雅戈尔集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600177 公司简称：雅戈尔

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润2,803,999,405.86元，提取法定公积金280,399,940.59元，加上年初未分配利润14,390,358,056.46元，减去2018年度分红1,790,723,676.50元，期末可供分配的利润为15,123,233,845.23元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。截至2020年4月28日，公司总股本5,014,026,294股，扣减公司回购专户中的385,023,321股，以4,629,002,973 股为基数计算，共派发现金红利925,800,594.60元（含税），占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为23.31%。

根据证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》及上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等规定，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为1,482,974,318.01元（不含交易费用），将该回购金额与公司2019年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司2019年度现金分红合计2,408,774,912.61元，占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为60.64%。

在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

公司所从属的主要业务包括品牌服装、地产开发和投资业务。

报告期内，公司对发展战略作出重大调整，未来将进一步聚焦服装主业的发展，除战略性投资和继续履行投资承诺外，公司将不再开展非主业领域的财务性股权投资，并择机处置既有财务性股权投资项目。

报告期内，根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的相关规定，公司的行业分类由“房地产业”调整为“纺织服装、服饰业”。

（二）行业情况

1、品牌服装

(1)从需求看，终端消费增速持续放缓，国内市场进入存量竞争时代

2019年，国内生产总值增长6.1%，社会消费品零售总额名义增长8.0%，增速较上年同期分别回落0.4个百分点、1个百分点。作为可选消费品类之一，品牌服饰行业销售端受宏观经济和消费环境变化影响较大：

2019年，我国限额以上单位的服装鞋帽和针纺织品销售额同比增速仅2.9%，较上年同期大幅放缓；人均衣着消费支出同比增长3.8%，较上年同期回落0.3个百分点，低于人均消费支出增速4.8个百分点；从线下50家大型零售企业月度销售同比增幅看，2018年第二季度后，服装类表现弱于消费品整体。

在宏观经济和终端消费波动不大的情况下，需求端延续筑底态势，国内市场已进入存量竞争时代。

(2)从行业看，消费升级和产业升级仍然具有中期向好的趋势

纵观近20年的发展，品牌服饰行业已经从粗放式增长发展到精细化管理阶段，产品为王的核心理念也在向用户为王转变。精准服务消费需求，是服装企业突破发展瓶颈的契机。而目前顾客的消费习惯使得渠道红利呈集中趋势，2019年穿类商品线上零售额同比增长15.4%，远远高于线下增速，但获客成本的增长和流量红利的见顶趋势，使得服装企业纷纷转向线上线下协同发展的新零售模式，线下基础扎实的品牌企业更具优势。

另一方面，90后年轻消费群体逐渐崛起，更追捧产品设计感以彰显个性。对企业而言，需要更加注重品牌调性的打造，一是突破同质化，通过更具设计感和个性化的产品打动消费者，二是通过多元化的品牌营销，传递品牌文化，加深消费者的认同感。

(3)从短期看，整个产业生态受新冠疫情的冲击较大。

由于劳动密集与协同共生的产业链特征，至少2020年第一季度的业绩数据能够明显反映出，品牌服装企业受到新冠疫情的连带影响较大。但服装行业中期向好和内在向上的发展韧性并未改变，与此同时，品牌企业在应对疫情时的举措一一生产线迅速转型、产业链纵深协同、线上营销聚合发力，可能会成为产业变革和创新的新起点。

2、地产开发

2019年，房地产政策基调保持稳定，全国商品房销售额平稳增长，千亿军团持续扩容，行业集中度加速提升。

雅戈尔是区域开发商，主要业务位于宁波、苏州区域，其中：

2019年宁波市五区商品住宅成交面积532.01万平方米，同比下降11%；成交均价25,207元/平方米，同比上涨9%；住宅类用地成交金额815.92亿元，同比上涨73%，平均溢价率25%。

2019年苏州市区商品住宅成交面积601.44万平方米，同比上涨16%；成交均价25,202元/平方米，同比上涨11%；住宅类用地成交金额1,022.25亿元，同比上涨48%，平均溢价率15%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，雅戈尔三大产业均保持了良性发展，合计实现营业收入1,242,117.14万元，较上年同期增长28.91%，顺利完成年初预期目标；实现归属于上市公司股东的净利润397,240.89万元，较上年同期增长8.04%；其中：

纺织服装板块完成营业收入634,135.77万元，实现归属于上市公司股东的净利润102,680.96万元，分别较上年同期增长12.37%、23.74%；

地产板块完成营业收入607,952.14万元，实现归属于上市公司股东的净利润146,911.68万元，分别较上年同期增长52.32%、40.05%；

投资业务实现投资收益及公允价值变动收益274,231.69万元，实现归属于上市公司股东的净利润147,648.25万元，分别较上年同期降低14.93%、17.89%，主要是由于实施新会计准则，公司大部分金融投资项目被列为其他权益工具，其处置所得直接计入未分配利润，不影响当期损益。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》。

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

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（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

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（3）执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2020-012

雅戈尔集团股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月18日、4月20日以书面形式发出召开第九届董事会第二十四次会议的通知和会议材料，会议于2020年4月28日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到8人，董事许奇刚因个人原因未能出席会议，授权委托董事李寒穷代为行使表决权，公司全部监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长李如成先生主持，听取了独立董事2019年度述职报告，审议并形成了如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2019年度董事会工作报告

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2019年度财务报告

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于转回资产减值准备的议案

具体内容详见公司董事会本日临2020-014《关于转回资产减值准备的公告》。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于核销应收款项的议案

具体内容详见公司董事会本日临2020-015《关于核销应收款项的公告》。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2019年度利润分配的议案

具体内容详见公司董事会本日临2020-016《2019年度利润分配方案公告》。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2019年年度报告和报告摘要

具体内容详见公司董事会本日披露的《2019年年度报告》以及《2019年年度报告摘要》。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了审计委员会2019年度履职情况报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《审计委员会2019年度履职情况报告》。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2019年度内部控制评价报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2019年度社会责任报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《2019年度社会责任报告》。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于立信会计师事务所2019年度报酬的议案

公司董事会确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度报酬为182万元，其中财务报告审计报酬157万元，内部控制审计报酬25万元。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司续聘2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

具体内容详见公司董事会本日临2020-017《关于续聘会计师事务所的公告》。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于预计2020年度关联银行业务额度的议案

具体内容详见公司董事会本日临2020-018《关于预计2020年度关联银行业务额度的公告》。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层处置金融资产的议案

截至2019年12月31日，公司持有的财务性股权投资项目共36个，账面值1,579,442.28万元。公司董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层根据市场情况处置上述金融资产；即：交易累计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的情况下，公司仍可以继续进行交易；当交易累计金额达到公司最近一期经审计净资产的10%，公司将及时履行信息披露义务。该授权期限为2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层进行现金管理的议案

公司董事会同意授权公司经营管理层在不影响公司正常生产经营的情况下，对闲置资金进行现金管理，以增加公司收益，具体情况如下：

（一）授权额度：在投资期限内任一时点现金管理的余额合计不超过人民币400,000万元（不包括公司在关联银行购买理财、结构性存款、基金等）。在上述授权额度范围内，现金管理资金可滚动使用。

（二）投资品种：安全性高、流动性好、低风险的银行等金融机构发行的产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、理财产品。

（三）授权期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案

为保证地产开发业务的可持续发展，公司董事会同意提请股东大会授权经营管理层在累计金额不超过最近一期经审计净资产50%的情况下，对我公司通过土地竞拍或合作开发模式获取项目储备事项行使决策权。该授权期限为2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

16、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案

为更好地履行企业社会责任，进一步规范公司对外捐赠行为，公司董事会同意授权经营管理层审批公司对外捐赠事项，对累计额度不超过2019年末经审计净资产1%的对外捐赠事项行使决策权，上述授权自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

17、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案

根据公司生产经营需要，董事会同意提请股东大会授权董事长办理银行授信项下的各类金融机构业务申请事宜并签署相关合同及文件，授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起三年。

18、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于董事会换届选举非独立董事的议案

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司第十届董事会将由九名董事组成，其中股东推荐的董事六名，独立董事三名。根据公司股东的提名，同意推荐李如成先生、李寒穷女士、胡纲高先生、邵洪峰先生、徐鹏先生、杨珂先生为公司第十届董事会股东董事候选人（股东董事候选人简历详见附件1）。

上述候选人的任职资格已经通过董事会薪酬与提名委员会审查，尚需提交公司股东大会选举决定。股东大会对选举股东董事候选人将分别进行表决，并实行累积投票制。

19、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于董事会换届选举独立董事的议案

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司第十届董事会将由九名董事组成，其中股东推荐的董事六名，独立董事三名。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，同意提名杨百寅先生、吕长江先生、宋向前先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述候选人的任职资格已经通过董事会薪酬与提名委员会审查，尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会选举决定。股东大会对选举独立董事候选人将分别进行表决，并实行累积投票制（独立董事候选人简历详见附件2）。

20、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于第十届董事会董事薪酬与津贴的议案

董事会同意提请股东大会确定公司第十届董事会董事薪酬及津贴标准如下：

1、在公司兼任经营管理职务的董事薪酬根据其所担任的职务及公司薪酬管理制度确定；

2、董事（不包括独立董事）津贴为每月5,000元（税前）；

3、独立董事津贴为每月2万元（税前）；

4、独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》以及《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

21、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司董事会本日临2020-019《关于修订〈公司章程〉的公告》。

22、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2019年年度股东大会的议案

具体内容详见公司董事会本日临2020-020《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

上述第1项、第2项、第5项、第6项、第11项、第12项、第13项、第15项、第17项、第18项、第19项、第20项、第21项议案需提交公司2019年年度股东大会审议，其中第5项、第13项和第21项议案需经特别决议审议通过。

附件：

1、股东董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日

附件1：股东董事候选人简历

李如成 男，1951年出生，高级经济师，历任第九届、第十届、第十一届全国人大代表，宁波青春发展公司总经理、宁波雅戈尔制衣有限公司董事长兼总经理、公司董事长兼总经理，现任中国上市公司协会副会长，宁波上市公司协会会长，甬商总会联席会长，宁波时尚产业创新联盟理事长，公司第九届董事会董事长，兼任宁波盛达发展有限公司执行董事兼总经理、宁波雅戈尔控股有限公司执行董事兼总经理。

李寒穷 女，1977年出生，美国加州州立大学工商管理学士，中欧商学院EMBA，中欧创业营第五期学员，中欧创投营第二期学员。曾任雅戈尔（香港）实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理，现任公司第九届董事会副董事长兼总经理、雅戈尔服装控股有限公司董事兼总经理、雅戈尔投资有限公司总经理。

胡纲高 男，1973年出生，硕士学历，毕业于浙江大学机械工程学系流体传动与控制专业，北京大学公共管理硕士。曾任宁波市鄞州区高桥镇党委书记兼区望春工业园区管委会副主任、中国国际贸易促进委员会宁波市分会副会长，中国国际贸易促进委员会浙江省分会副会长、温州市人民政府副市长兼温州高新技术产业开发区管理委员会第一主任。现任公司第九届董事会董事兼常务副总经理。

邵洪峰 男，1970年出生，硕士学历，山东大学国际经济学专业学士，香港理工大学酒店管理专业硕士。曾任上海南光房地产公司副总经理、总经理，苏州南光家私有限公司总经理，杭州大厦副总经理兼宾馆总经理，雅戈尔置业控股有限公司董事、苏州雅戈尔置业有限公司总经理，现任公司第九届董事会董事兼副总经理。

徐 鹏 男，1987年出生，本科学历。曾任浙江省学联第二十届执行主席，中国大学生骨干培养学校第四期学员，历任雅戈尔服装控股有限公司市场推广部经理、宁波区域主管、浙江公司副总经理、雅戈尔品牌总监、市场运营部总经理、新零售事业部总经理、雅戈尔品牌事业部首席执行官、公司监事，现任公司第九届董事会董事，雅戈尔服装控股有限公司董事兼常务副总经理。

杨 珂 男，1980年出生，本科学历。历任雅戈尔集团股份有限公司董事长秘书、办公室副主任、党委副书记，现任公司第九届监事会监事、雅戈尔服装控股有限公司董事兼副总经理。 附件2：独立董事候选人简历

杨百寅 男，1962年出生，博士学位、教授。历任（美国）奥本大学、爱达荷大学、明尼苏达大学教授，现任清华大学经济管理学院教授，领导力与组织管理系主任，兼任特变电工独立董事。

吕长江 男，1965年出生，博士、会计学教授、博士生导师、复旦大学管理学院副院长、2004-2005年度美国富布赖特高级研究学者，并兼任财政部会计准则咨询委员会专家组成员、《中国会计评论》共同主编、《中国管理会计》副主编。曾担任国药控股、东方财富、中国天楹、中国小商品城等公司的独立董事，现任澜起科技独立董事。

宋向前 男，1971年出生，研究生学历，清华大学博士在读、清华大学五道口金融学院EMBA，曾获香港保荐人资格、国内证券从业人员高级业务资格，并担任中国证券业协会财务专业委员会委员，中国上市公司协会融资和并购委员会委员，并曾任北大、清华五道口金融学院客座讲师。宋向前先生曾先后任职于光大证券、国信证券，担任华泰证券董事、财务总监，世纪证券投行总经理、副总裁、财务总监，现任加华资本管理股份有限公司董事长、总经理。

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2020-013

雅戈尔集团股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月18日、4月20日以书面形式发出召开第九届监事会第二十次会议的通知和会议材料，会议于2020年4月28日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次监事会会议的监事应到5人，实到5人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事长李如祥先生主持，会议审议并形成了如下决议：

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2019年度监事会工作报告

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于转回资产减值准备的议案

具体内容详见公司董事会本日临2020-014《关于转回资产减值准备的公告》。

3、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于核销应收款项的议案

具体内容详见公司董事会本日临2020-015《关于核销应收款项的公告》。

4、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于2019年度利润分配的议案

具体内容详见公司董事会本日临2020-016《2019年度利润分配方案公告》。

5、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2019年年度报告和报告摘要

具体内容详见公司董事会本日披露的《2019年年度报告》以及《2019年年度报告摘要》。

公司监事会对2019年年度报告发表如下审核意见：

（1）年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

6、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2019年度内部控制评价报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

7、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于预计2020年度关联银行业务额度的议案

具体内容详见公司董事会本日临2020-018《关于预计2020年度关联银行业务额度的公告》。

8、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于监事会换届的议案

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，公司第十届监事会将由五名监事组成。根据公司股东的提名，本届监事会推荐李如祥先生、刘建艇先生、俞敏霞为第十届监事会股东监事候选人（监事候选人简历详见附件1）。

上述候选人的任职资格尚需提交公司股东大会选举决定。股东大会对股东监事候选人将分别进行表决，并实行累积投票制。

公司职工代表大会拟选举金一帆先生、熊倩怡女士为职工代表监事（监事候选人简历详见附件1）。

9、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于第十届监事会监事薪酬与津贴的议案

监事会同意提请股东大会确定公司第十届监事会监事薪酬及津贴标准如下：

1、在公司兼任经营管理职务的监事薪酬根据其所担任的职务及公司薪酬管理制度确定；

2、监事津贴为每月3,000元（税前）。

以上第1项、第4项、第5项、第7项、第8项、第9项议案需提交2019年年度股东大会审议。

附件：

1、监事候选人简历

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月三十日

附件1：

监事候选人简历

李如祥 男，1956年出生，历任宁波外贸针织厂厂长，宁波华盛针织时装公司总经理，宁波雅戈尔服饰有限公司副董事长，宁波雅戈尔资产经营投资有限公司总经理，现任公司第九届监事会监事长，兼任雅戈尔服装控股有限公司监事长、雅戈尔置业控股有限公司监事长。

刘建艇 男，1972年出生，中专学历。曾任宁波雅戈尔服饰有限公司审计部副经理，现任公司第九届监事会监事、公司总经理助理兼审计部经理。

俞敏霞 女，1972年出生，大专学历，中级审计师职称。曾在宁波庄市国家粮食储备库工作，现任公司第九届监事、公司审计部副经理。

金一帆 男，1994年出生，硕士学历。2017年6月进入公司，历任董事长秘书、汉麻生活事业部副经理，现任雅戈尔服装控股有限公司财务部副经理。

熊倩怡 女，1997年出生，本科学历。2019年5月进入公司办公室工作，现任公司办公室副经理。

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2020-014

雅戈尔集团股份有限公司

关于转回资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于转回资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次转回资产减值准备的概况

为真实反映企业的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策有关资产减值准备的规定，公司对各项资产进行清查后，对宁波茶亭置业有限公司其他应收款减值准备进行了转回，影响归属于上市公司股东的净利润14,000.00万元。具体情况如下：

2009年9月1日，公司以181,656.58万元的价格竞得东钱湖茶亭村地块的国有建设用地使用权，该地块土地面积为32.91万平方米，楼面价18,952万元/ m2（含契税）。公司引入中海地产集团有限公司、宁波开投置业有限公司合作开发，在项目公司宁波茶亭置业有限公司的投资比例为35%。公司于2017年4月27日召开第八届董事会第三十二次会议，根据减值测试结果，对宁波茶亭置业有限公司计提其他应收款减值准备25,549.35万元，累计计提28,642.98万元。

2019年末，公司对该合作项目进行整体审验后，考虑到宁波茶亭置业有限公司期末存货主要是成交困难的大面积别墅，不能完全确定该存货可按照预期转化为资金，因此，董事会基于谨慎性原则，决定根据合作项目资金回收情况，本年对已经收回的其他应收款14,000.00万元进行转回。

二、独立董事关于转回资产减值准备的意见

公司独立董事对本次转回资产减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如下：

1、公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策要求转回资产减值准备，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果；

2、本次转回资产减值准备事项经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定；没有损害公司及中小股东的权益；

3、同意公司本次转回资产减值准备事项。

三、监事会关于转回资产减值准备的意见

1、本次转回资产减值准备的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；

2、公司董事会对本次转回资产减值准备事项的决议程序合法合规；

3、同意公司本次转回资产减值准备事项。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第九届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于转回资产减值准备的独立意见。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2020-015

雅戈尔集团股份有限公司

关于核销应收款项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次核销应收款项的概况

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，同时结合公司实际情况，公司对截至2019年12月31日部分账龄较长、确实无收回可能的应收款项进行核销，核销金额为77,920.48元，具体如下：

单位：元

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二、本次核销对公司财务状况的影响

(下转328版)