》的公告（编号：2017-8号）及公司2016年年度股东大会会议资料。未约定部分关联交易，公司将按照第七届董事会第十四次会议审议通过的2020年度日常关联交易预计情况，根据日常生产经营的实际需要，与该关联方签订合同。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，对维持本公司正常生产运行是必要的，符合公司业务需要，有利于本公司健康稳定发展。
公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2020年4月24日
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2020-13
沧州大化股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月18日 9点 30分
召开地点：河北省沧州市运河区永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月18日
至2020年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届第十四次董事会、第七届第十二次监事会审议通过，详见2020年4月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的沧州大化股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告（编号：2020-03号）、第七届监事会第十二次会议决议公告（编号：2020-04号）。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但只有公司于6月17日下午5点前收到的才视为办理了登记手续。
2、登记时间地点
登记时间：2020年6月17日 上午9：00一11：00 下午2：00一4：00
接待地点：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室。
六、其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
3、联系方式：
通信地址：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室
邮政编码：061000
联系电话：0317-3556143
联系人：刘艳凤
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2020年4月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
沧州大化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(下转163版)
