袁隆平农业高科技股份有限公司
2020年第二次（临时）股东大会决议公告

2020-04-24 来源：上海证券报

证券代码：000998 证券简称：隆平高科公告编号：2020-029

袁隆平农业高科技股份有限公司

2020年第二次（临时）股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。

（二）本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2020年4月23日（星期四）下午15:00。

网络投票时间为：2020年4月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：长沙市芙蓉区合平路638号袁隆平农业高科技股份有限公司8楼会议室。

（三）会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：董事长毛长青先生。

（六）本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（七）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共计43人，所持有表决权的股份总数586,225,220股，占公司有表决权股份总数的比例为45.3044%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计11人，其所持有表决权的股份总数为135,765,757股，占公司有表决权股份总数的比例为10.4922%；通过网络投票出席本次会议的股东共计32人，其所持有表决权的股份总数为450,459,463股，占公司有表决权股份总数的比例为34.8122%。

（注：截至股权登记日公司总股本为1,316,970,298股，其中公司已回购的股份数量为23,001,458股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为1,293,968,840股。）

公司董事、监事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：

一、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案表决情况：同意586,169,720股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9905％；反对55,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意190,581,314股，占出席会议中小股东所持股份的99.9709％；反对55,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0291％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

二、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司非公开发行股票方案的议案》

与会股东对本次非公开发行股份购买资产的方案进行了逐项审议并表决：

1、发行股票的种类和面值

本议案表决情况：同意586,169,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对51,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意190,581,314股，占出席会议中小股东所持股份的99.9709％；反对51,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0271％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0020％。

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

2、发行方式和发行时间

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

3、发行对象及认购方式

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

4、发行价格和定价原则

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

5、发行数量

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

6、募集资金金额及投向

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

7、限售期

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

8、上市地点

本议案表决情况：同意586,170,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对50,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意190,582,314股，占出席会议中小股东所持股份的99.9714％；反对50,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0265％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0020％。

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

9、滚存利润的安排

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

10、决议有效期

本议案表决情况：同意586,151,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对51,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意190,562,914股，占出席会议中小股东所持股份的99.9612％；反对51,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0271％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0117％。

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

本议案全部内容尚需经中国证监会核准后方可实施。

三、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司非公开发行股票预案的议案》

本议案表决情况：同意586,169,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对55,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意190,581,314股，占出席会议中小股东所持股份的99.9709％；反对55,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

四、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

五、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案表决情况：同意586,170,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对54,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意190,582,314股，占出席会议中小股东所持股份的99.9714％；反对54,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

六、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

七、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

八、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

九、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于控股股东、董事、高级管理人员对公司非公开发行股票之房地产业务专项自查相关事项承诺的议案》

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

十、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

十一、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

十二、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举第七届监事会监事的议案》

本议案表决情况：同意585,705,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9113％；反对519,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0887％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意190,117,066股，占出席会议中小股东所持股份的99.7274％；反对519,748股，占出席会议中小股东所持股份的0.2726％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司2020年第二次（临时）股东大会决议；

（二）湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科公告编号：2020-030

袁隆平农业高科技股份有限公司

第七届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2020年4月23日下午16：00在湖南省长沙市合平路638号公司8楼会议室以现场与视频相结合的方式召开了第二十二次（临时）会议。本次会议的通知于2020年4月16日以电话及电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由半数以上监事共同推举监事彭光剑先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：

经审议，全体监事通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举第七届监事会主席的议案》，全体监事以5票一致同意选举彭光剑先生为公司第七届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

二、备查文件

《第七届监事会第二十二次（临时）会议决议》

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科公告编号：2020-031

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于选举第七届监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了2020年第二次（临时）股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举第七届监事会监事的议案》，同意选举彭光剑先生为公司第七届监事会监事，任期自2020年第二次（临时）股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

同日，公司召开第七届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举第七届监事会主席的议案》，同意选举彭光剑先生为公司第七届监事会主席（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十四日

附件

袁隆平农业高科技股份有限公司

第七届监事会主席简历

彭光剑：男，1962年出生，硕士研究生学历，MBA，副研究员，曾任湖南省原子能农业应用研究所科研开发管理科科长，辐照开发室主任、所长助理，湖南省原子能农业应用研究所副所长。最近5年均在公司任职，历任公司董事会秘书、副总裁、总裁、执行总裁、常务副总裁兼执行委员会委员。现任公司第七届监事会主席。

彭光剑先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000998 证券简称：隆平高科公告编号：2020-032

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于利润补偿款支付完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年9月11日、2019年9月27日召开第七届董事会第三十四次（临时）会议及2019年第四次（临时）股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于利润补偿款支付安排的议案》。相关事项及具体内容详见公司分别于2019年9月12日、2019年9月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。

截至本公告披露日，公司已收到利润补偿款项支付义务人湖南新大新股份有限公司所支付的第四期利润补偿款项5,134.19万元。公司全体利润补偿款项支付义务人均已履行完毕其利润补偿款项支付义务。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

206版信息披露