成都西菱动力科技股份有限公司
2019年度报告披露提示性公告

证券代码：300733证券简称：西菱动力 公告编号：2020-025

成都西菱动力科技股份有限公司

2019年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月22日，成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度报告及摘要》。

为使投资者全面了解公司的财务状况、经营成果及现金流量，公司《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》于2020年4月24日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

特此公告！

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2020年 4月24日

证券代码：300733证券简称：西菱动力 公告编号：2020-026

成都西菱动力科技股份有限公司

2020年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月22日，成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度第一季度报告》。

为使投资者全面了解公司的财务状况、经营成果及现金流量，公司《2020年第一季度报告》于2020年4月24日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

特此公告！

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2020年 4月24日

证券代码：300733证券简称：西菱动力 公告编号：2020-038

成都西菱动力科技股份有限公司

2019年度利润分配及资本公积

转增预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2020年4月22日在四川省成都市公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增预案》，现将相关情况公告如下：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年按照母公司报表口径净利润为 8,427,503.51 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定按照10%的比例提取法定盈余公积842,750.35元，期末可供分配利润为 155,125,764.18 元。

根据公司经营管理实际情况，董事会经审议决定，公司2019年度拟以总股本160,000,000股为基数，按照每10股1.00元（含税）向全体股东分配现金股利合计人民币16,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不送红股及进行资本公积转增。

该利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司股东大会审议批准。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：300733证券简称：西菱动力 公告编号：2020-041

成都西菱动力科技股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更具体情况如下：

一、会计政策变更情况概述

（一）变更原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》(财会[2017]22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业， 自 2020 年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》(财会[2017]22 号)，执行〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（2017）的相关规定。

（四）变更会计政策的日期

按照财政部规定的时间，公司自 2020 年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14 号一收入》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更将现行收入和建造合同统一为收入准则，以控制权转移代替风险报酬转移作为收入确认的时点，对收入计量、合同成本以及特定交易（或事项）作出了明确规定。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，

三、董事会对本次会计政策变更的说明

本次会计政策变更是根据根据财政部的规则和要求进行，已经由公司第三届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。

本次会计政策变更是公司根据财政部的通知进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、备查文件

1、《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：300733证券简称：西菱动力 公告编号：2020-033

成都西菱动力科技股份有限公司

关于计提2019年度资产减值

准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、资产减值准备情况

（一）本次计提资产减值准备的概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求， 为真实、准确反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对2019 年度可能出现减值迹象的存货、应收款项、固定资产、无形资产、商誉等进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对 2019 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的范围、总净额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对 2019 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等进行清查和资产减值测试后，2019 年度计提各项资产减值准备7,108,021.36元，具体如下表：

■

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

（1）本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对应收票据及应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

（2）应收款项分类及坏账准备计提方法

本公司计提坏账准备时，首先对单项金额重大的应收款项应当单独进行减值测，需要单独计提的则按下述①中所述方法处理。其次，考虑单项金额不重大的应收款项是否需要单独计提，需要单独计提的则按下述③中所述方法处理。除上述以外的应收款项，应按照信用风险特征组合计提的，按下述②中所述方法处理。

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

■

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

■

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

■

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

■

（3）预期信用损失计量。

本公司在资产负债表日计算应收票据及应收账款等预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款等减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据及应收账款等减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款等无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”等。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本公司对信用风险显著不同的应收票据及应收账款等单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收票据及应收账款等外，本公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款等违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款等预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

2、计提存货跌价准备确认标准及计提方法

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

经测算，本次对上述各事项计提资产减值准备的金额合计为：人民币7,050,579.58元，将导致公司 2019年度合并报表税前利润减少7,050,579.58万元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。

三、监事会意见

经审核，全体监事一致认为：董事会根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产价值和财务状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司实施本次计提资产减值准备。

四、独立董事意见

公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止2019年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

2.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

3.《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：300733证券简称：西菱动力 公告编号：2020-037

成都西菱动力科技股份有限公司

关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]2167号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币12.90元/股，股票发行募集资金总额为人民币516,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,633,335.77元，实际募集资金净额为人民币472,366,664.23元；募集资金已于2018年1月10日汇入指定账户，实际到账金额为479,679,245.28元，与募集资金净额的差额部分为尚未支付完毕的发行费用。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月10日出具了XYZH/2017CDA30339号验资报告。

（二）募集资金使用金额及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金12,701.61万元，尚未使用的募集资金金额为35,611.03万元，其中存放在募集资金专户的存款余额1,411.03万元，同时持有未到期保本理财24,700.00万元。

2、本年度使用金额及当前余额

截至2019年12月31日止，公司募集资金使用情况如下表：

单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2条一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别在兴业银行股份有限公司成都人北支行、上海银行股份有限公司成都分行、四川天府银行股份有限公司成都分行开设了募集资金专项账户，并会同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与上述3家银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知中国国际金融股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

■

注1：鉴于公司募投项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”通过全资子公司成都西菱动力部件有限公司（以下简称“动力部件”）实施，公司于2018年2月9日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金对动力部件增资，同时动力部件在四川天府银行股份有限公司成都分行开立募集资金专户（账号：1490957000015），公司、动力部件、中国国际金融股份有限公司与四川天府银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》（公告编号：2018-020）。

注2：2019年6月3日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司终止首次公开发行募集资金投资项目“发动机连杆生产线技术改造项目”并将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。具体情况详见公司于2019年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号2019-049）。

三、募集资金实际使用情况

公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况

具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点变更情况

2018年3月13日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的议案》，为了对铸造生产线与精加工生产线实施统一管理、提高经营管理效率，公司将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路18号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路368号（公告编号：2018-022）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截至2018年4月30日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的[XYZH/2018CDA30262 ]《鉴证报告》显示，截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入发动机皮带轮生产线技术改造项目、发动机连杆生产线技术改造项目、发动机凸轮轴精加工产品扩产项目和研发中心建设项目款项合计3,209.70万元。

公司于2018年5月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币3,209.70万元。公司已于2018年6月30日前完成了募集资金置换工作（公告编号：2018-056）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年6月19日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用首次公开发行股票募集资金人民币 10,000.00 万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。上述用于补充流动资金的募集资金已于2019年6月13日全部归还至募集资金专用账户，公司已将上述归还募集资金的情况通知了公司保荐机构中国国际金融股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司于2019年6月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-062）。

2019年7月15日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用首次公开发行股票募集资金人民币10,000.00万元暂时用于补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。截止2019年12月31日，公司使用首次公开发行募集资金暂时补充流动资金余额为人民币8,300.00万元。

（五）节余募集资金使用情况

截至2019年12月31日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金金额为人民币20,426.78万元，其中存放在募集资金专户的存款余额人民币1,026.78万元，暂时用于补充流动资金余额人民币8,300万元，持有未到期保本理财产品人民币11,100.00万元。

（八）募集资金使用的其他情况

2019年1月24日，公司第二届董事会第二十次会议于2019年1月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，投资期限自2019年2月10日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了明确同意意见。截止2019年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额人民币11,100万元，具体情况如下；

单位：人民币万元

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年6月3日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司终止首次公开发行募集资金投资项目“发动机连杆生产线技术改造项目”并将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金。该项目实际已投资金额人民币542.80万元，用于永久补充流动资金的金额为人民币10,009.01万元（包含累计收到的银行利息及理财收益扣除手续费净额）。具体情况详见公司于2019年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号2019-049）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按照相关法规要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：募集资金使用情况对照表

成都西菱动力科技股份有限公司

二〇二零年四月二十四日

附表：

2019年年度募集资金使用情况对照表

编制单位：成都西菱动力科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

注1：公司募集资金承诺投资总额为人民币47,267.18万元，实际募集资金净额为人民币47,236.67万元。本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分公司计划通过自筹资金解决。2019年12月17日，公司已用自有资金30.51万元补足募集资金净额差额部分用于补充流动资金项目，截至2019年12月31日，补充流动资金项目已100%完成。

证券代码：300733证券简称：西菱动力 公告编号：2020-040

成都西菱动力科技股份有限公司

关于续聘2020年度财务审计

机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2020年4月22日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开，会议审议通过了《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司委托的审计业务，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。2019年度公司给予信永中和会计师事务所的审计费用为人民币65万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1．机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和成都分所成立于2005年8月11日，系信永中和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层，统一社会信用代码为91510100052546574C，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2. 人员信息

截止2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3．业务信息

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括富奥汽车零部件股份有限公司(A+B股) 、北京威卡威汽车零部件股份有限公司(A股)、辽宁曙光汽车集团股份有限公司(A股)等。

4. 执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人黄志芬，注册会计师，1997年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟安排的项目独立复核合伙人为陈洪涛，注册会计师。2005年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师陈彬，注册会计师，2005年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

5．诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

6．投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，一致认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够圆满完成公司的审计业务并客观、公正地发表审计意见，全体独立董事一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

独立意见：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计业务。全体独立董事一致同意续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度财务审计机构并提请股东大会授权董事会根据公司2020年度业务情况和市场情况与审计机构商定审计费用。

3、董事会审议情况

公司董事会经审议：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计业务。同意：续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度财务审计机构同时提请公司股东大会授权董事会根据公司2020年度业务和市场情况与审计机构商定审计费用。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》

2、《独立董事关于续聘2020年度财务审计机构的事前认可意见》

3、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

4、《第三届董事会第四次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码：300733证券简称：西菱动力 公告编号：2020-042

成都西菱动力科技股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开了第三届董事会第四次会议，公司董事会决定于2020年5月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2020年4月22日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开2019年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2020年5月20日（星期三）下午14：00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15至2020 年5月20日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年5月14日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》

2、《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》

3、《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度财务决算报告》

4、《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度报告及摘要》

5、《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增预案》

6、《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》

上述议案已分别由公司2020年4月22日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2020年4月24日刊载于证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2019年年度股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

2、登记时间：2020年5月19日（星期二：9：00-12：00，13:00-16:00）。

3、登记地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

4、会议联系方式：

联系人：杨浩

联系电话：028-87078355

传 真：028-87072857

电子邮箱：Yanghao@xlqp.com

联系地址：成都市青羊区腾飞大道298号

邮政编码：610073

5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

附件一：授权委托书

附件二：参加网络投票的具体操作流程

附件三：参会股东登记表

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日

附件一

授权委托书

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席成都西菱动力科技股份有限公司2019年度股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

□是 □否

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

本次股东大会提案表决意见表

■

委托人签章： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365733”

2、投票简称为“西菱投票”

3、填报意见表决

（1）填报表决意见

对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年5月20日上午 9：15，结束时间为 2020 年5月20日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件三

成都西菱动力科技股份有限公司

2019年度股东大会参会登记股东表

■

附注：

1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年5月19日 16:00之前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。