广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2020-025
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年4月23日（星期四）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月23日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2020年4月23日09:15至2020年4月23日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路1号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长马礼斌先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份107,201,150股，占公司有表决权股份总数的69.0100％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份107,050,150股，占公司有表决权股份总数的68.9128％。
3、通过网络投票情况
通过网络投票的股东共3人，代表有表决权股份151,000股，占公司有表决权股份总数的0.0972％。
4、中小投资者总体情况
中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
通过现场和网络投票的中小投资者共10人，代表有表决权股份9,890,395股，占公司有表决权股份总数的6.3669％。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
1. 审议通过了《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意107,197,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意9,886,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
2. 审议通过了《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意107,197,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意9,886,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
3. 审议通过了《2019年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意107,197,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意9,886,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
4. 审议通过了《2019年度财务决算报告》
总表决情况：
同意107,197,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意9,886,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
5. 审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意107,197,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意9,886,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
6. 审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决情况：
同意107,197,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意9,886,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
7. 审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意107,197,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意9,886,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。
8. 审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意107,197,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意9,886,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
9. 审议通过了《关于2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意9,886,395股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意9,886,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
回避表决情况：
关联股东马礼斌先生及其一致行动人中山市盛和正道投资企业（有限合伙）回避表决，其合计所持有的股份数97,310,755股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：本提案获得通过。
10. 审议通过了《关于2019年监事薪酬的确定以及2020年监事薪酬方案》
总表决情况：
同意107,197,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意9,886,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
11.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。
12.逐项审议通过了《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
12.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。
12.02发行方式和发行时间
总表决情况：
同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。
12.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。
12.04 发行数量
总表决情况：
同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。
12.05 发行价格及定价原则
总表决情况：
同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。
12.06 限售期
总表决情况：
同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。
12.07 募集资金总额及用途
总表决情况：
同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。
12.08 本次非公开发行股票前滚存利润的分配
总表决情况：
同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。
12.09 上市地点
总表决情况：
同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。
12.10 决议有效期
总表决情况：
同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。
13.审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。
14.审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。
15.审议通过了《关于非公开发A股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。
16.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。
17.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东孚道律师事务所；
2、见证律师姓名：黎璇、陈少梅；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格和召集人的资格、表决程序和表决结果等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法合规有效。
五、备查文件
1、公司2019年年度股东大会决议；
2、广东孚道律师事务所出具的《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十四日
