武汉三特索道集团股份有限公司

(上接207版)

王栎栎先生，1982年8月出生，硕士研究生。最近五年主要工作经历：现任公司董事；兼任控股股东关联方当代盈泰事业发展有限公司董事；曾任公司副总裁、董事会秘书。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；持有本公司股份19,899股，占公司总股份数的0.0144%；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评；未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；王栎栎先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

石悦人先生，1978年7月出生，德国工科硕士工程师，德国国家注册建筑师，中国国家外国专家局核定A类专家。最近五年主要工作经历：现任控股股东武汉当代城市建设发展有限公司董事长助理。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；未持有本公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评；未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；石悦人先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

袁疆先生，1980年1月出生，本科学历。最近五年主要工作经历：现任公司董事；在持有公司5%以上股份的股东关联方武汉高科国有控股集团有限公司任监事、资产营运部负责人。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；未持有本公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评；未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；袁疆先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

二、独立董事候选人

刘广明先生，1967年7月出生，律师、中国注册会计师；尚未取得独立董事任职资格证书，但刘广明先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训。最近五年主要工作经历：现任中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司董事、总经理；曾任中青旅控股股份有限公司副董事长兼执行总裁；现未在其他上市公司担任独立董事。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评；未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；刘广明先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

王清刚先生，1970年10月出生，教授、博士生导师、中国注册会计师；已取得独立董事任职资格证书。最近五年主要工作经历：现任公司独立董事，中南财经政法大学会计学院教授；兼任金徽酒（603919）、兴图新科（688081）独立董事。与本公司其他董事、监事、高管、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评；未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；王清刚先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

李安安先生，1977年10月出生，副教授；已取得独立董事任职资格证书。最近五年主要工作经历：现任公司独立董事，武汉大学法学院副教授，未在其他上市公司担任独立董事。与本公司其他董事、监事、高管、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评；未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；李安安先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2020-35

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、召开本次年度股东大会的提案分别经公司第十届董事会第十四次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2020年5月21日（星期四）15:00。

网络投票时间为2020年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年5月21日9:30一一11:30、13:00一一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日9:15一一15:00期间任意时间。

5、现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2020年5月15日（星期五）。

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《2019年度董事会工作报告》；

2、《2019年度监事会工作报告》；

3、《2019年度财务决算报告》；

4、《2019年度利润分配预案》；

5、《2019年度报告》及摘要；

6、《关于2020年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》；

7、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；

8、《关于公司第十届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》；

8.1非独立董事选举（适用累积投票制进行表决，共选举6人）

8.1.1非独立董事候选人：张泉

8.1.2非独立董事候选人：郑文舫

8.1.3非独立董事候选人：刘丹军

8.1.4非独立董事候选人：王栎栎

8.1.5非独立董事候选人：石悦人

8.1.6非独立董事候选人：袁疆

8.2独立董事选举（适用累积投票制进行表决，共选举3人）

8.2.1独立董事候选人：刘广明

8.2.2独立董事候选人：王清刚

8.2.3独立董事候选人：李安安

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

9、《关于公司第九届监事会换届选举暨非职工监事候选人提名的议案》。（适用累积投票制进行表决，共选举2人）。

9.1非职工监事候选人：邓勇

9.2非职工监事候选人：张代玮

上述提案已经公司第十届董事会第十四次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过，详细内容见2020年4月30日登载于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

以累积投票方式选举董事和监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

依据公司《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》规定，提案4、7、8、9需对中小投资者单独计票并披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

三、提案编码表

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记等事项

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

（一）会议登记所需材料：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2020年5月20日17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处；

（三）登记时间：2020年5月20日；上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

（四）其他事项

1、会议联系方式：

联系人：孟妍 李周洁

联系电话：027一87341810；027一87341812

传真：027一87341811

联系邮箱：santedmc@sante.com.cn

通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋二楼董事会秘书处。

邮编：430073

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件三。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十四次会议决议；

2、公司第九届监事会第二十一次会议决议。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2019年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：

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委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量及性质： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账号： 委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托日期：

注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。

附件二：

股东参会登记表

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年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362159

2、投票简称：三特投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案8.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举监事（如提案9.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日9:15一一 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2020-30

武汉三特索道集团股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议通知于2020年4月17日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2020年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由邓勇监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：

一、审议通过公司《2019年度监事会工作报告》；

同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交2019年度股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》详见今日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过公司《2019年度财务决算报告》；

监事会认为：《2019年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交2019年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2019年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为公司2019年度利润分配预案符合有关法律法规和公司制订的利润分配政策，符合公司发展阶段、报告期经营业绩情况及公司未来发展战略，具备合法性、合规性及合理性。

同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交2019年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2019年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为公司已建立并完善了较为完备的内部控制体系并能有效执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

同意3票；反对0票；弃权0票。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过公司《2019年度报告》及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票；反对0票；弃权0票。

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

该议案需提交2019年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构。

同意3票；反对0票；弃权0票。

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

该议案需提交2019年度股东大会审议。

七、审议公司《2020年第一季度报告》全文及正文。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票；反对0票；弃权0票。

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

八、审议通过《关于公司第九届监事会换届选举暨非职工监事候选人提名的议案》。

公司第九届监事会任期已届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据公司章程规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工代表监事1名。

同意提名非职工监事候选人为：1.邓勇；2.张代玮，并提交股东大会采用累积投票制选举，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。监事候选人简历请见附件。第十届监事会监事任期三年，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起计算。

本议案需提交股东大会采用累积投票制选举。

同意3票；反对0票；弃权0票。

公司第九届监事会监事在任职期间勤勉尽责，科学严谨决策，全面维护了股东、尤其是中小股东的利益，公司由衷感谢各位监事在工作中做出的杰出贡献。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2020年4月30日

第十届监事会非职工监事候选人简历

邓勇先生，1963年1月出生，工商管理研究生，工程师，高级经营师。最近五年主要工作经历：现任公司监事长；曾任公司副总裁、公司首席技术官。持有本公司股份110,769股，占公司总股份数的0.0799%；与本公司其他董事、监事、高管、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评；未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；。

邓勇先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定。邓勇先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

张代玮女士，1982年1月出生，硕士研究生，经济师，国家法律职业资格。最近五年工作经历：现任公司监事，在持有公司5%以上股份的股东关联方武汉高科国有控股集团有限公司任党办主任、办公室主任、组织部部长、人力资源部部长。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；未持有本公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评；未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。

张代玮女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定。张代玮女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。