上海翔港包装科技股份有限公司

公司代码：603499 公司简称：翔港科技

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司提议2019年度利润分配预案为：以2019年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，同时以2019年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司的主营业务

公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，一直致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售为主的核心业务，主要为日化、食品等生产企业（国际知名品牌）提供全方位的包装印刷服务。自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。

报告期内，公司通过子公司瑾亭化妆品新增了日化（化妆品）代工业务，计划与公司的印刷包材业务在未来形成协同效应，达成更全面的一体化供应。

（二）公司的经营模式

公司现有业务（包括开始逐步投入的化妆品代工业务）的经营模式是按照下游客户的订单需求组织生产，属于典型的“以销定产”业务模式。公司已经建立了完善的生产和销售服务体系，随着公司持续地投入技术改造、工艺升级和完善装备配套，在印刷包装业务基础上，将努力给客户提供包括包装结构设计优化、图文平面设计优化、信息防伪及身份识别可追溯方案在内的更多的个性化、高科技的增值服务，以及日化产品的ODM业务。

（三）公司所处行业情况说明

印刷行业是一个全球性的市场，但各个地区的发展水平有所不同，目前世界印刷行业主要集中在北美、欧洲、亚洲等经济发达的国家或新兴市场主体，美国、欧洲和亚洲约各占全球印刷市场的三分之一。发达国家在印刷市场具有较为明显的技术优势，起到了引领市场技术方向的作用；而新兴市场国家近年来经济高速增长，印刷市场容量急剧扩张，尤其以中国、印度等为代表的新兴市场国家印刷工业在整体上呈现了快速向上的发展势头，市场总量快速提升。

具体到国内而言，公司产品所处的印刷行业经历了近三十年的快速发展期，已逐步形成了诸多的内部细分行业，涉及出版、包装、纸制品、化妆品、塑料、电子等多个产业，其产品广泛用于国民经济生活的各个领域。随着社会经济的发展和生活水平的进步，印刷业持续壮大，并逐渐形成了一个主要趋向知识化、信息化发展方向的产业经济体系。根据近年来的印刷企业有关报告统计，我国印刷业态势稳中趋升，印刷总产值常年超过万亿元。

作为印刷子行业的包装印刷业，近年来随着行业规模化企业不断引进先进技术和设备，以及下游市场需求的增长，发展也较为迅速。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现合并营业总收入 32,515.51万元，比上年同期减少9.03%；实现利润总额 1,319.46万元，比上年同期减少 72.84%；实现归属于母公司净利润1,480.77万元，比上年同期减少 69.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 771.41万元，比上年同期减少79.48%；实现经营活动产生的现金流量净额 4,537.75万元，比上年同期减少34.66%。

2导致暂停上市的原因

3面临终止上市的情况和原因

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

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（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

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以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

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母公司

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（3）执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

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母公司资产负债表

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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注1：翔港科技（美国）有限公司系公司于2019年7月25日经上海市浦东新区发展和改革委员会备案通知设立的境外全资子公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2020-039

转债代码：113566 转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2020年4月19日以书面或邮件形式发出。会议于2020年4月29日以现场加通讯表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号1号楼2楼会议室召开。本次会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实到董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《2019年度董事会工作报告》。

(三)审议《2019年年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《2019年年度报告

及其摘要》。

(四)审议《2019年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(五)审议《关于公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已对本议案发表同意意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于公司2019年度内部控制评价报告》。

(六)审议《2019年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

作为上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019年度，严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《2019年度独立董事述职报告》。

(七)审议《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(八)审议《2019年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司提议2019年度利润分配预案为：以2019年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，同时以2019年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事已对本议案发表同意意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(九)审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已对本议案发表同意意见,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十)审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事及公司监事会发表了核查的意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

(十一)审议《2020年第一季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司关于2020年一季度报告已经完成，现提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《2020年第一季度报告》

(十二)审议《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会拟决定于2020年5月28日下午14：00，在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开2019年年度股东大会，具体内容详见2019年年度股东大会的通知。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2020-040

上海翔港包装科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2020年4月19日以书面或邮件形式发出。会议于2020年4月29日以现场加通讯表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号1号楼2楼会议室召开。本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2019年度监事会工作报告》。

2.审议《2019年年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对《公司2019年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2019年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年度的经营情况和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2019年年度报告及其摘要》。

3.审议《2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4.审议《关于公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于公司2019年度内部控制评价报告》。

5.审议《2019年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司提议2019年度利润分配预案为：以2019年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，同时以2019年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

6.审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知进行的合理变更，履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息和公司财务状况，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

7.审议《2020年第一季度报告》

公司关于2020年第一季度报告已经完成，现提交监事会审议。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《2020年第一季度报告》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

监 事 会

2020年4月29日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2020-041

转债代码：113566 转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）执行本次会计政策变更在本报告期内无影响。

一、会计政策变更概述

财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第 14 号一一收入》的通知（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、2020年4月29日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更情况

（一）、会计政策变更日期

公司按照财政部上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

（二）、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》(财会(2017)22号)相关规定执行以上会计政策。

（四）、会计政策变更原因

财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 14 号一一收入》的通知（财会〔2017〕22 号）（以 下简称“新收入准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用 国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1月 1 日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。 根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（五）、会计政策变更主要内容

财政部于2017年7月5日修订并发布了《企业会计准则第14号一一收入》（2017修订）（财会〔2017〕22号），本公司于2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。公司将合并报表及母公司报表“预收款项”项目中符合合同负债定义的数据调整到“合同负债”项目。

三、本次会计政策变更对公司的影响

财政部于2017年7月5日修订并发布了《企业会计准则第14号一一收入》（2017修订）（财会〔2017〕22号），本公司于2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

五、独立董事、监事会的意见专项说明

1、独立意见

本次会计政策变更是根据财政部文件的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更程序符合相关法律、法规和《上海翔港包装科技股份有限公司章程》的规定。

我们一致同意公司本次会计政策变更。

2、监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知进行的合理变更，履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息和公司财务状况，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

公司监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2020-42

转债代码：113566 转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月28日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区康桥西路666号1号楼2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月28日

至2020年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2020年4月29日召开的公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2020年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

(二) 参会登记时间：2020年5月25日（9:00 一 12:00，13:30 一 17:00）。

(三) 现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号）

2、联系电话：021-20960623

3、传真号码：021-58126086

4、联系人：凌云、董颖异

六、其他事项

（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：凌云、董颖异

联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号）

邮政编码：201315

电话号码：021-20960623

传真号码：021-58126086

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海翔港包装科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘国梁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1) 货币资金： 期末余额233,552,790.57元，比年初余额77,767,033.23元 增加200%，主要系公司本期发行可转债收到的资金增加所致。

2) 应收款项融资：期末余额4,405,931.87元，比年初余额830,082.95元 增加431%，主要系公司期末持有的银行承兑汇票增加所致。

3)其他应收款：期末余额1,922,168.49元，比年初余额1,144,383.39元增加68%，主要系公司期末应收未收的福利人员退税款增加所致。

4) 在建工程：期末余额12,349,331.56元，比年初余额9,004,398.3元增加37%，主要系子公司期末化妆品项目在建工程增加所致。

5）其他非流动资产：期末余额9,312,294.19元，比年初余额5,931,662.26元增加57%，主要系公司期末预付的工程设备款增加所致。

6）应交税费：期末余额1,744,171.64元，比年初余额1,164,744.85元增加50%，主要系公司报告期末应交增值税增加所致。

7）应付债券：期末余额128,703,439.68元，比年初余额0.00元增加100%，主要系公司本期发行可转债所致。

8）其他权益工具：期末余额63,417,740.15元，比年初余额0.00元增加100%，主要系公司本期发行可转债所致。

9）税金及附加：本期金额94,353.45元，比上年同期246,554.28元减少62%，主要系公司本期增值税交税额减少导致附加税缴税额减少所致。

10）管理费用：本期金额9,816,526.06元，比上年同期6,199,589.06元增加58%，主要系子公司瑾亭化妆品本期开始运营，其管理费用增加所致。

11）研发费用：本期金额2,683,709.73元，比上年同期4,353,493.64元减少38%，主要系公司本期研发活动减少所致。

12）财务费用：本期金额434,910.23元，比上年同期-922,853.82元增加147%，主要系公司本期存款利息减少及债券利息增加所致。

13）其他收益：本期金额2,678,208.07元，比上年同期5,871,773.05元减少54%，主要系公司本期确认的福利人员退税款减少所致。

14）信用减值损失：本期金额-908,166.17元，比上年同期529,537.08元增加272%，主要系公司本期应收帐款坏账准备计提增加所致。

15）营业利润：本期金额-4,354,317.11元，比上年同期12,406,621.88元减少135%，主要系公司本期因疫情影响产品收入减少、房租收入减少及子公司瑾亭化妆品运营初期的亏损增加所致。

16）营业外收入：本期金额949,897.57元，比上年同期1,554,263.22元减少39%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致。

17）所得税费用：本期金额-13,151.74元，比上年同期416,057.33元减少103%，主要系公司本期利润总额减少所致。

18）净利润：本期金额-3,391,267.8元，比上年同期13,544,827.77元减少125%，主要系公司本期因疫情影响产品收入减少、房租收入减少及子公司瑾亭化妆品运营初期的亏损增加所致。

19）少数股东损益：本期金额-127,675.11元，比上年同期-899.89元减少14088%，主要系公司本期子公司瑾亭化妆品开始运营，亏损增加所致。

20）经营活动产生的现金流量净额：本期金额-20,775,881.75元，比上年同期3,282,707.28元减少733%，主要系公司本期收到的货款及租金减少所致。

21）投资活动产生的现金流量净额：本期金额-16,503,915.57元，比上年同期5,770,715.46元减少386%，主要系公司本期赎回的定期存款和结构性存款减少所致。

22）筹资活动产生的现金流量净额：本期金额193,046,722.00元，比上年同期1,445,500.00元增加13255%，主要系公司本期发行可转债所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］2702 号）核准，公司于 2020 年 2 月 28 日公开发行面值总额2亿元可转换公司债券，债券简称为“翔港转债”，债券代码为“113566”，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量200万张，发行价格为每张人民币100元。

本次发行募集资金总额人民币20,000万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后实际募集资金净额为191,137,735.85元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月5日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZA10170号”《验资报告》。

翔港转债于2020年3月31日于上海证券交易所上市交易。

以上具体内容详见公司于上海证券交易所及指定信息披露媒体披露的《翔港科技公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号2020-006）、《翔港科技公开发行可转换公司债券发行提示性公告》（公告编号2020-010）、《翔港科技公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号2020-027）等有关公告。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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公司代码：603499 公司简称：翔港科技

2020年第一季度报告