深圳市尚荣医疗股份有限公司

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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议，于2020年4月17日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年4月28日（下午15点）在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本报告详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事陈思平先生、虞熙春先生、欧阳建国先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。三位独立董事的2019年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

2019年度，公司实现营业总收入153,082.00万元，比上年同期减少6.11%；实现营业利润7,223.09万元，比上年同期减少41.20%；实现归属于上市公司股东的净利润5,975.89万元，比上年同期减少38.84%；截止2019年12月31日，公司总资产为472,001.63万元，归属于上市公司股东的净资产为233,662.32万元，经营活动产生的现金流量净额13,987.88万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属母公司的净利润59,758,852.86元，加上2019年度期初结存的未分配利润669,305,995.57元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积2,279,633.43元,扣除2018年分配上一年度普通股股利61,486,854.77元后，截止2019年12月31日可供股东分配的利润为665,298,360.23元。公司年末资本公积余额903,413,075.85元，其中资本溢价881,622,250.24元。

经公司董事会提议，公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本,留存未分配利润用于满足公司运营及业务拓展带来的资金需求，提供公司经营效益有利于股东的长期回报。本次的利润分配预案符合《公司章程》中的利润分配相关规定。

有关公司2019年度拟不进行现金分红的专项说明详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于2019年度拟不进行现金分红的专项说明》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和大华会计师事务所（特殊普通 合伙）关于该事项的专项鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见》、《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

六、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本报告全文、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年度〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。

七、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于该事项的专项鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于公司第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见》、《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《深圳市尚荣医疗股份有限公司内部控制鉴证报告》

八、审议通过了《公司2019年度财务报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本报告经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《公司2019年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度报告》。

本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度报告摘要》。

十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

十一、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

十二、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告正文详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用自有资金进行现金管理事项的核查意见》。

十四、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

十五、审议通过了《关于公司控股孙公司向交通银行申请贷款额度的议案》

鉴于原额度已到期，因生产经营需要，公司控股孙公司苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司（以下简称“吉美瑞”）继续向交通银行申请总金额不超过人民币3000万元贷款（最终额度以银行审批为准），上述申请的贷款期限为5年，额度用途为专项用于吉美瑞公司新厂房建设项目；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，吉美瑞以其自有房产进行抵押担保。

当具体业务发生时，公司董事会授权由吉美瑞经营管理层具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款额度的议案》

鉴于原额度已到期，因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）继续向华夏银行股份有限公司合肥分行金屯支行（以下简称“华夏银行”）申请最高不超过人民币贰仟叁佰万元（￥23,000,000.00）以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为三年，额度用途为流动资金贷款，出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。

当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

十八、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

十九、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二十、审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会秘书工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二十一、审议通过了《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二十二、审议通过了《关于修订公司〈内幕知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司内幕知情人登记制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二十三、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二十四、审议通过了《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司子公司管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二十五、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二十六、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关联交易管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二十七、审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二十八、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司投资者关系管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二十九、审议通过了《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司重大信息内部报告制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

三十、审议通过了《关于修订公司〈董事会战略决策委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会战略决策委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

三十一、审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会审计委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

三十二、审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会提名委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

三十三、审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

三十四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

因以下原因现对《公司章程》相关条款进行修订：

1、公司发行的可转换公司债券（简称“尚荣转债”，代码“128053”）于2019年8月21日进入转股期，公司总股本随尚荣转债转股而发生变动，根据公司2018年4月19日召开的公司2018年第二次临时股东大会相关决议授权，现对公司《公司章程》相对应的条款进行修订；

2、因《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规已经修改，为进一步完善公司法人治理制度，《公司章程》相对应的条款进行修订。

具体如下：

■

公司章程其他条款不变。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

三十五、审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-050

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决；参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》，现就召开2019年年度股东大会相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开届次：本次股东大会为2019年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》，董事会召集召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2020年5月25日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2020年5月25日当天；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月25日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月25日上午9∶15至2020年5月25日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东尽量选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

特别提示：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（5月21日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年5月19日。

7、出席对象：

（1）截止2020年5月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议以下议案：

（一）本次会议审议以下议案：

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

公司独立董事向本次年度股东大会述职，不需要审议。

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2019年度财务决算报告》；

4、审议《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、审议《公司2019年度报告全文及摘要》；

5、审议《公司2019年度报告全文及摘要》；

6、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

7、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

8、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

9、审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

10、审议《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

11、审议《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》；

12、审议《关于修订公司〈内幕知情人登记制度〉的议案》；

13、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

14、审议《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》；

15、审议《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》；

16、审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

17、审议《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

18、审议《关于修订公司章程的议案》。

（二）披露情况

以上第1项议案、第3项议案至第7项议案及第9项议案至第18项议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，第2项和第8项议案已经公司第六届监事会第四会议审议通过，相关内容详见2020年4月30日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

第1项议案至第17项议案，属于普通表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过；上述第18项议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。以上议案中，第4项和第8项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示意表：

■

四、本次股东大会会议登记事项

（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

1、登记时间：2020年5月21日上午9:30至-12:00,下午14:00至17:00。

2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人：陈凤菊、欧阳韵寒

联系电话：0755-82290988

传 真：0755-89926159

邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

邮编：518116

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。

2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

（三）其他事项：

1、公司不接受电话登记。

2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

2、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

附件：

附件一：网络投票的程序；

附件二：参会股东登记表；

附件三：授权委托书。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称。

投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月25日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月25日上午9:15时，结束时间为2020年5月25日下午15:00时。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年年度股东大会。

姓名/单位名称：

证券账户卡号码：

身份证号码/单位营业执照号码：

持股数量（股）：

联系地址：

联系电话：

股东姓名/名称： （签字/盖章）

年 月 日

附件三

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2020年5月25日召开的2019年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

■

注：

1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户： 委托人持有股数：

股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）: 受委托人身份证号：

委托人姓名或名称（盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-041

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届监事会第四次会议，于2020年4月17日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年4月28日（下午17点）在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

2019年度，公司实现营业总收入153,082.00万元，比上年同期减少6.11%；实现营业利润7,223.09万元，比上年同期减少41.20%；实现归属于上市公司股东的净利润5,975.89万元，比上年同期减少38.84%；截止2019年12月31日，公司总资产为472,001.63万元，归属于上市公司股东的净资产为233,662.32万元，经营活动产生的现金流量净额13,987.88万元。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求；该预案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

监事会同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司2019年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情 形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在重大缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司2019年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

监事会同意将本报告提交公司2019年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下, 公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

因此, 我们同意公司使用不超过人民币壹亿元(含壹元)（￥100,000,000元）的自有资金进行现金管理。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。

因此，同意公司使用不超过人民币叁亿元整(含叁亿元)（￥300,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2020年4月30日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-044

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于2019年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）2017年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]997号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券有限责任公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股40,843,506股，每股面值1元，每股发行价人民币9.01元。本公司共募集资金367,999,989.06元，扣除发行费用8,309,503.84元，募集资金净额359,690,485.22元。

截止2017年12月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以“川华信验字[2017]112号”验资报告验证确认。

截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入328,788,411.94元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币271,253,400.00元；于2017年12月 7日起至2018 年12月31日止会计期间使用募集资金人民币318,788,411.94元；累计募集资金利息257,057.54元，本年度使用募集资金10,313,947.70元。截止2019年12月31日，募集资金余额为人民币31,159,130.82元。

（二）2019年公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会于2018年12月5日签发的证监许可[2018]1843号文核准《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》深圳市尚荣医疗股份有限公司获准社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券，期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币750,000,000.00元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元。本公司共募集资金750,000,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额14,150,943.30元，其他发行费用不含税金额2,502,830.20元，募集资金净额733,346,226.40元。

截止2019年2月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000067号”验资报告验证确认。

截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入257,365,987.67元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币146,843,004.96元，累计募集资金利息4,929,138.69元；本年度使用募集资金110,522,982.71元，购买理财产品280,000,000.00元。截止2019年12月31日，募集资金余额为人民币199,910,152.02元，募集资金专户账户实际结余金额为201,495,151.02元，与199,910,151.02元的差异为1,585,000.00元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所：中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届董事会第五次次会议审议通过，并业经本公司2016年第三次次临时股东大会表决通过。

1、2017年非公开发行股票

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行分别开设募集资金专项账户，并于2017年12月29日与东兴证券股份有限公司、北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

2、2019年公开发行可转换公司债券

根据相关制度，本公司于2019年2月28日与北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国民生银行股份有限公司深圳上步支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

据本公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》相关规定:公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构，保荐机构应当至少每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至2019 年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、2017年非公开发行股票

单位：元

■

2、2019年公开发行可转换公司债券

单位：元

■

募集资金专户账户实际结余金额为201,495,151.02元，与199,910,151.02元的差异为1,585,000.00元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。

三、2019年度募集资金的使用情况

详见附表1-《募集资金使用情况表-2017年非公开发行股票》；详见附表2-《募集资金使用情况表-2019年公开发行可转换公司债券》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2017年非公开发行股票

不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）2019年公开发行可转换公司债券

公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》。董事会同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目高端医疗耗材产业化项目中的一次性吻合器系列产品中“一次性腔镜手术吻合器产业化项目”中的实施地点进行变更。公司拟将募投项目“一次性腔镜吻合器项目”的实施地点由合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区安徽尚荣工业园变更至江西尚荣城科技产业园。本次实施地点变更涉及的募集资金投资规模为5,710.00万元。

本次变更募投项目实施地点是根据该募投项目实施情况作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

（一）2017年非公开发行股票

2017年12月29日，公司第五届董事会第二十四次临时会议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华核字[2017]004338号”鉴证报告，以募集资金27,125.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。其中将募集资金 11,783.00万元置换公司“医院手术部，ICU产品产业化项目”预先已投入的自有资金，将募集资金15,342.34万元置换公司“增加医院整体建设业务”预先已投入的自有资金。以上资金于2018年1月9日置换完毕。

（二）2019年公开发行可转换公司债券

2019年3月1日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“大华核字[2019]001121号，以募集资金14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以上资金于2019年3月7日置换完毕。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

附表1

募集资金使用情况表

编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司

金额单位：人民币万元

■

（下转467版）