广州发展集团股份有限公司
公司代码：603825 公司简称：华扬联众
公司代码：600098 公司简称：广州发展
华扬联众数字技术股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人苏同、主管会计工作负责人郭建军及会计机构负责人（会计主管人员）杨翾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2020-041
华扬联众数字技术股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长苏同先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郭建军先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2. 议案名称：关于公司2020年非公开发行A股股票
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：募集资金总额
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11议案名称：本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报说明及采取填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于全资子公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请融资租赁授信额度及公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于全资子公司向南京银行股份有限公司上海分行申请授信额度及公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于全资子公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请贷款及公司提供担保和反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于全资子公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款及公司提供担保和反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案13属于特别决议议案，已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东大会的议案2为逐项表决议案，各子议案已经逐项表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
律师：陈漾、吴楷莹
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华扬联众数字技术股份有限公司
2020年4月29日
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2020-042
华扬联众数字技术股份有限公司关于第三届
董事会第二十六次（临时）会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 本次会议通知已于2020年4月23日以书面文件的方式发出。
(三) 本次会议于2020年4月29日10时以通讯表决方式召开。
(四) 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》；
同意《华扬联众数字技术股份有限公司2020年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于公司2020年第一季度总经理工作报告的议案》；
同意《2020年第一季度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2020-043
华扬联众数字技术股份有限公司关于第三届
监事会第十八次（临时）会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)华扬联众数字技术股份有限公司第三届监事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知已于2020年4月23日以书面文件的形式发出。
(三)本次会议于2020年4月29日15时以现场表决方式召开。
(四)本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
(五)本次会议由监事会主席隋丹女士主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》；
同意《华扬联众数字技术股份有限公司2020年第一季度报告》。公司2020年第一季度报告的编制和审议符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司监事会
2020年4月29日
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、乔武康、袁志明及会计机构负责人（会计主管人员）梁建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目
■
利润表项目
■
现金流量表项目
■
备注：受春节假期、新冠肺炎疫情影响，2020年第一季度广东省火电发电量同比下降7.8%、全社会用电量同比下降10.4%。公司火力发电量同比下降9.46%，上网电量同比下降8.94%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
■
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州发展集团股份有限公司
法定代表人 伍竹林
日期 2020年4月29日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2020-023号
企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2020年4月19日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2020年4月29日以现场结合视频会议方式召开第八届董事会第十四次会议，应到会董事8名，实际到会董事8名，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持，会议形成以下决议：
一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2020年第一季度报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）
经表决，与会董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2020年第一季度报告》。
《广州发展集团股份有限公司2020年第一季度报告》(全文) 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发展集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2020年一季度安健环工作情况报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）
经表决，与会董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2020年度一季度安健环工作情况报告》。
三、《关于召开公司2019年年度股东大会的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）
《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
备查文件：第八届董事会第十四次会议决议。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二Ｏ年四月三十日
证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2020-24
企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月28日 9点30分
召开地点：广州市临江大道3号发展中心大厦6楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月28日
至2020年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将于近期在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9.00、 9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、9.09、10、11。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证进行登记；
个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、联系方法：
通讯地址：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦3204室
邮政编码：510623
电话：(020)37850968
传真：(020)37850938
联系人：姜云
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
2020年4月30日
附件：授权委托书
● 报备文件
1、第八届董事会第十四次会议决议
附件：
授权委托书
广州发展集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
