多喜爱集团股份有限公司

（上接125版）

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《续聘公司2020年度会计师事务所的公告》。

十、审议通过了《关于预计2020年度投融资额度的议案》

（一）预计2020年度投资额度情况

根据公司2020年度投资目标及任务安排，本年度公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司计划投资总额为298,381万元。其中，股权投资计划额206,714万元，固定资产投资计划额91,667万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

（二）预计2020年度融资额度情况

根据公司战略发展规划，为保证公司现金流充足，满足不断扩展的经营规模，公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司2020年拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过300亿。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司2020年度投融资额度的公告》。

十一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2019年薪酬执行情况与2020年薪酬预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于主要会计政策和会计估计变更的议案》

监事会认为：本次主要会计政策和会计估计变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次主要会计政策和会计估计变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于主要会计政策和会计估计变更的公告》。

备查文件：

《多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

监事会

二零二零年四月二十九日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2020-038

多喜爱集团股份有限公司

关于主要会计政策和会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第三届董事会第二十八次会议以及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于主要会计政策和会计估计变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策在董事会审议批准范围内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次主要会计政策和会计估计变更情况概述

（一）变更原因

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订。通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应的变更。

（二）变更前后采用会计政策的变化

1、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。

2、变更后采取的会计政策

公司于2020年1月1起开始按照财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）的要求执行新收入准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次变更对公司的影响

本次会计政策变更的主要内容包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司将于2020年1月1日起变更会计政策，自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2019年可比数，仅对存货、合同资产、合同负债、预收账款等相关报表项目金额进行调整。本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，预计不会对公司财务报表产生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的说明

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

公司独立董事认真审阅了相关资料，对公司主要会计政策和会计估计变更事项发表独立意见如下：公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司主要会计政策和会计估计进行了相应变更，使公司的主要会计政策和会计估计与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司主要会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次主要会计政策和会计估计变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为：本次主要会计政策和会计估计变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次主要会计政策和会计估计变更。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、第三届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2020-039

多喜爱集团股份有限公司

关于续聘2020年度会计师事务所的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2020年度审计机构，聘期一年，并提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司及2019年度年报审计机构，在审计工作中表现出较好独立性和专业胜任能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）诚信记录良好，有较好的投资者保护能力。为保持审计的连贯性，提高审计效率，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司年报审计机构（拟报浙江省国资委批准），审计费用待定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

■

（二）人员信息

■

（三）业务信息

■

（四）执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

■

（五）诚信记录

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

■

2、拟签字注册会计师

■

（六）拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式

■

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认为天健能够严格按照审计法规执业，重视了解公司及公司的经营环境，了解公司的内部控制的建立健全和实施情况，风险意识强，能够按照审计时间安排及时完成审计工作，在审计过程中保持了独立性和谨慎性，具有专业胜任能力和投资者保护能力。公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》，向董事会提议续聘天健担任公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见：公司独立董事对《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》进行了事前审阅，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见：公司独立董事对《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》发表了独立意见，具体内容请见与本公告同日发布的《独立董事关于第三届董事会第 二十八次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会意见

公司第三届董事会第二十八次会议审计通过《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健担任公司2020年度审计机构，聘期一年。

（四）监事会意见

公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第三届董事会审计委员会2020年第二次会议决议；

2、独立董事关于相关相关事项的事前认可意见；

3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；

4、第三届董事会第二十八次会议决议；

5、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2020-040

多喜爱集团股份有限公司

关于2019年度日常关联交易执行情况

及预计2020年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》，具体情况如下：

一、2019年日常关联交易的执行情况

■

二、2020年预计日常关联交易的基本情况

结合上述对2019年关联交易的相关统计数据，对2020年度公司可能发生的日常关联交易进行了预计，分类情况如下：

■

三、关联方介绍和关联方关系

为生产经营需要，本公司与控股股东及其关联企业在接受劳务，销售商品、提供劳务，租赁，其他关联交易等方面将发生持续的日常关联交易。主要关联方介绍和关联方关系如下：

■

四、关联交易定价政策

本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体顺序如下：

（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；

（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；

（三）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公正、公开的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，不会损害全体股东及中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

六、独立董事事前认可意见

独立董事经审核后认为，公司预计2020年度的关联交易， 属于日常业务范围，是为了满足公司 2020 年度日常生产经营的需要，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，因此同意将上述议案提交给公司第三届董事会第二十八次会议审议。

七、独立董事独立意见

公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司的关联交易依据公平、合理的定价原则，并参照市场价格确定关联交易价格，交易流程规范透明，不会损害公司和广大中小投资者的利益。综上所述，同意公司 2020 年度日常关联交易预计。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2020-041

多喜爱集团股份有限公司

关于预计公司2020年度投融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，于2020年4月29日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计公司2020年度投融资额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司预计2020年度投资额度情况

（一）2020年度投资计划额

根据公司2020年度投资目标及任务安排，本年度公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司计划投资总额为298,381万元。其中，股权投资计划额206,714万元，固定资产投资计划额91,667万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

（二）授权事项

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述额度的投资计划额度，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2020年度投资计划，审核并签署相关法律文件；

2、授权董事会根据市场变化和公司业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额。

3、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体实际情况适当调整股权投资、固定资产投资之间的比例

二、公司预计2020年度融资额度情况

根据公司战略发展规划，为保证公司现金流充足，满足不断扩展的经营规模，公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司2020年拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过300亿，具体计划如下：

1、2020年拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过300亿，融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、ppp项目贷款、并购贷款、按揭贷款、保理、信托贷款、承兑汇票、信用证、债券融资、融资租赁、贴现等。

2020年，在年度融资计划范围内，可在内部对公司全资、控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2020年度融资计划进行调整。

2、公司遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，选择信用良好、长久合作的战略合作银行及其他金融机构开展融资业务。

上述事项尚需提交2019年年度股东大会审议，公司2020年度预计投融资计划有效期自2019年度股东大会审议通过本事项之日起至2020年股东大会召开之日止。董事会将提请股东大会授权公司管理层在上述有效期内具体办理上述2020年度投融资事宜。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2020-042

多喜爱集团股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

1.预案的具体内容

■

2. 利润分配预案审议程序及合法性、合规性

（1）董事会审议意见：公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《关于2019年度利润分配预案的议案》提交公司2019年度股东大会审议。

（2）独立董事独立意见：公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。

（3）监事会审议意见：公司2019年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2019年度股东大会进行审议。

（４）本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、相关风险提示

本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、第三届监事会第二十次会议决议；

2、独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2020-043

关于浙江省建设投资集团有限公司

2019年度业绩承诺完成情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称本公司）于2019年度完成收购浙江省建设投资集团股份有限公司(现更名为浙江省建设投资集团有限公司，以下简称浙建集团)，根据深圳证券交易所相关规定，现将2019年度业绩承诺完成情况说明如下。

一、基本情况

经本公司2019年4月14日第三届董事会第十五次会议、2019年6月5日第三届董事会第十八次会议、2019年6月21日2019年第二次临时股东大会、2019年9月23日第三届董事会第二十二次会议、2019年11月10日第三届董事会第二十四次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会于2019年12月17日下发的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并申请的批复》（证监许可[2019]2858号）核准，本次交易方案主要包括：

(一) 重大资产置换：上市公司将截至评估基准日的全部资产及负债（包括但不限于所有现金、长期股权投资、土地、房产及负债等）全部置入下属全资子公司，上市公司以其拥有的置出资产与浙江省国有资本运营有限公司（以下简称浙江国资公司）拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换；

(二) 换股吸收合并：上市公司向交易对方以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分，并对浙江省建设投资集团有限公司（以下简称浙建集团）进行吸收合并；

(三) 剩余股份转让：浙江国资公司以置出资产为对价（作价金额等于置出资产交易定价）受让陈军、黄娅妮持有的标的股份，差额部分以现金方式补足。

二、业绩承诺情况

根据本公司与浙建集团原股东浙江国资公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司和鸿运建筑有限公司签订的《盈利预测补偿协议》，浙建集团原股东浙江国资公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司和鸿运建筑有限公司承诺浙建集团2019年、2020年、2021年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为68,661.45万元、78,420.51万元、86,125.86万元。

三、业绩承诺完成情况

浙建集团2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润80,678.47万元，超过承诺扣除非经常性损益后归属于母公司净利润12,017.02万元，完成本年预测盈利的117.50%。

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2020-044

多喜爱集团股份有限公司

关于2020年第一季度主要经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年1月至3月，多喜爱集团股份有限公司（简称“公司”）及下属子公司累计新签合同金额为人民币338.14亿元，较上年同期降低约15.78%。

单位：亿元

■

以上数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2020-045

多喜爱集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》和多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司2019年12月31日的资产状况和2019年度的财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2019年12月31日的存货、应收款项、商誉、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生减值的应收款项、商誉、存货等资产计提了减值准备。

本次拟计提资产减值准备共计360,746,465.99元，其中：计提坏账准备合计352,539,151.34元、计提商誉减值准备合计4,477,736.34元、计提存货跌价准备合计3,729,578.31元。

商誉减值是公司非同一控制下企业合并形成的对孙公司苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司在合并报表层面确认的商誉计提的减值准备。具体资产减值准备明细表如下：

单位：元

■

二、计提资产减值准备的具体情况

单位：元

■

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度计提资产价值准备360,746,465.99元，导致公司2019年度利润总额减少360,746,465.99元。本次计提资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十九日

证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2020-046

多喜爱集团股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，决定于2020年6月8日（星期一）下午3：00召开2019年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，同意召集召开公司2019年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020年6月8日下午3：00。

网络投票时间：2020年6月8日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

6、会议的股权登记日：2020年6月2日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1、《关于2019年年度报告及摘要的议案》

2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》

3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

6、《关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》

7、《关于预计2020年度投融资额度的议案》

8、《关于董事、监事及高级管理人员2019年薪酬执行情况与2020年薪酬预案的议案》

9、《关于2019年度利润分配预案的议案》

10、《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》

11、《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述提案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》、《第三届监事会第二十次会议决议公告》等相关公告。

特别说明:

提案6、8、9、10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

提案11为特别决议项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在此次股东大会上做 2019年度述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、会议登记方式

1、登记手续

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2020年6月4日17：00前送达公司证券部，来信请寄：湖南省长沙市岳麓区环联路102号多喜爱集团股份有限公司证券部，邮编：410000（信封请注明“股东大会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市岳麓区环联路102号多喜爱集团股份有限公司证券部。

4、登记时间：2020年6月4日至2020年6月5日

上午9:00-11:00，下午15:00-17:00

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人：王莲军、张凯奇

联系电话：0731-88309077

传 真：0731-88309088

电子邮箱：dohiazq@dohia.com

通讯地址：湖南省长沙市岳麓区环联路102号

邮 编：410000

本次股东大会会期为半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；

2、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362761

2、投票简称：多喜投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2020年6月8日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年6月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

多喜爱集团股份有限公司

2019年度股东大会参会股东登记表

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附件三：

多喜爱集团股份有限公司

2019年度股东大会授权委托书

多喜爱集团股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席多喜爱集团股份有限公司于2020年6月8日召开的2019年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担 。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

■

本次股东大会表决意见表

■

注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

多喜爱集团股份有限公司董事会

关于2019年度募集资金存放

与使用情况专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕960号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币7.28元，共计募集资金21,840.00万元，坐扣承销和保荐费用2,500.00万元后的募集资金为19,340.00万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年6月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用835.88万元后，公司本次募集资金净额为18,504.12万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字〔2015〕10885号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金16,594.44万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为384.67万元；2019年度实际使用募集资金2,347.43万元（其中：用于募投项目1,347.80万元，永久补充流动资金999.63万元），2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为53.08万元；累计已使用募集资金18,941.87万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为437.75万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币0.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《多喜爱集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2015年7月6日分别与中信银行长沙劳动中路支行、招商银行股份有限公司长沙窑岭支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2019 年 7 月 4 日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，营销网络拓展项目实施主体由本公司变更为公司全资子公司多喜爱家居用品有限公司。多喜爱家居用品有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本公司、保荐机构海通证券股份有限公司于2019年8月1日与中信银行长沙贺龙体育场路支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该募集资金专户已于2020年1月17日注销。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司有2个募集资金专户、0个定期存款账户和0个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目的实施变更情况

(1) 2015 年 10 月 16 日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的议案》，拟采取出资方式将信息化建设项目实施主体变更为全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司（以下简称“北京多喜爱”），实施地点由湖南省长沙市相应变更为北京市。

变更原因：北京多喜爱注册地为北京市，拥有更为丰富的项目实施人才资源，并已组建完成具备较好信息化管理经验的信息化技术团队，上述变更有利于整合资源，优化公司管理结构，满足公司的战略发展规划需要，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，也有利于公司的长远规划和发展。

(2) 2016年3月22日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》，拟新增城市开设直营店。

变更原因：拓展公司销售渠道的广度和深度，增强公司对销售渠道的控制力，提升公司的品牌形象和综合竞争力。

(3) 2017年8月23日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

变更原因：因近二年来客观环境发生变化，电子商务发展迅速，出于谨慎性考虑，公司采取了较为稳妥的开店策略，导致开店计划延后、项目效益未达预期。目前消费者购物习惯悄然改变，实体店铺销售慢慢回暖，公司已根据各城市市场环境的最新情况及预计效益调整开店选址，逐步在恢复开店进度。

(4) 2019 年 7 月 4 日，本公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，营销网络拓展项目实施主体由本公司变更为全资子公司多喜爱家居用品有限公司（以下简称“多喜爱家居”）。

变更原因：公司因计划将主营业务资产全部置入到公司全资子公司多喜爱家居，故“营销网络拓展项目”实施主体由多喜爱集团股份有限公司拟变更为多喜爱家居，募集资金的投入金额以及实施地点不变。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,186.71万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2015]11321号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。2015年7月23日，本公司第二届董事会第六次临时会议及第二届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充营运资金项目，该项目效益体现在公司整体效益当中，故未单独计算项目效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

公司对营销网络拓展项目承诺的募集资金投资额为8,067.90万元，截至2019年12月30日，营销网络拓展项目已实际使用募集资金7,484.01万元，累计投入的募集资金占该项目承诺投资总额的92.76%。

本公司筹划的重大资产重组事项于 2019年11月 29 日获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会无条件通过。基于上述事项，按照重组方案本公司原有资产将置出。根据2019年12月27日2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意本公司终止营销网络拓展项目并永久补充流动资金。公司已于2019年12月将营销网络拓展项目的节余资金999.63万元用于永久补充流动资金。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

详见本报告三（三）之说明。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

多喜爱集团股份有限公司

二〇二〇年四月二十九日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：多喜爱集团股份有限公司 单位：人民币万元

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

2019年度

编制单位：多喜爱集团股份有限公司 单位：人民币万元

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