上海市天宸股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）张春华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2020-010

上海市天宸股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议以通讯方式于2020年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事对所有议案进行了审议并通过以下议案：

1、审议通过关于《公司2020年第一季度报告全文及摘要的议案》，表决结果为 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、审议通过关于《公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》，表决结果为 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于上海市天宸股份有限公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定将产生新一届（第十届）董事会，现拟订候选董事9人，其中独立董事3人。

经公司股东单位分别推荐，公司董事会提名委员会审核并出具意见，本届董事会提名叶茂菁、王学进、杨钢、朱颖锋、周文霞、潘学军、姜立军、宋德亮、李辰作为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），其中姜立军、宋德亮、李辰为独立董事候选人（独立董事任职资格已获上海证券交易所审核通过）。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

3、审议通过关于《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司公告临2020-012。

4、审议通过关于《召开公司2019年年度股东大会的议案》，表决结果为 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会决定，公司定于2020年5月28日（星期四）下午14:30召开公司2019年年度股东大会，会议的相关事宜由董事会办公室负责筹办。

相关内容详见公司公告临2020-013。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2、经独立董事签字确认的对相关事项的独立意见。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件：

上海市天宸股份有限公司

第十届董事会非独立董事候选人简历

叶茂菁 男 1971年出生，大学学士、澳大利亚籍。现任上海仲盛虹桥企业管理有限公司总经理、上海莘盛发展有限公司总经理。本公司第九届董事会董事长。

王学进 男 1974年出生，大专学历，2014年4月起担任上海联仲置业有限公司总经理。

杨 钢 男 1958年出生，大学本科。曾任上海市国茂律师事务所主任，现任国浩律师集团事务所合伙人、律师。本公司第九届董事会董事。

朱颖锋 男 1980年出生，中共党员，硕士研究生。自2010年1月起至今，先后担任国华人寿保险股份有限公司资产管理部总经理、资产管理中心总经理、公司投资总监、公司副总裁。本公司第九届董事会董事。

周文霞 女 1972年出生，中共党员，在职研究生。曾任湖北文化旅游投资集团副总经理、党委委员。2019年4月至今任国华人寿保险股份有限公司党委书记。

潘学军 男 1970年出生，中共党员，大学学历。曾任上海展览中心（集团）有限公司党群工作部部长、监察室主任、工会副主席、裁办公室主任。现任上海展览中心（集团）有限公司党委委员、副书记、职工董事，上海世博中心有限公司执行董事、法人代表。

上海市天宸股份有限公司

第十届董事会独立董事候选人简历

姜立军 男 1955年出生，中共党员，工商管理硕士。曾任新加坡中远控股有限公司总裁，中国远洋控股股份有限公司执行董事、总经理。现任本公司第九届董事会独立董事。

宋德亮 男 1972年出生，中共党员，会计学博士、副教授。历任安永大华会计师事务所技术部项目经理，安永会计师事务所金融部项目经理，上海国家会计学院副教授。现任上海国家会计学院副教授，审计研究所所长，上海市审计学会常务理事，学术委员会委员。日海智能科技股份有限公司独立董事，审计委员会主任委员。兰州民百（集团）股份有限公司独立董事，审计委员会主任委员。本公司第九届董事会独立董事。

李 辰 男 1976年出生，厦门大学法学硕士。2002年至今任国浩律师（上海）事务所律师，现任芯原微电子(上海)有限公司独立董事。

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2020-011

上海市天宸股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海市天宸股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2020年4月29日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议审议通过如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《公司2020年第一季度报告全文及摘要的议案》；

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等有关规定，公司全体监事对公司编制的2020年第一季度报告进行了认真严格的审核并提出如下书面审核意见：

1、公司2020年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司第一季度的经营情况和财务状况等事项。

2、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

3、公司监事会成员没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于《公司监事会换届选举》的议案；

鉴于公司第九届监事会任期已届满到期，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定将选举产生新一届（第十届）监事会。

经股东单位推荐，公司监事会提名李维琰、江雁宾作为公司第十届监事会非职工监事候选人（简历附后），提交公司股东大会审议。

该议案均尚需提交2019年年度股东大会审议。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司监事会

2020年4月30日

附：

候选人简历

李维琰 女 1951年出生，大专学历。曾任上海莘盛发展有限公司财务部经理，现任仲盛集团财务部副总经理，本公司第九届监事会监事。

江雁宾 男 1980年出生，澳大利亚籍，澳大利亚新南威尔士大学软件工程本科毕业。曾任NDD集团副总裁，仲盛集团仲盛能源副总裁，仲益控股集团业务拓展部总监，仲诺金服常务董事。现任上海元星环境科技有限公司副总经理,本公司第九届监事会监事。

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2020-012

上海市天宸股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理额度：不超过人民币 25,000万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；

● 现金管理期限：自董事会审议批准之日起不超过 12 个月；

● 履行的审议程序：上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、 基本概况

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，公司将使用闲置自有资金进行现金管理，具体内容如下：

1、现金管理额度及期限

公司将使用不超过人民币2.5亿元（含公司前期已申购的1.3亿元理财产品）的闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构发行的标的为期限不超过12个月的风险较低、安全性高和流动性佳的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用。

2、资金来源

公司用于此项现金管理的资金均为阶段性闲置的自有资金。

3、实施方式

现金管理事项在投资限额内授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

二、 风险控制措施

1、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司相关风控部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部应该建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司投资参与人员负有保密义务，未经许可不应将有关信息向任何第三方透露，或者进行不正当使用。

5、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，依据实际进展情况披露所购买理财产品种类以及相应的损益情况。

三、 履行的决策程序及独立董事的意见

（一）决策程序的履行情况

公司于 2020 年4月29日召开九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.5亿元的闲置自有资金购买理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

（二）独立董事意见

1、 在确保不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，公司使用其闲置自有资金2.5亿元购买较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不会对公司正常经营管理造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

2、 公司规定了相关的风险控制措施和部门来保证资金安全，使现金管理能够得到监督和保障。

3、公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的有关规定。

因此，全体独立董事对公司在董事会授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理的议案表示同意。

四、 对公司的影响

1、公司使用部分闲置的自有资金购买风险较低、安全性高和流动性佳的理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司经营业务的正常开展。通过适度的现金管理，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、公司主要财务数据：

单位：元/人民币

■

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2、经独立董事签字确认的对相关事项的独立意见。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临2020-013

上海市天宸股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月28日 14点30分

召开地点：上海市新华路160号上海影城

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月28日

至2020年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

此外，公司独立董事将在本次股东大会上报告《公司独立董事2019年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司2020年3月30日召开的第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十五次会议，2020年4月29日召开的第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过，相关内容分别于2020年3月31日及2020年4月30日刊登于《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案19

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2020年5月22日上午9:30一11:00，下午1:00一3:00。

登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼。

联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 邮政编码：200050。

（二） 登记文件：符合出席会议条件的自然人股东请携带身份证、股票账户卡（委托出席者还须携带授权委托书及委托人本人身份证）、持股凭证；符合出席会议条件的法人股东请携带加盖公章的法人身份证明文件（如营业执照等）复印件、股东账户卡（若有）、法定代表人委托书和出席人身份证。（授权委托书详见附件1）

六、其他事项

（一） 本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

（二） 公司联系地址：上海市长宁区仙霞路8号29楼天宸股份

公司联系电话：021-62782233 联系传真：021-62789070

联系人：上海市天宸股份有限公司董事会办公室 邮政编码：200336

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海市天宸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600620 公司简称：天宸股份

上海市天宸股份有限公司

2020年第一季度报告