上海紫江企业集团股份有限公司

（上接501版）

唐继锋：男，1973年2月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事、上海紫江（集团）有限公司董事、副总裁，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事，上海紫竹国际教育园区有限公司董事、总经理，上海紫燕模具工业有限公司董事长。曾任上海广电股份有限公司总经理秘书，上海紫江（集团）有限公司总裁室经理、研究部经理、证券部副总经理、资产管理部副总经理、投资部总经理、总裁助理，本公司监事长。

陆卫达：男，1962年12月生，中共党员，大学本科，工程师。现任本公司董事、上海紫丹印务有限公司总经理、上海紫丹食品包装印刷有限公司总经理、中国包装技术协会柔性版分会副理事长、上海市印刷行业协会常务理事、上海市闵行区印刷协会会长。曾任上海第二印刷机械厂厂长助理、上海紫丹印务有限公司主任工程师、副总经理。

独立董事候选人：

张晖明：男，1956年7月生，中共党员，经济学博士，复旦大学经济学院教授、博士生导师，经济学院经济系主任；兼任复旦大学长三角研究院副院长、复旦大学企业研究所所长、上海市哲学社会科学创新基地中国特色政治经济学研究中心首席专家、上海市市政府发展战略研究咨询委员、上海市发展改革研究院专家委员会委员、上海市经济体制改革研究会副会长、上海市就业促进会专家委员会主任、上海市开业指导专家志愿团副理事长、宝武集团顾问。现任上海界龙实业集团股份有限公司（600836）、天邦食品股份有限公司（002124）独立董事。

文学国：男，1966年4月生，法学博士，上海大学教授、博士生导师，法学院院长；兼任上海市法学会学术委员会会员、上海市法学会农村农业法治研究会会长、中国企业经营管理研究会副会长、中国城市经济学会常务理事、北京仲裁委员会仲裁员。曾任中国社会科学院研究生院副院长、中国社会科学院-上海市人民政府上海研究院常务副院长、上海大学副校长（挂职）、中国社会科学院当代中国研究所副所长、当代中国出版社社长。

徐宗宇：男，1962年12月生，管理学博士，上海大学管理学院会计系教授、会计系主任，博士生导师。历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、系副主任；国泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理；上海大学国际工商与管理学院副教授，教授；现兼任上海开开实业股份有限公司（600272）、上海安诺其集团股份有限公司（300067），均瑶大健康股份有限公司（拟上市）独立董事。

非职工监事候选人：

孙宜周：男，1969年6月生，中共党员，法学学士、经济学硕士、高级经济师，现任本公司监事长、上海紫江（集团）有限公司监事长、法律事务部总经理，上海紫竹高新区（集团）有限公司监事长，上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事长，上海上市公司协会监事长委员会副主任。曾任上海市闵行区第五届政协委员。

陈虎：男，1974年7月生，硕士研究生学历，高级经济师，特许金融分析师。现任本公司监事、上海紫江（集团）有限公司总裁特别助理。曾任上海市机械设备成套局副部长、美中商务集团有限公司（上海）投资总监、上海紫江（集团）有限公司总裁室高级经理、上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事，上海市青联委员。

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2020-015

上海紫江企业集团股份有限公司关于

公司2019年度日常关联交易执行情况和

2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?公司2019年度实际及预计2020年度与控股股东及其关联方日常关联交易额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。

?该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”或“公司”)于2020年4月28日以现场表决的方式召开公司第七届董事会第十七次会议，公司共有9名董事，9名董事出席了现场会议并对全部议案进行表决。会议审议通过了《关于公司与控股股东及其关联方2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继峰先生、陆卫达先生回避表决，3名独立董事参加该议案表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、独立董事事前认可该关联交易议案，同时发表了独立意见，认为该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大不利影响。董事会在审议该项议案时，所有关联董事均回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

（二）公司2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

■

说明1：公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。

（二）公司预计2020年度与控股股东及其关联方日常关联交易情况

2020年，公司预计与控股股东上海紫江（集团）有限公司及其关联方日常关联交易发生额为4,600万元，占公司2019年经审计净资产的0.94%。

具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

■

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

1、上海紫华包装有限公司（以下简称“紫华包装”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：郭峰

注册资本：1,200万美元

注册地址：上海市闵行区沪闵路3088号

经营范围：生产塑料容器、新型药品包装容器、塑料制品，包装装潢印刷，销售自产产品，自有厂房租赁，自有设备租赁（不得从事金融租赁）。

2、上海紫燕注塑成型有限公司（以下简称“紫燕注塑”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：罗晓金

注册资本：6760.403万人民币

注册地址：上海市闵行区漕宝路1625号

经营范围：生产模具，模架，模块及模具标准件，塑料制品，玩具及小家电产品，冲压件，销售自产产品。

3、上海紫燕模具工业有限公司（以下简称“紫燕模具”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：唐继锋

注册资本：10,362.5666万人民币

注册地址：上海市闵行区北松路1383号

经营范围：生产模具、检具、冲压件，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。

4、上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”）

企业性质：股份有限公司

法定代表：李彧

注册资本：14,344.8332万人民币

注册地址：上海市闵行区虹中路263号1幢

经营范围：仪器仪表、传感器的制造，自动化控制系统集成，设备成套，电气成套，应用软件，技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，销售仪器仪表、控制系统、系统集成及产品。

5、上海紫竹高新区（集团）有限公司（以下简称“紫竹高新”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：沈雯

注册资本：250,000万人民币

注册地址：上海市闵行区剑川路468号

经营范围：实业投资，创业投资，产业孵化及投资服务，土地开发，房地产开发、经营、销售，商务咨询，企业管理咨询，国内贸易，物业管理。

6、上海紫泰物业管理有限公司（以下简称“紫泰物业”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：沈雯

注册资本：1,200万人民币

注册地址：上海市闵行区剑川路468号

经营范围：物业管理，物业管理咨询，酒店管理，收费停车场，餐饮企业管理，停车场（库）经营。

（二）与本公司的关联关系

紫江企业控股股东为上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”），实际控制人为沈雯先生。紫华包装是控股股东紫江集团的参股企业；紫燕注塑、紫燕模具、威尔泰、紫竹高新、紫泰物业是受同一实际控制人沈雯先生控制的企业，故上述六家企业与本公司构成关联关系。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十七次会议决议

2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2020-016

上海紫江企业集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更为上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部相关规定执行，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本次会计政策变更已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对此项议案发表同意意见。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

本公司执行上述规定的主要影响如下：

■

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

■

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并资产负债表调整内容

■

母公司资产负债表调整内容

■

（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事、监事会均认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，符合相关政策规定，不对公司财务状况及经营成果产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

四、报备文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议

2、公司第七届监事会第十三次会议决议

3、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2020-017

上海紫江企业集团股份有限公司

为控股子公司提供担保额度公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：

上海紫江国际贸易有限公司

上海紫丹食品包装印刷有限公司

上海紫华企业有限公司

上海紫泉包装有限公司

上海紫泉标签有限公司

上海紫泉饮料工业有限公司

上海紫日包装有限公司

上海紫江彩印包装有限公司

上海紫丹印务有限公司

上海紫江喷铝环保材料有限公司

上海紫东尼龙材料科技有限公司

上海紫江新材料科技股份有限公司

上海紫江特种瓶业有限公司

上海紫丹包装科技有限公司

上海紫燕合金应用科技有限公司

本次担保金额及为其提供的担保余额：

本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为205,000万元人民币。

截止公告日，公司累计为上海紫江国际贸易有限公司提供担保2,200万元人民币、为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保4,000万元人民币、为上海紫华企业有限公司提供担保1,708.06万元人民币、为上海紫泉包装有限公司提供担保6,955万元人民币、为上海紫泉标签有限公司提供担保6,000万元人民币、为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保0元人民币、为上海紫日包装有限公司提供担保12,000万元人民币、为上海紫江彩印包装有限公司提供担保11,000万元人民币、为上海紫丹印务有限公司提供担保4,000万元人民币、为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保1,500万元人民币、为上海紫东尼龙材料科技有限公司提供担保1,000万元人民币、为上海紫江新材料科技股份有限公司提供担保3,433.41万元人民币、为上海紫江特种瓶业有限公司提供担保1,000万元人民币、为上海紫燕合金应用科技有限公司提供担保1,000万元人民币。

本次担保没有反担保

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

鉴于公司生产经营的需要，根据中国证监会、中国银监会和本公司的有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司决定为以下控股子公司提供担保额度：

（1）为控股子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（2）为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保

（3）为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（4）为控股子公司上海紫泉包装有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（5）为控股子公司上海紫泉标签有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（6）为控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保

（7）为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保

（8）为控股子公司上海紫江彩印包装有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保

（9）为控股子公司上海紫丹印务有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（10）为控股子公司上海紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（11）为控股子公司上海紫东尼龙材料科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保

（12）为控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保

（13）为控股子公司上海紫江特种瓶业有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保

（14）为控股子公司上海紫丹包装科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保

（15）为控股子公司上海紫燕合金应用科技有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保

公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

上述担保事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。

根据有关规定，上述议案（1）将提交公司2019年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（1）上海紫江国际贸易有限公司注册资本为3,000万元，注册地上海市闵行区，法定代表人石惠，公司占上海紫江国际贸易有限公司100%股权，该公司经营范围为从事货物及技术的进出口业务及咨询，承办中外合资、合作，“三来一补”，建材，化工产品及原料、机电产品及相关产品、包装材料、计算机及配件、食用农产品、机械设备及配件、针纺织品、珠宝首饰、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品、金属材料、木材、农药、日用百货、汽车、汽车配件、食品添加剂、医疗器械的销售，食品流通，房地产咨询，危险化学品经营，成品油经营，房屋租赁。截止2019年12月31日，该公司资产总额21,418.48万元，负债总额16,207.93万元，流动负债总额16,207.93万元，资产净额5,210.55万元，营业收入81,786.17万元，净利润725.80万元。

（2）上海紫丹食品包装印刷有限公司注册资本为6,042.64万元，注册地上海市闵行区，法定代表人陆卫达，公司占上海紫丹食品包装印刷有限公司100%股权，该公司经营范围为生产和销售无机非金属材料及制品（高性能复合材料），纸制品，包装装潢印刷品印刷，并提供售后服务，从事货物及技术的进出口业务，自有厂房租赁。截止2019年12月31日，该公司资产总额26,514.50万元，负债总额17,937.24万元，流动负债总额17,319.90万元，资产净额8,577.26万元，营业收入50,272.66万元，净利润1,282.99万元。

（3）上海紫华企业有限公司注册资本为8,355.91万元，注册地上海市闵行区，法定代表人王冬梅，公司占上海紫华企业有限公司100%股权，该公司经营范围为生产流延PE膜及塑料包装制品、光解膜、多功能膜、开发新型农膜技术和产品，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，从事橡塑制品的销售，房屋租赁，自有设备租赁，仓储服务（除危险品）。截止2019年12月31日，该公司资产总额19,575.61万元，负债总额9,956.80万元，流动负债总额9,674.80万元，资产净额9,618.81万元，营业收入16,261.68万元，净利润972.53万元。

（4）上海紫泉包装有限公司注册资本为19,747.88万元，注册地上海市闵行区，法定代表人邬建敏，公司占上海紫泉包装有限公司100%股权，该公司经营范围为铁瓶盖及垫片生产，包装装潢印刷，其他印刷品印刷，从事塑料制品、纸制品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，塑料制品、纸制品、金属制品的销售，从事货物及技术的进出口业务。截止2019年12月31日，该公司资产总额77,388.17万元，负债总额44,646.78万元，流动负债总额44,645.05万元，资产净额32,741.39万元，营业收入115,521.35万元，净利润3,173.33万元。

（5）上海紫泉标签有限公司注册资本为14,392.07万元，注册地上海市闵行区，法定代表人邬建敏，公司占上海紫泉标签有限公司100%股权，该公司经营范围为生产各类标签、塑料制品，包装装潢印刷，其他印刷品印刷，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，房屋租赁，仓储服务（除危险品），塑料包装技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，产品检测服务。截止2019年12月31日，该公司资产总额42,049.51万元，负债总额21,733.36万元，流动负债总额21,733.36万元，资产净额20,316.16万元，营业收入69,532.31万元，净利润2,259.51万元。

（6）上海紫泉饮料工业有限公司注册资本为12,869.02万元，注册地上海市闵行区，法定代表人程岩，公司占上海紫泉饮料工业有限公司100%股权，该公司经营范围为生产开发果汁饮料、茶饮料、其他饮料，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。截止2019年12月31日，该公司资产总额74,745.25万元，负债总额39,311.19万元，流动负债总额38,580.66万元，资产净额35,434.05万元，营业收入50,817.79万元，净利润3,118.18万元。

（7）上海紫日包装有限公司注册资本为16,937.87万元，注册地上海市闵行区，法定代表人瞿雄彬，公司占上海紫日包装有限公司100%股权，该公司经营范围为食品用塑料容器（塑料防盗瓶盖）、非金属制品模具设计、制造，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务,包装装潢印刷，仓储，塑料包装产品的检测和技术咨询服务。截止2019年12月31日，该公司资产总额47,294.70万元，负债总额20,099.79万元，流动负债总额19,275.76万元，资产净额27,194.91万元，营业收入51,526.88万元，净利润3,342.94万元。

（8）上海紫江彩印包装有限公司注册资本为26,762.02万元，注册地上海市闵行区，法定代表人王虹，公司占上海紫江彩印包装有限公司100%股权，该公司经营范围为生产塑料彩印镀铝复合制品、非复合膜制品、无菌包装用包装材料等各类塑料彩印复合制品、真空喷铝膜、纸版、不干胶商标材料、晶晶彩虹片及包装装潢印刷，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，图文设计制作，工业设计，房屋租赁，仓储管理（除危险品）。截止2019年12月31日，该公司资产总额56,383.24万元，负债总额25,047.90万元，流动负债总额24,152.57万元，资产净额31,335.34万元，营业收入61,331.70万元，净利润2,408.24万元。

（9）上海紫丹印务有限公司注册资本为9,975.12万元，注册地上海市闵行区，法定代表人陆卫达，公司占上海紫丹印务有限公司100%股权，该公司经营范围为生产无机非金属材料及制品（高性能复合材料）、纸制品，包装装潢印刷，销售自产产品、木制品、橡胶制品、纸制品，提供售后服务，从事货物及技术的进出口业务。截止2019年12月31日，该公司资产总额24,403.86万元，负债总额10,129.55万元，流动负债总额9,838.35万元，资产净额14,274.32万元，营业收入28,754.86万元，净利润1,645.67万元。

（10）上海紫江喷铝环保材料有限公司注册资本为12,416.43万元，注册地上海市闵行区，法定代表人王高峰，公司占上海紫江喷铝环保材料有限公司100%股权，该公司经营范围为生产各种规格，颜色的真空喷铝包装材料，高档镭射喷铝纸、纸板，销售自产产品，金属材料及制品的销售，图文设计、制作，从事货物及技术的进出口业务。截止2019年12月31日，该公司资产总额31,423.30万元，负债总额15,269.07万元，流动负债总额15,188.57万元，资产净额16,154.23万元，营业收入32,978.74万元，净利润2,007.96万元。

（11）上海紫东尼龙材料科技有限公司注册资本为美元1,880万元，注册地上海市闵行区，法定代表人黄银飞，公司占上海紫东尼龙材料科技有限公司65%股权，该公司经营范围为从事尼龙材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，生产双向拉伸聚酰胺薄膜、聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜、多层复合薄膜等新型薄膜材料，销售自产产品，房屋租赁。截止2019年12月31日，该公司资产总额9,707.99万元，负债总额6,480.80万元，流动负债总额6,480.80万元，资产净额3,227.19万元，营业收入10,935.34万元，净利润1,159.53万元。

（12）上海紫江新材料科技股份有限公司注册资本为5,556万元，注册地上海市闵行区，法定代表人郭峰。公司占上海紫江新材料科技股份有限公司63%股权，该公司经营范围为研发、生产多层复合材料，包装膜，锂离子电池薄膜等特殊功能性薄膜，销售自产产品。截止2019年12月31日，该公司资产总额21,565.53万元，负债总额10,602.90万元，流动负债总额10,369.26万元，资产净额10,962.63万元，营业收入17,033.70万元，净利润3,005.22万元。

（13）上海紫江特种瓶业有限公司注册资本为9,932.7308万人民币，注册地址上海市闵行区，法定代表人王玉波，公司占特种瓶业100%股权，该公司经营范围为生产无机非金属材料及制品（高性能复合材料），销售自产产品，仓储服务，生产销售PET塑料瓶。截止2019年12月31日，特种瓶业资产总额22,507.84万元，负债总额11,428.95万元，流动负债总额11,281.34万元，资产净额11,078.89万元，营业收入15,801.20万元，净利润199.13万元。

（14）上海紫丹包装科技有限公司注册资本为12,000万元，注册地上海市闵行区，法定代表人陆卫达。公司占上海紫丹包装科技有限公司100%股权，该公司经营范围为研发和生产彩印瓦楞纸板包装产品、彩印卡纸包装产品、纸制品、包装装潢印刷，销售自产产品，并提供售后服务，从事货物及技术的进出口业务。截止2019年12月31日，该公司资产总额18,936.03万元，负债总额6,384.97万元，流动负债总额6,384.97万元，资产净额12,551.06万元，营业收入21,230.52万元，净利润536.33万元。

（15）上海紫燕合金应用科技有限公司注册资本为10,543.41万元，注册地址上海市闵行区，法定代表人盛时淙，公司占上海紫燕合金应用科技有限公司85%股权，该公司经营范围为研制、生产射出成型镁合金新型材料及制品，精密模具的设计、制造，汽车零部件及汽车油箱等塑料制品的制造，销售自产产品，房屋租赁，仓储管理（除危险品），货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。截止2019年12月31日，该公司资产总额9,239.38万元，负债总额3,475.43万元，流动负债总额3,414.96万元，资产净额5,763.94万元，营业收入11,355.25万元，净利润1,214.00万元。

三、担保协议的主要内容

上述控股子公司拟向银行申请205,000万元人民币综合授信额度，公司自本议案经股东大会审议通过之日起三年内为其提供连带责任担保，授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项系为公司控股子公司满足日常正常生产经营需要而提供的担保，被担保公司经营稳健，财务状况良好，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司累计担保金额为人民币73,396.47万元，占公司最近一期经审计净资产的14.93%，除为上海紫江（集团）有限公司提供担保17,600万元外，其余均是为公司控股子公司提供的担保。上述担保在公司的可控范围内，无逾期担保。

六、备查文件

1、上海紫江国际贸易有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

2、上海紫丹食品包装印刷有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

3、上海紫华企业有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

4、上海紫泉包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

5、上海紫泉标签有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

6、上海紫泉饮料工业有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

7、上海紫日包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

8、上海紫江彩印包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

9、上海紫丹印务有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

10、上海紫江喷铝环保材料有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

11、上海紫东尼龙材料科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

12、上海紫江新材料科技股份有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

13、上海紫江特种瓶业有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

14、上海紫丹包装科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

15、上海紫燕合金应用科技有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

16、公司第七届董事会第十七次会议决议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2020-018

上海紫江企业集团股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行

委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：银行、证券、基金公司等金融机构；

委托理财金额：使用暂时闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币12亿元（含12亿元的日动态余额），在额度范围内可以滚动使用；

委托理财投资类型：结构性存款、货币市场基金；

委托理财期限：自公司第七届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。

一、委托理财概述

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第七届董事会第十七次会议的通知，并于2020年4月28日召开现场结合通讯方式的会议。会议由公司董事长召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行委托理财的额度为不超过人民币12亿元（含12亿元的日动态余额），在决议有效期内公司将在额度范围内滚动使用。自公司第七届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。董事会授权管理层及财务部门在额度范围内负责办理委托理财的相关事宜。公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财的事项不需要提交公司股东大会审议。截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的余额为0元。

二、委托理财情况说明

（一）基本情况

为提供资金使用效率，公司预计使用不超过人民币12亿元（日动态余额，在额度范围内可以滚动使用）闲置自有资金购买期限为一年以内的、安全性高、流动性好的短期理财产品，包括结构性存款、货币市场基金等。

（二）产品说明

公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，不得影响公司经营资金的正常使用。

公司将根据上海证券交易所相关规定，通过临时公告和定期报告的形式披露委托理财的投资情况。

（三）风险控制措施

公司选择低风险、短期的理财产品，不排除因金融市场受宏观经济影响而产生投资风险。公司将根据实际情况投资安全性、流动性较高的产品，并及时跟踪收益情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、董事会意见

在不影响正常生产经营资金需求、不影响资金安全性和流动性的前提下，公司预计使用闲置自有资金在额度范围内进行委托理财，不会对公司日常资金使用产生影响。公司使用的自有资金是短期的、暂时性的闲置资金，通过进行适度的低风险短期理财，有利于公司提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司在确保日常运营资金需求的前提下，在额度范围内使用闲置自有资金进行委托理财，不会对公司资金使用产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司对购买的理财产品将及时进行跟踪并评估风险，确保资金安全。

相关议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。综上所述，我们同意公司在额度范围内使用闲置自有资金进行委托理财的相关事项。

五、截止本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的金额为0元。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：2020-019

上海紫江企业集团股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020年6月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月24日14点00 分

召开地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月24日

至2020年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，第4项已经2020年4月28日召开的公司第七届监事会第十三次会议审议通过；第1-3项、第5-11项已经2020年4月28日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过。公司第七届董事会第十七次会议决议公告、第七届监事会第十三次会议决议公告于2020年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、

特别决议议案：无

3、

对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

参加本次股东大会现场会议的股东，请于2020年6月18日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件1。

六、

其他事项

1、表决权

特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

2、联系方式

联系地点：上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部

联系电话：（021）62377118

联系传真：（021）62377309

3、会议费用

出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海紫江企业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月24日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2020-020

上海紫江企业集团股份有限公司

2019年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的相关要求，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第四季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

（一）主要产品产量、销量

■

（二）主营业务分产品收入实现情况

单位：元 币种：人民币

■

二、主要产品和原材料价格变动情况

（一）主要原材料的价格变动情况（不含税）

公司的主要原材料有PET切片、PP料、PVC热收缩膜、马口铁、进口PE料、白卡纸及灰板纸等。原材料价格较上年同期出现不同程度的波动。

■

（二）主要产品的价格变动情况（不含税）

公司的主要产品有PET瓶、PET瓶坯、皇冠盖、塑料标签、塑料防盗盖、彩色纸包装印刷、OEM饮料等。由于受到上游原材料价格波动的影响，公司对主要产品的售价进行不同程度调整。

■

三、其他说明

以上生产经营数据来自公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2020-021

上海紫江企业集团股份有限公司

2020年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》的要求，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

（一）主要产品产量、销量

■

（二）主营业务分产品收入实现情况

单位：元 币种：人民币

■

二、主要产品和原材料价格变动情况

（一）主要原材料的价格变动情况（不含税）

公司的主要原材料有PET切片、PP料、PVC热收缩膜、马口铁、进口PE料、白卡纸及灰卡纸等。原材料价格较上年同期出现不同程度的波动。

■

（二）主要产品的价格变动情况（不含税）

公司的主要产品有PET瓶、PET瓶坯、皇冠盖、塑料标签、塑料防盗盖、彩色纸包装印刷、OEM饮料等。由于受到上游原材料价格波动的影响，公司对主要产品的售价进行不同程度调整。

■

三、其他说明

以上生产经营数据来自公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2020年4月30日